На просторах интернета всё чаще появляются новые схемы обмана: аферисты изощряются, придумывая всё более правдоподобные способы выманивания денег. Одними из самых популярных инструментов развода становятся псевдоброкеры, хайпы, фальшивые обменники и другие сомнительные проекты.

Да, мошенники не сидят сложа руки: ежедневно в сети появляются новые сомнительные площадки, взаимодействие с которыми оканчивается плачевно. Причем в их ловушки попадают не только новички, но и опытные трейдеры. Секрет прост — мошенники годами оттачивают схемы, делая их всё изощреннее и правдоподобнее.

Эксперты «Вся правда» подготовили свежий обзор компаний, чья деятельность вызывает сомнения или уже признана откровенно мошеннической. Со списками желательно ознакомиться — это реальная возможность уберечь свои средства и не дать аферистам использовать вас в качестве очередной жертвы.

Брокеры-мошенники

• Aeonic Securities (aeonicsec.com),
• AirMarkets (airmarkets.sbs),
• Apollotrade (workspace.apollotrade.ru, mobile.apollotrade.ru, private.apollotrade.ru),
• Asiforpfa (asiforpfa.com, asifor-pfa.co, asf-pfa.info),
• Aslf Sep06 (aslf-sep06.sbs),
• Aslf Sep07 (aslf-sep07.sbs),
• Aslf Sep08 (aslf-sep08.sbs),
• Aslf Sep09 (aslf-sep09.sbs),
• Aslf Sep10 (aslf-sep10.sbs),
• Aslf Sep11 (aslf-sep11.sbs),
• Aslf Sep12 (aslf-sep12.sbs),
• Aureon Trade (aureontrade.com, office.aureontrade.com),
• BinaryHub (binaryhub.site),
• Capital Global Markets (investcgm.com, terminal.investcgm.com, @cgm_sup_bot),
• Capital Trade Consulting Pte Ltd (capitaltradeltd.com),
• CzappHF (czapphf.com, webtrader.czapphf.com),
• Farproof (safe.farproof.com, ops.farproof.com),
• Finance House Limited (invshousecore.com, account.invshousecore.com, invshouseltd.com, housecoreinvs.com, account.housecoreinvs.com),
• FinDigitalLTD (findigitalltd.com, platform.findigitalltd.com),
• Fin Trex (fin-trex.net, trade.fin-trex.net),
• Glevor Capital (glevorcapital.com, cab.glevorcapital.com),
• Gzls Sep06 (gzls-sep06.sbs, a-gzls-sep06.sbs),
• Gzls Sep07 (gzls-sep07.sbs, a-gzls-sep07.sbs),
• Gzls Sep08 (gzls-sep08.sbs, a-gzls-sep08.sbs),
• Gzls Sep09 (gzls-sep09.sbs, a-gzls-sep09.sbs),
• Gzls Sep10 (gzls-sep10.sbs, a-gzls-sep10.sbs),
• Gzls Sep11 (gzls-sep11.sbs, a-gzls-sep11.sbs),
• Gzls Sep12 (gzls-sep12.sbs, a-gzls-sep12.sbs),
• ITS Tech Limited (itscoreinv.com, account.itscoreinv.com),
• Investiera Group (investiera-group.net, user.user-desk.net, wt.user-desk.net),
• Keentro (keentro.info, keen-tro.pro, keen-tr.me),
• Ks Sep06 (ks-sep06.sbs, a-ks-sep06.sbs),
• Ks Sep07 (ks-sep07.sbs, a-ks-sep07.sbs),
• Ks Sep08 (ks-sep08.sbs, a-ks-sep08.sbs),
• Ks Sep09 (ks-sep09.sbs, a-ks-sep09.sbs),
• Ks Sep10 (ks-sep10.sbs, a-ks-sep10.sbs),
• Ks Sep11 (ks-sep11.sbs, a-ks-sep11.sbs),
• Ks Sep12 (ks-sep12.sbs, a-ks-sep12.sbs),
• Ralyxo (ra-lx.vip, r-lyxo.top),
• Revosfi (revosfi.com, rev-osfi.vip),
• Rsbc Sep06 (rsbc-sep06.sbs),
• Rsbc Sep07 (rsbc-sep07.sbs),
• Rsbc Sep08 (rsbc-sep08.sbs),
• Rsbc Sep09 (rsbc-sep09.sbs),
• Rsbc Sep10 (rsbc-sep10.sbs),
• Rsbc Sep11 (rsbc-sep11.sbs),
• Rsbc Sep12 (rsbc-sep12.sbs),
• Sbgrgf (sbgrgf.com, live.sbgrgf.com),
• Sbri Sep04 (sbri-sep04.sbs),
• Sbri Sep06 (sbri-sep06.sbs),
• Sbri Sep07 (sbri-sep07.sbs),
• Sbri Sep08 (sbri-sep08.sbs),
• Sbri Sep09 (sbri-sep09.sbs),
• Sbri Sep10 (sbri-sep10.sbs),
• Sbri Sep11 (sbri-sep11.sbs),
• Sbri Sep12 (sbri-sep12.sbs),
• Schedule Buy (schedule-buy.com, trade.schedule-buy.com),
• Srbs Sep06 (a-srbs-sep06.sbs),
• Srbs Sep07 (a-srbs-sep07.sbs),
• Srbs Sep08 (a-srbs-sep08.sbs),
• Srbs Sep09 (a-srbs-sep09.sbs),
• Srbs Sep10 (a-srbs-sep10.sbs),
• Srbs Sep11 (a-srbs-sep11.sbs),
• Srbs Sep12 (a-srbs-sep12.sbs),
• TaxTrade (uutax.com, cabinet.uutax.com),
• TokenHorizonBot (@TokenHorizonBot),
• Tradeacademy (tradeacademy.kz, client.tradeacademy.kz),
• Tsb Sep06 (tsb-sep06.sbs, a-tsb-sep06.sbs),
• Tsb Sep07 (tsb-sep07.sbs, a-tsb-sep07.sbs),
• Tsb Sep08 (tsb-sep08.sbs, a-tsb-sep08.sbs),
• Tsb Sep09 (tsb-sep09.sbs, a-tsb-sep09.sbs),
• Tsb Sep10 (tsb-sep10.sbs, a-tsb-sep10.sbs),
• Tsb Sep11 (tsb-sep11.sbs, a-tsb-sep11.sbs),
• Tsb Sep12 (tsb-sep12.sbs, a-tsb-sep12.sbs),
• Universal Group (universalgroup.com.vc, universalgroup.capital),
• User User Desk Net (user.user-desk.net),
• Uvaxinc (uvaxinc.com, uv-xinc.pro, uva-xinc.co),
• Uxsgit (uxsgit.com, live.uxsgit.com),
• Virconix (virconix.net, virc-onx.world, vr-conx.link),
• Wuxsgw (wuxsgw.com, live.wuxsgw.com).

