Криптобиржа HTX, ранее известна как Huobi, остается одной из крупнейших и старейших торговых площадок. Платформа предлагает клиентам услуги спотовой торговли, деривативных контрактов и пассивного заработка. Основана в 2013 году Леоном Ли в Китае, а сейчас зарегистрирована на Сейшельских Островах и работает в 170 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кошельки для TON на устройства iOS и Android — выбор и установка

Смена названия Huobi в HTX произошла в ходе масштабного ребрендинга 13 сентября 2023 года. Буквы нового названия символизируют Huobi, блокчейн TRON и биржу. Новый слоган компании: «HTX, Just Trade It».

Этот ребрендинг был проведен Джастином Саном, владельцем HTX. Он остается является спорной фигурой в криптовалютной индустрии, обвиняемым в манипуляциях с токенами и мошенничестве. В последние годы связь между Саном и HTX ослабла, а операционное управление было передано новой команде.

Безопасность HTX обеспечивается через использование холодных кошельков, двухфакторной аутентификации и соблюдение международных стандартов безопасности. Тем не менее, в сентябре 2023 года горячий кошелек биржи был взломан.

Проблемы с прохождением верификации на этапе загрузки документов

Многие пользователи жалуются на некоторые неудобства в приложении биржи. Например, в нем нет возможности загрузить PDF-документ для верификации. Из-за этого новым пользователям нужно обращаться в сторонние сервисы для смены формата скан-копий.

Кроме того, есть несостыковка в требованиях к загружаемым файлам. На одной странице указано, что поддерживаются только форматы JPG, JPEG и PNG, в то время как на другой странице, при загрузке документов, заявлено, что можно использовать также PDF. Такая путаница создает дополнительные трудности при прохождении процесса KYC и вызывает недовольство среди клиентов.

Подобные недочеты и отсутствие четкости в инструкциях могут негативно отразиться на клиентском отношении к сервису.

Проблемы с техподдержкой при операциях с USDT

Клиенты биржи HTX также жалуются на сложности, связанные с отсутствием эффективной поддержки и неполадках при выводе средств на бирже.

При попытке вывести USDT, пользователи не получают коды на СМС и почту. Из-за этого завершение транзакции становится попросту невозможным. Связь с техподдержкой в такие моменты практически всегда не приносит результатов, потому что менеджеры или не отвечают, или включают автоматический бот для общения.

На сайте нет информации о том, куда можно обратиться за помощью. Подобное положение дел в итоге приводит к следующей ситуации: пользователи не понимают, как им вывести средства, а обратиться за помощью не к кому. Для определенного круга трейдеров подобный инцидент стал причиной для отказа от дальнейшего сотрудничества с бирже. Задержки с торговыми операциями

Суть очередной проблемы с биржей «ХТХ» заключается в том, что она сильно задерживаются операции. Это приводит к убыткам.

Пользователи могут покупать монеты в момент роста, чтобы быстро их перепродать и заработать на разнице цен, но из-за очень медленной работы биржи вместо прибыли трейдеры получают убытки.

Если обобщить ситуацию, то глобально проблема сводится к техническим неполадкам на бирже и медленной реакции интерфейса. А поскольку скорость обработки операций в торговле является ключевым фактором, подобно положение дел приводит к негативным последствиям.

Сомнительные положения KYC и AML

Криптобиржа HTX, по мнению некоторых клиентов, ведет нечестную практику в отношении вывода средств. Пользователи могут создать аккаунт без прохождения KYC, но затем, без предупреждения, им сообщают, что они не могут вывести средства, пока не пройдут верификацию. Процесс верификации оказывается длительным, запутанным, с противоречивыми требованиями и неточной информацией на сайте. Служба поддержки предоставляет неоднозначные запросы и не может внести конкретику на обращение трейдеров.

