Онлайн-пространство сегодня переполнено инвестиционными предложениями, оформленными как продукты серьезных финансовых компаний. Качественные сайты, графики доходности, «аналитика» и обещания стабильной прибыли формируют ощущение надежности. Однако за аккуратной подачей нередко стоят проекты, не ведущие реальной инвестиционной деятельности.

Современные схемы финансового мошенничества стали более технологичными. Вместо примитивных обещаний используются псевдолицензии, ссылки на вымышленные регуляторы, профессиональная терминология и продуманная коммуникация. Потенциального клиента сопровождают «персональные менеджеры», проводят онлайн-встречи и направляют обзоры рынка. Задача одна — ускорить внесение средств и минимизировать время на проверку информации.

Дополнительную сложность создает постоянная трансформация таких проектов. Они меняют названия, домены и легенды, сохраняя прежнюю модель работы. Визуально это выглядит как новый бренд, но схема остается той же.

Проект «Вся правда» занимается системным анализом инвестиционного сегмента и выявлением сомнительных платформ. В работе используются данные регуляторов, сведения из официальных реестров, обращения пользователей и экспертные оценки. Такой комплексный подход позволяет оценивать не только маркетинг компании, но и ее фактический правовой статус.

Материалы на vsyapravda.net носят прикладной характер. Публикации описывают конкретные признаки недобросовестных схем: давление со стороны менеджеров, манипуляции в договорах, фиктивные регистрационные данные. Это помогает своевременно распознавать риски и принимать взвешенные решения.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Alva Mining (alvamining.live),
• Aslf Platform296 (aslf.platform296.com),
• Aslf Platform301 (aslf.platform301.com),
• Aslf Platform302 (aslf.platform302.com),
• Aslf Platform307 (aslf.platform307.com),
• Aslf Platform308 (aslf.platform308.com),
• Aslf Platform309 (aslf.platform309.com),
• Aslf Platform310 (aslf.platform310.com),
• Aslf Platform313 (aslf.platform313.com),
• Aslf Platform315 (aslf.platform315.com),
• Aslf Platform320 (aslf.platform320.com),
• Atoz TCG (atoztcg.com, atoz-tcg.pro, atoz-t.link),
• Axor Limited (axorlimited.com, platform.axorlimited.com),
• Bbt Platform296 (bbt.platform296.com),
• Bbt Platform301 (bbt.platform301.com),
• Bbt Platform302 (bbt.platform302.com),
• Bbt Platform307 (bbt.platform307.com),
• Bbt Platform308 (bbt.platform308.com),
• Bbt Platform309 (bbt.platform309.com),
• Bbt Platform310 (bbt.platform310.com),
• Bbt Platform313 (bbt.platform313.com),
• Bbt Platform315 (bbt.platform315.com),
• Bbt Platform320 (bbt.platform320.com),
• Burim Trade (burim-trade.com),
• CFDIncome (cfdincome.com/ru, client.cfdincome.com),
• Corfe Hill Limited (corfelimited.com),
• Daimadila (daimadila.com, da-madila.net, dm-dila.pro),
• Digital Space Online (user.digital-space.online, platform.digital-space.online),
• Gzls Platform296 (gzls.platform296.com),
• Gzls Platform301 (gzls.platform301.com),
• Gzls Platform302 (gzls.platform302.com),
• Gzls Platform307 (gzls.platform307.com),
• Gzls Platform308 (gzls.platform308.com),
• Gzls Platform309 (gzls.platform309.com),
• Gzls Platform310 (gzls.platform310.com),
• Gzls Platform313 (gzls.platform313.com),
• Gzls Platform315 (gzls.platform315.com),
• Gzls Platform320 (gzls.platform320.com),
• Hexorum (hexorum.com),
• Ht Platform296 (ht.platform296.com),
