Сегодня мошенники в сфере инвестиций и онлайн-трейдинга действуют все хитрее. Если раньше схемы были примитивными и легко узнаваемыми, то сейчас аферисты используют сложные подходы: профессиональный дизайн сайтов, правдоподобные легенды, поддельные лицензии и даже фальшивые отзывы. Благодаря этому обман становится труднее заметить на первых этапах.

Риски для инвесторов возрастают: жертвой может оказаться не только новичок, но и человек с опытом, если он доверится обещаниям высокой доходности и не проверит информацию. Именно поэтому важно сохранять осторожность и критически относиться к любым проектам, предлагающим быстрый заработок.

Портал «Вся правда» регулярно публикует обзоры и списки сомнительных компаний. Для подготовки материалов используются:

• официальные данные из реестров лицензированных организаций;
• реальные отзывы клиентов;
• обсуждения на профильных форумах и специализированных площадках.

Такой подход помогает читателям vsyapravda.net получать объективную информацию и вовремя распознавать финансовые ловушки.

Мошенники становятся все изобретательнее, поэтому проверка источников и внимательность при выборе партнеров — основная защита от потери денег. Чем больше информации о проекте удается собрать, тем выше шанс сохранить свои средства и избежать обмана.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Abesqueltd (abesqueltd.com),
• Ajman Bank (ajmanivban.com),
• Aslf Sep22 (aslf-sep22.sbs),
• Aslf Sep23 (aslf-sep23.sbs),
• Aslf Sep24 (aslf-sep24.sbs),
• Bikenber Group (bikenber-group.com),
• Ceritasinc (ceritasinc.com),
• Fire Wood Fx (fwfxindo.net),
• Fintrikos (fintrikosx.com),
• GITLD (ops.gitld.com),
• Ginzo Network Limited (ginzofx.com),
• GrowPlus Market (growplusfx.com),
• Gzls Sep22 (gzls-sep22.sbs),
• Gzls Sep23 (gzls-sep23.sbs),
• Gzls Sep24 (gzls-sep24.sbs),
• Halbridge (halbridge.pro),
• HeritageFX (heritagefx.org),
• HGKSM (hgksm.com),
• Idivorcenj (idivorcenj.com),
• Invest Wise Technology (i-nwt.com),
• Invstrbk (invstrbk.com),
• Iron Gate Markets (irongatemarkets.net),
• Jagamanzi (jegamanzi.net),
• JKCXIT (jkcxit.com),
• JPB (jpb-trade-rus.com),
• Ks Sep22 (ks-sep22.sbs),
• Ks Sep23 (ks-sep23.sbs),
• Ks Sep24 (ks-sep24.sbs),
• Ltdtradingview Com (ltdtradingview.com),
• Marinoluxis (marinoluxis.com),
• Moneyadvinv (moneyadvinv.com),
• Moneyinvs (moneyinvs.com),
• Nasi Golden (nasigolden.com),
• Nelfin Ltd (nelfinltd.com),
• Oakwell C. L. (oakwell-cl.net),
• Option Xpert (optionxpert.net),
• Platformbrokinv (platformbrokinv.com),
• Primecapil (app.primecapil.website),
• RCM Brokers (web3.mapketinvapp.digital),
• Renewity Limited (renewitylimited.com),
• RoboBroker (robobrokerltd.com),
• Rsbc Sep19 (rsbc-sep19.run),
• Rsbc Sep22 (rsbc-sep22.sbs),
• Rsbc Sep23 (rsbc-sep23.sbs),
• Rsbc Sep24 (rsbc-sep24.sbs),
• Sbri Sep23 (sbri-sep23.sbs),
• Sbri Sep24 (sbri-sep24.sbs),
• Srbs Sep23 (a-srbs-sep23.sbs),
• Srbs Sep24 (a-srbs-sep24.sbs),
• Tgroup Corp (tgroup-corp.com),
• TradingPoint (investtrading.co),
• Trade24seven (trade24seven.com),
• Trvterminal Com (trade.trvterminal.com),
• Tsb Sep22 (tsb-sep22.sbs),
• Tsb Sep23 (tsb-sep23.sbs),
• Tsb Sep24 (tsb-sep24.sbs),
• UHF Group (uhf-group.com),
• Unified Finance (unifiedfinltd.com),
• Zenvest Global (zenvest-global.com).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Aiphph (aiphph.com),
• Avito Product (avito-product.vip),
• Bbb Game (bbb-game.click),
• Bbb Tgp (bbb-tgp.click),
• Czartefact (czartefact.com),
• Denished8btk (denished8btk.shop),
• Ehncj (ehncj.com),
• European AI Travel (european-ai-travel.com),
• Kwai Shop My (kwai-shop.my),
• Mirhh (mirhh.vip),
• Mirwd (mirwd.com),
• Mr Game (mr-game.xyz),
• Oozosons (oozosons.ru),
• Ozon1 (ozon1.cyou),
• Ozgloablstore (ozgloablstore.top),
• Pol Autos (pol.autos),
• Shoptktking (shoptktking.net),
• Shopp78 (shopp78.cc),
• Tacombot (tacombot.top),
• Tkneww (tkneww.top),
• Tux8 (tux8.top),
• Tuxzeal (tuxzeal.com),
• Xrrh Bhyysq (xrrh.bhyysq.top),
• Торговые роботы (t.me/robors_trading).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Alaye (alaye.pro),
• BBQNFT (bbqnft.pro),
• Bilaxi (bilaxi.org),
• Bit Fenix (bit-fenix.ru),
• Coinlart (coinlart.com),
• Dovbtc (dovbtc.com),
• Huobits (huobits.com),
• Lulu Xan (lulu-xan.world),
• LumenX (lumxcn.com),
• Melissa Z (melissa-z.pro),
• Nostrbit (nostrbit.com),
• Sungroupbitwise (sungroupbitwise.com),
• Tradex (tradex.by),
• Vogart (vogart.cc),
• Web Connect (web-connect.zone),
• World Crypta (cryptoworldspace.space),
• Wsplocal (wsplocal.com).

