В сети постоянно появляются новые площадки и проекты, за которыми нередко скрываются мошеннические схемы. Аферисты действуют все тоньше: подделывают лицензии, публикуют купленные отзывы, создают профессиональные сайты и активно продвигают их в поисковиках. На первый взгляд все выглядит правдоподобно — именно поэтому обман часто остается незамеченным до последнего момента.

Мошеннические структуры используют десятки приемов, чтобы внушить доверие и убедить инвестировать деньги. Их методы становятся все разнообразнее: от поддельных документов до ложных рекомендаций от «финансовых экспертов». Распознать такие уловки непросто, поэтому любая информация из надежных источников имеет особую ценность.

Портал «Вся правда» систематически отслеживает деятельность подозрительных компаний и публикует сводки с актуальными данными. При подготовке материалов используются официальные реестры лицензированных финансовых организаций, реальные отзывы клиентов, а также обсуждения на профильных форумах и аналитических ресурсах. Такой формат работы помогает vsyapravda.net выявлять новые схемы обмана на ранних этапах и предупреждать читателей о потенциальных рисках.

Распространение мошенничества говорит о том, что доверять следует только проверенной информации. Тщательная проверка партнеров и критический взгляд на обещания — ключевые условия сохранности капитала. Знание остается самым надежным инструментом защиты от финансовых афер.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Aclon Finance (aclon-finance.com, wt.aclon-finance.net, user.aclon-finance.net);
• Alice Markets (alicemarkets.com);
• Aslf Oct01 (aslf-oct01.sbs);
• Aslf Oct02 (aslf-oct02.sbs);
• Aslf Oct03 (aslf-oct03.sbs);
• Aslf Sep30 (aslf-sep30.sbs);
• Assexmarkets (assexmarkets.com, my.assexmarkets.com);
• Bancara (bancara.com, client.bancara.com);
• BigBoss (www.bigboss-financial.com);
• Biovytem (biovytem.com, biovy-tem.co);
• Cosyhmos (csh-mos.online);
• CourseFX (coursefx.com);
• CSV Markets Limited (csvmarkets.com, login.csvmarkets.com);
• Defisofly (defisofly.com, defi-sofly.link);
• DuraMarkets (duramarkets.com, login.duramarkets.com);
• EdgeGraph FX Limited (edge-graph.com, my.cryptograph.finance);
• EGS Capital (egscapltd.com, platform.egscapit.com);
• Eksalara (eksalara.com, eksa-lara.top);
• FXCA (fxca.com, my.fxca.com);
• Fxonet Ltd (www.fxonetltd.com);
• Globus Trading (globustrading.co, pay.globustrading.co);
• GSB Capital LTD (gsb-capital.icu, user.gsb-capital.info, wt.gsb-capital.info);
• Gzls Oct01 (gzls-oct01.sbs, a-gzls-oct01.sbs);
• Gzls Oct02 (gzls-oct02.sbs, a-gzls-oct02.sbs);
• Gzls Oct03 (gzls-oct03.sbs, a-gzls-oct03.sbs);
• Gzls Sep30 (gzls-sep30.sbs, a-gzls-sep30.sbs);
• HKEZ-Brokers (hkex.kz);
• IndustrialTrade (industrial-trading.company);
• Intrade Bar (intrade27.bar);
• Invest EU (invest-eu.net, web.invest-eu.net);
