В сети появляется все больше новых ресурсов, которые маскируются под перспективные торговые платформы или инвестиционные сайты. Их главная цель — обмануть доверчивых пользователей и исчезнуть с их деньгами, оставляя после себя лишь пустую информацию. Злоумышленники используют все более изощренные схемы: даже опытные трейдеры нередко попадаются на ловкие легенды и продуманные обманные приемы.

Команда «Вся правда» регулярно обновляет перечень подозрительных финансовых организаций, брокерских платформ и инвестиционных проектов, которые могут представлять угрозу для инвесторов. Обновления происходят каждую неделю, что помогает читателям vsyapravda.net быть в курсе актуальных рисков, выявлять новые мошеннические схемы и ориентироваться только на проверенных посредников, деятельность которых подтверждена официальными документами или отзывами реальных пользователей.

При создании своих материалов команда vsyapravda.net использует только проверенные источники информации: обращения пострадавших клиентов, форумы трейдеров, независимые отзывы и рейтинги, данные регуляторов (включая Центробанк), а также открытые отчеты надзорных органов. Такой подход позволяет формировать объективную картину и защищать инвесторов от мошенничества, основанного на ложных обещаниях и недобросовестных схемах.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• 360One Group (www.360one-group.com, platform.360one-group.com),
• Aerovestx (aerovestx.com),
• Alio Trade (alioinfo.com, trade.alioinfo.com),
• Apex Market Expert (apexmarketexpert.com),
• APL Management (apl-management.co, web.aplfinance.us, web.apl-management.com),
• Aslf Trdng68 (aslf.trdng68.com),
• Aslf Trdng69 (aslf.trdng69.com),
• Aslf Trdng73 (aslf.trdng73.com),
• Aslf Trdng74 (aslf.trdng74.com),
• Aslf Trdng75 (aslf.trdng75.com),
• Aslf Trdng76 (aslf.trdng76.com),
• AstraX (astrax-platform.com, client.astrax-platform.com),
• Atlas Limited (atlaslimited.ink),
• Axiom Way (axiom-way.org, client.axiom-way.org, platform.axiom-way.org),
• Bbt Trdng68 (bbt.trdng68.com),
• Bbt Trdng69 (bbt.trdng69.com),
• Bbt Trdng73 (bbt.trdng73.com),
• Bbt Trdng74 (bbt.trdng74.com),
• Bbt Trdng75 (bbt.trdng75.com),
• Bbt Trdng76 (bbt.trdng76.com),
• Bexnissen (bexnissen.com, bex-nsn.info),
• Booking Traders (bookingtraders.com, cabinet.bookingtraders.com, blog.bookingtraders.com),
• Canamerx (ca-nmx.co),
• Colmex Pro (www.colmexpro.com, my.colmexpro.com),
• Core TradePlatform (workspace.core-tradeplatform.org, private.core-tradeplatform.org, mobile.core-tradeplatform.org),
• Equity Wealths (webtrader.equitywealths.com, tradersroom.equitywealths.com, weboffice.equitywealths.com, dowsafe.com),
• Global Solution Strategies (my.globalsolutionstrategies.network),
• Gulkarlife (gulkarlife.com, gulkar-life.me, glr-life.online),
• Gzls Trdng68 (gzls.trdng68.com),
• Gzls Trdng69 (gzls.trdng69.com),
• Gzls Trdng73 (gzls.trdng73.com),
• Gzls Trdng74 (gzls.trdng74.com),
• Gzls Trdng75 (gzls.trdng75.com),
• Gzls Trdng76 (gzls.trdng76.com),
• Ht Trdng68 (ht.trdng68.com),
• Ht Trdng69 (ht.trdng69.com),
• Ht Trdng73 (ht.trdng73.com),
• Ht Trdng74 (ht.trdng74.com),
• Ht Trdng75 (ht.trdng75.com),
• Ht Trdng76 (ht.trdng76.com),
• Jornaipm (jornaipm.net, jorna-ipm.pro),
• Kisnovera (kisnovera.net, ksn-overa.world),
• Ks Trdng68 (ks.trdng68.com),
• Ks Trdng69 (ks.trdng69.com),
• Ks Trdng73 (ks.trdng73.com),
• Ks Trdng74 (ks.trdng74.com),
• Ks Trdng75 (ks.trdng75.com),
• Ks Trdng76 (ks.trdng76.com),
• Kyphomd (kyphomd.com, kyp-homd.info),
• MaxiMarkets (maximarkets.id),
• NFX Markets (nfx-markets.com, cfd.nfx-markets.com),
• Online S Bitview Vip (online.s-bitview.vip),
• PandaFX (panda-fx.com, platform.panda-fx.com),
• Prime Trust Markets (primetrustmarket.com),
• Qatari (qta-ri.vip),
• Quik (webquik.trade),
• Rsbc Trdng68 (rsbc.trdng68.com),
• Rsbc Trdng69 (rsbc.trdng69.com),
• Rsbc Trdng73 (rsbc.trdng73.com),
• Rsbc Trdng74 (rsbc.trdng74.com),
• Rsbc Trdng75 (rsbc.trdng75.com),
• Rsbc Trdng76 (rsbc.trdng76.com),
• Sbri Trdng68 (sbri.trdng68.com),
• Sbri Trdng69 (sbri.trdng69.com),
• Sbri Trdng73 (sbri.trdng73.com),
• Sbri Trdng74 (sbri.trdng74.com),
• Sbri Trdng75 (sbri.trdng75.com),
• Sbri Trdng76 (sbri.trdng76.com),
• Sbob Trdng68 (sbob.trdng68.com),
• Sbob Trdng69 (sbob.trdng69.com),
• Sbob Trdng73 (sbob.trdng73.com),
• Sbob Trdng74 (sbob.trdng74.com),
• Sbob Trdng75 (sbob.trdng75.com),
• Sbob Trdng76 (sbob.trdng76.com),
• Srbs Trdng68 (a-srbs.trdng68.com),
• Srbs Trdng69 (a-srbs.trdng69.com),
• Srbs Trdng73 (a-srbs.trdng73.com),
• Srbs Trdng74 (a-srbs.trdng74.com),
• Srbs Trdng75 (a-srbs.trdng75.com),
• Srbs Trdng76 (a-srbs.trdng76.com),
• SCZBDS (sczbds.com, live.sczbds.com),
• Titan Trade Global LTD (titan-trade.co, cfd.titan-trade.co),
• TRDFX (www.trdfx.com, portal.trdfx.com, webtrader.trdfx.com),
• Trelvona (trelvona.com, trel-vona.pro),
• Tsb Trdng68 (tsb.trdng68.com),
• Tsb Trdng69 (tsb.trdng69.com),
• Tsb Trdng73 (tsb.trdng73.com),
• Tsb Trdng74 (tsb.trdng74.com),
• Tsb Trdng75 (tsb.trdng75.com),
• Tsb Trdng76 (tsb.trdng76.com),
• Zawayaly (zw-yaly.info).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• 6avito8 Wholesaler (6avito8-wholesaler.vip),
• Baofayl (baofayl.com),
• BelWhiteTrade (belwhitetrade.ru),
• Ewanlv (ewanlv.com),
• Finex Trade (finex-trade.com),
• Golden Mines (t.me/goldenmines_game, t.me/goldenmines_gamebot, golden-mines.ru),
• Jsxlzx (jsxlzx.com),
• Market Yandexsp (market.yandexsp.com),
• Market Yandexwk (market.yandexwk.com),
• Ocozoonan (ocozoonan.ru),
• Ozcozcon (www.ozcozcon.ru),
• Ozonoazon (www.ozonoazon.ru),
• Ozoozonzs (www.ozoozonzs.ru),
• Ozon5 (www.ozon5.my),
• Pto778 (pto778.com),
• Qqqqll (qqqqll.com),
• Rcx CC (rcx.cc),
• Syflfc (syflfc.com),
• Thail66 (thail66.bio),
• Zhcmhn (zhcmhn.com)..me),
• TrustQ (trustq.pro).

