В период с 09.02 по 15.02 на рынке вновь проявили активность брокерские платформы, инвестиционные проекты, криптобиржи, обменники и онлайн-кошельки с признаками сомнительной деятельности. Часть из них начала агрессивное продвижение, другие продолжили работу по уже известным схемам.

В рамках данной статьи рассмотрим, какие проекты заявили о себе за неделю, какие методы привлечения клиентов используют и на какие признаки риска стоит обратить внимание.

Брокеры-мошенники

Под видом брокерских компаний в сети регулярно появляются проекты, не имеющие отношения к реальным финансовым рынкам. Они имитируют торговлю акциями, валютой, криптовалютой или сырьевыми активами, создавая иллюзию легальной инвестиционной деятельности.

Основная цель подобных площадок — не организация торговли, а привлечение и удержание средств клиентов. Они ориентируются на людей без глубокого опыта в инвестициях, обещая доступ к мировым рынкам, персонального аналитика, гарантированный доход и быстрый рост капитала. Для повышения доверия используются псевдолицензии, фальшивые отзывы и демонстрация искусственно созданной прибыли в личном кабинете.

На практике торговля зачастую носит формальный характер: баланс растет внутри интерфейса, однако операции не выводятся на реальные биржи. Попытки вывести деньги сопровождаются требованиями дополнительных платежей — комиссий, налогов, страховок, подтверждений бенефициара или повторной верификации.

Убытки трейдеров в таких схемах могут включать:

• потерю первоначального депозита,
• дополнительные платежи за активацию вывода,
• кредиты, оформленные под давлением менеджеров,
• передачу персональных данных и документов.

Чтобы не передать средства мошенникам, важно обращать внимание на ряд признаков:

• отсутствие лицензии ЦБ РФ или подтвержденного зарубежного регулятора,
• отсутствие информации о юридическом лице и адресе регистрации,
• агрессивные звонки и навязчивое сопровождение,
• обещания гарантированной доходности,
• требования дополнительных платежей перед выводом средств.

Реальный брокер зарабатывает на комиссиях от сделок, а не на постоянных пополнениях клиента и платных разблокировках. Если компания делает акцент на внесении новых средств, а вывод сопровождается налогами, страховками и еще кучей платежей, а не без прозрачных условиях торговли, это серьезный сигнал риска.

• 247FastVes (247fastves.com),
• Alpha Crypto Trade (alphacryptotradelimited.com),
• Amchunks (amchunks.com),
• AStarMarkets (astarmarkets.io, cfd.astarmarkets.io),
• Atmocindia (atmocindia.com, atmo-cindia.biz, atmo-cnd.info),
• Best Crypto Base (bestkryptobase.com, app.bestkryptobase.com),
• Beta Trading Option (betatradingoptions.com),
• Cadvizors (cadvizors.com, cadvi-zors.ltd, cdv-zors.pro),
• Cytofinity (cytofinity.net, cyto-finity.com, ct-fnity.info),
• Daxia Limited (www.daxialimited.com, platform.daxialimited.com),
• Dexactivationoracle (dexactivationoracle.com),
• Dominion Markets (dominionoptions.com),
• GraceX (gracex.tech, my.gracex.tech),
• Idaley (idaley.net, ida-ley.info),
• Lanweita (lanweita.com, lan-weita.info),
• Limitedcap (limitedcap.com),
• Lrevisont (lrevisont.info, lrevi-sont.net),
• Meps Trade (mepstrade.online, p.mepstrade.online, mepstrade.live, platform.mepstrade.live),
• Mentors Markets (mentorsmarkets.com),
• Micro AG (mirco-ag.com, user.baseroomhub.com, wt.baseroomhub.com),
• MyForexFunds (myforexfunds.com),
• Netteck (nt-tek.info),
• Norironeco (norironeco.com, nri-roneco.link),
• PrimeAxis Capital (prime-axis.pro, platform.prime-axis.pro),
• Private New Ton Space (private.new-ton.space, workspace.new-ton.space, mobile.new-ton.space),
• Qanotarytx (qanotarytx.com, qanot-rytx.ltd),
• Raelynn (raelynn.xyz, ra-lynn.me),
• Remedy Bermby Promax (remedybermbypromax.sbs),
• Rinovale (rinovale.pro, rino-vale.net, rino-vle.ltd),
• Saxo Binck (saxobink-trade.com, cab.saxobink-trade.com),
• Solignere (solignere.com, soli-gnere.pro, slg-nere.click, solig-nr.top),
• Tezcom (tezcom.xyz, tez-com.world),
• Titan Bet (titan-bet.net),
• Tradeeva (tradeeva.com),
• TradingFX Global (tradingfxglobal.com),
• Ubiqoz (ubiqoz.com, u-biqoz.info, ub-qz.pro),
• Zewlio (zewlio.net, ze-wlio.com).

