Финансовое мошенничество давно перестало быть разовой акцией или делом одиночек. Сегодня это непрерывный процесс, в котором одни и те же группы запускают проекты, закрывают их после достижения цели и почти сразу выводят в сеть новые сайты — с другими названиями, дизайном и легендами, но с теми же рисками для пользователей. Именно поэтому в интернете регулярно появляются новые псевдоброкеры, сомнительные инвестиционные платформы, хайпы и криптосервисы, внешне напоминающие легальные финансовые компании.

Редакция портала «Вся правда» продолжает системную работу по выявлению таких ресурсов. В данном материале собраны проекты, деятельность которых либо не имеет подтвержденного правового статуса, либо вызывает обоснованные сомнения.

Информация для публикаций на портале vsyapravda.net собирается из открытых и проверяемых источников: реестров официальных регуляторов, черных списков (включая перечни Банка России), отзывов пострадавших пользователей, специализированных форумов и аналитических материалов экспертов портала. Такой подход позволяет говорить не о слухах, а о фактах, заслуживающих внимания.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Arixa Trade (arixatrade.tech, user.arixatrade.info, wt.arixatrade.info),
• Artic Circles (artic-circle.com),
• Aslf Trdng105 (aslf.trdng105.com),
• Aslf Trdng106 (aslf.trdng106.com),
• Aslf Trdng108 (aslf.trdng108.com),
• Aslf Trdng113 (aslf.trdng113.com),
• Bbt Trdng105 (bbt.trdng105.com),
• Bbt Trdng106 (bbt.trdng106.com),
• Bbt Trdng108 (bbt.trdng108.com),
• Bbt Trdng113 (bbt.trdng113.com),
• BingX Invest (bingxinvest.com),
• Braun Invest Holding (brauninvestholding.com, mybrauninvestholding.com),
• Capitavena (www.capitavena.com),
• Coinequityx (coinequityx.org),
• Crescent Trustee GmbH (crescent-trustee.com, wt.crescent-trustee.net, user.crescent-trustee.net),
• Cryptonova Exchange (mynovaexchange.com, app.mynovaexchange.com),
• Eightcap (8capltd.com, my.8capltd.com),
• Equity Securities Market Brokers LTD (esmb.net, my.esmb.net),
• Faralloncapitalgroup (live.faralloncapitalgroup.investments),
• Gzls Trdng105 (gzls.trdng105.com),
• Gzls Trdng106 (gzls.trdng106.com),
• Gzls Trdng108 (gzls.trdng108.com),
• Gzls Trdng113 (gzls.trdng113.com),
• Ht Trdng105 (ht.trdng105.com),
• Ht Trdng106 (ht.trdng106.com),
• Ht Trdng108 (ht.trdng108.com),
• Ht Trdng113 (ht.trdng113.com),
• Kdoravuke (kdoravuke.com, kdr-vuke.click),
• Ks Trdng105 (ks.trdng105.com),
• Ks Trdng106 (ks.trdng106.com),
• Ks Trdng108 (ks.trdng108.com),
• Ks Trdng113 (ks.trdng113.com),
• Lamatangka (lama-tan.online),
• Lancasterinvest (lancaster-invest.com, cab.lancaster-invest.com),
• Monsalta LTD (platform.monsaltaltd.trade),
• Mrx Capital (mrxcapitaltrading.com, trading-area.mrxwebtrading.com),
• Philippos Asset Management (phasset.net, user.privateaccall.net, wt.phasset.org),
• Profit Back (profitbackapp.com, private.profit-back.net),
• Rsbc Trdng105 (rsbc.trdng105.com),
• Rsbc Trdng106 (rsbc.trdng106.com),
• Rsbc Trdng108 (rsbc.trdng108.com),