• Ht Platform301 (ht.platform301.com),
• Ht Platform302 (ht.platform302.com),
• Ht Platform307 (ht.platform307.com),
• Ht Platform308 (ht.platform308.com),
• Ht Platform309 (ht.platform309.com),
• Ht Platform310 (ht.platform310.com),
• Ht Platform313 (ht.platform313.com),
• Ht Platform315 (ht.platform315.com),
• Ht Platform320 (ht.platform320.com),
• Impuls Trade (impuls-trade.pro),
• Kanbilu (kanbilu.net, kan-blu.ltd),
• Kazatom Platform (kazatom-platform.com, my.platform-xltd.com/login),
• Ks Platform296 (ks.platform296.com),
• Ks Platform301 (ks.platform301.com),
• Ks Platform302 (ks.platform302.com),
• Ks Platform307 (ks.platform307.com),
• Ks Platform308 (ks.platform308.com),
• Ks Platform309 (ks.platform309.com),
• Ks Platform310 (ks.platform310.com),
• Ks Platform313 (ks.platform313.com),
• Ks Platform315 (ks.platform315.com),
• Ks Platform320 (ks.platform320.com),
• Kysomats (kysomats.com, kyso-mats.co, kyso-mt.pro),
• LPL Financial Services (financiales-lpl.com),
• MAN Investments AG (user.maninvestments-ag.pro),
• Melsmirzis (melsmirzis.info, melmr-zis.pro),
• Noriburo (noriburo.com, nori-buro.co, nr-buro.ltd),
• Qalynomics (ql-nomx.vip),
• Rsbc Platform296 (rsbc.platform296.com),
• Rsbc Platform301 (rsbc.platform301.com),
• Rsbc Platform302 (rsbc.platform302.com),
• Rsbc Platform307 (rsbc.platform307.com),
• Rsbc Platform308 (rsbc.platform308.com),
• Rsbc Platform309 (rsbc.platform309.com),
• Rsbc Platform310 (rsbc.platform310.com),
• Rsbc Platform313 (rsbc.platform313.com),
• Rsbc Platform315 (rsbc.platform315.com),
• Rsbc Platform320 (rsbc.platform320.com),
• Safa Capital Limited (safacapltd.com),
• Sbob Platform296 (sbob.platform296.com),
• Sbob Platform301 (sbob.platform301.com),
• Sbob Platform302 (sbob.platform302.com),
• Sbob Platform307 (sbob.platform307.com),
• Sbob Platform308 (sbob.platform308.com),
• Sbob Platform309 (sbob.platform309.com),
• Sbob Platform310 (sbob.platform310.com),
• Sbob Platform313 (sbob.platform313.com),
• Sbob Platform315 (sbob.platform315.com),
• Sbob Platform320 (sbob.platform320.com),
• Sbri Platform296 (sbri.platform296.com),
• Sbri Platform301 (sbri.platform301.com),
• Sbri Platform302 (sbri.platform302.com),
• Sbri Platform307 (sbri.platform307.com),
• Sbri Platform308 (sbri.platform308.com),
• Sbri Platform309 (sbri.platform309.com),
• Sbri Platform310 (sbri.platform310.com),
• Sbri Platform313 (sbri.platform313.com),
• Sbri Platform315 (sbri.platform315.com),
• Sbri Platform320 (sbri.platform320.com),
• Simartex (simartex.com),
• SMBC Nikko Capital Markets (smbcfin.com, terminal.smbcfin.com),
• Spec Markets (specmarkets.com, my.specmarkets.com),
• Srbs Platform296 (a-srbs.platform296.com),
• Srbs Platform301 (a-srbs.platform301.com),
• Srbs Platform302 (a-srbs.platform302.com),
• Srbs Platform307 (a-srbs.platform307.com),
• Srbs Platform308 (a-srbs.platform308.com),
• Srbs Platform309 (a-srbs.platform309.com),
• Srbs Platform310 (a-srbs.platform310.com),
• Srbs Platform313 (a-srbs.platform313.com),
• Srbs Platform315 (a-srbs.platform315.com),
• Srbs Platform320 (a-srbs.platform320.com),
• Tiffintin (tiffintin.org, tiffin-tin.me),
• Tnds Platform296 (tnds.platform296.com),
• Tnds Platform301 (tnds.platform301.com),
• Tnds Platform302 (tnds.platform302.com),
• Tnds Platform307 (tnds.platform307.com),
• Tnds Platform308 (tnds.platform308.com),