Список бирж, замеченных в мошенничестве

• Api Online Top (api-online.top),
• Asoke (asoke.digital),
• Chixmkvd (www.chixmkvd.vip),
• Coinlift (coinlift.world),
• Coinosi (coinosi.com),
• Coreity (coreity.pro),
• Cryptoxer (cryptoxer.ru),
• Finance Just (finance-just.pro),
• Foxesy (foxesy.com),
• Furures (furures.com),
• Leadxtrade (leadxtrade.pro),
• Mountaintrade (mountaintrade.pro),
• Nexexchange (nexexchange.world),
• Pccg Shop (pccg.shop),
• S Parfum (s-parfum.pro),
• Starmint (starmint.digital),
• Synxfinance (synxfinance.digital),
• The Gm Selly (the-gm-selly.com),
• Trd Went (trd-went.pro).

Список обменников, замеченных в мошенничестве

• Kikipe (kikipe.com),
• Kogza (kogza.com),
• Kozoi (kozoi.com),
• Kuluv (kuluv.com),
• Oyapo (oyapo.com),
• Sigma Exchange (sigma-exchange.com).

Список кошельков, подозреваемых в мошенничестве

Burmaxwallet (burmaxwallet.com), Inxous (inxous.com).

Фальшивые криптообменники: виды, признаки и защита от мошенников

Фальшивые криптообменники — это мошеннические онлайн-сервисы, которые внешне пытаются полностью повторить работу легальных платформ для обмена криптовалют. Задача таких сайтов — создать доверительную атмосферу и убедить пользователя отправить средства или предоставить конфиденциальные данные, после чего мошенники исчезают. Несмотря на разнообразие схем, у обманных обменников есть общие принципы работы и характерные признаки, которые позволяют обнаружить их заранее.