• Rsbc Trdng113 (rsbc.trdng113.com),
• Sbri Trdng105 (sbri.trdng105.com),
• Sbri Trdng106 (sbri.trdng106.com),
• Sbri Trdng108 (sbri.trdng108.com),
• Sbri Trdng113 (sbri.trdng113.com),
• Sbob Trdng105 (sbob.trdng105.com),
• Sbob Trdng106 (sbob.trdng106.com),
• Sbob Trdng108 (sbob.trdng108.com),
• Sbob Trdng113 (sbob.trdng113.com),
• Srbs Trdng105 (a-srbs.trdng105.com),
• Srbs Trdng106 (a-srbs.trdng106.com),
• Srbs Trdng108 (a-srbs.trdng108.com),
• Srbs Trdng113 (a-srbs.trdng113.com),
• Staregale (staregale.com),
• SSE CIS (sse-trade.com),
• Teenoola (teen-la.top),
• Tobitacco (tobitacco.net, tobita-cco.top, tob-cco.biz),
• TradeXMastery (tradexmastery.com),
• Trustcore Assets (trustcoreassets.com, dashboard.trustcoreassets.com),
• Tsb Trdng105 (tsb.trdng105.com),
• Tsb Trdng106 (tsb.trdng106.com),
• Tsb Trdng108 (tsb.trdng108.com),
• Tsb Trdng113 (tsb.trdng113.com),
• Uvmepro (uvmepro.com, uv-mepro.co, uv-mpo.info),
• Valorabitnex (valorabitnex.com),
• Vaxeyco (vaxey-co.pro, vaxeyco.com, vxy-co.ltd),
• VM Wealth Funds (vm-funds.com, my.vm-funds.com),
• Vtsb Trdng105 (vtsb.trdng105.com),
• Vtsb Trdng106 (vtsb.trdng106.com),
• Vtsb Trdng108 (vtsb.trdng108.com),
• Vtsb Trdng113 (vtsb.trdng113.com),
• WeezLimited (www.weezlimited.com, platform.weezlimited.com),
• XFine (x-fine.com, my.x-fine.com, x-fine.live, my.x-fine.live),
• Zelunjoza (zln-joza.biz).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• 360 Traders (360tradas.online),
• Acvito Shop2ease8 Vip (acvito-shop2ease8.vip),
• Az Min Online (az-min.online),
• BlackTrade (blacktrade.cc),
• Cubex Binexai Cloud (cubex.binexai.cloud),
• Earn10 (earn10.net),
• Exntglobal (exntglobal.com),
• Fluxedora (fluxedora.com),
• Giftstorys (giftstorys.org),
• Globalshopping88 (globalshopping88.com),
• Growthgeniuscapital (growthgeniuscapital.com),
• Ipg Maximize (ipg-maximize.vip),
• Кanyonpay Pay2day Kz (kanyonpay.pay2day.kz),
• Loom-X (app.loom-x.com),
• LumoxCapital (lumoxcap.com),
• Marathon Trade Limited (marathontradelimited.com),
• Mine Bulls (minebulls.com),
• Pandashopmd (pandashopmd.com),
• Ranetec Holdings Limited (ranetechldlimited.pro),
• Sadix (sadix.biz),
• Selwix (selwix.cc),
• Speedcoinfinancial (speedcoinfinancial.com),
• Stash Invapex (stashinvapex.com),
• TrxCity (www.trx-city.com),
• USD Ways (www.usdways.com),
• Usdtquant (usdtquant.com),
• Verteex (new.verteex.trade),
• Western Prime Vault Bank (westernprimevault.info).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Baodex (baodex.cc),
• Bitrouse (bitrouse.com),
• Bitstux (bitstux.com),
• Bitswex (bitswex.com),
• Cointrixa (cointrixa.com),
• Cryptolocaly (oxcryptotrade.com),
• EwaxBit (ewaxbit.net),
• Getbitco (getbitco.com),
• GhostMarket (ghostmarket.io, t.me/ghostmarketio),
• H5 Cobe Coins (h5.cobe-coins.com),
• Nifty Gateway (www.niftygateway.com),
• Optcoin (optcv.com),
• RuBitruebot (t.me),
• Scalprex (scalprex.pro),
• Trd Went (trd-went.pro),
• Usdt Tether (usdtcash.vip),
• Zxsvme (zxsvme.com).