• Tnds Platform309 (tnds.platform309.com),
• Tnds Platform310 (tnds.platform310.com),
• Tnds Platform313 (tnds.platform313.com),
• Tnds Platform315 (tnds.platform315.com),
• Tnds Platform320 (tnds.platform320.com),
• Topinmena (topinmena.com, topi-mna.site, tpn-mena.info),
• Torremyg (torremyg.net, torre-myg.click, torre-m.info),
• TradeSphere (tradesphere.pro, trade-sphere.net),
• Treasure Finance Trade (treasurefinancetrade.com, app.treasurefinancetrade.com),
• Tsb Platform296 (tsb.platform296.com),
• Tsb Platform301 (tsb.platform301.com),
• Tsb Platform302 (tsb.platform302.com),
• Tsb Platform307 (tsb.platform307.com),
• Tsb Platform308 (tsb.platform308.com),
• Tsb Platform309 (tsb.platform309.com),
• Tsb Platform310 (tsb.platform310.com),
• Tsb Platform313 (tsb.platform313.com),
• Tsb Platform315 (tsb.platform315.com),
• Tsb Platform320 (tsb.platform320.com),
• Vexor Castle (vexor-castle.org, client.vexor-castle.org),
• Vtsb Platform296 (vtsb.platform296.com),
• Vtsb Platform301 (vtsb.platform301.com),
• Vtsb Platform302 (vtsb.platform302.com),
• Vtsb Platform307 (vtsb.platform307.com),
• Vtsb Platform308 (vtsb.platform308.com),
• Vtsb Platform309 (vtsb.platform309.com),
• Vtsb Platform310 (vtsb.platform310.com),
• Vtsb Platform313 (vtsb.platform313.com),
• Vtsb Platform315 (vtsb.platform315.com),
• Vtsb Platform320 (vtsb.platform320.com),
• Wisuno (kngfx.com),
• Zariadco (zariadco.com, za-riadco.biz).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Av1to 1 Vip (av1to-1.vip),
• Avito Am Com (avito-am.com),
• Avito Cbec Com (avito-cbec.com),
• C9 9avito Vip (c9-9avito.vip),
• Ce Avito Com (ce-avito.com),
• Cerberus Mining (t.me/cerberus_mbot, t.me/cerberus_mNews, t.me/cerberus_mining),
• Crysalix (crysalix-official.com),
• Crysalixapp (crysalixapp.com),
• Deep Cashback (deepcashback.ru, deepcashback.com, t.me/DCB_Tecnology_Referrals, t.me/DEEPCASHBACK_bot, t.me/DCBTechnology, t.me/dcbsupport_bot),
• Dk Avito Com (dk-avito.com),
• Dorivo1000 (dorivo1000.com),
• E Avito Vip (e-avito.vip),
• E Avito9 Vip (e-avito9.vip),
• E1 9avito Vip (e1-9avito.vip),
• F 8avito Vip (f-8avito.vip),
• G2gworks (g2gworks.com),
• Glossy Investments (glossyinvestments.com),
• Io Yiosbngo Top (io.yiosbngo.top),
• Kkspo (kkspo.top),
• Mall Ttiikk001 Site (mall.ttiikk001.site),
• Me 6avito Vip (me-6avito.vip),
• Meituan01 (meituan01.com),
• Neurobot Invest (neurobot-invest.com),
• Orlenity (orlenity-official.com),
• Oxyrel (oxyrelapp.com),
• Q8 9avito Vip (q8-9avito.vip),
• Qrobeksfp Sbs (qrobeksfp.sbs),
• Tdq One (tdq.one),
• Token Lab (tokenlab-crypto.com, t.me/tokenlab_manager, t.me/tokenlab_community),
• Topstxlopecre (topstxlopecre.com, t.me/opec_001),
• Travel Advantage (traveladvantage.com, join.traveladvantage.com, guestmember.com),
• Vveee Cc (vveee.cc),
• Vvooo Cc (vvooo.cc),
• Vyroxis (vyroxisapp.com),
• Wo Marketzone Vip (wo-marketzone.vip).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• 24cex (24cex.com),
• Amplified Trading (amplified.trading, t.me/AmplifiedTradingBot),
• Binariox (binariox.io),
• Bitcelium (bitcelium.com),
• Bitvev (bitvev.com),
• CryptixPro (cryptixpro.com),
• ExFince (exfince.com),
• Martexa (martexa.digital),
• Oxelvian (oxelvian.io),
• Oyigwcn Systems (oyigwcn.systems),
• TradeSphere (tradesphere.live),
• TradeSphere Web (tradesphere.org),
• Vixichain (vixichain.org),
• Xdcbiths Com (xdcbiths.com),
• Zycrom (zycrom.com).

