Ежедневно сотни мошеннических сайтов под видом надежных и проверенных торговых проектов запускаются в сети лишь с одной целью: завладеть деньгами доверчивых пользователей и исчезнуть с радаров. Причем мошеннические схемы скамеров могут быть настолько продуманными, что стать их жертвой могут даже торговцы со многолетним стажем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 18-24.11.2024

В материале от “Вся правда” собран актуальный список финансовых организаций, брокерских площадок и хайп-проектов, которые так или иначе могут составлять угрозу для своих клиентов. Этот список обновляется каждую неделю, что позволяет читателям vsyapravda.net держать руку на пульсе, быть в курсе всех новых уловок аферистов и выбирать для себя только проверенных финансовых посредников.

В качестве достоверных источников информации мы берем отзывы и обращения со стороны реальных трейдеров, пострадавших от рук аферистов, черные списки регуляторов, включая ЦБ, тематические форумы и порталы, на которых реальные люди обсуждают свой опыт, а также открытые реестры надзорных органов.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Cyber Trading (platform.cyber-trading.net);
• Grande Club (grandeclub.com, private.grandeclub.pro, mobile.grandeclub.pro);
• Zenith Holdings (office.zntholdings.org);
• Ellerd (companylimitedfinance.com);
• X Com (x-com.global);
• Stellar Hub (stellar-hub.net, user.stellar-hub.org, wt.stellar-hub.org);
• Forex Horizon (web.forex-horizon.com);
• IG Trading and Investments Limited (cfd.igtrading-invest.net);
• Mdax Trade (mdax-trade.com, term.mdax-trade.com);
• Calistatrade (calistatrade.com, client.calistatrade.com);
• Tbi Nov20 (tbi-nov20.sbs);
• Sbri Nov20 (sbri-nov20.sbs);
• Exame Group (trade.exame-group.pro);
• Consistcapital (consist-capital.org, trade.consist-capital.org);
• Pocket Option (po-vix6.com);
• Renhe (renhezs.net, member.renhezs.net);
• Leksogur (lk-sogur.info);
• Gzpop Nov20 (gzpop-nov20.sbs);
• Jorvalis (jorvalis.pro, jor-valis.info);
• Secunobi (secunobi.com, seu-nbi.co);
• Frmqub (frmqub.com, trade.frmqub.com);
• Lurvion (lurvion.pro, lur-vion.info);
• NYSE (90ad.com);
• Leyaricorp (leyaricorp.com, leyar-irp.info);
• Estel Technologies (esteltechnologies.world, el-t.cc);
• El T (el-t.cc);
• Lenaupro (lenaupro.com, leu-ro.co);
• Global DeFi (thecknbnsls.com);
• Bloomis (trader.bloomis.co, bloomis.co);
• Gzpr Intnl (gzpr-intnl.com);
• RBC Global (trades.rbcglobal.co, rbcglobal.co);
• Macugrad (macugrad.com, macu-grad.cc);
• TradeHills (private.trade-hills.io, workspace.trade-hills.io, mobile.trade-hills.io, core.trade-hills.io);
• Pepperstone (ppglobalmarkets.com, m.peeperent.com, pc.peeperent.com);
• DJB rcd (djbrcd.com, trade.djbrcd.com);
• Sbri Nov25 (sbri-nov25.com);
• ForexStart (forexstart.com, mt7.forexstart03.space);
• SL Holdings Corporation (sl-holdings.com/main);
• Leadership (leadership-business.org, trade.leadership-business.org);
