Новая неделя не прошла без новых компаний, подозреваемых в мошенничестве, засветившихся на радаре. Попавшие в наши списки веб-ресурсы могут расцениваться как потенциально опасные, а потому любое взаимодействие с ними будет сопряжено с рисками потери денежных средств.

Порталом “Вся правда” используются исключительно достоверные источники информации, в числе которых отзывы о брокерах и других компаниях от реальных клиентов, в том числе и от читателей vsyapravda.net, информация из тематических порталов и экспертных обзоров, а также официальные реестры регулирующих и надзорных органов, таких как ЦБ и прочие. Наши читатели получают самую свежую информацию о потенциально опасных веб-ресурсах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за 28.10-3.11.2024

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Ariel System (arielsystem.ltd);
• STL Investment (client-desk.net, wt.client-desk.net, stl-investment.ltd);
• BitMart International (bitmart-international.pro, bitmart-international.net);
• Opti Trade (opti-trade.one, user.opti-trade.one);
• Sbri Sep12 (sbri-sep12.com);
• Arovanatrade (arovanatrade.com, dash.arovanatrade.com);
• Maxcapital Trade (capital-max.online, tradersroom.capitalmax-live.trade, webtrader.capitalmax-live.trade);
• Sbri Nov06 (sbri-nov06.com/login);
• Tbi Nov06 (tbi-nov06.com);
• Sbri Nov06 R (sbri-nov06-r.com);
• Tbi Nov06 R (tbi-nov06-r.com);
• Gzpop Nov06 R (gzpop-nov06-r.com);
• Gzpop Oct31 R (gzpop-oct31-r.com);
• Tbi Oct31 R (tbi-oct31-r.com);
• Sbri Oct31 R (sbri-oct31-r.com);
• Millennium Trading (millennium-trading.xyz, user.millennium-trading.xyz);
• Golden Asset (golden-asset.online);
• Athegen (athe-gn.info);
• Kestra Investment Services (kestrainvestmentservices.com, pc.kestrainvesly.com, m.kestrainvesly.com);
• Trading View Online (tr.adingview.world/register);
• EFG (gfgintwebpltfrms.com);
• Ignite Broker (ignitebroker.com, tradersroom.online-office.app);
• Lidordev (lidordev.com, lidor-dev.info);
• Pulse Trade (pulse-trade.io, webtrader.pulse-trade.ac);
• Tefionich (tefionich.pro, tefio-nich.world);
• Aisment (aisment.com, cfd.aisment.com);
• Advice Global Value Fund (advice-global.com, login.advice-global.com);
• Gzpop Nov06 (gzpop-nov06.com);
• Renerc Oli (ren-eri.cc);
• FRTX (frtx.pro, webtrader.frtx.pro, frtx.online);
• Aurum Consult Service (myoffice.titan-trust.online, trade.titan-trust.online);
• Pattern Trader (patterntrader.io);
• ASX 200 (asx-200.com, room.asx-200.com, t.me/asxsup);
• Sbri Sep30 R (sbri-sep30-r.com/login);
• Sentera Group (sentera-group.com, web.sentera-group.com/auth, my.sentera-group.com);
• TakeProfitTrader (takeprofittrader.com);
• Buysale App (buysaletrade.com, app.buysaletrade.com);
• Capitalis Sa (trade.capitalissa.com/ru/login, capitalissa.com);
• Gzprominv (gzprominv.com);
• Enxutto (enxutto.net, enx-utto.info);
• UTLC (trade.utlc-invest.net);
• OnFin (onfin.site);
• ACMJ (apps.apple.com/kz/app/acmj/id6736629104);
• Barakah Brokers (tradersroom.barakahbrokers.com);
• Newmar Group (newmargroup.com);
