Финансовые аферисты никогда не останавливаются на достигнутом. И даже если одной группой людей был запущен в работу сайт или даже несколько веб-ресурсов, нацеленных на кражу клиентских денежных средств, после достижения результата этими же мошенниками могут быть запущены в работу новые псевдоторговые платформы. По этой причине буквально ежедневно в сети появляются все новые и новые лжеброкеры, сомнительный хайп-проекты, непонятные криптокошельки и другие сайты, не вызывающие доверия, но несущие при этом колоссальную опасность для своей аудитории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 11-17.11.2024

Данная статья от “Вся правда” собрала в себе список самых свежих проектов за последнюю неделю, деятельность которых нелегально, либо вызывает определенные сомнения. Обратив внимание на компании, представленные ниже, каждый читатель сможет снизить риски столкновения с мошенниками.

Достоверными источниками для сбора информации для портала vsyapravda.net выступают реестры официальных регуляторов и их черные списки (например, такие как черный список ЦБ), реальные отзывы пострадавших трейдеров, тематические форумы и чаты, аналитический материал от наших специалистов. Поэтому каждый читатель может быть полностью уверен в достоверности и актуальности информации о компаниях, к которым стоит относиться с особой осторожностью.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Menara Capital (menara-capital.ltd, user.menara-capital.net, wt.menara-capital.net);
• Solar Finance (solar-finance-solutions.com, market.solar-finance-solutions.com);
• Ilusbit (ilusbit.net);
• Tbi Nov29 (tbi-nov29.com);
• Gzpop Nov26 (gzpop-nov26.com);
• Sbri Nov29 (sbri-nov29.com);
• Ticempiho (tcm-iho.info);
• Global Stock (global33.cc, trade.global33.cc);
• Avendiasu (ave-su.co);
• Loymgrad (loymgrad.com, loy-grad.co);
• Renessans Kapital (rencapfx.com);
• Pocket Option (po-mtm9.com);
• Valcorag (valcorag.com, val-corag.info);
• GMG Limited (wt.gmg-limited.org, user.gmg-limited.org);
• GraceX (gracexfx.com, my.gracexfx.com);
• Cyber Investment Hub (platform.cyber-investment-hub.net);
• Fin Global Market (fingm.org, swap.fingm.org);
• Foral Invest (trade.frl-app.com);
• Crowdinvesting (crowd-investingbv.nl, terminal.crowd-investingbv.nl);
• Trade Genesistrust (trade.genesistrust.ltd);
• Trades Royal Bcglobal (trades.royal-bcglobal.com);
• FusionFX (fusionfx.online, trade.fusionfx.online);
• Gxdkis (gxdkis.com, trade.gxdkis.com);
• UK Aton Menedzhment (am-aton.ru);
• Gzpop Nov29 R (gzpop-nov29-r.com);
• Gzpop Nov26 R (gzpop-nov26-r.com);
• Sbri Nov26 R (sbri-nov26-r.com);
• Tbi Nov26 (tbi-nov26.com);
• Sbri Nov26 (sbri-nov26.com);
• Gzpop Nov29 (gzpop-nov29.com);
• Raiff Invest (mapketinvapp.online, swap.mapketinvapp.online);
• Liberal Utopia (libtopru.com);