Список мошеннических обменников

• Cindercate (cindercate.com),
• CoilExchange (coilexchange.com),
• Cugod (cugod.com),
• Cuuju (cuuju.com),
• Databorrow (databorrow.com),
• Dautis (dautis.com),
• Daypioneer (daypioneer.com),
• Devphilly (devphilly.com),
• Dietsa (dietsa.com),
• Docipe (docipe.com),
• Dodide (dodide.com),
• Dokbo (dokbo.com),
• Ortanix (ortanix.com).

Как выглядит поддельная криптобиржа внутри

Когда человек заходит на такую фальшивую биржу, все выглядит как настоящая: можно зарегистрироваться, положить деньги и торговать криптовалютой. Мошенники создают впечатление, что все работает честно — дают бонусы за регистрацию, сделки проходят успешно и доход кажется высоким.

Но есть важный момент: когда вы кладете деньги, ваши криптовалюты сразу переводятся мошенникам, а на вашем счету появляется ложный баланс. Сделки на платформе делаются вручную мошенниками, и они могут показывать очень большую прибыль, чтобы вы поверили, что все хорошо.

Самое главное — это вывод денег. Когда вы пытаетесь их снять, деньги уже исчезли — их украли. Тогда мошенники начинают мешать вам вывести деньги, говорят, что они «заблокированы» или «заморожены». Если вы все-таки хотите перевести деньги на свой кошелек, злоумышленники начинают активно препятствовать, чтобы вы не смогли их получить.

Как работают фейковые биржи

Мошеннические криптобиржи, как уже было выяснено, маскируются под легальные площадки, но работают только ради кражи данных и денег у доверчивых пользователей. Чаще всего встречаются такие схемы:

• Сбор личных данных. Поддельные сервисы требуют загрузить паспорт, селфи с документами, адрес проживания и другую приватную информацию. Все это может попасть в руки злоумышленников, которые потом используют данные для оформления кредитов, кражи личности или других мошеннических действий.
• Присвоение средств. Пользователям выдают адреса для пополнения баланса, но после перевода криптовалюты вернуть ее уже невозможно. Деньги остаются под контролем мошенников, а любые попытки вывода блокируются. Часто такие проекты обещают «сверхприбыльные инвестиции», лишь бы выманить еще больше средств.
• Фальшивая активность. Чтобы создать иллюзию реальной торговли, аферисты показывают поддельные графики и объемы сделок. В интерфейсе можно увидеть «живые» ордера и движение цен, но на самом деле никакой торговли на рынке не происходит — все это лишь картинка.

Как защититься от обмана

Фейковые биржи становятся все более правдоподобными, поэтому стоит придерживаться ряда правил

• Проверяйте репутацию. Перед тем как заводить деньги на платформу, ищите независимые отзывы, дату регистрации домена, реальную историю работы проекта. Если информации нет или она вызывает сомнения — это повод насторожиться.
• Уточняйте регулирование. Добросовестные биржи работают по лицензии и указывают надзорные органы. Проверить такую информацию можно через государственные реестры или сайты регуляторов. Если подтверждений нет — доверять площадке рискованно.
• Внимание к деталям. Ошибки в названии сайта, странные логотипы, подозрительные ссылки из писем и мессенджеров — это сигналы, что перед вами подделка. Заходите на биржи только через официальные адреса.
• Используйте двухфакторную защиту. Подключение 2FA снижает риск взлома аккаунта даже в случае утечки логина и пароля. Это обязательная мера безопасности для всех криптовалютных сервисов.

Возврат денег через чарджбэк

Механизм чарджбэка — один из немногих реальных способов вернуть утраченные средства, но результат зависит от того, насколько грамотно выстроен процесс. Чтобы увеличить шансы на успех, важно обращаться не к случайным посредникам, а к специалистам, которые разбираются в банковском праве и имеют практику работы именно с возвратами платежей, проведенных через сомнительные онлайн-проекты.

Каждая ситуация требует индивидуального подхода: необходимо собрать доказательства перевода, правильно составить заявление для банка или платежной системы, а иногда и вступить в переговоры с организацией, которая удерживает деньги. Без знаний и опыта велика вероятность ошибки — именно поэтому самостоятельные попытки нередко заканчиваются отказом.

Сотрудничество с профессионалами дает клиенту ощутимые преимущества. Эксперты помогают выстроить стратегию действий, сопровождают на каждом этапе и при необходимости подключают юридические инструменты вплоть до суда. Такой комплексный подход позволяет не только повысить вероятность возврата, но и минимизировать риск окончательной потери средств.

Итоги

Столкнулись с обманом или подозрительным брокером? Поделитесь своей историей на портале «Вся правда». Опыт реальных людей помогает другим вовремя распознать аферистов и защитить свои финансы. На сайте vsyapravda.net можно найти полезные советы по противодействию мошенникам, инструкции по возврату денег и рекомендации по выбору надежных компаний. Чем больше информации будет у сообщества, тем сложнее аферистам реализовать свои схемы.