Компании, дела у которых идут хорошо, думают о расширении. Брокеры-мошенники не исключение. Maxi Markets, например, вырастил целую группировку взаимосвязанных биржевых посредников, способных дружно опустошать карманы жертвы.
Приглашаем в этом расследовании разобраться, для чего финансовые аферисты выполняют ребрендинг, а также какие порочащие связи объединяют «Макси Маркетс» с такими компаниями как Trade All Crypto, 770capital, SuperBinary и MaxiForex.
Проверка информации о maximarkets.org
Сменой названий эта команда способна изрядно запутать пользователей. Возможно, на это и был расчёт: как только один бренд обрастает негативными отзывами, вывеску меняют с минимальными трудозатратами и получают вроде как чистенького брокера с неомрачённой репутацией.
Чарджбэк для возврата средств на карту
Данный проект ранее работал под названиями MaxiForex и Maxi Capital. Они созвучны нынешнему бренду, да и в целом маскировка не удалась: заинтересованные пользователи быстро и массово изобличили родство этих площадок. Точнее их преемственность, поскольку MaxiForex услуг более не предоставляет и отправлен своими создателями в архив.
Предшественник MaxiMarkets, как и актуальный проект, представляется Форекс-брокером, обещая доступ к двум сотням торговых инструментов и готовым инвестпортфелям, сформированным его экспертами.
Расследование благонадёжности компании обязательно должно включать в себя изучение её документов, однако их у «Макси Маркетс» вопиюще мало. На сайте выложено только свидетельство о регистрации Maxi Markets Limited в Сент-Винсент и Гренадинах.
Этот островной офшор зарабатывает на туристах и продаже регистрации любым желающим фирмочкам, в том числе сомнительного толка. Многие финансовые компании, созданные на постсоветском пространстве и не нацеленные на долгую безупречную работу, стремятся обрести прибежище на очень лояльном офшорном острове. Перспективы судиться с такой компанией для клиента связаны с огромными финансовыми издержками и околонулевыми перспективами. Тем не менее, даже для офшорной регистрации требуется зарегистрировать хотя бы самую мелкую фирмочку и подготовить хотя бы тощий пакетик документов. Организаторов Maxi Markets Limited не хватило и на это: компания с таким названием в реестре юридических лиц Сент-Винсент и Гренадин не значится.
А это значит, что регистрация полностью фальшивая. Благонадёжные компании такими фейками не прикрываются, зато мошенники прячутся за вымышленные юридические данные часто и охотно. Ложная регистрация и поддельное свидетельство о ней позволяет придать лохотрону MaxiMarkets более солидный вид, и в то же время помочь мошенникам сохранить желанную анонимность и недоступность от гнева обобранных жертв и от правоохранителей.
Единственный указанный «Макси Маркетс» адрес P.O BOX 1510 Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown также выдаёт лохотрон.
-
Во-первых, это вообще не офис, а почтовый ящик для корреспонденции до востребования, как показывают буквы P.O BOX в начале.
-
Во-вторых, если вбить эти координаты в Гугл, станет очевидна их популярность у сотен и тысяч всевозможных лохотронов.
Разумеется, приличный брокер не может квартировать в ящике для писем, деля его с тысячами коллег по разводу людей.
Брокеру также необходима лицензия на финансовую деятельность от государственного регулятора. Однако на сайте maximarkets.org нет ни единого слова о лицензиях. Раздел «Документы» скан-копий разрешений от госрегуляторов не содержит.
Собственно, увидев у любой компании такую вопиющую пустоту на месте набора обязательных документов, уже можно и даже нужно записать её в лоховозки, закрыть сайт и никогда к нему не возвращаться. Однако тренироваться в самостоятельном разоблачении финансовых мошенников нашим читателям полезнее на полнометражных расследованиях, так что такое и проведём.
Дубли клиентских документов MaxiMarkets
Раздел с документами способен принести ещё немало интересного внимательному читателю. Текст клиентского договора, предупреждение о рисках и прочая многостраничная бюрократия предполагает объёмные тексты. Которые мошенникам категорически лень переписывать под каждый новый лохотрон. Поэтому удачные документы охотно воруют с других сайтов. Либо спокойно выставляют на всех своих клонированных проектах разом, заменив только название.
