Мошеннические сайты (лже-)брокеров и хайпов: компании за 16-22.12.2024

280
clock-icon Время чтения 5 минут

Содержание статьи

Ежедневно в сети запускаются десятки новых финансовых проектов, которые так сильно похожи на оригинальных брокеров или на инвестиционные площадки, что люди слепо верят и вкладывают свои деньги, сталкиваясь в конечном итоге с обманом и разочарованием. Современные аферисты в сети четко знают, как преподнести свою ловушку таким образом, чтобы в нее обязательном кто-то угодил.

Для того, чтобы жертв мошенников было как можно меньше, портал “Вся правда” на регулярной основе собирает список компаний, которые могут быть замешаны в неправомерных действиях по отношению к своим клиентам и вызывать подозрения. Благодаря регулярному обновлению такой информации, читатели сайта vsyapravda.net всегда будут оставаться в курсе полезных данных и смогут защитить себя от воздействия жуликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 2-8.12.2024

Для сбора информации для портала vsyapravda.net мы опираемся на надежные источники, такие как реестры официальных регуляторов, включая черные списки (например, черный список ЦБ), а также на отзывы реальных трейдеров, пострадавших от недобросовестных компаний. Мы также используем тематические форумы, чаты и аналитические материалы, подготовленные нашими специалистами. Таким образом, каждый наш читатель может быть уверен в точности и актуальности предоставленной информации о компаниях, к которым следует подходить с повышенным вниманием.

Чарджбэк для возврата средств на карту

Детальное руководство от экспертов

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

  • Platform Finance21limited (platform.finance21limited.com);
  • Donald Corporate (cfd.donaldcorpplatform.co);
  • OTGExchange (otgexchange.com, webtrader.otgexchange.com);
  • Millennium Trading (wt.millennium-trading.site, user.millennium-trading.site);
  • Forwex (forwex.com);
  • Athegen (ah-gen.cc);
  • Affiliated Monied Investment (www.affiliatedmonied.com);
  • Txfdfq (txfdfq.com, trade.txfdfq.com);
  • G70 (g70.guru);
  • Spirparez (spirparez.com, spirpa-ez.co);
  • Dewologie (dewologie.com, dewo-logie.pro);
  • IBR cdl (ibrcdl.com, trade.ibrcdl.com);
  • KN Benodro (kbe-noro.cc, kn-bnd.world, knbenodro.pro);
  • Flaneur Viaggi (flaneur-viaggi.com);
  • Sellek Wealth Management Ltd (sellek-wealth.com, cfd.sellek-wealth.com);
  • Naguresik (ng-resik.cc);
  • WLCompany (wldmcc.com, wlc-dmcc.com, cp.wldmcc.com, cp.wlc-dmcc.com);
  • Al Royal Brokers Fx (arbfx.com, webcabinetadm.arbfx.com, arbfx.ai, portal.arbfx.ai);
  • Moex Capital (workspace.moex.capital, mobile.moex.capital, private.moex.capital, core.moex.capital);
  • Aipex Corp (aipexcorp.com, aipex-c.co, aipex-rp.world);
  • Dqmoval (dqmoval.com, dq-mvl.org, dq-moval.info);
  • Durnival (durnival.pro, dun-val.co);
  • KVM Holdings (kvmholdings.com, home.kvmholdings.com, smtp.kvmholdings.com);
  • Garantfinmon (garantfinmon.ru);
  • Smart Security Tech (smartsecuritytech.com, trade.smartsecuritytech.com);
  • FX Open (id.fx-open.pro, fx-open.pro);
  • FX Trinity (fxtrinity.com, client.fxtrinity.com);
  • CFDxchange (cfdxchange.online, client.cfdxchange.com, web.cfdxchange.com);
  • Heligan Group (group-heligan.com, cfd.group-heligan.com);
  • Terrabitexclusive (terrabitexclusive.com);
  • Wordlore Limited (wordlore-limited.com/ru);
  • Ptk Trade (ptk-trade.com);
  • Egowim (egowim.today, egowim.today/rjkndhghjc.php, egowim.today/loddsq/l.php, egowim.today/documents.php, egowim.today/trade);
  • Frmqub (frmqub.com, trade.frmqub.com);
  • Lurvion (lurvion.pro, lur-vion.info);
  • Loymgrad (loy-grad.co);
  • SenteraGroup (sentera-forex.com, my.sentera-forex.com, web.sentera-forex.com);
  • Fxprox (cfd.platform771.com);
  • Mardrelo (mardrelo.pro, mard-relo.org);
  • Mutyrad FY (mutyradfy.pro, muyr-ady.co);
  • Koibaken (kb-ken.cc);
  • Modtilso (modtilso.co, modti-lso.world);
  • ARB (arb-tg.com);
  • BinoTrade (binotorg.com, trading.tradechart.site, binotrade.live).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