• ITC Pros (itcpros.com, my.itcpros.com);
• IVY Markets (ivy-markets.com, is.ivy-markets.com);
• KFBREM (kfbrem.to, live.kfbrem.to);
• Kraken Capital Ltd (krakencapitallimited.com, cfd.krakencapitallimited.com);
• Ks Oct01 (ks-oct01.sbs, a-ks-oct01.sbs);
• Ks Oct02 (ks-oct02.sbs, a-ks-oct02.sbs);
• Ks Oct03 (ks-oct03.sbs, a-ks-oct03.sbs);
• Ks Sep30 (ks-sep30.sbs, a-ks-sep30.sbs);
• Live Saxogroup Biz (live.saxogroup.biz);
• Marquess Limited (marquessglobal.com);
• Mataliqun (mataliqun.com, mt-liqun.pro);
• Mirante Fund Management (mirante-fund-management.com, user.mirante-fund-management.org);
• Ops Altr Invst Com (ops.altr-invst.com);
• Prime Global Investment (primeglobalinvestment.org);
• Proxtrend (www.proxtrend.com);
• Proxtrend Ltd (www.proxtrendltd.com);
• Qorva Markets (qorvamarkets.com, portal.qorvamarkets.com);
• Regym Trade (regymtrade.com, trade.regymtrade.com);
• Rsbc Oct01 (rsbc-oct01.sbs);
• Rsbc Oct02 (rsbc-oct02.sbs);
• Rsbc Oct03 (rsbc-oct03.sbs);
• Rsbc Sep30 (rsbc-sep30.sbs);
• RSDE (rsde.company, rsde.broker);
• Sbri Oct01 (sbri-oct01.sbs);
• Sbri Oct02 (sbri-oct02.sbs);
• Sbri Oct03 (sbri-oct03.sbs);
• Sbri Sep30 (sbri-sep30.sbs);
• Scope Markets (www.scopemarkets.com);
• Spire Markets (spiremarkets.com, my.spiremarkets.com);
• Srbs Oct02 (a-srbs-oct02.sbs);
• Srbs Oct03 (a-srbs-oct03.sbs);
• Srbs Sep30 (a-srbs-sep30.sbs);
• T Capital Co (t-capital.co, webtr.t-capital.co, troom.t-capital.co);
• Tass LLC (tass-broker.com, my.tassfx.com);
• Theuinvs (theuinvs.com, account.theuinvs.com);
• Torqumin (torqumin.pro, torque-min.co);
• Tradiant Capital (tradiant-capital.com, cab.tradiant-capital.com);
• Tsb Oct01 (tsb-oct01.sbs, a-tsb-oct01.sbs);
• Tsb Oct02 (tsb-oct02.sbs, a-tsb-oct02.sbs);
• Tsb Oct03 (tsb-oct03.sbs, a-tsb-oct03.sbs);
• Tsb Sep30 (tsb-sep30.sbs, a-tsb-sep30.sbs);
• Valor Markets (valormarkets.com, my.valormarkets.com);
• Ventotrade (ventotrade.com);
• YL Market (ylbrokers.com, crm.ylbrokers.com);
• Yururemi (yururemi.com, yuru-remi.world);
• YWO (ywo.com, portal.ywo.com).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Apex Reach AI (apexreachai.com);
• Bookingonlines (bookingonlines.live);
• Coscoline (coscoline.pro);
• Esteelauder1 (esteelauder1.com);
• Finomax (finomax.xyz, app.finomax.xyz);
• FomoFarm (www.fomofarm.app);
• GSQTP (gsqtp.top, gsqtp.com, gsqtp.ai);
• H5 Rwatasks Shop (h5.rwatasks.shop);
• Hxh (hxh.cc);
• Jdc777kg (jdc777kg.com);
• Kilimall Kk (kilimall-kk.vip);
• Kilimall Tb (kilimall-tb.com);
• Kilimall Xm (kilimall-xm.com);
• Liberty Investment Kirenaga (kirenagainvest.com, account.kirenagainvest.com);
• Okz CC (okz.cc);
• Tkokok (www.tkokok.vip);
• Tkorder0999 (www.tkorder0999.com);
• Tkowsgl (tkowsgl.com);
• Wasatchophthalmics (wasatchophthalmics.com);
• АгроИнвестРФ (agroinvestrf.ru).