Список обменников, подозреваемых в мошенничестве

• 5Station (5station.com),
• Anda Pay (anda-pay.com),
• CCE Cash (mixingbtc.com),
• Chainmaster (chainmaster.io),
• Cloud Switch (cloud-switch.com),
• CoinCraddle (coin-craddle.com),
• Crypthead (crypthead.com),
• Erp Exchange (erpexchange.ru),
• Logix Coin (logixcoin.io),
• Ogofi (ogofi.com),
• Selfchanger (selfchanger.net),
• Sensorista (sensorista.com),
• Vensta (vensta.net),
• Wintut (wintut.com),
• ZikaCoin (zikacoin.com),
• Zistac (zistac.com).

Список кошельков, подозреваемых в мошенничестве

• Notchet (notchet.com),
• SimplePay (simplepay.cc).

Почему важно внимательно относиться к новым финансовым сайтам

Большинство сомнительных проектов используют схожие приемы: громкие обещания, упор на «уникальные условия», агрессивный маркетинг и минимальное раскрытие юридической информации. Для неподготовленного пользователя такие сайты могут выглядеть убедительно, особенно если они активно рекламируются в социальных сетях или через мессенджеры.

Именно поэтому редакция «Вся правда» рекомендует относиться с осторожностью к любым новым финансовым платформам, особенно если речь идет о вложении средств или передаче персональных данных.

Как выбрать надежного и легального брокера

Брокер — это ключевое звено между инвестором и финансовым рынком. Именно через него частные лица получают доступ к биржевым инструментам: акциям, облигациям, производным контрактам, валютным и другим активам. По сути, брокер не просто исполняет сделки по поручению клиента, а отвечает за инфраструктуру, учет операций, корректность расчетов и соблюдение требований законодательства.

К базовым функциям брокера относятся открытие брокерских и депозитарных счетов, хранение и учет ценных бумаг, исполнение торговых поручений клиента, налоговое сопровождение операций, а также формирование отчетности. От того, насколько прозрачно и добросовестно компания выполняет эти задачи, напрямую зависит безопасность средств инвестора.

Неудивительно, что перед началом работы почти каждый трейдер задается вопросом: как отличить надежного посредника от сомнительной организации, особенно на фоне большого количества новых и малоизвестных компаний. На что стоит обратить внимание в первую очередь

Первым и самым важным критерием остается наличие лицензии. Легальный брокер обязан работать под контролем финансового регулятора. В России это Банк России, который ведет официальный реестр лицензированных организаций. Проверка лицензии занимает несколько минут, но позволяет сразу отсеять компании, не имеющие права оказывать брокерские услуги. Если лицензия отозвана или приостановлена, брокер обязан прекратить деятельность и урегулировать обязательства перед клиентами.

Следующий шаг — изучение самой компании. Надежный брокер, как правило, не скрывает информацию о своей истории, финансовых показателях, руководстве и структуре бизнеса. Полезно обратить внимание на срок присутствия на рынке, участие в профессиональных объединениях, упоминания в деловых и отраслевых СМИ, а также возможные судебные споры. Отзывы клиентов тоже могут дать общее представление, особенно если они размещены на независимых площадках.

Не менее важно понимать, какие рынки и инструменты доступны через брокера. Если инвестор планирует работать с зарубежными активами, стоит заранее убедиться, что компания действительно предоставляет к ним доступ, а не ограничивается только локальной биржей. Иногда громкие заявления в рекламе не совпадают с реальными возможностями торговой платформы.

Условия работы и удобство сервиса

Отдельного внимания заслуживают комиссии и тарифы. Надежный брокер подробно и понятно описывает все издержки: плату за сделки, обслуживание счетов, ввод и вывод средств, депозитарные услуги. Слишком сложные или размытые тарифы, а также скрытые комиссии могут стать неприятным сюрпризом уже в процессе работы.

Также имеет значение качество сервиса и технологий. Торговый терминал должен быть стабильным, понятным и функциональным. Многие инвесторы дополнительно оценивают мобильные приложения, скорость работы поддержки, наличие личного кабинета с детальной отчетностью. Эти факторы не влияют напрямую на доходность, но существенно повышают комфорт и контроль над инвестициями.

Полезным дополнением становятся обучающие и аналитические материалы. Курсы для начинающих, обзоры рынка, вебинары и аналитика помогают лучше разобраться в механизмах торговли и принимать более осознанные решения. Как правило, брокеры, ориентированные на долгосрочную работу с клиентами, уделяют этому направлению особое внимание.

Насколько эффективен чарджбэк при финансовом мошенничестве

Когда средства уже утрачены, многие ищут способы возврата. Одним из таких механизмов является процедура чарджбэка — оспаривание платежа через платежные системы. Однако на практике это сложный юридический процесс, требующий опыта и грамотного сопровождения.

Редакция «Вся правда» отмечает, что самостоятельные попытки вернуть деньги часто заканчиваются отказами из-за ошибок в документах или несоблюдения сроков. В то же время обращение к профильным специалистам позволяет выстроить стратегию возврата, собрать доказательства и, при необходимости, продолжить защиту интересов клиента в правовом поле.

Итоги

Финансовые мошенники постоянно адаптируются к новым условиям, а значит, и пользователям необходимо сохранять критическое мышление и осторожность. Публикации портала «Вся правда» направлены на то, чтобы предупреждать о потенциальных рисках, делиться актуальной информацией и помогать читателям принимать более взвешенные решения. Если вы или ваши близкие сталкивались с подозрительными брокерами или инвестиционными платформами, ваш опыт может быть полезен другим. Поделившись своей историей, вы помогаете формировать более безопасную финансовую среду.