  • Amplegrove Limited (amplegrovelimited.com);
  • Sh Htrhtr45 (sh.htrhtr45.com);
  • GTX INVEST (gtx-project.co);
  • Radisson (radissonvip.top);
  • DreamStation App (@BitcoinWelfare_bot, @DreamStation_News);
  • Sd6 Mercadolibre866 (sd6.mercadolibre866.com);
  • Emmezeta (emmezeta.top);
  • Quantum Vault (quantumvault.vip);
  • Uni Mall (uni-mall.cc);
  • Web Wildberrie (web-wildberrie.vip);
  • 99ups (99ups.com);
  • 22111 (22111.shop);
  • Mvideo Shop Jt Store (mvideo.shop-jt.store);
  • Ozon3 (ozon3.net);
  • Web Ottos (web-ottos.com);
  • Rbents (rbents.org);
  • Kfchs6 (kfchs6.com);
  • Beverage Machine (beverage-machine.org);
  • Kfc888 (kfc888.vip);
  • Sirius Energy (sirius-energy.co);
  • LinMax (@linmaxnew);
  • GTX INVEST (g-t-x.io);
  • Defiufit (defiufit.com);
  • Rakuten66 (rakuten66.vip);
  • Ozooz (ozooz.ru);
  • Aozond (aozond.ru);
  • Radissonhotels (radissonhotels.top);
  • SMART (smartbussines.shop, t.me/smartproxybiz);
  • Tiktok Rss (tiktok-rss.com);
  • Ozonz (ozonz.vip);
  • SlipStore (slipstore.shop).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

  • Jobtasku (jobtasku.top);
  • Capbitex (capbitex.net);
  • CryptoCurrency (agrecoin.com);
  • Htfxcryptok (m.htfxcryptok.com);
  • Bitdaba (bitdaba.com);
  • Zmlee (zmlee.com);
  • Oovtk (oovtk.com).

Список чарджбэк-компаний, подозреваемых в мошенничестве

  • Республиканская Коллегия Адвокатов (kolegia-registrationkz.com);
  • ЦЕНТР ПРАВА (tsenterprava.net).
  • Список других компаний (регуляторы, банки, каналы, обменники и т.д.), подозреваемых в мошенничестве
  • Rabotaophome (rabotaophome.com);
  • Shetel Jumys (shetel.jumys);
  • Payfull (payfull.com);
  • FTS Group (fintechservice.group);
  • Арбитраж Криптовалют №1 (@david_arbitr);
  • Путь к успеху! | Инвестиции в РФ (t.me/+ZNC5Ei-wGl0xODBi);
  • Pump Инвестиции - Заработок (@Traders_serverr, @Trader_serverr, @crypto_insspect);
  • ShadowFern (@Copytradiings);
  • CoreRise (@crypto_inspect);
  • StarTraders (@Copytradiings);
  • WispValley (@Pump_Dump_Pump);
  • FlareZen (@crypto_inspect);
  • ShimmerWing (@crypto_inspect);
  • VentureRise (@marketsince);
  • Bybit Внутрибиржевые связки Арбитраж (@Crypto_arbitra, @Danil_Crypt);
  • EchoWisp (@Pump_Dump_Pump);
  • BitFlyer (@bitFlyerTradeBot);
  • Fioully Shreiatts Doabs (fioully-shreiatts-doabs.yolasite.com);
  • Gosuslugiforms (gosuslugiforms.ru);
  • ТР, Total Research, TR (total-research.com);
  • RecroPay (recropay.pro);
  • Demon Nexus (demon-nexus.cfd);
  • Doom Sphere (doom-sphere.cfd);
  • Recro Limited (recrolimited.com);
  • Tonhub (tonhub.com);
  • CenterraCrypto (centerra.store);
  • Instart (instart.online);
  • Investshade (investshade.com);
  • King Academy (king-academy.net, account.king-academy.net, king-academy.digital);
  • Cueng (cueng.com);
  • Latoki (latoki.com);
  • Pebuc (pebuc.com);
  • Kipano (kipano.com);
  • Erc Tron (erc-tron.ru, t.me/tronchain08);
  • SwapEx (swapex.cc);
  • AOFA, Anjouan Offshore Finance Authority (anjouanoffshorefinancialauthority.org).