• UniversalBrokers (universalbrokers.org/home);
• Sa Gire Tech (sa-ch.co);
• Caluksor (caluksor.com, caluk-sor.world);
• Anobrolix (anobrolix.com, ano-brolix.co);
• BQG exs (bqgexs.com, trade.bqgexs.com);
• Dalingtonfin (dalingtonfin.pro, trade.dalingtonfin.pro);
• Buoxter (buoxter.com, buox-ter.net);
• Asolotechs (asl-ts.pro);
• United Trade Market (mobile.ut-market.systems, ut-market.com);
• Private Asset Management (cfd.private-assets.net);
• Ollyn Investment PTE LTD (ollyninvestment.com);
• United Trade Market (ut-market.com);
• Gzpop Oct31 (gzpop-oct31.com);
• Sbri Oct31 (sbri-oct31.com);
• Finkea (globaltraderplatftab.finkea.com/en);
• Tbi Oct31 (tbi-oct31.com/login);
• SPD Group (spdgroup.net/en/login);
• BinTrade (bin-traderu.ru, bin-traderu.pro, bin-trade.pro, bintrade.online, bin-trade.net, bintrade-partners.ru, bin-tradepro.ru, bin-trade-partners.ru, бин-трейд-брокер.рф, bintrade-app.ru);
• BinTrade (bin-traderu.su);
• BinTrade (bin-traderu.tech/ru).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• OZON (ozon.vu);
• Salcab (salcab.com);
• PRL (pegtrsch.com, pegasus-ride.com, t.me/PEGASUSRILD);
• CashIns (t.me/CashinsRobot, t.me/CashinsHelpRobot, t.me/CashinsNewsRobot);
• Pokemon Game (p0kem0n.pro);
• TRANSFORMER LITE (transformer-lite.pics, t.me/transaformerpics);
• Autolux Invest (ex4891.craftum.io, t.me/+my5IOGIwtDw3ZWFi);
• Canary (canarymov.com, canarymov.cc);
• Cargill (1ohc.cc);
• RAIMENET (raimenet.lol);
• MyMall (ozonpee.shop);
• Tripzzy (sputnik8.top);
• Booking000 (booking000.top);
• Profinance (profinance-platform.com);
• ReegByte (reegbyte.store, reeglink.store);
• Viabank (viabank.biz);
• Dream Come True (dctnetwork.info, t.me/dreamcometrueIT, dreamcometrue.ai);
• Aladdin Technology (aladdin-tech.io);
• Genesis Mining (genesis-mining.com, portal.genesis-mining.com);
• Genesis Mining (genesisminingbot.com);
• OZON (ozondei.ru);
• Radisson (radissonvip.top);
• Pantera (panteraglobalmarketing.ltd);
• Tiktok6 (tiktok6.top);
• Vast Trade Investments (vasttrade-investments.com);
• SQ States LTD (sqstates.com);
• TikTok Shop (shoptktking.net);
• Wbccrufdashop (wbccrufdashop.com);
• VA Foundation (va.foundation);
• EBay Review Robot (goebshop.xyz);
• Katiozon (katiozon.ru);
• Xiaox6 Gangegou (xiaox6.gangegou.com);
• Amo (amo.cx);
• Cerius (cerius.icu);
• Inv X (inv-x.cc);
• OZON (ecomefinancial.cc).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Gbwsl (gbwsl.com);
• UKDFC Pro (ukdfcpro.com, play.google.com/store/apps/details?id=com.ukdfcpro&hl=ru&pli=1);
• Blitsbit (blitsbit.com);
• Krypton (krpton.bz);
• Magic Eden (t.me/MagicEden_bybot);
• Hiqdy (hiqdy.com);
• Vavocoin (vavocoin.com);
• Asdju (asdju.com);
• QuickSwap (quickswap.exchange);
• Oivji (oivji.com);
• Eivji (eivji.com);
• SDX (sdxxvip.top);
• Bitob (bitob.ltd, bitob.vip);
• MkrCrypto (mkrcrypto.com);
• Yivji (yivji.com);
• World Wide Technology (jobbytev.top);
• Qivji (qivji.com);
• Tivji (tivji.com);
• Wygeta (wygeta.com);
• Veldaro (veldaro.com);
• Nimev (nimev.com);
• Udqvh (udqvh.com).