Компания отказывает в выводе средств?
Поэтому проверять уникальность клиентских документов бывает очень интересно. Вот, например, скриншот прогонки через сервис антиплагиата Предупреждения о риске «Макси Маркетс». Это одностраничный документ, который легко пробить целиком. Совпадения содержания от наглых 99 % до 88 % выявлены с ещё четырьмя сайтами. Уникальность в 0,5 % — это когда ленивые жулики заменили только название компании. 10-12 % уникальности наскребают путём внесения полного юридического адреса компании.
Это ещё один признак мошенничества Maxi Markets. Ровно такой же текст клиентского соглашения выложен на сайтах SuperBinary, Umarkets, 770capital, TradeAllCrypto, Tradiva. Показываем идентичные тексты на скриншоте ниже. Примечательно, что всех носителей идентичных клиентских договоров делят между собой всего две компании: уже подтверждённый фейк Maxi Services Limited, на которые зарегистрирован наш подследственный, и Strategy One LTD. Все они якобы зарегистрированы в одном и том же почтовом ящике на Сент-Винсент и Гренадинах.
Если временно забыть, что у MaxiMarkets нет лицензии, зато есть поддельный сертификат о регистрации — то может остаться крохотный червячок сомнения. А что если мы оговариваем приличную компанию? Которая любовно и тщательно разработала всю документацию — а жулики её просто разворовали? С этим разобраться достаточно просто: более ранний проект никак не смог бы украсить тексты из будущего. MaxiForex уже прекратил работу, а «МаксиМаркетс» вышел в сеть существенно позже. Стало быть, это он унаследовал или стянул чужие соглашения, а не у него.
Таким образом, перед нами не просто мошенник с крадеными данными, но ещё и плагиатор чужих клиентских документов. Связываться с такими опасно.
Схема развода «Макси Маркетс»
Эта команда, запускающая потомственные лохотроны, оставила за собой обильный след пострадавших. Реальные отзывы о MaxiMarkets помогают восстановить, как именно здесь разводят. Изучение упоминаний позволяет выяснить, что эта команда мошенников активно использует холодные и горячие звонки, а также содержит колл-центр профессиональных телефонных разводил. Которые умело цепляют человека, уговаривают его внести хотя бы минимальный депозит, а после методично работают над увеличением вложений.
Пользователи MaxiMarkets отмечают, что компания на платформе своевольничает и манипулирует. Совершает действия, которые держатель счёта точно не инициировал. На первый взгляд не совсем понятно, как это возможно. Ведь на сайте maximarkets.org присутствует раздел «Терминалы», в котором перечислены качественные платформы с мировым именем: МетаТрейдер 4, 5, XCritical. Однако их названия такое же фальшивое прикрытие, как и свидетельство о регистрации лохоброкера.
Мошенники приводят справки о преимуществах каждого терминала и предлагают скачать наиболее приглянувшийся. Только вот ссылка для скачивания ведёт отнюдь не на сайт официального производителя программного обеспечения для трейдинга.
Чарджбэк для возврата средств на карту
Вместо этого аферисты из «Макси Маркетс» подсовывают свою карманную платформу: файл для скачивания называется Maxi, по имени компании.
С помощью марионеточной платформы из людей вытаскивают как можно больше вложений, а снять ничего не дают.
Отзывы о «Макси Маркетс»
Мошенники потратили часть краденых средств на платные комментарии, так что фальшиво и приторно звучащие похвалы необходимо отфильтровывать: все они написаны и размещены за деньги. Некоторые вещают о чудесном сотрудничестве аж с 2018 года, рассказать о котором трейдер почему-то дозрел только к 2021-му.
Реальные отзывы о Maxi Markets единодушны в описании проблем. Люди вносят деньги, после чего получают предложения и даже требования пополнить ещё и ещё. Вывод денег из «МаксиМаркетс» невозможен.
Заключение
Эталонный лохотрон с обширной историей и опытной командой телефонных мошенников. Не попадаться на удочку MaxiMarkets и его коллег достаточно просто: для этого достаточно внимательно изучить информацию о компании, уделив особое внимание регистрации и лицензированию. Это поможет вовремя опознать мошенников.
