ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-8 причин не доверять сервису XCritical

Криптовалюты являются важным сегментом финансового рынка и неотъемлемой частью многих инвестиционных портфелей. Расширение сфер использования цифровых валют постоянно повышает риски мошенничества в данной сфере. Мировая и национальная статистика свидетельствует о росте преступности в индустрии цифровых активов. Киберпреступники используют разнообразные методы хищения монет, придумывают новые схемы кражи активов инвесторов. При этом манипуляции с известными брендами финансовых площадок находятся в топе криптовалютных мошеннических схем.

В последнее время под прицелом мошенников находится Blockchain.сom — глобальная финансовая платформа для хранения, управления, торговли цифровыми валютами и проведения криптовалютных транзакций. Blockchain.com доступен в более 100 странах мира. Площадка пользуется значительной популярностью среди пользователей, а следовательно и возрастает интерес мошенников в отношении сервиса.

Факты мошенничества от имени Blockchain Com

Стремление киберпреступников завладеть средствами пользователей Blockchain Com приводит к появлению множества способов и методов мошенничества, включая:

• мошеннические инвестиционные предложения;
• создание фальшивых сервисов, которые выдают себя за исследуемую финансовую площадку;
• манипуляции с кодами безопасности, закрытыми ключами или секретными резервными фразами;
• фиктивные деловые предложения, использование Blockchain Com в обманных схемах юридических лжекомпаний, чарджбэк-сервисов.

Ниже в статье рассмотрим наиболее популярные варианты обмана, которые используются киберпреступниками от имени компании Blockchain Com.

Кошельки-клоны и фальшивые версии Blockchain

Мошенники маскируются под реальный криптокошелек Blockchain Com. Доменные имена фиктивных сайтов зачастую очень похожи на домен реального blockchain.com, который пытаются имитировать злоумышленники. Отличия от легального веб-ресурса настолько незначительны, что их сложно распознать.

Псевдопроекты продвигают услуги сервиса blockchain.com и предлагают воспользоваться теми или иными возможностями кошелька. Но в действительности под фальшивыми именами скрываются мошеннические сервисы, которые используют аналогичную blockchain. com или очень схожую форму регистрации/входа в систему. Подобная манипуляция используется для сбора персональных данных и паролей реальных пользователей хранилища.

Фейковые проекты (кошельки-клоны) могут распространять информацию и рекламу о себе на профильных ресурсах (форумах), в криптовалютных пабликах, онлайн-сообществах, социальных сетях. Вся схема нацелена на заманивание доверчивой аудитории пройти регистрацию или идентификацию в мошенническом домене.

Фишинговое мошенничество

Киберпреступники активно используют технологию фишинга для выманивая личных данных владельцев криптокошельков. Стандартная схема аферистов предусматривает отправку владельцам криптовалютного сервиса уведомления в мессенджеры — Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger и т.д. или письма на электронную почту. Сообщение обязательно содержит конкретный призыв к действиям. Например, пользователя просят уточнить персональные данные, провести контрольную проверку баланса кошелька, принять участие в специальной акции, обновить личную информацию. Для совершения манипуляций предлагается перейти по ссылке, которая указана в уведомлении.

Отправляемые мошенниками ссылки являются ложными. Но если владелец кошелька не перепроверит информацию и введет логин и пароль для доступа к личной учетной записи, то все персональные данные станут известны злоумышленникам. В некоторых случаях аферисты отправляют пользователям Blockchain Com. электронное письмо, в котором предлагают перейти на специально созданный веб-сайт и ввести данные секретного ключа, чтобы подтвердить персональные данные.

В более продвинутых мошеннических схемах киберпреступниками создается иллюзия, что на связь с владельцем кошелька Blockchain Com. выходит реальный представитель компании. В таком варианте мошенник представляется работником службы поддержки. Далее отрабатывается та же схема получения доступа к личной информации пользователя.

Популярным среди мошенников вариантом криптофишинга является отправка фишинговых писем с адреса no-reply@blockchain.info с информацией о несанкционированном входе в клиентскую учетную запись. Далее система предлагает перейти на фиктивный веб-сайт и путем ввода логина и пароля восстановить доступ к учетной записи.

Спекуляции с чарджбэк-услугами

Организаторы схемы обещают сhargeback от псевдоброкерских площадок. При этом аферисты спекулируют на сервисе Blockchain.com и предлагают использовать поддельную версию криптокошелька. Менеджеры подставных компаний сообщают своим клиентам, что утраченные деньги найдены на «резерве» Blockchain.com. Для подтверждения фейковой информации клиенту высылается уведомление якобы от Blockchain.com. с электронного адреса — inblockchain@cyberservices.com. Подобную схему активно использует псевдокомпания CYBER Pro Lawyers.

Преступники используют реквизиты и логотип бренда Blockchain.com, предлагают клиентам зарегистрировать онлайн-кошелек, пройти процедуру подтверждения и отправить «оборотные средства для синхронизации кошелька с банковской картой». Аферисты запрашивают в среднем 10-15% от суммы возврата. После регистрации кошелька на фейковом домене, пользователь проходит верификацию, переводит деньги мошенникам и рассчитывает на чарджбэк утраченных средств. Но никакого возврата не последует. Все заканчивается дополнительными затратами и потерей финансового капитала.

В действительности механизма «резерв» Blockchain.com. и процедуры «ввод working capital для синхронизации» не существует. Это очередная уловка от мошенников. Реальный сервис Blockchain.com не реализует процедуру чарджбэк ни в каком виде. Коммуникации со своими пользователями компания производит с адреса notify@wallet-tx.blockchain.com.

В сети набирает популярности еще один способ мошенничества с чарджбэк-предложением от Blockchain.com. В данном случае аферисты предоставляют своим клиентам фальшивое уведомление от администрации кошелька. Документ называется «Результаты поиска по вашему запросу» (Results of search for your request) и сообщает, что средства найдены, а их возврат возможен посредством перевода на счет криптокошелька. Далее все происходит по отработанной схеме с регистрацией фейкового сервиса, верификацией и внесением «оборотного капитала». В данном случае мошенники запрашивают внести от 1,5 до 5% от суммы возврата.

Фальшивые приложения Blockchain.com.

Киберпреступники предлагают для загрузки поддельные приложения Blockchain.com, доступные в магазинах приложений Google Play и/или Apple App Store. Через подобные фиктивные криптовалютные приложения жулики воруют зачисленные на баланс средства пользователей криптосервиса.

Несмотря на тщательный мониторинг подобных фейковых программ и постоянное их удаление с площадок, фиктивные сервисы все равно приводят к убыткам и потери средств многих клиентов Blockchain.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серийные лжеброкеры для Jrteo Online слегка обновили сайт

Заключение

Фактическое отсутствие правового регулирования деятельности в сфере криптовалюты и технологии блокчейн повышает риски финансовых операций с цифровыми активами. А также способствует росту мошенничества и преступных действий в индустрии цифровых денег. Во избежании криптомошенничества следует придерживаться простых правил: внимательно проверять исходные данные полученных писем и уведомлений, контролировать текущий счет и хранить личные данные учетной записи Blockchain.com. отдельно, не отвечать на сомнительные предложения. При возникновении спорных или непонятных ситуаций обращаться в официальную клиентскую поддержку Blockchain.com.