Действия брокеров-мошенников срежиссированы по одному сценарию: сначала они показывают доходность на псевдоплатформе и подталкивают клиента внести больше средств.

Когда трейдер решает вывести деньги, начинаются дополнительные условия. Сначала требуют оплатить налог или комиссию за перевод, позже — оформить страховку, которая доходит до 20% от общей суммы баланса, а в некоторых случаях подключают бенефициара, который якобы должен подтвердить вывод, внеся крупную сумму за трейдера. Каждое новое требование выглядит как обязательный шаг к получению прибыли, но на деле ни один цент клиенту не возвращается.

Хайпы-лохотроны

• Bonanzas Task (bonanzas-task.com, bonanzastask.com),
• Capital Matrix (capitalmatrixfx.com),
• CoinHunters (@CoinHuntersGameBot),
• Cryptex (cryptex.to, secure.cryptex.to),
• Kilimall Sq (kilimall-sq.com),
• Kilimall Ub (kilimall-ub.com),
• Kmartvip (kmartvip.com, kmartvip.shop, kmartvip.vip),
• Kwai Shop (kwai-shop.club, kwai-shop.bar, kwai-shop.cc, kwai-shop.icu),
• LudoGift (ludo.gift, @LudoGift),
• Modaverse Hu (modaverse-hu.shop),
• Mxhot1 (mxhot1.com),
• NobleXM (noblexm.app),
• O Game World (o-game.world),
• One Ccg (one-ccg.org),
• Ozon Cfd (ozon.cfd),
• Polygonscan (polygonscan.world),
• Qpkozonshop (qpkozonshop.com),
• Rynova Tt (rynova-tt.shop),
• Shopp76 (shopp76.com),
• SpiderPool (spiderpool.com),
• Spicy Stars (@spicy_stars_bot, @channel_spicy),
• Titan AI (titan-ai.top),
• Treva Vault (trevaravault.com),
• Wildberrie Web Shop (wildberrie-web.shop),
• Zynexis Capital (zynexis-capital.com, @zynexis_support_bot).

Хайп-проекты строятся по принципу финансовых пирамид и обещают баснословную доходность за короткое время. На старте пользователю предлагают вложить небольшую сумму — например, 100–200 $, чтобы показать результат. Админы демонстрируют быстрый рост баланса и даже могут вывести часть средств, формируя доверие. После этого новичка уговаривают внести больше денег, часто объясняя это повышением уровня, VIP-статусом или эксклюзивными условиями. Когда на счету копится солидная сумма и инвестор подает заявку на вывод, появляются барьеры: налог, страховой взнос, комиссия бенефициара. С каждого шага аферисты тянут дополнительные деньги, пока пользователь не понимает, что вывести вложенное невозможно. В итоге проект закрывается или сайт исчезает, а жертвы остаются ни с чем.

В качестве лохотронов могут быть сайты по выкупу товаров, где необходимо проставлять лайки, оставлять комментарии или отзывы на товар, выкупать непосредственно товары. Также это могут быть не только направления маркетплейсов с товарами, но и выкуп билетов, бронирование отелей, просмотр фильмов или комментарии под видеороликами, игровая тематика. Вариантов масса, но итог один и од всегда плачевный.