Обменники, замеченные в мошенничестве

• Destrec (destrec.com),
• Dodzilla (dodzilla.com),
• LinoCoin (linocoin.com),
• Scooby Change (scoobychange.com, t.me/scdoo_bot, t.me/scooby_op),
• Trustex (trustex.cc).

Что сегодня понимается под мошенническими криптобиржами

Мошенническая криптобиржа — это платформа, которая имитирует торговлю цифровыми активами, но фактически не выводит сделки на реальный рынок. Пользователь видит графики, баланс, «рост» портфеля и историю операций, однако эти данные формируются внутри системы и не подтверждаются блокчейном или внешними источниками ликвидности.

Чаще всего такие площадки маскируются под современные международные сервисы: обещают низкие комиссии, мгновенный вывод средств, бонусы за регистрацию и «уникальные торговые алгоритмы». На практике депозиты клиентов либо сразу переводятся на счета организаторов, либо блокируются под различными предлогами — верификация, уплата «налога», дополнительная комиссия за вывод.

Многие подобные проекты работают через сеть сайтов-клонов и юридических лиц в разных юрисдикциях. Это затрудняет поиск организаторов и усложняет возврат средств. Потери нередко достигают значительных сумм, особенно если пользователя убеждают неоднократно пополнять счет для «разблокировки прибыли».

Почему количество жертв растет

Рост популярности криптовалют привел к тому, что все больше людей заходят в рынок без глубокого понимания его механизмов. Этим активно пользуются мошенники.

Основные каналы вовлечения:

• реклама в социальных сетях и мессенджерах;
• фейковые отзывы и рейтинги «топ-бирж»;
• предложения через Telegram-каналы и Discord-сообщества;
• персональные сообщения от «трейдеров» и «аналитиков».

Часто используется персонализированная стратегия давления. Пользователю предлагают:

• сопровождение «опытного наставника»;
• участие в закрытой торговой группе;
• доступ к «инсайдерской информации»;
• бонус при срочном пополнении счета.

Когда приходит время вывести прибыль, появляются новые требования: оплатить комиссию, подтвердить источник средств, внести дополнительный депозит для активации вывода. После этого платформа может перестать отвечать или полностью прекратить работу.

Как распознать мошенническую криптобиржу на раннем этапе

На старте взаимодействия обычно уже присутствуют тревожные сигналы.

Обратите внимание на следующие признаки:

• отсутствие прозрачной информации о юридическом лице и лицензировании;
• невозможность проверить реальные торговые объемы через независимые источники;
• гарантии доходности или обещания «безрисковой торговли»;
• навязчивые звонки и давление с требованием срочно пополнить счет;
• требования внести дополнительный платеж для вывода собственных средств.

Дополнительный фактор риска — регистрация компании в офшорной зоне без понятного регулирования и отсутствие ее в официальных финансовых реестрах.

Какие данные нельзя передавать представителям криптоплатформ

Отдельная угроза связана со сбором конфиденциальной информации. Легальные биржи не запрашивают доступ к личным кошелькам или банковским аккаунтам клиента.

Нельзя передавать:

• приватные ключи и seed-фразы от криптокошельков;
• логины и пароли от биржевых аккаунтов;
• коды подтверждения из SMS и push-уведомлений;
• удаленный доступ к устройству через программы типа AnyDesk или TeamViewer;
• полные реквизиты банковских карт.

Передача таких данных может привести не только к потере депозита, но и к полной компрометации цифровых активов.

Чарджбэк и возврат средств: что важно учитывать

Если пополнение счета происходило с банковской карты, механизм чарджбэка может стать одним из способов попытаться вернуть средства. Однако результат зависит от сроков подачи заявления, корректности формулировок и наличия доказательств.

Необходимо учитывать:

• банки устанавливают ограниченные сроки для оспаривания операции;
• требуется документально подтвердить факт введения в заблуждение;
• ошибки в заявлении могут привести к отказу.

Практика показывает, что сопровождение специалистов повышает вероятность положительного решения. Оно включает анализ схемы, сбор переписки, фиксацию транзакций и подготовку юридически корректных обращений. В вопросах возврата времени терять нельзя — чем быстрее начаты действия, тем выше шансы.

Итог

Мошеннические криптобиржи активно используют интерес к цифровым активам и недостаток опыта у новых пользователей. Внешняя технологичность платформы не гарантирует ее легальность.

При малейших сомнениях важно проверять информацию, не передавать конфиденциальные данные и фиксировать всю переписку. Публичность и обмен опытом помогают снизить число новых жертв.

На портале «Вся правда» регулярно публикуются обзоры подозрительных криптоплатформ, разборы схем и практические рекомендации по защите средств. Основная цель проекта — дать пользователям инструменты для самостоятельной оценки рисков и помочь избежать финансовых потерь в сфере цифровых активов.