Псевдоинвестиционные проекты или хайпы

Хайп-проекты представляют собой схемы с обещанием фиксированной или высокой доходности за короткий срок. Они маскируются под инвестиционные программы, фонды или криптоплатформы, предлагая участникам пассивный заработок без необходимости разбираться в рынках. В описании обычно фигурируют гарантированные проценты, ежедневные начисления и минимальные риски.

Фактически такие проекты не ведут реальной финансовой деятельности. Выплаты на начальном этапе осуществляются за счет средств новичков, что создает иллюзию стабильности и надежности. По мере снижения притока денег выплаты сокращаются или прекращаются полностью, после чего платформа закрывается.

Основные признаки хайпа — отсутствие прозрачной информации о владельцах и источниках прибыли, упор на привлечение новых участников и обещание дохода без рыночных колебаний. Участие в подобных схемах связано с высоким риском полной потери вложенных средств.

• Afribiz Trade Investment (www.afribizinvestment.com),
• Apex Bitcoin Mining (apexbitcoinmining.com),
• ATVL (atvl.app, atvl.idpro.me, atvl.cc, atvl.shop),
• Axorinapp Store (axorinapp.store),
• Axorinhubs Store (axorinhubs.store),
• Bhtjk77 (bhtjk77.com),
• Casemint (casemint.pro, t.me/casemint),
• Cortex Trade (cortex-trading.ai),
• Dan Game World (dan-game.world),
• EMIVN (emivn.io, t.me/EMIVN_BOT),
• Firm Tradex (firm-tradex.icu),
• Fund Finance (fundfinance.io),
• Fvf Cc (fvf.cc),
• HoneeAI (honee.tech, t.me/HoneeInvest),
• Horizon Estate (thehorizonestate.com),
• Murn Top (murn.top),
• Omaah Exchange (omaah-exchange.com),
• One World AI (oneworldai.net),
• Onoszzon (onoszzon.ru),
• Oracle Meta Technologies (omt.technology, t.me/officialOMT, t.me/officialOMTechh),
• Ozcon223 (www.ozcon223.ru),
• Ozcon2311 (www.ozcon2311.com),
• Ozcoocon (ozcoocon.ru),
• Ozocnn168 (ozocnn168.ru),
• Ozocnozan Ru (www.ozocnozan.ru),
• Ozoconc Ru (ozoconc.ru),
• Ozoocnc Ru (ozoocnc.ru),
• Ozonzipe898 (ozonzipe898.com),
• Power One X (poweronex.com),
• Radisson989 (www.radisson989.top),
• Rf Avito (rf-avito.com),
• Skk Avito (skk-avito.com),
• Tk Dokbik Com (tk.dokbik.com),
• Trustee Elite (trusteeelitelimited.ltd),
• Trustee Elite Limited (trusteeelitelimited.com),
• Udmpay (udmpay.ru),
• Weatherly Peak Investment (weatherlypeakinv.com),
• Доходные авто (мой-доходный-авто.рф, доходныеавто.рф, t.me/dabudni, t.me/moy_dohodniy_avto).

Криптобиржи-лохотроны

Под видом криптобирж в сети регулярно запускаются площадки, которые лишь имитируют торговлю цифровыми активами. Внешне такие сайты выглядят профессионально: есть графики, стакан заявок, история сделок, поддержка популярных монет. Однако реального вывода ордеров на рынок не происходит — все операции существуют только внутри интерфейса платформы.

