Ежедневно появляются новые финансовые проекты, которые маскируются под настоящих брокеров или инвестиционные платформы. Мошенники владеют пониманием того, как создать иллюзию надежности, заставляя людей инвестировать свои деньги, а потом разочаровываться и терять средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 9-15.12.2024

Чтобы помочь избежать таких потерь, портал “Вся правда” регулярно публикует список компаний, которые могут быть связаны с мошенничеством или вызывать подозрения. Мы обновляем информацию, чтобы пользователи сайта vsyapravda.net всегда могли защититься от аферистов.

Для сбора данных мы используем надежные источники, такие как реестры регуляторов (включая черные списки ЦБ) и отзывы пострадавших трейдеров. Мы также анализируем информацию с тематических форумов и чатов. Таким образом, наши читатели могут быть уверены в актуальности и точности предоставленных данных.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• EXPR (data-exproom.org);
• Wealth Solutions Limited (wls24.com, term.wls24.com, term.wealthsolutionsltd.solutions, term.wealthsolutionsltd.net);
• LVL Singapore (lvl-singapore-pte.net, user.client-desk.info, wt.client-desk.info);
• Client Desk (client-desk.pro, wt.client-desk.pro, user.client-desk.pro);
• Tag Fx (tagfxpro.com, trade.teachtrademarketcom.com);
• Flux Fi (flux-fi.com, trade.flux-fi.com);
• Chgrsl (chgrsl.com, trade.chgrsl.com);
• Plyrion (plyrion.pro, plyr-ion.cc);
• Avipxa (avipxa.com, avip-xa.world);
• Lonkiare (lonkiare.pro, lon-kiare.world);
• Tbi Dec14 R (tbi-dec14-r.com);
• Sbri Dec14 R (sbri-dec14-r.com);
• Gzpop Dec14 R (gzpop-dec14-r.com);
• Gzpop Dec05 (gzpop-dec05.com);
• Sbri Dec05 (sbri-dec05.com);
• Tbi Dec05 (tbi-dec05.com);
• Gzpop Dec11 (gzpop-dec11.com);
• Sbri Dec11 (sbri-dec11.com);
• Tbi Dec11 (tbi-dec11.com);
• Coucalsto (cuol-st.pro);
• Dunbar Trade & Invest (dunbartrade.com, trade.dunbartrade.com);
• Global Multi Bank (globalmultibankltd.digital);
• GrunCall (market-gruncal.com);
• Iminore (iminore.com, client.iminore.com, web.iminore.com);
• Performance Investment Pte Ltd (investment-pte.org, user.desc-acc.com, wt.desc-acc.com);
• TazerPro (tazerpro.com);
• United Trade Market (utm-crm.com, mobile.utm-crm.com, private.utm-webtrader.com, workspace.utm-webtrader.com);
• Tradingcabinet (tradingcabinet.online);
• SNB Capital Limited (user.snb-capital.info, wt.snb-capital.info);
• Wordlore Limited (wordlores-limited.com);
• Futurex (futurex.ltd);
• Vex Group (vexgroup.pro, v-g.cc);
• Tbi Dec14 (tbi-dec14.com);
• Sbri Dec14 (sbri-dec14.com);
• Tbi Dec12 (tbi-dec12.com);
• Gzpop Dec12 (gzpop-dec12.com);
• Sbri Dec11 (sbri-dec11.com);
• Tbi Dec03 (tbi-dec03.com);
• Gzpop Dec03 (gzpop-dec03.com);
• Sbri Dec03 (sbri-dec03.com);
• UD Invest (ud-investing.com, cfd.ud-investing.com);
• Durnival (dun-val.co);
• Tbi Dec16 (tbi-dec16.com);
• Sbri Dec16 (sbri-dec16.com);
• Zenith Holdings (zntholding.top, office.zntholding.top);
• Quotex (qx-broker.pro);
• Venture Capital Limited (venturecapitallimited.org);
• Crypto Wealths (crypto-wealths.ltd);
• JPB (jpb-trade-us.com, my.jpb-trade-us.com);
• Airmarkets (airmarkets.co, airmarkets.pro, light-trading.airmarkets.co);
• SJVpeq (sjvpeq.com, trade.sjvpeq.com);
• CNT rkj (cntrkj.com, trade.cntrkj.com);
• SDG fvt (sdgfvt.com, trade.sdgfvt.com);
• Menara Capital (user.menara-capital.org, wt.menara-capital.org);
• Etoro (toreu.net, tradersroom.toreu.net, webtrader.toreu.net);
• Enfodns (enfodns.com, enfod-ns.world);
• Pioneer Markets (pioneermarkts.com, client.pioneermarkts.com, webtrader.pioneermarkts.com);
• Platform Finance21limited (trades.finance21limited.pro);
• Betta Invest (client.metadux.com, web.metadux.com, b-platform.trade);
• WikiFX (wikifx-24.com, client.19216816.com, wikifx24.com);
• WorldBinar (worldbinar.top);
• AI Auto Sale (ai-auto-sale.com);
• BinTrade (bin-trade-broker.pro).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• ZorMax (zormax.cc, t.me/zormaxcc);
• CashPiscinecPro (t.me/CashHitsRobot);
• Kingdom Up (play.google.com);
• Fruugolgo (fruugolgo.shop);
• Btcmall (btcmall.org);
• 506621 (506621.com);
• Appmoney (cash-apps.app, appmoney.app, cashapps.cash);
• Telstra Communication Ltd (telstrafunds.com);
• Tiktoshop Dtswkc (tiktoshop.dtswkc.com);
• 1517o (1517o.cyou);
• Salesmall (salesmall.vip);
• Antidote (app.iamantidote.com, antidt.com);
• Biiaop (biiaop.shop);
• Hash7 (t.me/Hash7_Spot_bot, t.me/egor_mirniy, hash7.info, t.me/HASH7_Welcome, hash7.io, t.me/hash7_io, t.me/hash7_ru, t.me/hash7_en, h7kriptobot.ru, robothash7.ru, t.me/Hash7_kapital_bot, vk.com/club63123940, mid24.vip, hash7ys.site, vk.com/club202077639, hash7.club, t.me/hash7_kapital_bot?start=link_axzjppa45ximb9, web.hash7.cloud, mid24.life, t.me/hash7_nl, t.me/Hash7_PR, t.me/NadiacryptorobotHASH7, cryptoinvestai.ru, t.me/cryptoPashaLife, business-hash7.ru, t.me/traider_bots, vk.com/club173281418, vk.com/club202828459, vk.com/club226612826, hash7.su, vk.com/club226746205, vk.com/club163320668, vk.com/club222823631, vk.com/club226468549, t.me/hash7_startbot, mid24.online, t.me/crypto_8989, t.me/money_invest_kt, t.me/+tqW9dok7Z-k4ZTcy, t.me/airolejon, t.me/AI_Hash7, t.me/zdorovim_bud, vk.com/public203724897, t.me/robot_hash7, hash7.pw, vk.com/club227789959, t.me/WebTokenPtofit).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• FinRex (finrex.com);
• CryptoPulse (cryptoxpulse.com);
• Wetextrade (wetextrade.com);
• Ysdju (ysdju.com);
• Xmsqw (xmsqw.com);
• Mobile Tonmuno (mobile.tonmuno.xyz);
• Ontah (ontah.com);
• T Zone (m.t-zoneds.com);
• SOV (h5.sov.tips);
• Bitwise (herocycles001.com);
• Archax (archax.com);
• TFG (m.tfgltds.com).