• Bdslsy (bdslsy.com, trade.bdslsy.com);
• BRCdist (brcdist.com, trade.brcdist.com);
• A Tbi Nov22 (a-tbi-nov22.com);
• A Sbri Nov22 (a-sbri-nov22.com);
• A Gzpop Nov22 (a-gzpop-nov22.com);
• Gzpop Nov22 R (gzpop-nov22-r.com);
• Gzpop Nov22 (gzpop-nov22.com);
• Sbri Nov22 R (sbri-nov22-r.com);
• Sbri Nov22 (sbri-nov22.com);
• Profit ULK (ulk-profit.org, trade.ulk-profit.org);
• Ninitzuno (ninitzuno.com, ninit-zuno.co);
• Youwork (youwork.fun);
• Grunavel (grunavel.pro, gruna-vel.info);
• Flux Fi (flux-fi.com);
• Thevinram (thevinram.com, thevin-ram.info);
• Amaisozo (amaisozo.com, ami-sozo.co);
• Trilcaro (trilcaro.pro, tril-caro.world);
• F75bitex (f75bitex.net);
• Market Singularyslimited (market.singularyslimited.com);
• CapToTrade (captotrade.com, trader.captotrade.com, m.captotrade.com, admin.captotrade.com);
• Margin App (widermargin.com, marginapp.online, t.me/widermargin_support);
• BTI Group (webtrader.btigroup.pro, tradersroom.btigroup.pro);
• Finam (finam.tech, finam.cc, finam.work, finam.me);
• Gzpop Dec04 (gzpop-dec04.com, gzpop-dec04-r.com);
• Sbri Dec04 (sbri-dec04.com, sbri-dec04-r.com);
• Tbi Dec04 (tbi-dec04.com, tbi-dec04-r.com);
• RBC Global (trades.rbcglobal.co, rbcglobal.co);
• Aton Plus (aton-plus.com, trade.aton-plus.com);
• Bfgisa (bfgisa.com);
• Lepthor (lepthor.pro, lep-thor.net);
• Alatomost (alato-most.co, alatomost.com);
• FMILX (new-millennium-fund.net, user.new-millennium-fund.org, wt.new-millennium-fund.org);
• GreatBinary (great-binary.com);
• BinTrade (bin-tradeonline.ru).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• KOMMOS (kommos-eco.site);
• Protech (protech-commercial.space, protech-commercial.com, protech-commercial.top, protech-commercial.tech, protech-commercial.fun);
• Web Ottoxe (web-ottoxe.com);
• Roomaz (roomaz.vip);
• Ozonpay (ozonpay.top);
• Crypton (crypton.pw);
• Wootshoppro (wootshoppro.net);
• A Aeyule8 (a.aeyule8.com);
• Mv 186web (mv.186web.life);
• Кристалл Клик (crystalclick.ru, t.me/crystalton_bot);
• Airshipss (airshipss.com);
• Web Ottoxe (web-ottoxe.com);
• Harmonyrider (harmonyrider.com);
• PRL (pegdq.com, pegasi.cc, pegdg.com, pegdk.com, pegtol.com, pegth.com, pegtrschcc.com);
• Silpstore (silpstore.shop);
• PowerPal (powerpal-ono.com, powerpal-ono.vip);
• RSE (rsecsc.com, rsedk.com, rainbowstrstr.com);
• Kfc Vip (kfc-vip.cc);
• Veryapp (veryapp.icu);
• Palacevip (palacevip.xyz);
• Aallopoo66bzzcozo (aallopoo66bzzcozo.com);
• Worker Tkw (worker-tkw.shop).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• KXL (kxlex.xyz);
• Bybitgoogle (bybitgoogle.com);
• BUX (bux-exchangetx.com);
• Zipmex (zipmex.vip);
• Drchr (drchr.com);
• Eobodooc (mobile.eobodooc.xyz, eobodooc.xyz).
• Список кошельков, подозреваемых в мошенничестве
• Cryptexium (cryptexium.com).