Основная задача подобных проектов — создать иллюзию роста баланса и подтолкнуть пользователя к увеличению депозита. После регистрации клиенту могут начислить бонус, показать прибыльные сделки или предложить арбитражную схему. Когда возникает попытка вывести средства, появляются дополнительные условия: обязательная верификация через перевод, комиссия за активацию вывода, налог, проверка безопасности или минимальный оборот.

Чтобы не попасть на псевдобиржу, важно проверять наличие лицензии или регистрации, изучать репутацию на независимых ресурсах, обращать внимание на срок существования домена и избегать площадок, продвигаемых исключительно через агрессивную рекламу или промокоды в соцсетях.

Реальная биржа зарабатывает на комиссиях от сделок, а не на платных разблокировках вывода средств.

• AnCrypto (an-crypto.com),
• Bitvalley (bitvalley.cc),
• iCoin Trader (www.icoin-trader.com, trade.icoin-trader.com),
• Kyrrex (kyrrex.com, my.kyrrex.mt, kyrrex.mt),
• NIfty Trade (t.me/EXCHANGESYTSBOT),
• Oyuzh Com (www.oyuzh.com),
• Qwizcryp (qwizcryp.pro),
• RR INV (rr-inv.com).

Псевдообменники: как обманывают пользователей

Фальшивые криптообменники создаются под видом сервисов для быстрого обмена цифровых активов или перевода средств между разными валютами. Внешне такие сайты выглядят стандартно: указываются курсы, резервы, положительные отзывы и якобы мгновенная обработка заявок. Однако это лишь видмость.

Распространённый сценарий — предложение выгодного курса, заметно отличающегося от рыночного. Пользователь переводит криптовалюту или фиатные средства, после чего статус операции зависает. Далее могут появляться требования дополнительной оплаты за подтверждение транзакции, ручную обработку. После внесения ещё одного платежа сервис либо продолжает придумывать новые причины, либо полностью прекращает связь.

Также встречаются обменники-однодневки, которые просто принимают перевод и исчезают. Контакты оказываются фиктивными, поддержка не отвечает, а домен через некоторое время перестаёт работать.

• AvisoPay (avisopay.com),
• BitcoinVR (bitcoin-vr.com),
• CashBella (cashbella.com),
• Cyberton (cyberton.org),
• Distribby (distribby.com),
• Dracarly (dracarly.com),
• DuffCoin (duffcoin.net),
• Incadex (incadex.com),
• OnlineSwap (onlineswap.net),
• Payrolix (payrolix.com),
• SolSavage (sol-savage.com),
• StatusTrax (statustrax.com),
• TWT Swap (twtswap.io),
• Virstra (virstra.com),
• VixiChain (vixichain.com),
• WPStrong (wpstrong.com).

Псевдокошельки

Под видом криптокошельков в сети распространяются приложения и сайты, которые на деле не дают контроля над средствами. Чаще всего они продвигаются через мессенджеры или YouTube с обещанием бонусов, аирдропов или безопасного хранения активов.

После пополнения баланса вывести деньги невозможно: система требует оплатить активацию, комиссию сети или пройти платную верификацию. В некоторых случаях мошенники получают доступ к приватным ключам или сид-фразе, что приводит к полной утрате средств.

Главный риск — передача контроля над активами третьим лицам. Настоящий кошелек не требует дополнительных платежей за вывод и никогда не запрашивает приватные данные.

• CryptosWard (cryptosward.com),
• SimplePay (simplepay.bet, simplepay.cc).

Заключение

Большинство подобных схем объединяет одно — обещание легких денег при минимальных усилиях. Брокеры, хайпы, псевдобиржи, обменники и кошельки используют разные форматы, но цель всегда одна — получить перевод и ограничить доступ к средствам.

Чтобы не оказаться в ловушке, важно проверять юридическую информацию, не доверять гарантированной доходности. Любое требование дополнительного внесения средств — серьезный сигнал риска.