Список других компаний (регуляторы, обменники, каналы, обменники и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• Quartz Recruitment (quartz-agencyuk.com);
• V&S Global (vsglobalwork.com);
• Consulting Group (workconsultiinggroup.me);
• Girona Recruitment SL (recruitment-girona.com);
• Leinonen (leinonen.eu);
• EOS Authority (devbeta.eosauthority.com);
• OpticOrbit (t.me/joinchat/bKCSMSvxSTQxYTg5);
• NexusRay (t.me/joinchat/d48WJmxn7QdmMDkx);
• IonTrade (t.me/joinchat/oR_KgmRFEaIyODEx);
• Aqua Elephant (t.me/Aqua_Elephant, t.me/aqua_elephant_bot);
• SereneFlow (t.me/joinchat/jMX8LoJFTadmMmNi);
• NightfallEdge (t.me/joinchat/g7ixnzkAgfw4YmJi);
• OrbitalFX (t.me/joinchat/vKN1_7OLBLRiM2Ni);
• Давид Михайлов (t.me/insaid_david);
• SapphireCoast (t.me/joinchat/etg3ufxZp7QyYTVi);
• SpiraLith (t.me/joinchat/6NomtR-EnDI5YTcy);
• StarlitGrove (t.me/joinchat/6z_d-CzL9rdiYmJi);
• Большой спред (t.me/+Kxf6_nmpKF00ZTdi);
• Финансовый навигатор (t.me/finance_first_club);
• Ascendex (t.me/ascendex_nft_bot);
• Shipking Trucking & Freight LLC (shipkingfreight.com);
• Dark Vessel (dark-vessel.cfd);
• Kompensasiya (kompensasiya.top);
• Nexus Financial Advisers (nexusfinancialadvisers.com);
• Schletz Biiss Sqeot (schletz-biiss-sqeot.yolasite.com);
• Hex Master (hex-master.cfd);
• Юрконсалт (yurconsults.com);
• Egis Legal (egislegal.com.au);
• Smarkets (smarkets.com);
• Werterd (werterd.com);
• ProSVET (pro-svet.online);
• Обучающие материалы от Игоря Рыбакова (x-acedemies.ru, x-academies.ru, academy-x.ru, mrqz.click);
• Биржа для каждого (lp.investforum.org/birzha-ebook-ru);
• Кофи (coffeinvest.com/birzha-ebook/);
• Safetransfer (safetransfer.exchange);
• ERC Trust (erc-trustex.ru, t.me/erctrust);
• Change1click (change1click.cc);
• Cashwik (cashwik.online);
• Ecovivio (ecovivio.com);
• Antempore (antempore.com);
• MDSA (mdsa.us, account.mdsa.us);
• Bahamas Financial Services Board (bfsb-bahamas.us, account.bfsb-bahamas.us).