Список других компаний (регуляторы, банки, каналы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• Supl biz (supl.biz/ru);
• Кошелек с Биткоинами | Алексей Чечукевич (@wallet_with_bitcoins);
• SpiritCoast (@Trader_serverr);
• MEGA MONEY (@nina_mega_money, @BigMoney_girl);
• ShineLine (@crypto_inspect);
• RadiantVista (@crypto_inspect);
• VectorNest (@crypto_inspect);
• Мария Соколова | Азбука трейдинга (@m_sokolova1, @maria_sokolova_trading, @m_sokolova_trading).

Как выбрать надежного и легального брокера?

Брокер выступает активным участником рынка ценных бумаг, основная задача которого по поручению своего клиента совершать всевозможные сделки с ценными бумагами, заключать договоры, например контракты по опционам или фьючерсам и так далее. Проще говоря, брокер выступает полноценным посредником между биржей и инвестором.

Основные задачи брокера заключаются в следующем:

• открытие депозитарных и брокерских счетов;
• обеспечение предоставления качественных депозитарных услуг;
• исполнение поручений инвестора на покупку и продажу активов;
• удержание налогов с полученной прибыли и дивидендов;
• составление отчетности.

Каждый трейдер, особенно в начале своего пути, задавался вопросом: как же выбрать именно того посредника, который станет надежным партнером и позволит прийти к поставленным финансовым целям?

Существуют довольно простые и эффективные методы подбора проверенного финансового посредника, которые позволят избежать взаимодействия с мошенническими организациями. И вот основные из них:

• проверьте лицензию. Убедитесь, что у брокера есть лицензия от Центробанка. Список лицензированных организаций можно найти на сайте Банка России. Если лицензию отозвали, брокер приостанавливает свою работу и обязан вернуть деньги клиентам;
• соберите информацию. Изучите сайт брокера, его финансовые показатели и историю. Узнайте, были ли судебные разбирательства или проблемы с лицензией. Посмотрите рейтинги на сайте Московской биржи и отзывы в отраслевых СМИ;
• проверьте доступность рынков. Если хотите инвестировать в зарубежные активы, убедитесь, что брокер предоставляет доступ к нужным рынкам. Некоторые брокеры работают только с Московской биржей, другие — и с зарубежными;
• изучите комиссии и тарифы. Посмотрите тарифы брокера. Уточните комиссии за сделки, ввод/вывод средств, использование платформы. Некоторые брокеры взимают абонентскую плату или фиксированные сборы за депозитарные услуги;
• оцените удобство сервиса. Проверьте, какой торговый терминал предлагает брокер и удобен ли его интерфейс. Скачайте мобильное приложение, если оно есть, чтобы понять, насколько удобно им пользоваться;
• посмотрите на обучение и аналитику. Многие брокеры предлагают обучающие материалы, вебинары, статьи и прогнозы. Это поможет вам лучше разобраться в инвестициях и улучшить свои навыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 25.11-1.12.2024

Потратив всего полчаса времени на получение информации о компании, вы сможете обезопасить себя от дополнительных рисков финансовых потерь вследствие торговли на ненадежном ресурсе.

Действительно ли процедура чарджбэка эффективна?

Если же случилось так, что вы или ваши знакомые столкнулись со схемой мошенничества и потеряли свои денежные средства на сайте аферистов, чарджбэк — отличный способ вернуть деньги. Однако есть одно важное условие: вопросами возврата в таком случае должны заниматься исключительно квалифицированные и узкоспециализированные юристы, которые имеют многолетний опыт в ведении подобных дел. Сама по себе процедура возврата включает в себя множество тонкостей, в которых нужно разбираться. Именно поэтому в большинстве случаев самостоятельные попытки запросить вывод через платежную систему заканчиваются неудачей.

Возврат денег через чарджбэк-специалистов имеет множество преимуществ, ведь обратившемуся за помощью клиенту будет оказана поддержка на всех этапах процедуры, начиная от сбора доказательство по факту мошенничества, заканчивая сопровождением в суде, если этого не удастся избежать.

Итоги

Если вы, ваши родные или друзья стали жертвами обмана со стороны брокера, инвестиционной или другой торговой платформы, поделитесь своей историей на нашем портале. Расскажите, как мошенникам удалось вас обмануть, почему вы им доверились и к каким последствиям все это привело. Ваш опыт может помочь другим трейдерам и инвесторам избежать подобных ошибок и защитить свои средства.

На нашем портале вы найдете полезные рекомендации по защите от финансовых мошенников, а также информацию о том, как вернуть потерянные деньги и выбрать надежного брокера. Мы всегда держим вас в курсе актуальных событий на финансовых рынках и предоставляем информацию о том, куда обращаться в случае столкновения с мошенничеством. «Вся правда» — ваш надежный источник достоверной информации, которая поможет предотвратить финансовые потери и получить только положительный торговый опыт.