Многие трейдеры знакомы с ситуацией, когда брокер или цифровая биржа с привлекательными условиями для торговли оказывались мошенниками. Аферистам тоже требуется идти в ногу со временем, поэтому они осваивают новые технологии, чтобы придать веса своим схемам обмана.

Крупная серия клонированных лохотронов остановила свой выбор на платформе Web 3, используя это название для прикрытия марионеточного терминала, созданного на черном рынке специально для обмана трейдеров.

История появления реального Web 3

Если заинтересованный человек введет в поисковики Web3 (версия 3.0), он получит множество солидных материалов. из которых можно вынести следующее: это что-то настоящее, что-то на сложном техническом, а вникать сложно. Именно это позволяет мошенникам широко использовать название: для терминалов, отдельных вспомогательных программ и даже личных кабинетов.

В реальности же Веб 3 это целая концепция развития Сети, ориентированная на самостоятельность и максимальную автономность пользователей в доступе к их активам.

Web 2 работает с упором на централизованной сервис, а 3.0. как концепция предполагает следующие особенности:

• децентрализованное размещение: общий объем информации распределен по нескольким сетевым узлам. Сведения не сохраняются на единственном сервере;
• экономика строится на токенах. Владельцы цифровых активов могут распределять прибыль по собственному усмотрению и тратить доходы по желанию;
• прозрачный алгоритм работы. Smart-контракты доступны для проверки и работают автоматически;
• используются разные способы взаимодействия: децентрализованные сети, DAO, DeFi, Play-to-Earn.

Несмотря на появление новых технических механизмов, ни одна система не может быть идеальной. Аферисты неспроста выбрали именно третью версию. Например, в ней появился доступ к публичной записи проведенных транзакций. Чтобы подключиться без запроса логина и пароля, достаточно использовать цифровой кошелек (например, Metamask, TrustWallet и др).

Вот, например, разъяснения о технологии Веб 3.0 и ее актуальном применении на официальном сайте криптобиржи Binance. Однако данное название используют не только легальные компании.

Как аферисты используют «псевдо Web3»

Основная концепция работы мошенников строится на обещаниях. Но для того, чтобы окончательно получить доверие трейдера, совершается перевод на личный счет. При использовании реальной Web3, операции прозрачны: за обработку переводов отвечают автоматизированные smart-контракты, а эксплорер помогает проверить дальнейшее передвижение токенов. Выплаты относятся к линейным транзакциям и не имеют дополнительных требований.

С «псевдо» Web 3 складывается другая ситуация. Аферисты создают иллюзию стремительного роста депозита и дают ощутить прибыль. Когда трейдер попадает в ловушку, начинают появляться дополнительные условия и барьеры:

• необходимость оплаты налоговых или страховых обязательств;
• обязательная верификация, которой невозможно угодить;
• стоимость комиссии выше, чем сумма на счету клиента.

У трейдера остается ощущение, будто деньги уже в кармане. Остается только внести комиссии или перевести средства на бенефициара. На этом этапе клиенты могут потерять все сохранившиеся активы и отправить мошенникам дополнительные поборы.

Самые популярные схемы обмана от брокеров-мошенников с Web 3

Самой популярной схемой мошенничества являются сайты, которые имитируют работу брокерской платформы или терминала.

Марионеточная платформа Веб 3 для имитации трейдинга

Аферист убеждает трейдера пройти регистрацию на сайте и пополнить депозит. Первый этап выглядит реалистично: удобный и понятный интерфейс, копирующий настоящие торговые платформы. В личном кабинете отображаются проведенные операции. Небольшие суммы могут быть доступны для вывода. Но с крупной добычей брокеры-мошенники не расстанутся.

Выдоив депозиты для закрепления успеха, они начинают психологическое давление с возможностью вывести деньги: придумывают несуществующие комиссии, требуют возместить издержки.

После выполнения всех требований деньги все равно не вернут, они давно прикарманены мошенниками, а цифры на счету марионеточной платформы с гордым названием Веб 3.0 просто нарисованы. После полной отработки жертвы мошенники ее заблокируют. И сам их сайт закроется через считанные месяцы, а вместо него запустят очень похожие, клонированные ресурсы с новыми адресами и вывесками, но теми же приемами обмана.

Web3-боты в Telegram

Схема, которая активно развивается на протяжении нескольких лет. В Телеграме создают боты с яркими названиями: CyberBlockOneBot, SuperXEdgeBot, HoloStockPrimeBot, AlphaBitTechBot, CoinsFlickerBot, TradeZephyrBot, TokenRiseXBot, MarketGlintBot и др.

