Тема финансовых лохотронов по-прежнему остаётся актуальной. С каждым днём в сети появляется всё больше псевдоплощадок, которые умело маскируются под надёжные сервисы. Мошенники не стоят на месте — они совершенствуют свои схемы, делают их всё более убедительными и нацеленными на доверчивых инвесторов.

В ход идут самые разные инструменты: псевдоброкеры с громкими обещаниями доходности, хайп-проекты, липовые обменники и десятки других бизнесов, где цель одна — выманить ваши деньги. В их сети попадают не только новички, но и опытные трейдеры, ведь схемы обмана отточены годами и порой выглядят слишком правдоподобно.

Эксперты «Вся Правда» подготовили свежую подборку сомнительных компаний и проектов. Ознакомиться с этим списком стоит каждому, кто задумывается о вложениях: знание — это реальный шанс сохранить капитал и не оказаться в числе тех, кого аферисты превратили в жертву.

Брокеры-мошенники

• Aslf Sep13 (aslf-sep13.sbs),
• Aslf Sep15 (aslf-sep15.sbs),
• Aslf Sep16 (aslf-sep16.sbs),
• Aslf Sep17 (aslf-sep17.sbs),
• Abesqueltd (abesqueltd.com, abes-queltd.top),
• Allaria Securities (web.tradebit1.com),
• Amana (amana.app),
• Amana Capital (amana-capital.net, webtrader.amana-capital.net),
• Aron Groups (arongroups.co, my.arongroups.co),
• Artiks (artiks.net, trade.artiks.net),
• Asiriosar (asiriosar.com, asiri-osar.co),
• Blitz Finance (blitz365finance.org, user.blitz365finance.pro, wt.blitz365finance.pro),
• Bullish Trend (bullish-trend.com, app.bullish-trend.com),
• Canamerx (canamerx.net, ca-namerx.info),
• Cashpilot (cashpilot.pro),
• CertaCapital (certacapital.pro, trade.certacapital.pro),
• Cervus (cervus.website, web.devnorth.tech),
• Clients Room (term.clients-room.com, cab.clients-room.com),
• Coreideasinvs (coreideasinvs.com, account.coreideasinvs.com),
• Erleadz (erleadz.com, erle-adz.link, er-adz.net),
• FAAD Capital Trust (faadcapitaltrust.pro),
• Finnova Limited (finnova-limited.com, wt.finnova-limited.net, user.finnova-limited.net),
• Finsera (finsera.org, webtrader.finsera.me),
• Fxprox (fx-proxx.com, cab.fxxprox.com),
• Global Heritax (globalheritax.com, trade.globalheritax.com),
• Gzls Sep13 (gzls-sep13.sbs),
• Gzls Sep15 (gzls-sep15.sbs, a-gzls-sep15.sbs),
• Gzls Sep16 (gzls-sep16.sbs, a-gzls-sep16.sbs),
• Gzls Sep17 (gzls-sep17.sbs),
• Ks Sep13 (ks-sep13.sbs, a-ks-sep13.sbs),
• Ks Sep15 (ks-sep15.sbs, a-ks-sep15.sbs),
• Ks Sep16 (ks-sep16.sbs, a-ks-sep16.sbs),
• LLB Alpha Ltd (user.llb-alpha.ltd, wt.llb-alpha.ltd),
• Maca Group (wt.macaveo.com, user.macaveo.com, wt.macaizo.com, user.macaizo.com),
• Market Securities (Dubai) Limited LTD (alt224-capital.com, my.alt224-capital.com),
• MaziFinance (mazifinance.com, dashboard.mazifinance.com),
• Naclvitae (naclvitae.com, nacl-vitae.co),
• Npbstart (npbstart.cc, my.npbaccount.com),
• Opti TradeX (optitradex.net),
• PCA LTD (pcaltd.uk, web.pca-ltd.com),
• Pocket Option (po-spd.com),
• Royal Ventures (royal-ventures.vip, live.royal-ventures.vip),
• Rsbc Sep13 (rsbc-sep13.sbs),
• Rsbc Sep15 (rsbc-sep15.sbs),
• Rsbc Sep16 (rsbc-sep16.sbs),
• Rsbc Sep17 (rsbc-sep17.sbs),
• Sbri Sep13 (sbri-sep13.sbs),
• Sbri Sep15 (sbri-sep15.sbs),
• Sbri Sep16 (sbri-sep16.sbs),
• Sbri Sep17 (sbri-sep17.sbs),
• Soumarvila (soumarvila.com, sou-marvila.world),
• Srbs Sep13 (a-srbs-sep13.sbs),
• Srbs Sep15 (a-srbs-sep15.sbs),
• Srbs Sep16 (a-srbs-sep16.sbs),
• SuperXEdgeBot (t.me/SuperXEdgeBot),
• Sync Digital (user.syncdigital.world, wt.syncdigital.world),
• TGI Global (tgi-global.com, cabinet.platform-x.net, webterminal.platform-x.net),
• Tokeitnow (tokeitnow.com, tokeit-nw.me, tke-now.site),
• TradeNovaXBot (t.me/TradeNovaXBot),
• Tsb Sep13 (tsb-sep13.sbs, a-tsb-sep13.sbs),
• Tsb Sep15 (tsb-sep15.sbs, a-tsb-sep15.sbs),
• Tsb Sep16 (tsb-sep16.sbs, a-tsb-sep16.sbs),
• Tsb Sep17 (tsb-sep17.sbs),
• User Lan Neg World (user.lan-neg.world, wt.trenvas.com),
• Visidoer (visidoer.net, visi-doer.pro),
• Wiseprofits (wiseprofits.com).

