Ни для кого не секрет, что в свете последних событий все чаще в сети Интернет начало появляться мошеннических организаций и схем, которые нацелены на обман честных граждан и развод на деньги. И дело не в том, связался человек с брокером или инвестпроектом. Достаточно даже обратиться за помощью к авторитетным органам за помощью, и выясняется, что орган и не авторитетный вовсе, да и вообще не орган, а одно название, например, Государственный финансовый департамент, или финансовая структура или мониторинг, или что-то подобное.

Итак, в поле нашего пристального зрения попал “Департамент финансового мониторинга” или “ДФМ”. Давайте разбираться, что же это за зверь такой и почему его стоит обходить стороной?

“Департамент финансового мониторинга”

“ДФМ” является центром взаимодействия и реагирования в сфере инфобезопасности, финансовое структурное спецподразделение. Его задачей является поиск денежных средств, ранее арестованных у физических и юридических лиц, объединяя информацию госорганов о каждом субъекте деятельности РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Псевдорегулятор Arbitration Commission for Challenging Transaction to Brokerage выманивает комиссию

Все данные содержат уникальную информацию, которая постоянно обновляется и систематизируется. Кроме того, на сайте говорится, что данная структура является подразделением ЦБ РФ.

То есть с помощью интегрированного поисковика на “ДепФинМон” можно самостоятельно отыскать денежные средства, которые человек пользователь брокеру, и которые по итогам были заморожены государством на брокерских счетах. До этого достаточно ввести ИНН и получить сведения о задолженности. Также высвечивается информация на тему реальности выполнения сделки, где формируются сведения показатели поискового сервиса финмониторинга.

Кстати, в дополнительных вкладках на сайте госструктура не особо распространяется детальной информацией о себе. Говорится лишь о подразделении в структуре Банка РФ, которое легко проверить на официальной странице Центробанка России.

Что на самом деле скрывается за “ДФМ”?

Для обыденного человека официальная страница Департамента является вполне по-государственному сдержанной, понятной, без воды и лишней информации, как и полагается всем госструктурам. И это касается как домена, так и структуры сайта и его контекста. Кстати, весьма похож на “Портал госуслуг РФ”.

А если присмотреться внимательнее, на главной странице сайта “ДФМ” фигурирует сразу два названия: “Департамент финансового мониторинга” и “Департамент Брокерских Взысканий”. Они как-то связаны? — Конечно!

Данный сайт является клоном сайта “Департамента брокерских взысканий” dbv-russia.org, который сделан идентично герою данного обзора. И, вероятно, за тем и другим “Департаментами” стоят одни и те же лица сомнительного рода деятельности.

Кстати, из этой же оперы в сети гуляют:

• “Департамент рынка ценных бумаг”,
• “Департамент поведенческого надзора”,
• “Департамент регулирования финансового рынка”
• “Федеральная система возврата”.

В общем этот список можно только продолжать. Важно сказать, что все эти “департаменты” являются мошенническими организациями, и, вероятнее всего, принадлежат одним и тем же мошенникам, но это всего лишь предположение на сходстве дизайна веб-ресурса, контента и действий аферюг.

Вот, к примеру, все известные ссылки, которым пользуется “ДФМ”:

• df-monitoring.info;
• depfinmon.info;
• df-monitoring.org.

Вполне вероятно, что это не последние домены, и будут появляться еще и еще.

На кого рассчитан данный “Финансовый орган”

Ловушка рассчитана как на юридических, так и на физических лиц. Причем именно те, кто реально стал жертвой деятельности мошенников в сети Интернет, например, брокерские компании, инвестиционные организации, различные скам-проекты, в результате чего пользователи лишились своих средств без возможности вывода их обратно. Вот как раз на помощь и приходит такая организация, как DF Monitoring.

Кстати, к числу жертв также можно отнести и тех, кто относится к сектору с низкой соцзащищенностью: студенты, пенсионеры, малоимущие, мамочки в декрете. Этой группе лиц деньги всегда нужны и внушить им что-либо не составит особого труда.

Проверка “ДФМ” по спецсервисам

Итак, чтобы не быть голословными, сразу хочется обратиться в реестр Центробанка РФ, чтобы выяснить, имеет ли место быть организация “ДФМ”, как подразделение ЦБ или нет.

