Ни для кого не секрет, что интернет ныне буквально наводнен финансовыми ловушками. Под видом солидных брокеров и перспективных хайп-проектов в сеть выходят десятки сайтов, созданных исключительно ради одной цели — выманить деньги у доверчивых пользователей. Причём в такие схемы попадают не только новички, но и опытные трейдеры: мошенники умело маскируют свои проекты, используют реальные лицензии в качестве «ширмы» и придумывают всё более изощренные способы обмана.

Чтобы помочь пользователям избежать подобных рисков, наши списки компаний и проектов с признаками мошенничества регулярно обновляются. Эти обзоры включают лжеброкеров, сомнительные инвестиционные платформы и хайпы, которые могут представлять угрозу для ваших средств. Зная о них заранее, вы сможете защитить свои инвестиции и не дать аферистам ни малейшего шанса.

При составлении списка подозрительных компаний наши специалисты проводят комплексную проверку. В первую очередь обращаемся к официальным сайтам регуляторов и проверяем наличие у брокера/проекта лицензий и регистрационных документов. Анализируем данные о владельцах домена, срок его существования и историю изменений. Дополнительно оцениваем, есть ли у проекта прозрачные контакты, реальные юридические адреса и информация о команде. Отсутствие лицензии, фиктивные реквизиты, скрытые или поддельные документы, а также типичные обещания быстрой и гарантированной прибыли — все это прямые признаки лохотрона.

Список брокеров-мошенников

• Activat MKT (activatmkt.com, activat-mkt.link),
• AGF AM (agf-am.com, trade.agf-am.com),
• Altaconivestment Info (user.altaconivestment.info, wt.altaconivestment.info),
• Aslf Aug24 (aslf-aug24.sbs),
• Aslf Aug29 (aslf-aug29.sbs),
• Aslf Aug30 (aslf-aug30.sbs),
• Aslf Sep01 (aslf-sep01.sbs),
• Aslf Sep02 (aslf-sep02.sbs),
• Aslf Sep03 (aslf-sep03.sbs),
• Aslf Sep05 (aslf-sep05.sbs),
• Charm Finance (charm-finance.tech, wt.charm-finance.org, user.charm-finance.org),
• Divizeeria (divizeeria.com, divize-eria.info, dvz-ria.site),
• Evrax (evrax.ink, trade.evrax.ink),
• Gebaqi (gb-qi.world),
• Global Finance Brokers LTD (globalsinvs.com, account.globalsinvs.com),
• Gulveyaz (gulveyaz.com, gulve-yaz.me, glv-yaz.info),
• Gzls Aug24 (gzls-aug24.sbs, a-gzls-aug24.sbs),
• Gzls Aug29 (gzls-aug29.sbs, a-gzls-aug29.sbs),
• Gzls Aug30 (gzls-aug30.sbs, a-gzls-aug30.sbs),
• Gzls Sep01 (gzls-sep01.sbs),
• Gzls Sep02 (gzls-sep02.sbs, a-gzls-sep02.sbs),
• Gzls Sep03 (gzls-sep03.sbs, a-gzls-sep03.sbs),
• Gzls Sep05 (gzls-sep05.sbs, a-gzls-sep05.sbs),
• Harquliz (harquliz.pro, har-quliz.world),
• Iron Gate Markets (irongatemarkets.com, trade.irongatemarkets.com),
• KAYBEE PTE LIMITED (kaybee-pte.com, user.kaybee-pte.net),
• Ks Aug24 (ks-aug24.sbs, a-ks-aug24.sbs),
• Ks Aug29 (ks-aug29.sbs, a-ks-aug29.sbs),
• Ks Aug30 (ks-aug30.sbs, a-ks-aug30.sbs),
• Ks Sep02 (ks-sep02.sbs, a-ks-sep02.sbs),
• Ks Sep03 (ks-sep03.sbs, a-ks-sep03.sbs),
• Ks Sep05 (ks-sep05.sbs, a-ks-sep05.sbs),
• Lutianwl (lutia-n.world),
• Metierify (metierify.net, metie-rify.biz),
• MFM Investment (mfminvestment.com, trader.mfminvestment.com),
• My Finance Club Limited (financeclub.company/main, crm.psbcom.com),
• Nextfeedcapital (nfeedcapital.com),
• Redmars Ltd (redmars.ltd, pro-trading.redmars.ltd),
• Rineplex (rineplex.com, webtrader.reliablm-morex.com),
• Rsbc Aug24 (rsbc-aug24.sbs),
• Rsbc Aug29 (rsbc-aug29.sbs),
• Rsbc Aug30 (rsbc-aug30.sbs),
• Rsbc Sep01 (rsbc-sep01.sbs),
• Rsbc Sep02 (rsbc-sep02.sbs),
• Rsbc Sep03 (rsbc-sep03.sbs),
• Rsbc Sep05 (rsbc-sep05.sbs),
• SaxoHold (saxohold.com, trade.saxohold.com),
• Sbri Aug29 (sbri-aug29.sbs),
• Sbri Aug30 (sbri-aug30.sbs),
• Sbri Sep01 (sbri-sep01.sbs, sbri-sep01-r.sbs),
• Sbri Sep02 (sbri-sep02.sbs),
• Sbri Sep03 (sbri-sep03.sbs),
• Sbri Sep05 (sbri-sep05.sbs),
• SuggestDSI (suggestdsi.com, live.suggestdsi.com),
• Srbs Aug29 (a-srbs-aug29.sbs),
• Srbs Aug30 (a-srbs-aug30.sbs),
• Srbs Sep01 (a-srbs-sep01.sbs),
• Srbs Sep02 (a-srbs-sep02.sbs),
• Srbs Sep03 (a-srbs-sep03.sbs),
• Srbs Sep05 (a-srbs-sep05.sbs),
• Tceincvi (tceincvi.com, tcein-cvi.world),
• Tetrateqnix (tetrateqnix.net, tetra-teqnix.link),
• Trastix (trastix.com, client.trastix.com, webtrader.trastix.com),
• Tsb Aug24 (tsb-aug24.sbs, a-tsb-aug24.sbs),
• Tsb Aug29 (tsb-aug29.sbs, a-tsb-aug29.sbs),
• Tsb Aug30 (tsb-aug30.sbs, a-tsb-aug30.sbs),
• Tsb Sep01 (tsb-sep01.sbs, tsb-sep01-r.sbs),
• Tsb Sep02 (tsb-sep02.sbs, a-tsb-sep02.sbs),
• Tsb Sep03 (tsb-sep03.sbs, a-tsb-sep03.sbs),
• Tsb Sep05 (tsb-sep05.sbs, a-tsb-sep05.sbs),
• Vintalorix (vintalorix.com, vinta-lorix.world, vnt-lrx.pro).

