Интернет наполняется новыми платформами и сервисами с такой скоростью, что отличить благонадежную компанию от искусно замаскированной мошеннической схемы становится все сложнее. Создатели сомнительных проектов давно научились придавать своим сайтам видимость солидности: используют профессиональный дизайн, публикуют выдуманные отчеты, придумывают легенды о многолетнем опыте или выгодных партнерствах.

Однако за внешним лоском нередко стоят обычные финансовые ловушки. Их цель — не предоставить качественные услуги, а получить быстрый доступ к деньгам доверчивых клиентов. Для этого мошенники прибегают к психологическому давлению, имитации официальных документов и агрессивному продвижению через социальные сети.

Портал «Вся Правда» внимательно мониторит появление подобных проектов и систематически обновляет список подозрительных компаний. При подготовке материалов используются официальные реестры, подтвержденные отзывы пострадавших, экспертные мнения и информация с профильных ресурсах.

Это позволяет читателям vsyapravda.net своевременно узнавать о новых рисках и избегать взаимодействия с потенциально опасными структурами. Финансовая грамотность — главный инструмент защиты: чем больше человек знает, тем сложнее вовлечь его в обманные схемы.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Accrue Limited (www.accruelimited.com);
• Accuro Group (accuro-group.pro, user.accuro-group.digital, wt.accuro-group.digital);
• AdroFX (adrofx.com, adrofx.club);
• AI Assets Ltd (ai-assetsltd.com, app.ai-assetsltd.com);
• Altrion Partner (www.altrionpartner.com, platform.altrionpartner.com);
• Anka Groups (anka-groups.com, client.anka-groups.com);
• Atlas Group (atlasgroup.international, trade.atlasgroup.international);
• AunicoFX (aunicofx.com, portal.aunicofx.com);
• Ayoorvan (ayoorvan.com, ayoor-van.biz, ayr-van.ltd);
• B Capitalist (bcapitalistltd.site, workspace.bcapitalistltd.info, private.bcapitalistltd.top, mobile.bcapitalistltd.top);
• BinexPro (binexpro.cc, binexpro.com);
• BitSentry (bitsentry.net, client.bitsentry.net);
• CM Prime (www.cm-prime.co, platform.cmcprime.co);
• DeltaCapitalGroup (delta-capitalgroup.com, client.delta-capitalgroup.com);
• Deoflux (deoflux.com, client.deoflux.com);
• Falcon (fcmlimit.com, private.privat-space.pro, mobile.privat-space.pro);
• Falcon Broker (falcon.broker, client.falcon.broker);
• Fidelix Go (fidelixgo.com, live.fidelixgo.com);
• Finelliab Limited (www.finelliablimited.com, platform.finelliablimited.com);
• Finyx AI (finyx-ai.com, client.finyx-ai.com);
• FlipTrade Group (fliptradegroup.com, client.fliptradegroup.com);
• Global Trust (gbt.limited);
• Global Webcommerce (www.global-web-commerce.com, terminal-web.com, cabinet-web.com);
• GMFMarkets (gmfmarkets.com, trade.gmfmarkets.com);
• Goldmans Group Company (goldmans-group.company);
• Hancock MJ (hancock-mj.com, cfd.hancock-mj.com);
• HeroFX (herofx.co, portal.herofx.co);
• Industrial Trade Company (industrial-trade.company);
• InvestNestCapital (investnestcapital.com, secure.investnestcapital.com);
• KAYBEE PTE LIMITED (user.kaybee-pte.ltd, wt.kaybee-pte.ltd);
• LC Group (holding-solution.org, my.holding-solution.org);
• LindraFX (lindrafx.com, live.lindrafx.com, lindrafx.co, live.lindrafx.co);
• Loremvitha (loe-vitha.info);
• Market Place Certified Trading (private.marketplacecertified.com, workspace.marketplacecertified.com, mobile.marketplacecertified.com, socal-trade.com);
• Mendobev (mendobev.com, mend-bev.ltd, mnd-bev.click);
• Miroid Trading (miroidtrading.net);
• New Hold (newhold.pro, user.descview.me, wt.descview.me);
• Nex (thenexcap.com);
• Profimax (profimax.pro, trader.profimax.pro);
• QuadcodeFX Global Ltd (quadcodefd.com, pc.quadcodefxvip.com);
• Qismirra (qismirra.net, qis-mirra.info);
• Sarandi Trade (www.saranditrade.com, platform.saranditrade.com);
• Solecapinv (solecapinv.org, my.solecapinv.top);
• Startrader (www.startraderasia.com, myaccount.startraderasia.com);
• Steinlux Group (www.steinluxgroup.com, platform.steinluxgroup.com);
• Stocksto (stock-100.com, client.stock-100.com);
• Theuinvwise (theuinvwise.com, account.theuinvwise.com);
• Torvex Finance (www.dataweb.work, platform.dataweb.work, www.torvexfinance.com, platform.torvexfinance.co);
• Traders Quote (tradersquote.com, tradersroom.tradersquote.com);
• Trinity Hub (trinityhub-online.com, client.trinityhub-online.com);
• U.S.B. Broker (usbmarkets.com, private.usbmarkets.com);
• Ubixlink (ubx-link.co);
• UIIC (uiictw.com, pc.uiictw.vip);
• UnitedTradeMarket (unitedtrademarket.pro, mobile.unitedtrademarket.click, private.unitedtrademarket.click, workspace.unitedtrademarket.click);
• UteLimited (ute.digital);
• Velion Partner (www.velionpartner.com, platform.velionpartner.com);
• Ventoux Securities (ventouxsecurities.com, web.ventouxsecurities.com);
• Vertex Limited (www.vertex-limited.com, platform.vertex-limited.com);
• 24yield (24yield.com, trade.24yield.com).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Betronomy (betronomy.org, betronomy.com);
• Bnu Games (bnu-games.click);
• Brianasset Investment (brianassets.live);
• GameSport (gamesport.com);
• Monex Markets (monex-market.com, cfd.new.brand);
• Oozocoan (www.oozocoan.ru);
• Orozzono (www.orozzono.ru);
• Osozoonz (www.osozoonz.ru);
• Ozak AI (ozak.ai, app.ozak.ai, t.me);
• Ozon7 Baby (www.ozon7.baby);
• Ozonnson (www.ozonnson.ru);
• Romex (pomex.cc);
• Tmcuratorify (www.tmcuratorify.com);
• Usdttrx111 (usdttrx111.com).