Схема работы брокеров-аферистов всегда строится по одному и тому же сценарию. Сначала клиенту предоставляют полный успех по сделкам на псевдоплатформе, создавая иллюзию стабильного заработка. На данном этапе трейдера мягко подталкивают к тому, чтобы он увеличил вложения.

Но как только инвестор решает забрать деньги, начинается настоящий спектакль. Сначала его просят оплатить налоги в размере 10%-15%, затем навязывают страховку, зачастую весьма завышенные. В особо циничных случаях навязывают для вывода подключить бенефициара, который якобы обязан подтвердить вывод, предварительно внесший крупный взнос вместо клиента.

Каждое новое условие преподносится как обязательный шаг к получению прибыли, но финал всегда одинаков: реальных выплат жертва не видит, а вложенные средства безвозвратно исчезают.

Хайпы и инвестпроекты

• Ai4ria (app.ai4ria.com, t.me/ai4ria, t.me/ai4ria_bot, t.me/ai4riabot, t.me/ai4ria_helper_bot, t.me/ai4riatech_bot, skinny-print-3ae.notion.site),
• Alata (alata-garant.ru, alatagroup.ru, t.me/alatainvest, invest-alata.ru), Alibabagradsy (alibabagradsy.com),
• ApiSystem (connect-api-system.com),
• Aqrisprime (aqrisprime.net),
• Asos3 (asos3.shop),
• Avito2 Sale (avito2-sale.vip),
• Azjly (azjly.com),
• Binetez Investment (binetez.com),
• Bit Hit (bit-hit.com),
• Cryptex на русском! (t.me/cryptexru),
• Ddewozonwogy (ddewozonwogy.com),
• Invest Urban Rent (investurbanrent.ru, t.me/investurbanrent),
• Kilimall Wt (kilimall-wt.com), Maozono (maozono.ru),
• Margin Space (marginspace.io, t.me/marginspace_official, t.me/margin_space_bot, t.me/marginspace_announcements, t.me/marginspacelatam),
• Oilenergy (ws1989.wineclo.com, t.me/oilenergymining),
• Overs (overs.cc),
• Ozon6 (ozon6.store),
• Polppp (polppp.com),
• Sheingroup1313 (sheingroup1313.vip),
• Sololpoint (sololpoint.shop),
• Ssii55 (ssii55.shop),
• SweetArbit (sweetarbit.com),
• Tkh01ethels (tkh01ethels.shop),
• Tkh1qmaloryl (tkh1qmaloryl.shop),
• Tkh8ethela (tkh8ethela.shop),
• Tkg01 Task (tkg01-task.shop),
• Trendyolm (trendyolm.world),
• Vip Tk001 (vip.tk001.top),
• Wesadwes (wesadwes.com),
• Wgsahedgr (wgsahedgr.com),
• Wildberrieweb (wildberrieweb.vip),
• Wilgqdberries1vip (wilgqdberries1vip.com).

Хайпами называют еще одну разновидность финансовых пирамид. Они заманивают обещаниями колоссальной прибыли за короткий срок. На старте всё выглядит безобидно: пользователю предлагают вложить небольшую сумму, например 30 $ – 200 $, чтобы оценить результат. Администраторы демонстрируют стремительный рост баланса и даже позволяют вывести часть средств, создавая иллюзию честной работы и подогревая доверие.

Дальше жертву подталкивают к новым вложениям. Повод всегда найдется: переход на более высокий уровень, получение VIP-статуса, доступ к закрытым условиям. И чем больше средств вносит инвестор, тем выше сумма, которую он якобы может получить.

Но когда на счету уже значительная сумма и приходит время подачи заявки на вывод, начинаются препятствия: налог, страховой взнос, комиссия бенефициара. Каждый шаг требует дополнительных платежей, и аферисты до последнего вытягивают деньги. В итоге инвестор понимает, что вывести средства невозможно: проект внезапно закрывается, сайт исчезает, а вложенные деньги безвозвратно теряются.

Подобные схемы встречаются не только в формате инвестиционных хайпов. В роли лохотронов выступают сайты с выкупом товаров, которые все больше начал набирать обороты. Сценарии различны, но финал всегда один — нулевые балансы на счетах, долги и невозможность вывода средств.

Псевдообменники

Фальшивые обменники — любимая ловушка мошенников. Их цель — создание видимости добросовестного сервиса и получение полного доступа к средствам пользователя. Реальные переводы при этом оказываются в карманах мошенников, а вернуть деньги практически невозможно.