Как разводят лжеброкеры?

Такого рода проекты действуют по хорошо отработанным схемам. Обычно всё начинается с красивой рекламы в соцсетях или на сайтах с обещанием гарантированной прибыли. Но зачастую мошенники выходят напрямую через мессенджеры или звонки, представляясь аналитиками или консультантами.

Пользователь после регистрации верит, что он зарегистрировался на платформе с доступом к международным рынкам, хотя по факту — это тренировочная площадка. На экране действительно можно увидеть рост баланса и прибыльные сделки, но все эти цифры — не более чем симуляция. Клиента уговаривают пополнить счёт снова и снова, убеждая, что самое интересное впереди. Пока человек вносит деньги, картинка в кабинете будет радовать глаз. Но как только он захочет вывести средства, начинаются проблемы: требуют оплатить налоги, страховки, комиссии, даже могут предложить подключить бенефициара с немалым кредитом, чтобы помочь пользователю вывести деньги, или запросить налоговый код. А по итогам просто блокируют аккаунт.

Таким образом, главная цель лжеброкеров — как можно дольше удерживать клиента в иллюзии успеха, чтобы вытянуть из него максимум средств. В итоге жертва остается без денег и без реального доступа к рынкам, а мошенники исчезают, оставив после себя только поддельные сайты и отключенные телефоны. По понятным причинам вывод средств невозможен, так как лицензии отсутствуют, жаловаться на брокера некому, концы найти — нереально.

Список свежих хайпов

• Aeronova (sollargroup.ru, aero-nova.pro),
• Asos6 (asos6.shop),
• Bhtjk (bhtjk.com),
• Bittii1 (bittii1.com),
• Catch Game (catch-game.shop),
• CoinPlex (cplexpres.com, h5.coinplex.ai/downloadapp),
• Cryptex (cryptex.to, secure.cryptex.to),
• Ella Fund (ella.fund),
• Innovative Securities (innovativesecurities.com/?lang=ru&lang=ru),
• Mlozoon (mlozoon.ru),
• Ncysvip (ncysvip.com),
• Ocorian Capital (ocorianlimited.org),
• Octus Global Limited (octusgloballtd.com),
• Ozanshopx (ozanshopx.shop),
• Ozonskk3028 (ozonskk3028.com),
• Rynova Vu (rynova-vu.shop),
• Solargroup (solar.group, reg.solargroup.pro),
• Summit Digital Crypto Bank (sdcbank.io, vk.com/sdcbankadm, t.me/sdcbank),
• SWC Partners Platform (new-swc.com),
• T888111 (t888111.top),
• Tg R One (tg-r-one.world/index/user/index.html),
• Tg R Three (tg-r-three.world),
• Tg R Tow (tg-r-tow.world),
• Three Tgr (three-tgr.world),
• Tksshp (tksshp.vip),
• Ttkk001 (macao.ttkk001.com, hongkong.ttkk001.com),
• Tow Game (tow-game.world),
• UniLive (h.heigu.top, h.lulin.top, t.me/uniliveinsider, unilive.eu),
• White Lion Investments (whitelion-invests.com),
• Wildbermcare (wildbermcare.com).