• Savdo Invest (m.savdo-room.com);
• Tradingtriumph (platform.tradingtriumph.online);
• Performance Investment Pte Ltd (performanceinvestpte.com);
• Gzpop Nov25 (gzpop-nov25.com);
• Tbi Nov25 (tbi-nov25.com);
• Rbc Invstm (rbc-invstm.com);
• Nivarnil (nivarnil.pro, nivar-nil.cc);
• Zenith Holdings (zntholding.biz, office.zntholding.biz);
• Surgirux (sur-grx.org);
• Erimsaz (em-saz.info);
• AISignal (aisignal-capital.com, workspace.aisignal-trade.com, workspace.aisignal.homes, mobile.aisignal-trade.com, private.aisignal-trade.com);
• NBR cdq (nbrcdq.com, trade.nbrcdq.com);
• Stripemarkets (stripemarkets.com, platform.stripemarkets.com);
• Coin X (coin-x.top);
• AlloyTrade (alloy.trade, trade.alloy.trade);
• F75bitex (f75bitex.net);
• Rosemount Limited (rosemountssolutions.com);
• Aceconsultoria (aceconsultoria.com, trade.aceconsultoria.com);
• Ptk Trade (ptk-trade.com);
• Xtgkdz (xtgkdz.com, trade.xtgkdz.com);
• FTGntg (ftgntg.com, trade.ftgntg.com);
• GBM Securities (g-b-m-securities.com, trades.g-b-m-securities.com);
• Investment Management Partners (lmp.limited);
• Gold Knights Capital Groups (goldknightscapitalgroups.com, trade.goldknightscapitalgroups.com);
• AncdBusinessCompany (ancdbusinesscompany.com, office.ancdbusinesscompany.com, web.ancdbusinesscompany.com, mobile.ancdbusinesscompany.com);
• Bonmopro (bonmopro.com, bono-pr.cc);
• WorldBinar (worldbinar.com);
• Binarium (binarium.la).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Renaissance Invest (renaissanceinvest.org);
• Tether Gold (getxaut.digital);
• Wilberries (shop.willidstore.com);
• Ebay Review Robot (ebshopreviews.shop);
• Ybsbag (ybsbag.com);
• Gmg185 (h5.gmg185.com);
• ConsultMyApp (consultsmyapp.com);
• AIVESTA (ai-vesta.com);
• Ordercast (ordercast.city, seller.ordercast.city);
• Super Birds (s1.superbirds.icu, s2.super-birds.lol);
• Gain Beta (gainbeta.com);
• ReegByte (reegbyte.pro);
• Millioner (millioner-mbk.site);
• Eobot (eobot.net);
• Мир без границ (mbgclub.online, t.me/mbgclub);
• ReegByte (roomlist.store);
• Dropee (t.me/dropee_community, t.me/DropeeBot);
• Ozon (ozonssg.ru, sh.dfds45.com, ozon1.net);
• Bookingss (bookingss.top);
• Jdkz123 (jdkz123.com);
• Jdsd6 (jdsd6.shop);
• Rolande (rolande.top);
• Beachera (beachera.top).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Bjhmh (bjhmh.com);
• EGALITE (egalite.bond);
• Seicoin (seicoin.org);
• ICrypto (icrypto.space);
• Yzshl (yzshl.com);
• Cryptobit (cryptobit.me);
• Origin Bcharre (origin.bcharre.com);
• Obadobit (obadobit.com);
• Bsdju (bsdju.com);
• Immutable (immutable.com, t.me/immutablex);
• Flixdex (flixdex.com);
• Standart (invest-standart.pro, invest-standart.online, invest-standart.ru);
• Evedex (evedex.com, t.me/OfficialEveDex);
• Oivji (oivji.com);
• Jibji (jibji.com);
• Lyxmp (lyxmp.com);
• Yozibit (yozibit.com);
• Axi (axiggt.com, m.axiggt.com).