• ArbitrixExchange (luxhub.fun),
• Bilat Exchange (bilat.exchange),
• BiteSizer (bitesizer.com),
• Cashemoji (cashemoji.com),
• Cellsouq (cellsouq.com),
• CompanyAt (companyat.com),
• Contexttools (contexttools.com),
• Convertinch (convertinch.com),
• Cozguven (cozguven.com),
• CraveSwap (craveswap.com),
• Cricketxo (cricketxo.com),
• EasySwap (easyswap.me),
• ExchangeUSDTbot (t.me/KupluUSDT_bot),
• FixExchange (fixexchange.digital),
• IcoinStore (icoinstore.com),
• OrbitSpot (orbitspot.io),
• ShopBitcoin (shopbitcoin.io),
• SouCrypto (soucrypto.com),
• SwiftPortal (swiftportal.net),
• TrustyNow (trustynow.com),
• WindBit (windbit.org),
• XRPnodeme (xrpnodeme.com),
• XtraPortal (xtraportal.com).

С виду такие сайты ничем не отличаются от сервисов, осуществляющих честные выплаты: аккуратный интерфейс, таблицы курсов, чат-поддержка. Для привлечения пользователей им предлагают выгодный курс — заметно лучше, чем у официальных платформ. Пользователь вводит реквизиты карты или адрес кошелька, переводит деньги и ждёт пополнения — но пополнения не происходит: после оплаты сайт перестает отвечать или вовсе исчезает.

Более тонкие разводки выглядят иначе: транзакция зависает, ей якобы нужно подтверждение, а время идёт. Чтобы ускорить зачисление, жертву просят сделать новый перевод или оплатить несуществующие комиссии — налог, страховку, дополнительную плату посредством бенефициара. Каждый следующий платеж преподносится как обязательный шаг, но ни одна из выплат не приводит к выводу средств.

Криптобиржи-мошенники

Одним из популярных уловок мошенников является подделка под криптобиржи и сервисы арбитража. Пользователю обещают быстрый заработок на разнице курсов и показывают профит в личном кабинете, чтобы укрепить доверие. Иногда пользователю даже позволяют вывести часть средств для создания иллюзии честной работы.

Но как только речь заходит о серьёзных деньгах, начинается блокировка. При попытке вывода появляются всё новые условия, который необходимо обязательно выполнить: налоги, комиссии, страховки или так называемая оплата бенефициара. Каждый шаг сопровождается дополнительными переводами, и в итоге все вложенные средства оседают у аферистов. Получить назад деньги невозможно.

• BFEX (bfex.pl),
• BITQUAKE (t.me/BITQUAKEBOT),
• BitGet (bitget-cloud.net, bitget-crypto.net),
• Bitlaf (bitlaf.com),
• Bitnevel (bitnevel.com),
• Bitxc (bitxc.de),
• Blasbit (blasbit.com),
• Blofin (blofins.com),
• Coinflu (coinflu.pro),
• Connect Api Pro (connect-api.pro),
• Crypto Delt (cryptodelt.com),
• Cryvenbit (cryvenbit.com),
• Digbit (digbit.io, digbit.cc),
• Grandcex (grandcex.com),
• GVD (gvdcoinsing.com),
• Just Bit (just-bit.pro),
• Kumodex (kumodex.com),
• Rupeexcrypto (rupeexcrypto.com),
• Vortexchange (vortexchanger.com, vortexchangee.com).
• Криптокошельки
• Boneblox (boneblox.com),
• Multichain Swap (multi-crosschain.com),
• Protection Crypto (protectioncrypto.com),
• RSI Capital (rsi.capital, rsi-capital.com, lk.rsi-capital.com, rsicrypto.com, lk.rsicrypto.com).

Еще одна тема мошенничества, которая требует внимания. Как ни странно, но мошенники также придумывают псевдокошельки цифровых валют, которые ничего никому никогда не выводят. При попытке инициировать вывод доступ к кошельку оперативно блокируется, а администрация требует пройти верификацию, стоимость которой часто указывают в биткоинах или другой дорогой криптовалюте. После оплаты обещают разблокировать вывод, но это оказывается очередной уловкой — деньги так и не возвращаются.

Иначе говоря, такие кошельки создаются специально для слива депозитов и полного контроля над активами пользователей.

Можно ли вывести деньги обратно?

В целом нет ничего невозможного и шанс возврата есть всегда. Чарджбэк остаётся одним из самых эффективных способов вернуть средства, застрявшие на мошеннических площадках.

Но успех возможен лишь при поддержке специалистов с юридическим опытом: они анализируют ситуацию, собирают доказательства и корректно подают запрос в банк. Самостоятельные попытки чаще всего заканчиваются отказом.

Обратившись к экспертам, клиент получает сопровождение на всех этапах до возврата средств на счёт.

Заключение

Если вас обманули мошенники, поделитесь своей историей на нашем портале. Реальные отзывы помогают другим пользователям вовремя распознать лохотрон и принять правильные решения. На сайте «Вся правда» можно найти практические рекомендации, информацию о процедурах возврата средств и независимые обзоры компаний. Наша цель — предупреждать риски и помогать сохранить финансы пользователей.