Брокер «ТВК Капитал» на главной странице использует слоган о наилучшем и самом правильном выборе для любого трейдера, а также обещает доступ аж к 3 тысячам рынков. Однако при ближайшем рассмотрении к брокеру возникают серьёзные вопросы. «Вся Правда» приглашает выявить и изучить все тревожные звоночки, которые можно заметить при первом приближении, и разобраться, к чему на самом деле приведёт отправка депозитов в компанию.
Проверка сведений о «ТВК Капитал»
На первый взгляд информации о себе брокер указал предостаточно. На второй — её содержимое вызывает недоумение и местами вступает в противоречие. Как в случае с разделами «О нас» и содержимым футера официального сайта tvk-capital.com.
Компания отказывает в выводе средств?
Так, рубрика «О нас» содержит всего один абзац, зато какой. В нём заявлено, что TVK Capital не просто брокер, а целая банковская холдинговая компания, что бы этот специфический термин ни обозначал по мнению администрации. Сообщается, что штаб-квартира этого бизнес-образования находится в штате Юта, сама компания в числе лидеров на финансовом рынке США, а по объёму автомобильного кредитования и вовсе упорно держится в двадцатке самых успешных банков. В 2021 году компания решила осчастливить россиян своим качественным финансовым сервисом и начала входить на местный рынок.
Заявление выглядит очень солидно, но отчего-то оставлено полностью голословным. «ТВК Капитал» не демонстрирует свидетельства о регистрации компании в США, не показывает лицензии от американского госрегулятора SEC или других элементов системы финансового регулирования страны.
Более того, в американском штате Юта компании с названием TVK Capital среди юридических лиц в принципе не зарегистрировано, как показывает проверка по специализированному сервису.
Противоречия между футером и данными «О нас» показываем чуть выше на первом скриншоте. В подвальной части сайта tvk-capital.com данные и того интереснее.
-
Сообщается о регистрации в Великобритании и наличии лицензии от в высшей степени сурового английского финрегулятора FCA. При этом реестр юрлиц Соединённого Королевства названия компании не содержит, среди держателей лицензий FCA на официальном сайте регулятора TVK Capital также не фигурирует.
-
С регистрацией в Республике Кипр всё ещё хуже. Здесь, в отличие от фальшивого и очень неконкретного указания на штат Юта и Уэльс, соизволили привести точный адрес регистрации: 28 Octovriou 237, Lophitis Business Center II, 6-th, 3035, Limassol. И совершенно напрасно: достаточно скопировать его в Гугл карты, чтобы убедиться: бизнес-центр в Лимассоле действительно существует, а прочая половина уточняющих координат вымышленная: нет у него ни 6-го корпуса, ни чего-либо с обозначением 28 Octovriou 237. Разумеется, кипрский финансовый регулятор CySEC брокеру TVK Capital также ничего не выдавал.
-
То, что белорусские регистрационные данные фальшивые, тоже очевидно. Во-первых, сайт Национального Банка Республики Беларусь nbrb.by показывает, что заявленное ЗВО «Алли Инвестмент» не является держателем его лицензий, как и материнский холдинг TVK Capital. Во-вторых, с чего бы белорусскому юрлицу иметь регистрационный адрес в Москва-Сити? Без юридического адреса в Беларуси регистрация в стране невозможна. И нет, нумерация офисов на 18-м этаже в Башне Федерация «Восток» не может сводиться к двузначному номеру 77. Так что лжёт компания в каждой строчке. Итого: данные о регистрации и лицензировании tvk-capital.com указывает в изобилии, но всё это не более чем пыль в глаза. При изучении каждого пункта информации выясняется, что они сплошь фальшивые. «Вся Правда» настоятельно рекомендует перепроверять хотя бы ключевые сведения о компаниях на официальных ресурсах. Данные о регистрации фирм стоит искать в реестрах юридических лиц страны, информацию о лицензировании — на официальных сайтах государственных регуляторов, якобы выдавших документы на финансовую деятельность.
TVK Capital — клон Kawa Trade
Сайтами-близнецами среди брокеров никого не удивить. Например, шайка, запустившая лжеброкеров TheProfitDesk, EMS LTDA, Beem Corp и многих других, штампует новых клонов буквально каждый месяц.