Какие бывают фальшивые обменники

Существует несколько распространенных типов мошеннических платформ. Немного детальнее о каждом из них:

• Одни из них копируют дизайн известных сервисов, стараясь выглядеть максимально правдоподобно. Они используют фирменные цвета, поддельные отзывы и фальшивую статистику, чтобы убедить пользователя в своей надежности. После отправки криптовалюты транзакция «зависает», поддержка перестает отвечать, а сайт либо отключается, либо блокирует доступ для конкретного пользователя.
• Другой тип — обменники-однодневки. Такие сайты создаются на короткий срок, активно рекламируются в социальных сетях и мессенджерах, собирают депозиты и исчезают, зачастую в течение нескольких дней. Их домены регистрируются на фальшивые данные, а после закрытия мошенники запускают новый сайт под другим названием.
• Отдельную опасность представляют фальшивые мобильные приложения, выдающие себя за официальные сервисы. Пользователю предлагают установить программу, которая может запрашивать приватные ключи, seed-фразы или доступ к кошелькам. После получения данных мошенники просто выводят всю криптовалюту, а приложение перестает работать или исчезает из каталога.
• Некоторые мошенники делают ставку на нереалистично выгодные курсы, предлагая обмен по условиям, значительно превосходящим рыночные. Такие предложения выглядят слишком привлекательными, чтобы быть правдой, и обычно это именно так: как только пользователь отправляет средства, операция прекращается под любым предлогом.
• Есть и псевдоавтоматические сервисы, которые используют ботов для создания видимости прозрачного обмена. На деле такие «автоматизированные» системы имитируют операции, отправляют фальшивые статусы и запросы на «доплату комиссии», после чего исчезают.

Как определить мошеннический обменник

У большинства фальшивых обменников есть ярко выраженные признаки, заметные еще до совершения обмена. Наиболее очевидный из них — подозрительно выгодные курсы, существенно отличающиеся от средней рыночной цены. Это один из самых популярных способов привлечения жертв.

Надежные обменники всегда предоставляют юридические данные, лицензии, реквизиты компании и контактную информацию. Отсутствие документов, упоминаний о регистрации, настоящего адреса или рабочего телефона должно сразу насторожить. Еще один тревожный индикатор — отсутствие отзывов или, наоборот, множество однотипных комментариев, созданных в короткий промежуток времени. Фейковые обменники часто прибегают к накрутке положительных отзывов, чтобы скрыть реальные жалобы.

Проблемы нередко возникают и с технической поддержкой. Если на сайте указана только форма обратной связи или e-mail на бесплатном домене, а на вопросы отвечают шаблонными фразами, это свидетельствует о попытке скрыть личность организаторов. Еще опаснее ситуации, когда сервис требует предоставить личные данные или даже приватные ключи — легальные обменники никогда не запрашивают подобную информацию.

Часто мошеннические площадки скрывают условия обмена или публикуют их в искаженном виде, оставляя место для манипуляций. Например, они могут потребовать оплатить дополнительную «комиссию» уже после перевода средств, а при отказе просто прекращают коммуникацию.

Как защититься

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно проявлять осторожность еще на этапе выбора обменника. Первое, что нужно сделать, — проверить наличие лицензий и юридической информации, а также изучить отзывы на независимых ресурсах. Стоит избегать сервисов, предлагающих заведомо слишком выгодные условия, потому что крупные и проверенные платформы не могут себе позволить значительное отклонение от рыночных курсов.

Никогда нельзя передавать приватные ключи, seed-фразы или другую конфиденциальную информацию, вне зависимости от повода. Даже если сайт выглядит солидно, такие требования сразу указывают на мошенничество. Перед крупной транзакцией рекомендуется выполнить тестовый обмен на минимальную сумму, чтобы убедиться, что сервис действительно выполняет свои обязательства.

Если во время обмена возникает ощущение, что вас склоняют к дополнительным платежам, навязывают непонятные условия или затягивают сроки — лучше прекратить операцию и не переводить новые средства.

Можно ли вернуть потерянные средства?

Восстановление утраченных средств — задача сложная, но возможная. Эффективность процедуры чарджбэка зависит от квалификации специалистов, которые ее осуществляют. Для достижения успеха требуется тщательный анализ ситуации, грамотное собрание доказательств и правильное взаимодействие с банком или платежной системой.

Самостоятельные попытки вернуть деньги часто оказываются безуспешными, поскольку большинство пользователей не владеет всеми юридическими нюансами и не умеет правильно выстроить аргументацию. Профессиональные юристы по возвратам сопровождают весь процесс — от первых консультаций до возможного судебного разбирательства — что значительно повышает шансы на положительный результат.

Вывод

Фальшивые криптообменники остаются одной из наиболее опасных форм мошенничества в криптосфере. Чтобы не потерять средства, важно сохранять внимательность, проверять репутацию и юридическую информацию сервисов, избегать подозрительно выгодных курсов и никогда не делиться конфиденциальными данными. Внимательная проверка платформы перед переводом крипты — лучший способ защититься от мошенников.

На vsyapravda.net вы в любой момент сможете найти дельные рекомендации и полезные отзывы, которые помогут избежать неприятностей.