Аферисты презентуют ботов в качестве автоматизированных платформ, которые позволяют получают доход после подключения кошелька и взноса депозита. Появились и другие клоны-боты, например TradeNovaXBot и TokenHorizonBot.

Независимо от того, к какому боту подключается трейдер, алгоритм работы единый:

1. При запуске мошенники гарантируют высокий доход и дарят бонус за прохождение регистрации.
2. На интерфейсе можно увидеть количество успешно проведенных сделок, рост дохода (но это только картинка).
3. При попытке вывести средства мошенники выманивают новые вложения под разными предлогами.
4. Многие боты связаны друг с другом: когда закрывается один, появляется новый, работающий по одинаковой схеме.

Боты с вывеской Веб 3 создают иллюзию простого и быстрого дохода. Но вместо прибыли с ними только теряют активы.

Rug Pull и Pump and Dump под прикрытием Web 3

Мошенники также используют Веб 3 для маскировки под криптоуслуги. Разработчики создают якобы уникальный проект, например, в виде токена RugPull, собирают деньги и бесследно исчезают. Pump&Dump предполагает стремительный разгон стоимости монеты с использованием агрессивной рекламы. Организаторы создают искусственный ажиотаж, а затем сливают переоцененные токены тем, кто поверил обещаниям. В результате инвесторы остаются с обесцененными активами, заплатив реальными деньгами за фантики.

Отзывы трейдеров, пострадавших от Web3

В интернете встречается множество отзывов от трейдеров, которые потеряли свои активы из-за использования псевдо-платформ. Они сводятся к тому, что Web 3 используется как инструмент для выкачивания средств.

Пользователи часто рассказывают, что не могут вывести заработок из-за постоянно возникающих комиссий и налогов. В результате замороженные суммы остаются недоступными.

Ежедневно количество жалоб продолжает увеличиваться. Такая тенденция свидетельствует о том, что схема аферистов продолжает успешно работать и псевдоброкеры продолжают выкачку денег под очередной модной вывеской Веб 3.

Новый виток в схеме обмана: Web4 и Quick

На рынке появились новые брокеры-клоны, использующие названия Web4 и Quick. Эти версии полностью копируют интерфейс и логику уже известных мошеннических платформ Web3, но оформлены под обновленные бренды. Схема остается прежней: пользователям предлагают «современный терминал для инвестиций» и предоставляют ссылку на скачивание программы.

Важно понимать, что такие сайты не имеют отношения к официальным брокерам и реальным торговым системам. Ссылка на установочный файл часто ведет не на защищенный ресурс, а отображается прямо в адресной строке браузера — это характерный признак подделки. В некоторых случаях злоумышленники могут отправлять файл напрямую в личные сообщения или по электронной почте.

Проверяйте источник, с которого предлагается загрузка, и не устанавливайте программы, полученные от неизвестных лиц. Надежные брокеры никогда не распространяют программное обеспечение через сторонние ссылки или вложения.

Check-лист: как не стать жертвой мошенников

Аферисты продолжают совершенствовать обманные стратегии, вовлекая новейшие технические инструменты в работу. Но список рекомендаций поможет сократить риски встречи с псевдоброкерами.

1. Проверьте информацию по лицензии. Используйте официальные сайты регуляторов и сверяйте точное название и данные. Часто мошенники придумывают номера несуществующих разрешений.
2. Читайте отзывы других пользователей. Настоящие отклики трейдеров на проверенных форумах помогут собрать достоверную информацию и не попасть в ловушку.
3. Оценивайте реалистичность обещаний. Если на сайте сулят высокие доходы без рисков и гарантируют 100% выплаты — это первый признак мошенничества.
4. Удостоверьтесь, что проект прозрачен. Честные платформы не скрывают доступ к документам и условиям работы.
5. Проверьте контактные данные и домен. Не регистрируйтесь на новых сайтах с анонимными контактами.

Если трейдер уже перевел сумму на депозит, не стоит сдаваться. В первую очередь важно собрать как можно больше доказательств о мошеннической операции: URL-кошельков, точные даты и сумму всех переводов. Такая информация необходима для расследования правоохранительными органами. Также пакет подтверждений потребуется для возврата денег путем инициирования процедуры чарджбэк, подробнее о которой можно прочитать в материале по ссылке.

Чтобы сократить риски встречи с мошенниками, рекомендуется сначала досконально изучить новую платформу, включая историю о ее финансовой деятельности. Проверка юридических сведений также поможет вычислить аферистов и сохранить активы. Важно помнить, что любые громкие заявления о суперсовременных технологиях не являются гарантиями финансовой безопасности, а зачастую и вовсе используются злоумышленниками.