Как действуют хайпы и псевдоинвестиционные проекты

Все хайпы строятся по принципу пирамиды: первые вкладчики получают выплаты только за счет средств новых участников. На старте такие проекты активно обещают сверхдоход — по 20–50% в месяц и даже больше. Для создания доверия администраторы демонстрируют поддельные отчеты, придумывают легенды о торговле на бирже, майнинге криптовалюты или участии в крупном бизнесе. Даже рисуют фейковую статистику по выводам. Но на деле никакой реальной деятельности за ними не стоит.

Когда жертва переводит деньги, ей показывают баланс и начисляют прибыль в личном кабинете. На небольших суммах даже могут позволить вывести средства, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть к более крупным вложениям. И не забывают напоминать о возможности заработка на привлечении клиентов — партнерская программа. Но как только речь заходит о серьёзных суммах или запросах на вывод, проект внезапно закрывается, блокирует аккаунты или выдвигает дополнительные условия — уплату налогов, комиссий, страховок, платная верификация для вывода и прочее.

Главная цель таких схем — удержать инвестора как можно дольше в иллюзии доходности, пока администраторы собирают максимальное количество средств. После этого сайт исчезает, домен закрывается, а аферисты начинают новый проект уже под другим названием, как говорится «старый состав на новых рельсах».

Список новых бирж, замеченных в мошенничестве

• Bynexu (bynexu.com),
• Holbits (holbits.com),
• Payx (payxworld.com),
• Posodex (posodex.com),
• Qataren (qataren.com),
• SuperEx (superex.com),
• UniMex (unimex.finance),
• Web Connect Top (web-connect.top),
• XUEX (xuexn.com, xuex.net).

Как разводят лжебиржи?

Они используют поддельные торговые платформы, где клиент видит рост баланса и успешные сделки, хотя всё это лишь имитация. На старте разрешают вывести небольшую сумму, чтобы вызвать доверие, а затем убеждают пополнять счёт снова и снова. Когда трейдер хочет забрать крупные деньги, ему выставляют необходимые налоги, страховки, комиссии или вовсе блокируют аккаунт. Также могут для разблокировки аккаунта попросить перевести в криптовалюте определенную сумму, своего рода верификация. В итоге все вложения оседают у мошенников, а сайт исчезает или меняет название.

Обменники-лохотроны

• Aatlos (aatlos.com),
• AccessPocket (accesspocket.com),
• Aplustek (aplustek.com),
• Boxingxo (boxingxo.com),
• Cheapth (cheapth.com),
• ChinChito (chinchito.com),
• CryptoPlanet (cryptoplanet.app),
• Moonlight Exchange (moonlight-exchange.com),
• Penipo (penipo.com),
• Proexchngru / Quick Smart Exchange (proexchngru.com),
• Puuvi (puuvi.com),
• PureToken (puretoken.net),
• Ritef (ritef.com),
• Sejje (sejje.com),
• Stopop (stopop.com),
• Trydigital (trydigital.org),
• WennSwap (wennswap.io),
• XyberCoin (xybercoin.com),
• YayForme (yayforme.com),
• Zcato (zcato.com),
• Zybero (zybero.com).

Как обманывают лжеобменники?

Мошеннические обменники обычно привлекают клиентов заниженными комиссиями или выгодным курсом. Для начала пользователю могут деньги вывести. Но это лишь для отвода глаз. Далее пользователь переводит крупную сумму (зачастую используется для арбитража криптовалют), но взамен ничего не получает. Чаще всего мошенники требуют дополнительную плату для завершения сделки и просто переводят деньги на адрес с подменой 1-2 символов. После этого сайт быстро исчезает или меняет домен, а вернуть средства уже невозможно.

Обращаться ли за помощью по выводу в чарджбэк-компанию?

Процедура чарджбэка способна вернуть утраченные средства, но для этого необходима помощь опытных юристов. Ключевую роль играет грамотный сбор доказательств и корректное обращение в банк или процессинговую систему. Самостоятельные действия редко приводят к результату, а профессиональное сопровождение значительно повышает вероятность успешного возврата, включая судебные шаги при необходимости.

Заключение

Перед взаимодействием с каким-либо из ресурсов, которые навязывают извне, стоит изучить непосредственно на сайте наличие у него документов, прислушаться, что обещают менеджеры. Как правило, лохотроны всегда давят на скорую 100% прибыль и настаивают на вашей регистрации у них на площадке — сразу мимо. Нормальные компании сами не навязываются. Это один из ярких признаков того, стоит ли таким компаниям вообще доверять.