На просторах интернета всё чаще появляются псевдпроекты финансового направления, которые предлагают увеличение дохода. Однако с первого взгляда их сложно отличить от легального бизнеса. Мошенники используют продуманный дизайн, активных менеджеров и психологическое давление, постепенно втягивая пользователей во вложения. На этапе пополнения счёта всё выглядит убедительно, однако при попытке вывода средств начинаются проблемы, которые в итоге заканчиваются полной потерей денег.

Распознать такие схемы непросто, особенно без опыта. Далеко не все обращают внимание на ключевые признаки риска: историю домена, реальную регистрацию компании, наличие лицензий и прозрачных условий работы. Этим и пользуются злоумышленники, маскируя лохотроны под якобы надежные финансовые сервисы.

Чтобы упростить проверку и предупредить пользователей о потенциальной угрозе, портал «Вся правда» за последнюю неделю собрал перечень новых мошеннических проектов. Ознакомиться с этим списком может каждый, прежде чем принимать финансовые решения.

Список брокеров-мошенников

• Adawsonux (adawsonux.com, adaw-sonux.click, adw-sonx.info),
• Adiriviolet (adiriviolet.com, ad-rvlt.co, ar-vlet.pro),
• Adwititech (adwititech.com, adwiti-tech.info, adwt-tc.link),
• Aeralumineo (aeralumineo.com, aeralu-mineo.biz, arl-mineo.click),
• AlphaTrading (alphatrading.world, core-tradeplatform.org),
• Aslf Platt125 (aslf.platt125.com),
• Aslf Platt127 (aslf.platt127.com),
• Aslf Platt143 (aslf.platt143.com),
• Aslf Platt147 (aslf.platt147.com),
• Aslf Platt157 (aslf.platt157.com),
• Aslf Platt159 (aslf.platt159.com),
• Aslf Platt176 (aslf.platt176.com),
• Aslf Platt180 (aslf.platt180.com),
• Aslf Platt211 (aslf.platt211.com),
• Aslf Platt217 (aslf.platt217.com),
• Aslf Platt259 (aslf.platt259.com),
• Austraclear (aclear.online, aclr.online, austraclearu.com),
• Bbt Platt125 (bbt.platt125.com),
• Bbt Platt127 (bbt.platt127.com),
• Bbt Platt143 (bbt.platt143.com),
• Bbt Platt147 (bbt.platt147.com),
• Bbt Platt157 (bbt.platt157.com),
• Bbt Platt159 (bbt.platt159.com),
• Bbt Platt176 (bbt.platt176.com),
• Bbt Platt180 (bbt.platt180.com),
• Bbt Platt211 (bbt.platt211.com),
• Bbt Platt217 (bbt.platt217.com),
• Bbt Platt259 (bbt.platt259.com),
• Bilusevi (bilusevi.com, bilu-sevi.biz, bl-sevi.top),
• Bingxinvestment (bingxinvestment.com),
• Bravenalgo (bravenalgo.com),
• BriventaLurox (briventalurox.net),
• Bullkero (investx-desk.com, web-bullkero.com),
• Cadvizors (cadvizors.com, cadvi-zors.ltd, cdv-zors.pro),
• Crescent Trustee GmbH (crescent-trustee.org),
• Demisto (demisto.xyz, dem-isto.link, d-isto.pro),
• Eksalara (ek-lara.co),
• Ellis Ag (ellis-ag.cc),
