В сети все чаще появляются мошеннические проекты, замаскированные под легальные финансовые сервисы. Их главная задача — завладеть средствами пользователей. По этой причине аферисты постоянно генерируют новые идеи, условия, последовательность и алгоритм действий, чтобы оставаться порой неуловимыми.

Информационный портал «Вся правда» регулярно отслеживает подобные компании — как новые, так и «возрожденные» старые схемы, работающие под другими названиями и сайтами. Все они представляют серьезную опасность для инвесторов.

Чтобы предупреждать читателей вовремя, специалисты портала используют данные финансовых регуляторов, изучают отклики пострадавших, а также проводят проверки с помощью профильных сообществ и специализированных ресурсов. Такой комплексный подход позволяет распознавать мошенников еще до того, как они успеют причинить ущерб новым пользователям.

Одним из распространенных способов обмана в криптовалютной сфере является так называемый «треугольник».

Как работает схема:

1. Мошенник совершает сделку на покупку криптовалюты.
2. На сторонней площадке он публикует фальшивое объявление о продаже товара или услуги и находит покупателя.
3. Уговаривая клиента на предоплату, указывает реквизиты настоящего продавца криптовалюты.
4. Жертва переводит деньги на эти реквизиты.
5. Криптопродавец получает оплату и отправляет монеты мошеннику.

В итоге покупатель остается без денег и без товара, а добросовестный продавец криптовалюты рискует столкнуться с обвинениями в мошенничестве, так как в схеме были использованы его реквизиты.

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Bic A (bic-a.com);
• Bingex (bingex.me);
• Bitcorate (bitcorate.com);
• Bitevolution (bit-evolution.net);
• BitKubOfficial TradeBot (t.me/BitKubOfficial_TradeBot);
• Bittide (bittide.top);
• Btcaae (btcaae.com);
• Cglmq (cglmq.com);
• Coleztrade (coleztrade.com);
• Czyzx (czyzx.com);
• Dgyjh (dgyjh.com);
• Diyzb (diyzb.com);
• Fordexbit (fordexbit.com);
• Holddex (holddex.com);
• Konkyrsukr / Ulitma Swap (konkyrsukr.top);
• MiroLab (mirolab.com);
• Runadex (runadex.com);
• Sbtcoinx (sbtcoinx.com);
• Stalker Blockchain Exchange (stalkerblockchainexchange.shop);
• VexaDex (vexadex.com);
• Wixi Exchange (wixi-exchange.com);
• WIXI (wixi.exchange);
• Xiangex (xiangex.io);
• Zorpex (zorpex.pro).

Список мошеннических обменников

• Amockup (amockup.com);
• Azatti (azatti.com);
• BoardFor (boardfor.com);
• Bulec (bulec.com);
• Cesselin (cesselin.com);
• CryptoPX (cryptopx.io);
• Cryptex Change / Криптекс Чейндж (cryptex-change.com);
• EasyBit (easybit.com);
• Elcarauto (elcarauto.com);
• Joreu (joreu.com);
• Lelata (lelata.com);
• Loverhi (loverhi.com);
• MobyCoin (mobycoin.com);
• NiceCentre (explorastar.com);
• NiceCentre (nicecentre.com);
• NoxExchange (noxexchange.com);
• Serialed (serialed.com);
• TomTut (tomtut.com);
• Tron Obmen (tron-fast.com, t.me/Tron_obmen_OFC);
• Verbalchile (verbalchile.com).

Итог

Если вы столкнулись с финансовым мошенничеством, поделитесь своим опытом на нашем сайте. Опишите, как действовали злоумышленники и какие ошибки были допущены — это поможет другим избежать потерь. На портале «Вся правда» вы найдете советы по защите от обмана, информацию о проверенных брокерах и рекомендации, куда обращаться за помощью. Наша цель — дать вам практичные инструменты для безопасных финансовых решений.