Список мошеннических обменников

• Eviternal (eviternal.io);
• Hugeear (hugeear.com);
• Hydrologies (hydrologies.com);
• Intrable (intrable.com);
• Ipunish (ipunish.com);
• Jozob (jozob.com);
• JunoHost (junohost.com);
• Kekede (kekede.com).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• All InX (www.allinx.io);
• Ankama Ru (ankama-ru.pro);
• Bingx (bingxkz.com);
• Bit Spot (bit-spot.net);
• Bitfinance (bit-finance.net);
• Bitinger (bitinger.com);
• Bitclarn (bitclarn.com);
• Bitvef (bitvef.com);
• Cointed (cointed.io);
• Coolplace (coolplace.pro);
• Crypto30Xtnt (crypto30xtnt.com);
• Dlxdc (dlxdc.com);
• Foxebi (foxebi.com);
• Moontrade (moontrade.pro);
• Provix (provix.pro);
• Qplace Market (qplace-market.pro);
• Standart (invest-standart.com);
• Thebigselly (thebigselly.com).

Хайп-проекты: как выявить и не попасться

Сегмент хайп-проектов уже много лет остается одним из самых популярных инструментов обмана инвесторов в сети. Создатели таких схем выдают свои сайты за инвестиционные фонды, криптотрейдинговые компании, алгоритмических роботов или инновационные стартапы. На деле же это обычные финансовые пирамиды, маскирующиеся под «высокодоходные продукты». Чтобы не стать жертвой подобного проекта, важно понимать, как именно работают хайп-схемы, какие признаки их выдают и что делать, если вы уже успели вложить деньги.

Как работает типичный хайп

Фундамент любой хайп-схемы одинаков:

1. Мошенники создают сайт с «выгодными» тарифами, где обещают огромную доходность: 2–5% в день, 50–100% в месяц или даже больше.
2. Проект активно продвигается через соцсети, Telegram-каналы, YouTube и рекламу с поддельными отзывами.
3. Первым инвесторам действительно могут выплачивать деньги — но это лишь средства новых вкладчиков.
4. Когда поток новых участников ослабевает, проект внезапно перестает выводить средства и исчезает.