• Evergreenmeadow (evergreenmeadow.co, evergreen-meadow.vip, evrgreen-medw.world),
• Everstead Equity Market (eversteadequitymarket.live),
• Evintology (evintology.com, evinto-logy.biz, evn-ligy.info),
• Exaco (exaco.xyz, exa-co.online, exa-c.ltd),
• Frus1 (frus1.com),
• Global Webcommerce (terminal-web.com),
• Goldenmeadowrise (goldenmeadowrise.com, golden-meadowrise.vip),
• Goldmans Group (gold-groups.cc),
• Gzls Platt125 (gzls.platt125.com),
• Gzls Platt127 (gzls.platt127.com),
• Gzls Platt143 (gzls.platt143.com),
• Gzls Platt147 (gzls.platt147.com),
• Gzls Platt157 (gzls.platt157.com),
• Gzls Platt159 (gzls.platt159.com),
• Gzls Platt176 (gzls.platt176.com),
• Gzls Platt180 (gzls.platt180.com),
• Gzls Platt211 (gzls.platt211.com),
• Gzls Platt217 (gzls.platt217.com),
• Gzls Platt259 (gzls.platt259.com),
• Harborwindcrest (harborwindcrest.top, harbor-windcrest.net),
• Ht Platt125 (ht.platt125.com),
• Ht Platt127 (ht.platt127.com),
• Ht Platt143 (ht.platt143.com),
• Ht Platt147 (ht.platt147.com),
• Ht Platt157 (ht.platt157.com),
• Ht Platt159 (ht.platt159.com),
• Ht Platt176 (ht.platt176.com),
• Ht Platt180 (ht.platt180.com),
• Ht Platt211 (ht.platt211.com),
• Ht Platt217 (ht.platt217.com),
• Ht Platt259 (ht.platt259.com),
• Isptrade (ispsecurities.ru, isptrade.ru),
• Kalume (kalume.xyz, kalu-me.com, kl-me.top),
• Ks Platt125 (ks.platt125.com),
• Ks Platt127 (ks.platt127.com),
• Ks Platt143 (ks.platt143.com),
• Ks Platt147 (ks.platt147.com),
• Ks Platt157 (ks.platt157.com),
• Ks Platt159 (ks.platt159.com),
• Ks Platt176 (ks.platt176.com),
• Ks Platt180 (ks.platt180.com),
• Ks Platt211 (ks.platt211.com),
• Ks Platt217 (ks.platt217.com),
• Ks Platt259 (ks.platt259.com),
• Ktaisecurities (entry.ktaisecurities.com),
• Lavatosew (www.lavatosew.com, lava-tosew.pro, lv-tosew.info),
• Nesatsak (nst-sak.top),
• Odarizar (odr-zar.info),
• Omniworx (omni-wx.world),
• Oryxalogy (oryxalogy.com, oryxa-logy.net),
• PFX Global (pfxglobal.com),
• PrimeUPartner (primeupartner.com),
• Ramalytech (rmly-tec.co),
• Rsbc Platt125 (rsbc.platt125.com),
• Rsbc Platt127 (rsbc.platt127.com),
• Rsbc Platt143 (rsbc.platt143.com),
• Rsbc Platt147 (rsbc.platt147.com),
• Rsbc Platt157 (rsbc.platt157.com),
• Rsbc Platt159 (rsbc.platt159.com),
• Rsbc Platt176 (rsbc.platt176.com),
• Rsbc Platt180 (rsbc.platt180.com),
• Rsbc Platt211 (rsbc.platt211.com),
• Rsbc Platt217 (rsbc.platt217.com),
• Rsbc Platt259 (rsbc.platt259.com),
• Satozend (st-zend.org),
• Sbob Platt125 (sbob.platt125.com),
• Sbob Platt127 (sbob.platt127.com),
• Sbob Platt143 (sbob.platt143.com),
• Sbob Platt147 (sbob.platt147.com),
• Sbob Platt157 (sbob.platt157.com),
• Sbob Platt159 (sbob.platt159.com),
