Современное онлайн-пространство буквально перенасыщено инвестиционными предложениями, которые внешне выглядят солидно и технологично. Аккуратные сайты, выверенный дизайн, псевдоаналитика, графики доходности и уверенные обещания стабильной прибыли создают иллюзию надежного финансового продукта. Для человека без глубокого опыта все это легко складывается в картину «серьезной компании». Однако за презентабельной оболочкой нередко скрываются проекты, не имеющие никакого отношения к реальным инвестициям.

Финансовое мошенничество за последние годы заметно усложнилось. Аферисты давно ушли от прямолинейных схем. Сегодня они копируют стиль легальных брокеров, используют заимствованные или полностью вымышленные лицензии, оперируют профессиональной терминологией и выстраивают образ компетентных экспертов. Работа с потенциальными клиентами ведется последовательно и аккуратно — через мессенджеры, звонки, онлайн-презентации, вебинары и персональных «менеджеров», главная цель которых — не дать человеку времени на проверку информации и трезвую оценку рисков.

В таких условиях особое значение приобретает независимый анализ инвестиционного поля. Проект «Вся правда» системно отслеживает появление новых платформ, псевдоброкеров и инвестиционных схем, оценивая их с разных сторон. В работе используются данные регуляторов, сведения из профильных реестров, обращения пользователей, экспертные мнения и реальные истории пострадавших. Такой подход позволяет отличать работающие финансовые инструменты от опасных имитаций.