Список кошельков, замеченных в схемах мошенничества

• Blaze Wallet (blazewallet.net);
• Transfer Change (transfer-change.com);
• Arcane Wallet (arcanewallet.net);
• UnionWallet (unionwallet.ru);
• Spectra Key (spectrakey.net);
• Elliot Wallet (elliotwallet.com).

Список других компаний (регуляторы, банки, курсы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• Серт ру (sertru.ru);
• Recruit One Ug (recruitoneug.com);
• UMobix (umobix.com);
• BeInCrypto (beincrypto.com);
• Emin Marlow (t.me/+j_asLLax6N00Mzcy);
• Дмитрий | CashFlow 3.0 (t.me/dima_cashflow, t.me/Rudi_Dmitry);
• ГЕРМАН РАЗДАЕТ (t.me/german_filantrop_official, t.me/GERMANDARITOFFICIAL);
• Arbitrage | Crypto (t.me/Roman_crytit);
• Евгений Рублёв (t.me/+7b2HM8VqaG5lY2Q0);
• Арбитраж | P2P (t.me/arbitrageem);
• FissionTrack (t.me/joinchat/urprn3_PYZE3NGU5);
• Алекс Вайс (t.me/alex_wise_trade, t.me/alex_wise_trading);
• Артем Гвалов (t.me/Artemtime_bot, hustle-money.online, artemtime.ru, artemtime.eduonline.io, artemtime.com, t.me/timeartem);
• CIBC Mellon (cibcmellon.su);
• Jqpjn4 Tb (jqpjn4.tb.ru);
• ООО "Референт" (referent.limited);
• ООО "Юридическая Фирма "Правовой Союз" (legal-union.com);
• MS Legal (ms-legal.co.uk);
• OPM Security Corporation Bank (provincebank.com, online.provincebank.com);
• South Bank (southfinanceltd.online);
• Babyforex (babyforex.ru);
• PRO FINANSY (profinansy.net);
• Payme Uz (payme-uz.xyz);
• China Financial Compliance (sfc-hk.vercel.app);
• Siressopro (siressopro.ru);
• Fin Seco (fin-seco.online);
• International Legal College (internationallegalcollege.com);
• Fillead (fillead.com).

Каким должен быть надежный брокер?

Существует ряд определенных маркеров, наличие которых свидетельствует о надежности финансового посредника. При выборе брокера определенно точно стоит обратить внимание на следующие моменты:

• наличие лицензий локальных и международных регуляторов. Это, пожалуй, один из критических моментов, который играет ключевую роль в определении репутации и надежности торговой платформы. Присутствие лицензии Центробанка и других надзорных органов свидетельствует о том, что компания работает легально, предоставляет финансовую отчетность и может дать клиентам гарантии безопасности. Более того, в случае возникновения вопросов трейдеры могут обратиться за помощью непосредственно к регулятору;
• репутация. О брокере должны говорить в сети, у него должно быть много отзывов, что как минимум будет свидетельствовать о многолетнем опыте работы, а также об интересе со стороны широкой аудитори;
• нет скрытых комиссий. В уставе компании четко указаны размеры комиссий и причины их взимания;
• платформа работает стабильно, без зависаний и сбоев;
• быстрая и квалифицированная работа службы поддержки. Ответы на вопросы приходят в кратчайшие сроки;
• вывод средств происходит строго в срок. После запроса на вывод предоставляется время для обработки платежа. Если средства не поступают в указанный срок без объяснения причин, стоит задуматься о финансовой состоятельности брокера;
• долгая и успешная история компании.

Также вы можете обратить внимание на возраст домена сайта, на актуальность контактных данных, интерфейс и другие детали. Не лишним будет ознакомиться и с экспертными обзорами на интересующую компанию. Многие из них вы найдете на портале “Вся правда”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свежие сайты (лже-)брокеров и хайпов за 21-27.10.2024

Чарджбек действительно помогает вернуть деньги?

Возврат денег, украденных аферистами, или чарджбэк — это сложный процесс, требующий знаний и опыта в решении таких вопросов. Мошенники нередко обладают ресурсами и умениями, чтобы скрыть следы своих действий, что значительно усложняет задачу как для пострадавших, так и для юристов, занимающихся возвратом средств. Тем не менее, обратившись в проверенный сервис чарджбэка, вы увеличиваете свои шансы на успех в восстановлении справедливости.

Профессиональные специалисты окажут поддержку на всех этапах: от сбора доказательств мошенничества со стороны брокеров, инвестиционных платформ или бирж до возможного сопровождения дела в суде. Чарджбэк — отличный способ вернуть деньги, однако важным условием его успешности является своевременное обращение за помощью. Чем быстрее вы подадите запрос, тем легче будет специалистам работать, а мошенникам — труднее скрыться с вашими деньгами.

Итоги

Если у вас есть опыт взаимодействия с мошенниками, поделитесь им с читателями нашего портала. Расскажите, как и при каких обстоятельствах вы столкнулись с финансовыми аферами. Возможно, именно ваш отзыв убережет других пользователей он негативного опыта. Также в сможете получить рекомендации о том, как защитить себя от обмана, как вернуть деньги и найти честного, прозрачного брокера. «Вся правда» позволит держать руку на пульсе последних новостей финансового рынка, а также проинформирует, куда обращаться при столкновении с мошенниками.