У создателей tvk-capital.com масштаб поменьше, но как минимум одного клона «Вся Правда» выявить может. Сайт брокера kawatrade.com уже не работает, но Интернет помнит всё, и в нём можно найти немало скриншотов уже отработанного мошенниками ресурса, а также доказательств их родства с объектом сегодняшнего обзора. Брокеры как под копирку врут о регистрации и лицензировании в Великобритании и Республике Кипр, ссылаются на офис 77 18-го этажа Башни Федерация Восток. Сверка сайтов показывает, что они отличаются исключительно логотипом. Лжеброкеры не удосужились даже переработать главную страницу, с которой пользователи начинают ознакомление с интернет-ресурсами. Показываем близнецов на скриншоте в начале этой главы.
TVK Capital является как минимум вторым проектом той же шайки лохоброкеров, которые ранее отработали ресурс Kawa Trade и закрыли его после обрастания ужасными отзывами. Однако не факт, что мы знаем всех клонов. Кроме того не факт, что мошенники на этом остановятся, а не продолжат запускать всё новых и новых близнецов.
Отзывы о tvk-capital.com
Проверка по истории доменного имени показывает, что сайт создали и заполнили готовыми шаблонами только в самом конце 2021 года. Таким образом, на момент написания данного обзора лохоброкер работает менее полугода. И то это максимальный срок.
Вполне вероятно, что реальный стаж «ТВК Капитал» существенно меньше, и эту заготовку придерживали на скамейке запасных, пока отрабатывали ресурс старшего близнеца. По крайней мере, к запуску новой лоховозки мошенники подготовились. В социальной сети ВКонтакте создана группа брокера, где одна из тем обсуждения посвящена сбору фидбэка для администрации. Разумеется, тему заполнили восторженные отзывы о TVK Capital от лица вымышленных клиентов. Некоторые из них на момент создания сайта уже уверяют, что отлично зарабатывают с брокером уже больше года.
Реальные отклики ввиду молодости проекта немногочисленны и рассказывают о манипуляциях с программным обеспечением и со счётом, а также о проблемах с выводом средств.
Кстати, на портале «Вся Правда» пользователи оставили отзывы о Kawa Trade, старшем клоне этого лжеброкера. Оценки пользователей свелись к категориям «Плохо» и «Ужасно». TVK Capital, по немногочисленным пока откликам жертв на текущий момент, получает аналогичные оценки.
Схема развода tvk-capital.com
Мошенники заманивают пользователей щедрыми обещаниями, сулят обучение трейдингу с нуля и отменные заработки. На клонированных сайтах действительно есть кое-какие учебные материалы — из тех, что можно бесплатно надёргать из учебников и методичек по трейдингу.
Чарджбэк для возврата средств на карту
Главная задача сотрудников «ТВК Капитал», как и прочих лохоброкеров, сводится к выманиванию депозита. Хотя бы минимального. После этого жертва уже на крючке и с ней можно работать и кнутом, и пряником.
Обширное поле для воздействий лохоброкерам предоставляет программное обеспечение. TVK Capital. Мошенники, как и большинство их коллег, уверяют, что разработали собственную эксклюзивную торговую платформу. Но это просто очередное враньё, как с регистрацией и лицензированием. На деле все современные лохоброкеры покупают специальный торговый терминал на чёрном рынке: так проще, эффективнее и надёжнее. Такая платформа создаёт убедительную иллюзию торговли, работая в вечном режиме демо-версии. Проблема в том, что учебный режим маскируют под реальный трейдинг, лгут о выводе сделок на межбанк и собирают под это дело с клиентов настоящие деньги.
Мошенники из TVK Capital стремятся склонить клиентов к увеличению депозита, для чего на марионеточной платформе могут включить режим прибыльной торговли. Параллельно убеждая вносить ещё и ещё. Вывод денег из «ТВК Капитал» невозможен: аферисты не позволяют этого делать.
Заключение
Создатели лохоброкера tvk-capital.com вложились в прилично выглядящий сайт и дальше копируют его под новыми вывесками. Вывести таких на чистую воду не слишком сложно. Достаточно не принимать на веру громкие заявления о наличии документов и перепроверять их на официальных ресурсах, как это показала «Вся Правда».