Реестр показал, что у Банка всего лишь три Департамента: по связям с общественностью, операциям на финрынках, а также кадровой политики. Но вот нашего по финмониторингу почему-то не нашлось. Вероятно, потому что его никогда и не было.

Однако, изначально понимая, что перед нами мошенники, то стоит знать, что косить под госструктуру с громким названием — это вполне в стиле лохотронов для придания скаму особой значимости, и рассчитанный на людей, которые мало соображают, как проверять сайты и информацию на достоверность и подлинность.

К примеру, если взять доменное имя df-monitoring.info и проверить его по системе whois, то создано оно было буквально недавно: 2023-12-04.

Кстати, номер телефона +1.9854014545, под который зарегистрирован данный сайт разводил, создал скамы и даже не один, или как в народе говорят, лохотроны.

Деятельность “Департамента финансового мониторинга”

На сайте “Департамент финансового мониторинга” пользователь может ввести ИНН и осуществить проверку финсредств, которые были ранее похищены сайтами-лохотронами.

Но проблема заключается в том, что база может выдать информацию по пользователю из налоговой, которая может приобретаться аферистами на черном рынке (собственно, оно так и работает).

“ДФМ” сообщает, что является первым ресурсом, который объединяет данные госорганов по всем субъектам брокерской и финдеятельности РФ. Вся информация проходит систематизацию и обработку, что позволяет организации быть уникальной, как источник информации.

Поиск по базе по ИНН бесплатный. При проверке информации поисковик выдаст точную информацию о текущем состоянии счетов, находящихся под арестом, а также сумму средств.

После ввода ИНН, пользователь увидит следующее:

Информация с двумя звездочками будет заблюрена.

Касательно тарифов по оплате услуг, на сайте информации об этом не предоставлено, несмотря на заявления Департамента о выдаче деталей по суммам в валюте и странам согласно тарифным планам. Вероятно, под каждого клиента будет индивидуальный просчет и итоговая цена, потому все несколько завуалировано.

Как разводят на “ДФМ”?

По сути “ДФМ” создан как очередной круг ада прохождения жертвы после того, как его кинули брокеры или подобные лохотроны. Зачастую это рассылка по имейлу.

Святая, можно сказать, организация, которая буквально жаждет помочь кинутому пользователю вернуть свое. Конечно же, пользователь, который в растерянности, хватается за любую возможность, на что, собственно, мошенники и рассчитывали. Причем, если схемы возврата средств через чарджбэк уже отработанный давно материал и всем и так известен, то вот о “Департаменте Финмониторинга” еще никто не слышал.

Сообщается клиенту, что есть возможность разблокировать средства даже за рубежом. По итогам после успешного вывода средств пользователю необходимо будет оплатить услуги организации через возвратный счет.

А что это значит? А это значит, что пользователь сам на левом сайте введет свои данные и данные карты, куда якобы должны будут зайти средства, а по факту, выдаст мошенникам всю подноготную, после чего его счет будет опустошен до копейки. Либо ему дадут счет, куда будут переведены средства, который заранее необходимо проплатить для совершения транзакции.

И финита ля комедия!

Мошенники снова обогатились, а пользователь снова попал на деньги.

Отзывы клиентов о DF Monitoring

В сети Интернет уже предостаточно негативных отзывов о деятельности “ДФМ”.

Один из пострадавших обратился в организацию, как в варианте скрина ниже, “ООО Рожков и партнёры” за выводом средств из лохоброкера. На что ему ответили, что подали запрос в “Департамент Финансового Мониторинга”, где была получена информация по ИНН клиента. Часть найденной информации видна, а часть зашифрована, и чтобы увидеть все, необходимо оплатить услуги для перечисления денежных средств клиенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Shell открыла возможность торговать нефтью и газом: правда или лохотрон?

Заключение

Итак, “Департамент Финансового Мониторинга” — это ничто иное, как развод. И если случилось так, что клиент стал жертвой мошенников в интернете, то важно понимать, что такой “ДФМ” не заставит себя долго ждать и сам проявится с предложением о возврате.

Ни одна уважающая себя компания не будет бегать за клиентом! Так вы обезопасите себя от больших финансовых потерь.