• Sbob Platt176 (sbob.platt176.com),
• Sbob Platt180 (sbob.platt180.com),
• Sbob Platt211 (sbob.platt211.com),
• Sbob Platt217 (sbob.platt217.com),
• Sbob Platt259 (sbob.platt259.com),
• Sbri Platt125 (sbri.platt125.com),
• Sbri Platt127 (sbri.platt127.com),
• Sbri Platt143 (sbri.platt143.com),
• Sbri Platt147 (sbri.platt147.com),
• Sbri Platt157 (sbri.platt157.com),
• Sbri Platt159 (sbri.platt159.com),
• Sbri Platt176 (sbri.platt176.com),
• Sbri Platt180 (sbri.platt180.com),
• Sbri Platt211 (sbri.platt211.com),
• Sbri Platt217 (sbri.platt217.com),
• Sbri Platt259 (sbri.platt259.com),
• Snowedin (snowedin.xyz, snow-din.me, snw-din.link),
• Srbs Platt125 (a-srbs.platt125.com),
• Srbs Platt127 (a-srbs.platt127.com),
• Srbs Platt143 (a-srbs.platt143.com),
• Srbs Platt147 (a-srbs.platt147.com),
• Srbs Platt157 (a-srbs.platt157.com),
• Srbs Platt159 (a-srbs.platt159.com),
• Srbs Platt176 (a-srbs.platt176.com),
• Srbs Platt180 (a-srbs.platt180.com),
• Srbs Platt211 (a-srbs.platt211.com),
• Srbs Platt217 (a-srbs.platt217.com),
• Srbs Platt259 (a-srbs.platt259.com),
• Starling Capital (starling-capital.org),
• Stocksto (stst0ck.com),
• Tnds Platt107 (tnds.platt107.com),
• Tnds Platt108 (tnds.platt108.com),
• Tnds Platt125 (tnds.platt125.com),
• Tnds Platt127 (tnds.platt127.com),
• Tnds Platt143 (tnds.platt143.com),
• Tnds Platt147 (tnds.platt147.com),
• Tnds Platt157 (tnds.platt157.com),
• Tnds Platt159 (tnds.platt159.com),
• Tnds Platt176 (tnds.platt176.com),
• Tnds Platt180 (tnds.platt180.com),
• Tnds Platt211 (tnds.platt211.com),
• Tnds Platt217 (tnds.platt217.com),
• Tnds Platt259 (tnds.platt259.com),
• Tnds Platt26 (tnds.platt26.com),
• Tnds Platt63 (tnds.platt63.com),
• Tnds Platt93 (tnds.platt93.com),
• Trend Trade Securities LLC (trendtsllc.com),
• Tsb Platt125 (tsb.platt125.com),
• Tsb Platt127 (tsb.platt127.com),
• Tsb Platt143 (tsb.platt143.com),
• Tsb Platt147 (tsb.platt147.com),
• Tsb Platt157 (tsb.platt157.com),
• Tsb Platt159 (tsb.platt159.com),
• Tsb Platt176 (tsb.platt176.com),
• Tsb Platt180 (tsb.platt180.com),
• Tsb Platt211 (tsb.platt211.com),
• Tsb Platt217 (tsb.platt217.com),
• Tsb Platt259 (tsb.platt259.com),
• Vehobile (vehobile.com, veho-bile.pro, vh-bile.top),
• Velbrio (velbrios.com),
• VenturaZone (venturazone.org),
• Vtsb Platt125 (vtsb.platt125.com),
• Vtsb Platt127 (vtsb.platt127.com),
• Vtsb Platt143 (vtsb.platt143.com),
• Vtsb Platt147 (vtsb.platt147.com),
• Vtsb Platt157 (vtsb.platt157.com),
• Vtsb Platt159 (vtsb.platt159.com),
• Vtsb Platt176 (vtsb.platt176.com),
• Vtsb Platt180 (vtsb.platt180.com),
• Vtsb Platt211 (vtsb.platt211.com),
• Vtsb Platt217 (vtsb.platt217.com),
• Vtsb Platt259 (vtsb.platt259.com).