Очередная схема обмана от лжеброкеров: «Нужен бенефициар»

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, чтобы выманить деньги у инвесторов, как новичков, так и опытных. Одним из популярных способов в последние месяцы стала так называемая схема с "бенефициаром". Суть этой схемы заключается в том, что лжеброкеры предлагают найти доверенное лицо, которое якобы нужно для вывода денег. В реальности же, это очередная ловушка.

Как работает схема:

• побуждение найти бенефициара: мошенники требуют, чтобы клиент нашел "доверенное лицо", на счет которого будет произведена транзакция для вывода денег;
• фальшивые сборы: после того как клиент соглашается на эту просьбу, ему начинают предъявлять различные "комиссии", "налоги" и другие "обязательные выплаты", которые якобы нужны для завершения сделки;
• неосуществимый вывод средств: несмотря на все эти выплаты, деньги клиент не получает, а мошенники продолжают вымогать дополнительные суммы под разными предлогами.

Эта схема часто включает в себя ссылки на реальные нормативные акты, такие как законы о кредитной нагрузке, чтобы придать обману правдоподобие. В конечном итоге, клиент оказывается в ловушке, не получая своих средств.

Чарджбэк — действенный инструмент против финансовых потерь

Чтобы избежать попадания в схему, описанную выше, или в любые другие мошеннические ловушки, стоит помнить о следующих моментах:

• для вывода денег с брокерского счета не нужно платить дополнительные взносы или искать третьи лица;
• мошенники могут использовать любые предлог для вымогательства, включая кредиты, налоги и "страховки";
• если вы стали жертвой обмана, не теряйте время — оформите чарджбэк для возврата средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 2-8.12.2024

Особое внимание стоит уделить последнему пункту, ведь чарджбэк — отличный способ вернуть деньги. Однако здесь есть лишь один залог успеха и заключается он в том, чтобы за услугами возврат обращаться только к квалифицированным юристам. В хорошем чарджбэк-бюро будут работать узкоспециализированные юристы, которые владеют всеми инструментами для оказания качественной и своевременной помощи при сборе доказательств, при сопровождении клиента в течении всего процесса, и даже при защите клиента в суде (если без этого этапа не обойтись). Для пострадавшего же крайне важно обратиться за помощью вовремя, ведь время играет ключевую роль в решении проблемы о том, как вернуть деньги.

Итоги

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенничества с брокером или инвестиционной платформой, поделитесь своей историей на нашем портале. Опишите, как вас обманули, что вызвало доверие и какие последствия это принесло. Ваш опыт поможет другим избежать ошибок и защитить свои деньги.

На нашем сайте вы найдете советы по защите от мошенников, о том, куда обращаться при возникновении проблем с торговлей и инвестициями, информацию о возврате средств и выборе надежных брокеров. Мы всегда актуализируем информацию о финансовых рынках и поможем вам не столкнуться с обманом. «Вся правда» — ваш источник для безопасной торговли.