ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Agtag Tech — типичная кухня, созданная на отлов богатых буратин с целью наживы их средствами

На первый взгляд «ТрувинТаго» вполне пристойный брокер средней руки, но стоит углубиться в проверку ключевой информации о компании, как открываются натуральные бездны.

Приглашаем потренироваться в проверке брокеров на легальность на этом примере. Все приёмы и базы данных общедоступны, регистрации и оплаты доступа не требуют. Начинать следует с изучения сайта.

Проверка информации о «ТрувинТаго»

Документы компании. В здоровом варианте любой фирме полагается иметь регистрационное свидетельство. А фирмам финансового профиля, предлагающим инвестиционные и прочие услуги, ещё и лицензию от государственного финрегулятора. Даже несколько: в стране своего базирования, а также в каждом государстве присутствия отдельно. Написать можно что угодно, поэтому приличные брокеры выкладывают скан-копии бланков, а также ссылки на официальные базы данных для подтверждения информации. Ничего этого у «Трувин Таго» нет, но некоторые сведения присутствуют хотя бы в текстовом формате. Их подлинность можно проверить.

Регистрация TruvinTago. При отсутствии регистрационного свидетельства мы можем установить юрисдикцию компании по её юридическому адресу. Сложностей с отделением юридического от фактических здесь нет, поскольку брокер ограничился указанием единственного адреса: Evagelistrias 22, Strovolos-Nicosia 2057, Cyprus.

Это, конечно, офшорная страна происхождения, но довольно престижная, особенно с тех пор как Кипр вошёл в состав Евросоюза и принял его правила финансового регулирования. Для проверки факта регистрации в стране достаточно знать название компании и обратиться к базе юридических лиц разных стран. Например, info-clipper такой компании среди зарегистрированных в Республике Кипр не находит.

Адрес «Трувин Таго». Допустим, с поиском что-то не так, поэтому продолжаем проверку, не спеша ставить клеймо на пока ещё потенциально приличную фирму. Присмотримся к адресу головного офиса. Благо, для этого и вовсе достаточно Гугл-карт, которые подробно зафиксировали данные по большинству крупных городов. Evagelistrias 22, Strovolos-Nicosia 2057, Кипр на первый взгляд существует, только выдаёт подозрительно много различных торговых точек и учреждений. У каждой из которых адрес отличается от других.

Разгадка проста: создатели «ТрувинТаго» гениально выбрали адрес. Он выглядит натуралистично, карты при поверхностной проверке выдают подтверждение, но ведёт адрес при этом не на конкретное здание, а на район. Телефон с кипрским кодом +35 722 306125 также работает на легенду о происхождении компании, но ещё менее убедительно. Современные возможности компьютерной телефонии позволяют обзавестись по сходной цене номером с любым желаемым кодом на выбор без реальных географических привязок.

Итого, Truvin Tago не показал ни единого документа, солгал о своей регистрации на Кипре и прикрылся заведомо неточным адресом. Этого уже достаточно для признания лжеброкера мошенником, однако мы покажем и прочие приёмы проверки — для того чтобы читатели могли применять их к другим компаниям.

Лицензии и клоны «Трувин Таго»

Проверка любого брокера не будет полной без изучения его лицензии. Это ключевой документ, дающий право заниматься брокерской деятельностью. Получить такой можно исключительно у финансовых регуляторов. Каждая страна имеет собственные надзорные финансовые органы. Поэтому иметь сразу несколько лицензий нормальная практика: первую получают в стране первичной регистрации, прочие в государствах, где компания зарегистрировала полноценные филиалы. Подробнее о системе финансового регулирования брокеров можно прочитать в статье по ссылке.

Truvin Tago заявил о регистрации на Кипре. Значит, ему полагается первым делом получить лицензию местного госрегулятора Cyprus Securities and Exchange Comission. Проверять факт наличия и подлинности лицензии надлежит следующим способом: найти официальный сайт госрегулятора через любой поисковик (в случае с кипрским надзорным органом это будет cysec.gov.cy) и обратиться к поиску по сайту. Госрегуляторы обязаны заботиться о повышении прозрачности финансовых рынков, так что списки держателей своих допусков ведут аккуратно и открыто — именно на случай проверки любым желающим.