Список мошеннических обменников

• Artayza (artayza.net);
• CoreChain (corechain.io);
• Coreeagle (coreeagle.com);
• CyberAura (cyberaura.net);
• Dacasta (dacasta.com);
• Devvax (devvax.com);
• FavoriteCrypto Exchange (t.me, @favoritecrypto_exchanger);
• MeetPay (meetpay.io);
• StatPay (statpay.io);
• Wennswap (wennswap.io).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Apiconnection Pro (apiconnection.pro);
• Bxcexel Kxleee Xyz (bxcexel.kxleee.xyz);
• CryDEX (crydex.net);
• De1Dust Bot (t.me, @De1Dust_bot);
• DigBit (digbit.exchange);
• Helix Bot (t.me, @HeIix_Bot, @HelixManagers1);
• UnionTradeXRobot (t.me, @UnionTradeXRobot).

Список мошеннических кошельков

• Ifwallet App (ifwallet.app);
• Multichain Swap (multi-swap.net, multi-crosschain.com);
• Retite (retite.com);
• Tokenary (tokenary.info, tokenary.app).

Как распознать пирамиду и не попасть в ловушку красивых обещаний

Сегодня хайп-проекты и псевдоинвестиционные платформы растут как грибы после дождя. Обещания «стабильного дохода 20% в месяц» или «пассивного заработка без усилий» звучат все убедительнее — оформленные сайты, активные чаты, видео с «довольными инвесторами». На первый взгляд все выглядит солидно, но за блестящей оберткой нередко скрывается старая добрая финансовая пирамида, просто в современном исполнении.

Признаки пирамиды:

1. Обещания мгновенного богатства. Первый тревожный сигнал — нереалистичные доходы. Любой проект, который гарантирует высокую прибыль без риска, — повод задуматься. На финансовых рынках не существует стабильной и быстрой доходности. Подобные обещания — классический прием мошенников, рассчитанный на жадность и доверчивость.

2. Неясно, откуда берутся деньги. Настоящий бизнес всегда может объяснить, за счет чего зарабатывает. В пирамидах все наоборот — вместо конкретики рассказывают о «новых алгоритмах», «доходе от майнинга» или «глобальных инвестициях». Если суть проекта остается туманной — это сигнал опасности.

3. Акцент на приглашениях. Когда главный источник прибыли — привлечение новых участников, перед нами типичная пирамида. Чем больше людей вносит деньги, тем дольше схема живет. Как только поток новых инвесторов иссякает — проект исчезает, а средства оказываются недоступны.

4. Поддельные лицензии и липовые отзывы. Мошенники часто создают видимость легальности: публикуют фальшивые документы, заказывают «отзывы» и даже выдают фиктивные награды. Проверка через официальные регистры и независимые источники помогает быстро выявить подделку.

5. Давление и спешка. Пирамиды всегда торопят: «только сегодня», «последний шанс», «мест осталось мало». Давление на эмоции — ключевой инструмент обманщиков. Законные инвестиционные компании никогда не требуют принять решение немедленно.

• Изучать проект прежде, чем переводить деньги.
• Проверять наличие юридического лица, лицензии и реальных руководителей.
• Смотреть отзывы на форумах, где нет рекламы.
• Не вкладывать суммы, потеря которых станет критичной.
• Помнить: если доход кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — скорее всего, так и есть.

Финансовые пирамиды не исчезают — они лишь меняют облик. Сегодня они могут называться «краудфандинговыми платформами», «инновационными фондами» или «AI-инвестициями», но суть остается прежней: заработок строится не на бизнесе, а на притоке новых жертв. Только внимательность, проверка информации и трезвый расчет способны защитить от потери средств.

Чарджбэк: реальный инструмент спасения утраченных средств

Когда деньги оказываются в руках мошенников, ситуация кажется безвыходной. Но существует действенный механизм, который действительно помогает вернуть утраченные средства — чарджбэк. Этот процесс позволяет оспорить транзакцию и инициировать возврат через банк или платежную систему. Однако результат напрямую зависит от того, насколько грамотно организовано обращение и какие доказательства собраны.

Чарджбэк — не просто заявление о возврате. Это юридическая процедура, требующая точности в формулировках, знании банковских регламентов и понимания специфики работы мошеннических платформ. Ошибка на любом этапе может привести к отказу, поэтому важно обращаться к специалистам, которые знают, как действовать правильно.

Профессиональные эксперты по чарджбэку анализируют ситуацию, формируют доказательную базу, корректно взаимодействуют с банками и, при необходимости, подключают юридические инструменты. Они оценивают, какие документы способны убедить финансовые структуры признать транзакцию спорной, и сопровождают процесс до результата. Такой подход существенно увеличивает шансы вернуть деньги, даже если прошло несколько месяцев с момента обмана.

Особое значение имеет юридическая компетентность специалистов. Опыт в области международных платежей, понимание тонкостей банковского права и умение работать с различными платежными системами позволяют добиваться успеха там, где самостоятельные попытки терпят неудачу.

Итог

Истории пострадавших от финансовых махинаций — не просто личные случаи, а источник информации, который помогает другим распознать опасность до того, как она приведет к потерям. На портале «Вся правда» можно рассказать о своем опыте, предупредить других и получить профессиональные рекомендации по возможному возврату средств. Здесь публикуются практические советы по выявлению мошеннических схем, инструкции по чарджбэку и обзоры компаний с проверенной репутацией. Цель проекта — формировать сообщество, где знание и опыт становятся лучшей защитой от обмана.