Проекты из представленного списка работают по схожему сценарию. После пополнения счета пользователю демонстрируют якобы прибыль и активную торговлю, однако при попытке вывести средства доступ к деньгам фактически блокируется. Вместо вывода клиенту начинают выдвигать дополнительные требования: оплату налогов, страховок, комиссий за активацию счета или ускорение транзакции. Суммы при этом постоянно растут, а каждое новое условие появляется уже после внесения предыдущего платежа.

Отдельным элементом схемы становится привлечение так называемых бенефициаров или доверенных третьих лиц. Пользователю заявляют, что без участия такого лица вывод невозможен. При этом бенефициар якобы обязан внести значительную сумму собственных средств, а также оплатить отдельный налоговый код курьеру, который будет впоследствии неверным. На практике это лишь дополнительный способ вытянуть деньги, не имеющий отношения к реальным финансовым процедурам.

Подобные сайты существуют без подтвержденной регистрации, лицензий и реальных контактных данных, что однозначно указывает на мошеннический характер таких проектов.

Хайпы

• 6gurip Livestock (6gurip.livestock.cc),
• Acc Cognac (acc-cognac.click),
• AI Vesta (aivesta.world),
• Bookingonlines (bookingonlines.sbs),
• Capitalmanagementlimited (capitalmanagementlimited.com),
• Century and Hundred (century100investment.com),
• Cfh Cc (cfh.cc),
• Cosglow Limited (cosglowltd.com),
• Ebv Cc (ebv.cc),
• H5 Musicvk18 (h5.musicvk18.com),
• Hbp Cc (hbp.cc),
• Hiz Cc (hiz.cc),
• Icecreamvip (icecreamvip.ru),
• isPay (www.ispayplay.org),
• Jce Cc (jce.cc),
• Jiq (jiq.cc),
• Kfk Cc (www.kfk.cc),
• Kuj Cc (kuj.cc),
• Nclysj (nclysj.com),
• Ocozzoncn (www.ocozzoncn.ru),
• Platincoin (platincoin.com, platin-passport.com),
• Qcc Cognac (qcc-cognac.click),
• Rmn Cc (rmn.cc),
• Smisko Shop (smisko.shop),
• Sml Cc (sml.cc),
• Tabbots (tabbots.cc),
• Tkk Soc (www.tkk-soc.com),
• Tmshopline (nl.tmshopline.com),
• Vhk Cc (vhk.cc),
• Vjc Cc (vjc.cc),
• Zcc Cognac (zcc-cognac.click),
• Zun Game (zun-game.world).

Хайп-проекты из списка не менее опасны, несмотря на то что часто подаются как пассивный и простой способ заработка. Часто это инвестиционные проекты, обещающие заоблачные суммы от вложенных денег пользователями. Также мошенники обещают стабильные начисления без активного участия, ссылаясь на якобы автоматические стратегии, алгоритмы или инвестиционные пулы. На начальном этапе такие платформы могут действительно показывать выплаты, однако это делается за счет средств новых участников. Как только приток денег замедляется, проект закрывается или резко прекращает выплаты, оставляя большинство инвесторов с убытками. Иначе говоря, это пирамида.

По своей сути хайпы не ведут реальной деятельности и изначально создаются как временные схемы, итогом которых становится скам и потеря вложенных средств.

Биржи-лохотроны

• Alpha One (alpha-dex.io, t.me/alpha_web3_bot),
• Arvoxbit (arvoxbit.com),
• Bingxzone (bingxzone.com),
• Cexio In (cexio.in),
• Coingct (coingct.org),
• Deliryo (deliryo.io),
• Eurfx (eurfxvip.com, eurfxweb.com),
• Rexbit (rexbit.cc),
• Usc9f (usc9f.com),
• YukiTale (treider.live),
• Zu Coi (zu-coi.com),
• Zxcvme (zxcvme.com).