В результате процесс завершается запросом личных данных и подробной информации о сделках и транзакциях. Это напоминает мошенническую схему. Как только пользователи делают депозит, в том числе крупные суммы, им практически невозможно вывести деньги. Биржа требует предоставить специфическую информацию о транзакциях, включая данные о продавцах и их записях, а также записи с других платформ. Но даже после предоставления всех данных, клиенты часто сталкиваются с отказом в выводе.

Что касается положений AML, то некоторые из них предусматривают возможность блокировки пользовательских аккаунтов или денежных средств по довольно спорным причинам. Очень часто подобные моменты сопровождают мошеннические сайты брокеров или псевдобирж. Поэтому некоторые клиенты HTX подвергаются сомнениям в отношении прозрачности торговых операций и безопасности собственных средств.

Игнорирование блокировки мошеннических кошельков

Биржа HTX не раз подозревалась в глубокой вовлеченности в мошеннические схему. Пользователи сообщают о ситуациях, когда украденные средства можно отследить до крупных кошельков, размещенных на этой платформе. При этом биржа не предпринимает никаких шагов для расследования или блокировки этих транзакций. Это вызывает подозрения, что HTX может быть связана с отмыванием денег и скрытно поддерживать мошеннические сети. Биржа фактически может быть использована как «пристанище» для криптовалютных аферистов.

В глазах многих пострадавших ребрендинг с Huobi на HTX выглядит как попытка скрыть темное прошлое и улучшить репутацию. парадокс в том, что несмотря на смену названия, проблемы остаются неразрешенными. Основные обвинения в мошенничестве, отмывании денег и соучастии в преступных действиях продолжают появляться в сети и по сей день.

Отсутствие интереса в поддержке старых клиентов и проблемы с операциями P2P

Суть проблемы заключается в том, что биржа HTX, может в частном порядке ужесточать регламент операций P2P для старых клиентов с хорошей историей сделок.

Подтверждением тому служит кейс, где пользователь столкнулся с невозможностью выставить объявление на покупку USDT. При этом человек оставался постоянным клиентом биржи последние 2 года. После обращения в поддержку ему было предложено решение через личные контакты, но это не решило проблему, а лишь усугубило ситуацию.

В итоге, биржа поставила новые ультимативные требования для работы в P2P — клиент должен сделать оборот на сумму 2000 долларов в обе стороны (покупка и продажа), что, как указано, приводит к убыткам из-за низкой ликвидности на платформе.

Биржа HTX явно не всегда HTX не заинтересована в поддержке своих старых клиентов, несмотря на их вклад в популяризацию и активное использование платформы. Это вызывает недовольство и ощущение неуважения со стороны руководства, а также ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с биржей.

Биржа HTX как часть мошеннических схем на стороне

Биржа HTX довольно часто фигурирует в различных мошеннических схемах, не являясь прямым их участником.

Дело в том, что мошенники часто используют криптовалютные биржи для обмана клиентов. Они намеренно подбирают легальные платформы, у которых имеется определенный кредит доверия аудитории. Аналитики и кассиры таких брокеров активно сопровождают пользователей при покупке криптовалюты и переводах средств на ID других криптокошельков. А чтобы не вызывать никаких подозрений со стороны клиента, менеджеры дают четкие рекомендации и сопровождают сделки от и до.

Чтобы еще больше получить доступ к личной информации, мошенники могут подключаться к компьютеру клиента через удаленные сервисы, такие как AnyDesk, с целью управления счетами и перевода средств. Примером такого мошенничества является деятельность брокера aurjex.com и его многочисленных клонов, где аналогичные схемы используются для обмана клиентов. Это подчеркивает важность осторожности при выборе брокеров и платформ для торговли криптовалютами, чтобы избежать попадания в руки мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: [Мошенничество в криптовалюте: процедура возврата средств по закону H.R. 4763(b) (/blog/post/moshennichestvo-v-kriptovalyute-procedura-vozvrata-sredstv-po-zakonu-hr-4763b)

Таким образом, анализ всех описанных выше кейсов и в целом мониторинг клиентских отзывов о бирже HTX позволит защитить себя от нежелательных последствий взаимодействия с платформой.