Главная проблема — полное отсутствие реального источника дохода. Деньги движутся лишь между вкладчиками, что делает модель нежизнеспособной.

Расширенные признаки того, что перед вами хайп

1. Фиксированные выплаты без привязки к реальному рынку. Ни одна легальная компания не может гарантировать одинаковый доход ежедневно или еженедельно. Это противоречит логике финансовых рынков.
2. Неестественно простая регистрация. Часто достаточно email и пароля. Нет KYC, нет проверки личности, нет договоров — такой подход удобен только мошенникам.
3. Фальшивые документы и лицензии. Хайп-проекты могут показывать якобы выданные сертификаты, регистрационные номера и лицензии. Но проверка в официальных реестрах показывает, что таких компаний не существует.
4. Технические признаки подделки: – шаблонный сайт, купленный за 30 долларов; – нет информации о сотрудниках; – скрытые владельцы домена; – серверы, расположенные в офшорах; – отсутствие чекинговых данных о транзакциях.
5. Мотивация рефералами больше, чем инвестированием. Если проект пристально продвигает партнерскую программу, а не сам продукт, — это сигнал того, что схема держится только на притоке новых людей.
6. Затягивание времени на вывод. Сначала — быстрый вывод, затем — задержки, потом — требование «уплатить комиссию» перед получением средств. Это классическая тактика.

Какие уловки используют организаторы хайп-проектов

Чтобы удержать участников, мошенники прибегают к психологическим трюкам:

• Регулярные «новости» о развитии проекта — отчеты, фотографии офисов, «новые партнеры», «покупка оборудования», все это в 99% случаев выдумано.
• Демонстрация поддельной статистики — «выплаты за сегодня», «новые инвесторы», «оборот за неделю».
• Фейковые отзывы и видеокомментарии — записанные актерами или ботами.
• Манипуляция эмоциями — страх упустить выгоду, давление «друзей», которых заманили в схему.

Как защитить себя от участия в хайп-проектах

Чтобы минимизировать риск, придерживайтесь проверенных действий:

1. Анализируйте логику заработка. Если компания не объясняет, откуда берется прибыль, — это не инвестиции, а ловушка.
2. Исследуйте сайт через независимые сервисы. Проверяйте домен, владельцев, дату создания, жалобы в базах мониторинга. Свежий домен + офшор + скрытый регистрационный адрес = крайне тревожная комбинация.
3. Изучайте отзывы, но фильтруйте их. Большинство положительных комментариев — вымышленные. Настоящие жалобы можно найти на форумах, где их трудно удалить.
4. Не вкладывайте крупные суммы. Если что-то выглядит как высокий доход при минимальных рисках — это не инвестиции, а приманка.
5. Не поддавайтесь давлению рефералов. Вас могут уговаривать знакомые — часто они сами не понимают, что вовлечены в мошенническую структуру.
6. Проверяйте юридическую документацию. Отсутствие договора, неполные данные, сомнительный адрес офиса — причины отказаться от проекта.

Спасение средств с помощью чарджбэка

Процедура чарджбэка остается одним из наиболее эффективных инструментов для тех, кто столкнулся с финансовыми злоупотреблениями. Однако успех возврата во многом зависит от грамотного ведения процесса.

Компетентные специалисты знают, какие доказательства необходимы для банка, какие формулировки допустимы в заявлениях и как правильно строить коммуникацию с платежными системами. Самостоятельные попытки часто оказываются безрезультатными из-за нехватки знаний о юридических тонкостях, неверно оформленных документов или несоблюдения сроков подачи заявки.

Профессиональное сопровождение включает анализ ситуации, подготовку доказательной базы, составление обращений и взаимодействие с финансовыми организациями на каждом этапе. В сложных случаях специалисты подключают юридическую поддержку, что значительно повышает вероятность успешного возврата средств.

Если вы подозреваете, что стали жертвой обмана, действовать следует незамедлительно — промедление сокращает шансы на положительное решение.

Итог

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стали жертвой фиктивного брокера или потеряли деньги в сомнительном проекте, поделитесь своей историей на нашем портале. Ваш отзыв может помочь другим избежать финансовых потерь и вовремя распознать схему.

На сайте «Вся Правда» публикуются аналитические обзоры рисковых проектов, рекомендации по защите средств и материалы о способах восстановления утраченных финансов.

Наша цель — повысить осведомленность пользователей и помочь им сохранять безопасность в мире цифровых инвестиций.