Список кошельков, подозреваемых в мошенничестве

• Refund Crypto (refund-crypto.net);
• Defimi (defimi.vip);
• My Refund (my-refund.org).

Список других компаний (регуляторы, банки, каналы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• League (league.vip);
• Recruitment Natives (recruitmentnatives.co.uk);
• ARSL (anytimersl.com);
• Инвестиции Студента (t.me/+Oxn9dn5e83kyMDQy);
• Аня Дарит (t.me/anya_darit);
• Торговля с Алексом (t.me/trade_work_freelance);
• PLUTOS (t.me/+thWcysG6UjliMzcy);
• Финансовая корпорация (t.me/joinchat/P3Hu0979Y8k5YjI6, t.me/pavel_premium1);
• Путь Хищника (t.me/pepper_hoot, t.me/HomoNorilsBot, t.me/kapp1bot, t.me/AFRlCALORD);
• Метод Чувака | Арбитраж крипты (t.me/joinchat/MwlMu-9mI1M5Njky);
• LunarWisp (t.me/joinchat/CLgGOtasP6YwZmIy);
• VividHollow (t.me/joinchat/uj8ZwWqE7qkzYzJi);
• LuxeBay (t.me/joinchat/xwNTbHfO-GI0YzQy);
• HorizonNest (t.me/joinchat/pHy4KRFdmVRhYTE6);
• Прибыльный Трейдер (t.me/Pribylnyy_Treyder, t.me/Treyder_Pribylnyy);
• Qinpinsqy (qinpinsqy.com, play.google.com/store/apps/details?id=com.qinpinsqy.qinpinsqy);
• Kneen Fluierly Czaosts (kneen-fluierly-czaosts.yolasite.com);
• Фрегат (frigate-solution.com);
• Erinolda (erinolda.com);
• Gaambit (gaambit.shop);
• Optorio (optorio.com);
• Rinef (rinef.com);
• BeatStay (beatstay.com);
• Keycubes (keycubes.com);
• Odyro (odyro.com);
• Lezvo (lezvo.com);
• Erisalit (erisalit.com);
• IbsChange (ibs-change.com);
• Mortgage (mbcinternational.pro);
• Profi Finance (profi-finance.net).

Какие виды хайп-проектов можно встретить в сети?

Сам по себе хайп-проект представляет мошенническую схему, имитирующую формат инвестиционного высокодоходного фонда, обещающего клиентам стабильно высокую прибыль в довольно короткие сроки.

Если рассматривать этот тип компаний обобщенно, то можно поделить его на три базовые категории:

• низкопроцентные — прибыль 6 -16% в месяц;
• среднепроцентные — прибыль 17% - 60% в месяц;
• высокопроцентные — прибыль более 61% в месяц.

Один из популярных видов хайпов — экономические игры. В таких проектах доход зависит от активности игрока. Например, участники могут добывать ресурсы, строить виртуальные предприятия или развивать бизнес. Успех в игре напрямую зависит от принятых решений и времени, которое игрок готов вложить в развитие своего проекта.

Другим видом хайпов являются фермерские игры. Здесь игроки занимаются покупкой, выращиванием и продажей домашних животных или растений. Хотя механика схожа с экономическими играми, в фермах тематика ограничена сельским хозяйством. Доход также зависит от активности игрока, однако игры быстро становятся монотонными.

МЛМ-игры — это еще один популярный тип хайпов, в которых доход создается за счет привлечения новых участников. В отличие от предыдущих видов, здесь нет сложной игровой механики или сюжета. Игроки вкладывают деньги, привлекают других и получают прибыль от их вкладов. Это делает такие игры высокорисковыми и непредсказуемыми.

Важно понимать, что отличительной чертой любого хайп-проекта будет проработанная легенда, которая обратит внимание инвестора на реальную деятельность компании и таким образом вызовет у него доверие к себе.

Поможет ли чарджбэк вернуть деньги с хайпа?

Рассматривать чарджбэк как отличный способ вернуть деньги можно лишь в том случае, если процедурой возврата будут заниматься квалифицированные юристы с узкопрофильной специализацией. Они должны иметь опыт и доступ ко всем законным инструментам, чтобы возвращать деньги с сайтов аферистов.

Процесс возврата средств через чарджбэк может быть сложным, потому что требует тщательного подхода и анализа каждого случая. Очень важно правильно собрать все доказательства, подать заявление в платежную систему или грамотно связаться с мошенниками. Именно поэтому попытки вернуть деньги самостоятельно часто не приводят к успеху. Для этого лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 11-17.11.2024

Преимущество работы с экспертами по чарджбэку в том, что они будут помогать на каждом этапе процесса — от первой консультации и составления плана действий до судебного разбирательства (если оно понадобится) и возврата денег на счет.

Итоги

Если вы или ваши близкие стали жертвами финансового обмана, поделитесь своей историей на нашем портале. Расскажите, как действовали аферисты, почему вы им доверились и к чему это привело. Ваш отзыв может быть полезным для других трейдеров и инвесторов, помогая им избежать подобных ошибок.

На нашем портале вы найдете важные рекомендации по защите от финансовых мошенников, а также информацию о том, как вернуть потерянные средства и выбрать надежного, проверенного брокера. «Вся правда» всегда держит вас в курсе последних событий на финансовых рынках и подскажет, куда обращаться, если вы столкнулись с мошенничеством.