Отдельного внимания заслуживают мошеннические биржи, которые маскируются под полноценные торговые площадки и внешне практически не отличаются от легальных сервисов. Такие сайты копируют интерфейсы известных бирж, демонстрируют якобы реальные котировки, графики и историю сделок, создавая у пользователя ощущение настоящей торговли на рынке. После внесения средств клиенту показывают рост баланса, успешные операции и положительную динамику, что подталкивает к дополнительным пополнениям.

На практике фактического выхода на рынок у подобных платформ нет, а все операции являются лишь имитацией. Как только пользователь пытается вывести средства, начинаются стандартные требования дополнительных платежей, многоэтапных верификаций и подтверждений безопасности. Ни одно из этих условий не приводит к реальному выводу денег, а требования лишь усложняются. Такие псевдобиржи не обладают лицензиями, прозрачной юридической информацией и действующими механизмами торговли, а их истинная цель сводится к одному — максимально долго удерживать средства и полностью присваивать деньги клиентов.

Список мошеннических обменников

• ActionChain (action-chain.com),
• ChainGrams (chaingrams.com),
• Coinsbat (coinsbat.com),
• DaraCrypto (daracrypto.com),
• Degifast (degifast.com),
• Exchange (t.me/EXCHNG_ETH),
• MeteorSwap (meteorswap.io),
• Restroyer (restroyer.com),
• StaffNode (staffnode.org),
• TokenBoards (tokenboards.io),
• VoxelSwap (voxelswap.com),
• YourCoins (yourcoins.org).

Мошеннические обменники тоже попадают в список лохотронов, такие сайты нередко используются как инструмент обмана в схемах с арбитражем криптовалют. Пользователям показывают выгодные курсы и обещают быстрый заработок на разнице цен между площадками. Этот вид заработка на просторах интернета давно распространен, но не всегда можно распознать развод немедленно, так как мошенники страхуются названиями бирж или переводом средств с/на известную биржу ByBit.

На этапе первого обмена всё может выглядеть корректно, однако после отправки средств обмен либо не завершается, либо деньги зависают под предлогом проверки, технического сбоя или необходимости дополнительной оплаты. В дальнейшем пользователю предлагают внести новые суммы для разблокировки операции или подтверждения транзакции.

Подобные обменники не имеют прозрачной юридической информации, реальных резервов и поддержки, а их основная цель — присвоение средств под видом выгодных арбитражных сделок.

Кошельки-лохотроны

• Arultech (arultech.com),
• HyperLiquid App (t.me/wallet_hyperliquid_bot),
• Softrefbtc (softrefbtc.com).

Отдельную категорию составляют фальшивые криптокошельки, которые внешне выглядят как удобные и безопасные сервисы для хранения цифровых активов. Пользователям обещают высокий уровень защиты, быстрые переводы и простую работу с криптовалютами. На практике такие кошельки либо изначально контролируются мошенниками, либо содержат скрытые механизмы перехвата доступа. После пополнения баланса средства могут быть заморожены, а любые попытки вывода сопровождаются требованиями оплатить дополнительные комиссии, активации или проверки безопасности. В ряде случаев доступ к кошельку полностью блокируется без объяснений, что подтверждает отсутствие реального контроля со стороны пользователя и мошенническую природу подобных сервисов.

Заключение

Доверие в интернете давно перестало быть безопасным качеством, особенно когда речь идёт о деньгах. Слишком привлекательные условия, настойчивые менеджеры и обещания лёгкой прибыли должны настораживать, а не убеждать в надёжности проекта. Практика показывает, что вера на слово и спешка в принятии решений чаще всего заканчиваются потерей средств. Этим и пользуются мошенники, выстраивая схемы так, чтобы человек сам шаг за шагом отдавал деньги, надеясь на вывод, который так и не происходит.

Команда «Вся правда» рекомендует перед любым взаимодействием с подобными проектами заранее проверять проекты и их сайты по представленным на портале актуальным спискам. Это позволяет вовремя выявить признаки мошенничества и избежать финансовых потерь.