Материалы, публикуемые на vsyapravda.net, ориентированы не на теорию, а на практику. Читатели получают конкретные признаки и сценарии обмана, с которыми можно столкнуться в текущий момент. Это особенно актуально, поскольку мошеннические проекты регулярно меняют названия, домены и легенды, оставаясь при этом в рамках одних и тех же схем.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Acetraders (acetraders.live),
• Apexairtek (apx-irtek.online),
• Aslf Platt483 (aslf.platt483.com),
• Aslf Platt556 (aslf.platt556.com),
• Aslf Platt601 (aslf.platt601.com),
• Aslf Platt609 (aslf.platt609.com),
• Aslf Platform293 (aslf.platform293.com),
• Assets Mgmt (assets-mgmt.com, cfd.assets-mgmt.com),
• Bbt Platt483 (bbt.platt483.com),
• Bbt Platt556 (bbt.platt556.com),
• Bbt Platt601 (bbt.platt601.com),
• Bbt Platt609 (bbt.platt609.com),
• Bbt Platform293 (bbt.platform293.com),
• Bulliance Copy Trades (bulliancecopytrades.com),
• Cxmkh (secure.cxmkh.com),
• DB Finser (dbfinser.com),
• DeltaChainX (deltalinkx.com, client.deltalinkx.com, webtrader.deltalinkx.com),
• Era Trade (eratrade.io, app.eratrade.net),
• FTD Limited (www.ftdsystem.com, tradezone.ftdsystem.com),
• Ftmoload (ftmoload.com),
• Futemas (futemas.com, fute-ms.me, fte-mas.online),
• Gzls Platt483 (gzls.platt483.com),
• Gzls Platt556 (gzls.platt556.com),
• Gzls Platt601 (gzls.platt601.com),
• Gzls Platt609 (gzls.platt609.com),
• Gzls Platform293 (gzls.platform293.com),
• Hecanduit (hcn-duit.vip),
• Hoxton (hoxtonfx.com, my.hoxtonfx.com),
• Ht Platt483 (ht.platt483.com),
• Ht Platt556 (ht.platt556.com),
• Ht Platt601 (ht.platt601.com),
• Ht Platt609 (ht.platt609.com),
• Ht Platform293 (ht.platform293.com),
• Invest Trend Space (invest-trend.space),
• Ks Platt483 (ks.platt483.com),
• Ks Platt556 (ks.platt556.com),
• Ks Platt601 (ks.platt601.com),
• Ks Platt609 (ks.platt609.com),
• Ks Platform293 (ks.platform293.com),
• Mbaluniro (mbl-niro.vip),
• Nexabullcapital (nexabullcapital.com),
• Prax Limited (www.praxlimited.com, platform.praxlimited.com),
• Pulsar Node (www.pulsar-node.com, trade.pulsar-node.com),
• Qalynomics (qalynomics.com, qaly-nomics.info),
• Qemcjo (qm-cjo.me),
• Rsbc Platt483 (rsbc.platt483.com),
• Rsbc Platt556 (rsbc.platt556.com),
• Rsbc Platt601 (rsbc.platt601.com),
• Rsbc Platt609 (rsbc.platt609.com),
• Rsbc Platform293 (rsbc.platform293.com),
• Sbob Platt483 (sbob.platt483.com),
• Sbob Platt556 (sbob.platt556.com),
• Sbob Platt601 (sbob.platt601.com),
• Sbob Platt609 (sbob.platt609.com),
• Sbob Platform293 (sbob.platform293.com),
• Sbri Platt483 (sbri.platt483.com),
• Sbri Platt556 (sbri.platt556.com),
• Sbri Platt601 (sbri.platt601.com),
• Sbri Platt609 (sbri.platt609.com),
• Sbri Platform293 (sbri.platform293.com),
• Srbs Platt483 (a-srbs.platt483.com),
• Srbs Platt556 (a-srbs.platt556.com),
• Srbs Platt601 (a-srbs.platt601.com),
• Srbs Platt609 (a-srbs.platt609.com),
• Srbs Platform293 (a-srbs.platform293.com),
• Tesla X Dealer (teslaxdealer.com),
• Tnds Platt483 (tnds.platt483.com),
• Tnds Platt556 (tnds.platt556.com),
• Tnds Platt601 (tnds.platt601.com),
• Tnds Platt609 (tnds.platt609.com),
• Tnds Platform293 (tnds.platform293.com),
• Trade Core (t.me/Traderspilotbot),
• Tradevoxa (tradevoxa.com),
• Trd Alter Invst (trd.alter-invst.com),
• Triunerei (triunerei.com, triune-rei.link),
• Tsb Platt483 (tsb.platt483.com),
• Tsb Platt556 (tsb.platt556.com),
• Tsb Platt601 (tsb.platt601.com),
• Tsb Platt609 (tsb.platt609.com),
• Tsb Platform293 (tsb.platform293.com),
• Vaxeyco (vaxy-co.net),
• Vtsb Platt483 (vtsb.platt483.com),
• Vtsb Platt556 (vtsb.platt556.com),
• Vtsb Platt601 (vtsb.platt601.com),
• Vtsb Platt609 (vtsb.platt609.com),
• Vtsb Platform293 (vtsb.platform293.com),
• Webtrader Blackr Trade (webtrader.blackr.trade),
• Xelans Markets (xelansmarkets.com, cp.xelansmarkets.com).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Adv 1a4vito (adv-1a4vito.com),
• Antmtrade Investment Today (antmtrade-investment.today),
• Avito Irr (avito-irr.com),
• Balik Cc (balik.cc),
• BitColapse (bitcolapse.fun),
• Blyndex (blyndex.ltd),
• Bugrov Capital (mc-bugrov-capital.ru),
• Capital Compas (capital-compas.ltd),
• Cyrus Finance (cyrusfinance.xyz, www.cyrus.finance),
• Fxr Cc (www.fxr.cc),
• Jdc168kg (www.jdc168kg.com),
• JFE Crypto (jfecrypto.cc),
• Legendex (legendex.ru),
• Li Avito Com (li-avito.com),
• Lk Avito (lk-avito.com),
• Luxorium (luxorium.group),
• Money Space (money-space.online),
• Ozoconns (www.ozoconns.ru),
• Ozon Bike (ozon.bike),
• Ozoona318 (ozoona318.ru),
• Pandashopvip (pandashopvip.com),
• Rus A4vit7o (rus-a4vit7o.com),
• SatoFlow (satoflow.run),
• Stonesfield (stonesfield.capital),
• StormNet (stormnet.info),
• UniLive (t.me/unilive_network),
• Vix A1vit7o (vix-a1vit7o.com),
• Zivoo Cc (zivoo.cc),
• АО "Инвестиционный дом "Разумный инвестор" (sm-investor.ru).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Baobit Exchange (baobit.exchange),
• BiteXpro (bitexpro.io),
• Hyperliquid (hyperfoundation.org, app.hyperliquid.xyz),
• N Trust (n-trust.org),
• Rapira (rapira.net),
• Shaox Exchange (shaox.exchange).
• Обменники, замеченные в мошенничестве
• AlfaBez (alfabez.net),
• ArzoPay (arzopay.com),
• AV Portal (av-portal.com),
• Borden Сс (borden.cc),
• CoinSocial (coinsocial.net),
• GistRead (gistread.com),
• LevAstro (levastro.com),
• Tonchange Online (tonchange.online).