Показываем на скриншоте результат такой пробивки по собственному сайту госрегулятора: CySEC не обладает какой-либо информацией о Truvin Tago и разрешения на работу ему не выдавал.

Некоторые данные о лицензировании на сайте брокера всё же имеются: жулики знают, что такие документы повышают доверие потенциальных клиентов. Все они упакованы в футере сайта и для людей, хоть как-то представляющих систему финансового регулирования, выглядят странно.

«ТрувинТаго» пытается уверить, что лицензировался в Великобритании, Белизе и на Маврикии. Причём прописать хотя бы фейковые адреса регистрации в этих странах ради большего правдоподобия не потрудился.

Проверка по официальному сайту каждого из трёх вышеназванных регуляторов выдаёт предсказуемый нулевой результат. Поэтому не будем тратить место на эти скрины, показав вместо них кое-что поинтереснее. Тройка лицензий именно этих стран в сочетании с регистрационным адресом в чётвёртом государстве, причём все данные вымышленные и компактно собраны в подвальной части сайта — мощная особая примета.

«Вся Правда» наблюдает лохоброкеров с аналогичными футерами уже не первый год. Помимо этого у них общая концепция вёрстки, стандартный набор из трёх торговых счетов со входом от 150 долларов США и неизменно безальтернативная торговая платформа, которую каждый клонированный лохотрон гордо именует собственной эксклюзивной разработкой. К числу клонов «Трувин Таго» относятся GJ FPAS, XFL Money, AKMP Crypto, Una Coins, XJX Coin, Ishi Cyber, BsSrNatters, BTC Cash, JWF Group, BitBoa, GCNY Corp, RCB Coin. Список открытый, поскольку мошенники проявляют любопытное сочетание трудолюбия и консерватизма в использовании одних и тех же шаблонов.

Показываем для сравнения футеры ещё парочки клонов Truvin Tago с ровно тем же набором особых пример лохоброкеров данной серии. Все с фейковыми кипрскими адресами и не менее фейковой троицей лицензий UK, Белиза и Маврикия.

Схема развода TruvinTago

Лохоброкера запустили в работу только в сентябре 2023-го, что показывает проверка истории его доменных имён. Поэтому отзывы о Truvin Tago практически отсутствуют: на полный цикл обмана и осознание, что деньги не вернуть требуется как минимум полный месяц. Однако свидетельства клиентов старших клонов вместе с анализом сайта показывают, как именно действуют аферисты.

Техническую основу замысла обеспечивает специальное программное обеспечение, которое на всех клонах гордо именуют собственноручно изобретённым торговым терминалом. В реальности лохоброкер, не имеющий действующей лицензии, выводить клиентские сделки на межбанк в принципе не способен, отчего торговый процесс в лучшем случае имитирует. Терминал «Трувин Таго» мог бы работать неплохим учебным тренажером, но мошенники выдают имитацию сделок за настоящие и берут с клиентов подлинные доллары.

На своём марионеточном терминале аферисты из TruvinTago вольны творить что угодно. Обычно начинают с имитации успеха, чтобы вытянуть из окрылённого человека новые вложения. Вывод денег из Truvin Tago невозможен. При попытке снятия мошенники пытаются развести человека на новые платежи, якобы необходимые для прохождения денежного перевода: страховку, налоги и т.п. Всё это просто уловки, увеличивающие доход жуликов и потери жертвы. Ни единого центра отсюда вывести не позволят: лохотрон создавали исключительно для выманивания и присвоения средств.

Если видите у брокера без документов единственный вариант торговой платформы, при этом никому за пределами сайта компании не известный — это признак лохотрона. Даже если мошенники пытаются придать программному обеспечению солидности, обещая наличие в нём неких уникальных характеристик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клонированный скам-брокер Cool KitOz прикрывается красивой легендой, чтобы привлекать жертв. Имитация сделок вместо реального трейдинга

Заключение

«Трувин Таго» не первый и наверняка не последний клон от этой шайки лохоброкеров. Мошенники славятся опытным телефонным подразделением, но даже его сотрудники не смогут развести человека, который возьмёт паузу и внимательно проанализирует информацию о компании.