Лже-обменники

• Babeem (babeem.com),
• Bakupify (bakupify.com),
• Beatrackr (beatrackr.com),
• Bemonet (bemonet.com),
• BiCurrency (bicurrency.com),
• Brokerloft (brokerloft.com),
• Brostition (brostition.com),
• Cemela (cemela.com),
• Cindercate (cindercate.com),
• Coldeat (coldeat.com),
• Ex Change (ex-change.biz),
• MOS exchange (@exchangemosarg),
• Quick Smart Exchange (pre-xchng.com),
• UZEXCHANGE (@UZEXCHANGE_TASHKENT, @UZEXCHANGE_ADMIN).

Псевдо-обменники — один из самых распространенных инструментов онлайн-мошенников. На первый взгляд такие сайты ничем не отличаются от легальных сервисов: у них есть красивый интерфейс, таблицы с курсами, даже «поддержка» в чате. Жертву привлекают выгодным предложением — курс обмена заметно лучше, чем у официальных платформ. Человек вводит данные своей карты или криптокошелька, переводит деньги и ждёт зачисления. Но средства не поступают: после операции платформа перестаёт отвечать, а иногда и вовсе исчезает из сети.

Более изощренные схемы строятся иначе. Клиенту якобы показывают «в обработке» или ожидает подтверждения, затягивая процесс и вынуждая делать новые переводы для ускорения транзакции или «оплаты комиссии. В ряде случаев админы требуют доплатить налог или страховку, обещая тогда завершить сделку. Разумеется, деньги не выводятся ни при каких условиях.

Главная цель псевдо-обменника — создать иллюзию надежного сервиса и получить доступ к средствам жертвы. В итоге все переводы оказываются у мошенников, а реальные выплаты пользователям не производятся вовсе.

Криптобиржи

• Binar (binar.win),
• Bitrage (btrage.com, bitrage.live, bitrage.online),
• Coincove (coincove.pro),
• Coineti (coineti.com),
• Foxwo (foxwo.com),
• Hongbit (hongbit.com),
• Irongate GG (irongate-gg.com),
• M Boxnmunt (m.boxnmunt.xyz),
• Oniclantex (oniclantex.pro),
• Orvion (orvion.pro),
• Oxentis (oxentis.pro),
• Rarzz (rarzz.com),
• Sailfish Cosmo (sailfish-cosmo.pro),
• Ty-Bit (ty-bit.pro),
• W Moscow (w-moscow.pro),
• Wavebit (wavebit.pro).

Мошенники нередко маскируются под криптобиржи или сервисы арбитража криптовалют. Они обещают быстрый доход на разнице курсов и демонстрируют прибыль в личном кабинете, чтобы вызвать доверие. На старте могут даже позволить вывести небольшую сумму, а потом заблокируют в моменте обмена большой суммы средств. Когда инвестор пытается забрать деньги, появляются барьеры: налоги, комиссии, страховки или необходимость оплаты бенефициара. В итоге все переводы уходят аферистам, а вывести вложенное невозможно.

Криптошельки

• Ecoinwallet App (ecoinwallet.app),
• JustGet (justgetcrypto.com).

С фейковых криптокошельков вывести средства практически невозможно. Как только пользователь пытается забрать деньги, доступ блокируется, а администраторы требуют пройти «верификацию». Чаще всего её оценивают в биткоинах или другой дорогой криптовалюте, обещая после оплаты открыть вывод. На деле это лишь очередной способ вытянуть больше средств: даже после внесения платы деньги с площадки не возвращаются. Такие кошельки изначально создаются как инструмент для слива депозита и полного контроля над активами жертвы.

Вывод через чарджбэк

Сервис чарджбэка считается одним из действенных инструментов возврата средств, утраченных при взаимодействии с мошенническими платформами. Но результат будет положительным только тогда, когда процедура проводится профессионалами, имеющими юридическую подготовку и опыт именно в спорах с финансовыми аферистами.

Основная трудность возврата заключается в том, что каждый случай уникален. Нужно тщательно проанализировать историю клиента, грамотно собрать доказательства, корректно подать заявление в банк или платежную систему. Иногда специалисты даже выходят на прямой контакт с представителями мошеннической структуры, чтобы усилить позицию. Самостоятельные же попытки, как правило, оканчиваются неудачей — из-за нехватки знаний и ошибок при оформлении документов.

Обращаясь к экспертам, клиент получает поддержку на всех этапах: от первой консультации и стратегии действий до возможного судебного процесса и финального зачисления средств обратно на карту или счет.

Заключение

Если вы стали жертвой обмана, делитесь опытом на нашем портале. Истории пострадавших помогают другим распознать уловки мошенников и избежать ошибок. Здесь же вы найдёте практические советы, информацию о возврате средств и обзоры компаний. Портал «Вся правда» создан для того, чтобы предупреждать риски, подсказывать проверенные решения и помогать сохранить ваши деньги.