Что сегодня понимается под инвестиционным мошенничеством

Современное инвестиционное мошенничество — это уже не примитивные обещания «быстрых денег». Пользователей втягивают в якобы перспективные направления: фондовые рынки, криптоактивы, технологические стартапы, инновационные и «зеленые» проекты. Визуально все выглядит как полноценный инвестиционный продукт, однако по факту вложенные средства не работают и не генерируют доход — они оседают у организаторов схемы.

Большинство подобных проектов имеют международную структуру. Управление, платежные сервисы и коммуникации распределены между разными юрисдикциями, что существенно осложняет расследование и возврат средств. При этом суммы потерь могут быть значительными — от десятков до сотен тысяч евро, особенно если жертву долго удерживают в проекте и подталкивают к повторным вложениям.

Почему число пострадавших продолжает увеличиваться

Рост числа жертв напрямую связан с развитием онлайн-сервисов и упрощением доступа к финансовым инструментам. Инвестирование преподносится как быстрый и простой процесс, не требующий ни опыта, ни специальных знаний. Основные каналы вовлечения — социальные сети, мессенджеры, таргетированная реклама и холодные звонки.

Широко применяется персонализированный подход. Человеку предлагают «личного аналитика», закрытую стратегию или участие в проекте с ограниченным числом мест. Параллельно формируется ощущение срочности и уникальности предложения. Когда платформа внезапно закрывается или меняет название, контакт с ее представителями обрывается, а инвестор остается без действенных инструментов защиты.

Как распознать инвестиционное мошенничество на раннем этапе

Основная линия защиты — внимательность к деталям и критичное отношение к обещаниям. У большинства мошеннических проектов есть повторяющиеся признаки, которые проявляются уже на старте общения.

Наиболее характерные сигналы:

• обещания высокой или гарантированной доходности без прозрачного описания рисков;
• давление с требованием принять решение «здесь и сейчас»;
• отсутствие подтвержденной лицензии или уход от прямых ответов о регулировании;
• заявления об «эксклюзивности» предложения без реальных оснований.

Отдельного внимания требуют контакты от неизвестных лиц, особенно если компания зарегистрирована за рубежом и отсутствует в официальных финансовых реестрах.

Какие данные нельзя передавать ни при каких обстоятельствах

Отдельный пласт угроз связан с попытками получить доступ к персональной и финансовой информации. Легальные инвестиционные компании не требуют передачи конфиденциальных данных, выходящих за рамки стандартной идентификации.

Категорически нельзя передавать:

• реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций;
• логины и пароли от интернет-банкинга;
• доступ к криптовалютным кошелькам и seed-фразы;
• сканы документов без четкого юридического основания.

Подобные запросы часто указывают не только на инвестиционное мошенничество, но и на попытки кражи личности или проведения незаконных финансовых операций.

Чарджбэк и возврат средств: что нужно учитывать

Чарджбэк остается одним из немногих механизмов, позволяющих попытаться вернуть деньги, потерянные из-за онлайн-обмана. Однако его эффективность напрямую зависит от сроков и корректности действий. Ошибки в заявлениях, нехватка доказательств или пропущенные дедлайны нередко заканчиваются отказом со стороны банка.

Практика показывает, что сопровождение специалистов значительно повышает шансы на успех. Оно включает правовой анализ ситуации, подготовку документов, сбор доказательной базы и взаимодействие с финансовыми организациями. В таких делах время критично — чем раньше начаты действия, тем выше вероятность результата.

Итог

Столкнувшись с подозрительным брокером или инвестиционным проектом, важно не оставаться с проблемой один на один. Публичность и обмен опытом помогают другим избежать аналогичных потерь.

На портале «Вся правда» регулярно публикуются расследования, обзоры сомнительных компаний и практические материалы по защите финансовых интересов. Задача проекта — повышать финансовую грамотность и помогать пользователям уверенно ориентироваться в мире онлайн-инвестиций, где цена ошибки может оказаться слишком высокой.