Новая схема обмана от финансовых аферистов

Специалисты в области кибербезопасности выявили новую схему мошенничества, которая осуществляется по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов и убеждают своих жертв, что срок действия их контракта с оператором истек, и его необходимо срочно обновить.

Для этого мошенники предлагают установить специальное мобильное приложение. Если человек соглашается, его просят ввести PIN-код своей банковской карты в приложении. После этого на устройстве активируется шпионское ПО, которое подключается к системе NFC. Это позволяет преступникам перехватить важные данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 25.11-1.12.2024

Как только мошенники получают доступ к информации, они могут создать копию банковской карты жертвы и использовать ее для совершения покупок как в обычных магазинах, так и в интернете. Эта схема чрезвычайно опасна, так как позволяет преступникам моментально получить доступ к финансам жертвы.

Представленная схема работает по довольно популярному шаблону, который в том числе для собственного обогащения применяют и лжеброкерские компании.

Чтобы обезопасить себя от влияния аферистов, достаточно следовать простым, но очень эффективным рекомендациям:

  • не верьте звонкам от незнакомых номеров;
  • не скачивайте приложения по ссылкам из сообщений или звонков;
  • не вводите персональные данные в незнакомых приложениях;
  • проверяйте информацию через официальные каналы;
  • используйте антивирусное ПО;
  • отключайте nfc и bluetooth, когда не используете;
  • используйте двухфакторную аутентификацию (2fa);
  • регулярно проверяйте выписки по банковским картам;
  • будьте осторожны с личными данными;
  • проводите обучение для близких.

Оставаясь на волне критического мышления, вы лишаете аферистов шансов на успех.

Чарджбэк — реальное решение проблемы или миф?

Процедура возврата денежных средств или чарджбэк реально может стать единственным решение вопроса снятия денег с мошеннических сайтов или их возврата по причине утери через схемы аферистов. Чарджбэк — отличный способ вернуть деньги, но лишь при одном условии: этой процедурой должны заниматься юристы, специализирующиеся именно на вопросах возврата. В противном случае клиент не получит никакого результата, а лишь потратит драгоценное время.

Не дайте мошенникам присвоить свои деньги!

Узнайте, как обезопасить свои финансы

Процесс возврата денег может быть сложным и требует внимательности, поэтому самостоятельные попытки через платежные системы часто не приводят к результату. Обращение к чарджбэк-специалистам дает ряд преимуществ: они помогут на каждом этапе — от сбора доказательств до возможного судебного сопровождения, и покажут, как вернуть активы. Важно помнить, что чем быстрее будет осуществлено обращение, тем больше шансов на то, что юристы смогут вернуть всю потраченную сумму. Поэтому если вы попали в финансовую ловушку, не тяните время и обращайтесь за помощью специалистов как можно скорее.

Итоги

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенничества со стороны брокера, инвестиционной компании или другой торговой платформы, поделитесь своей историей на нашем портале. Опишите, как мошенникам удалось вас обмануть, что заставило вам довериться и какие последствия это вызвало. Ваш опыт поможет другим трейдерам и инвесторам избежать подобных ошибок и защитить свои деньги.

На нашем портале вы найдете полезные советы по защите от финансовых мошенников, а также информацию о способах возврата утраченных средств и выборе надежных брокеров. Мы всегда держим вас в курсе важнейших событий на финансовых рынках и предоставляем информацию о том, куда обращаться, если вы столкнулись с мошенничеством. «Вся правда» — надежный источник информации, который поможет вам избежать финансовых потерь и получить положительный опыт в торговле.

Полезная была статья?
Брокер не выводит деньги? Узнайте, что делать
Не теряйте время, чем раньше предпринять меры, тем проще вернуть деньги
Подбор брокера
Увеличивайте свой доход, сотрудничая с надежными компаниями!
Подобрать брокера
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь, чтобы узнавать первыми о новых статьях
Пишете статьи?
Пишите обзоры для нашего сайта, чтобы помочь читателю с выбором компании. За это мы подарим вам бонусы
Стать автором

Поделитесь своим мнением

  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Ascension Island+247
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Eswatini+268
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • North Macedonia (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
Вверх