Очередная неделя принесла пополнение в списке компаний, подозреваемых в мошенничестве. Попавшие в наш список веб-ресурсы могут нести высокие риски финансовых потерь для клиентов.

Портал “Вся правда” использует только достоверные источники информации, в числе которых отзывы от реальных трейдеров, инвесторов и простых обывателей, в том числе и читателей vsyapravda.net, обсуждения на тематических форумах и в группах. Дополнительными источниками данных служат официальные реестры надзорных органов, включая реестр ЦБ, что позволяет предоставить максимально правдивую информацию читателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые сайты (лже-)брокеров и хайпов за период 14-20.10.2024

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Lucrado (lucrado.com, webtrader.lucrado.com);
• Seikum (seikum.org, trade.platform-seikum.org);
• Wlrhkd (wlrhkd.com, trade.wlrhkd.com);
• Cnsdlh (cnsdlh.com, trade.cnsdlh.com);
• Avendiasu (avendiasu.pro, avend-iasu.cc);
• Kazbbit (kazbbit.com);
• Sbri Oct27 (sbri-oct27.com);
• Tbi Oct16 (tbi-oct16.com);
• Real Capital (fxrealcapital.com, cabinet.fxrealcapital.com);
• Personal Space (wt.terminal-account.info);
• Trexbit (trexbit.net);
• Ollyn Investment PTE LTD (ollyninvestment.com);
• Assetunions (assetunions.com, trade.assetunions.com);
• ImarketsTrade (wt.imarkets-trade.org);
• BitMart International (wt.bitmart-international.pro);
• Cnyotrade (cnyotrade.ink);
• Vessimov (vessimov.com, vessi-mov.pro);
• Integration PRO (user.integrationpro.online, web.integrationpro.online, web2.integrationpro.online, integrationss.pro, integrationpro.online);
• EvokeView (evkeview.com, clientpagewt.evokview.com);
• United Trade Market (workspace.ut-market.systems, ut-market.com, ut-market.systems);
• Funding Traders (fundingtraders.com, t.me/fundingtraders, app.fundingtraders.com);
• TradeStation (tradestation.com, signin.tradestation.com, webtrading.tradestation.com, sim.webtrading.tradestation.com, futuresplus.trade.tt, getstarted2.tradestation.com);
• Trademoex (trademoex.com);
• JPB (my.jpb-trade-eu.com, my.jpb-trade-en.com);
• Shidolenac (shidolenac.pro, shido-lenac.net);
• Ewripro (ewripro.com);
• Esyprea (esp-ra.cc);
• Fehelmante (fmant-e.co, fehelmante.pro);
• Leksogur (leksogur.com, lek-sour.cc);
• Naguresik (nagure-sik.co, naguresik.pro);
• Acwebcorp (acw-cp.pro);
• Yndxinv (yndxinv.com);
• IG Markets (trade.marketsig.org, marketsig.org);
• Stock Market Hub (client.st-market.com, st-market.com);
• Platform Singulari (platform.singulari.tech, kaspplatform.com);
• Meox Group (meoxlgroupltd.com, marketglobal.world);
• Guraneong (guraneong.pro, gurane-ong.info);
• Imcewius (imcewius.pro, imce-ws.co);
• JPT xet (jptxet.com, trade.jptxet.com);
• Donald Corporate (cfd.donaldplatform121-5.com);
• Dehais MGT (dsm-g.co);
• FergusonPanel (fergusonpanel.com);
• Stellar Hub (wt.stellar-hub.org);
• Coin Go (coin-go.in);
• Online Office (tradersroom.online-office.app);
• Lorex Financial Group (lorexfinancialgroup.live);
• Инвестиционный дом D8 (d8.capital, lk.d8.capital, clients.d8.capital);
• Binary AI Crypto (binaryaicrypto.com).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• MVideo Shop Ng (mvideo.shop-me.cfd, mvideo.shop-ab.sbs, mvideo.shop-dg.sbs, mvideo.shop-ad.sbs, mvideo.shop-ng.sbs);
• Amazonvipst (amazonvipst.net);
• RAYSBOT LIMITED (tophatterbot.top, tophatterbot.cc);
• Cloudbit (cloudbit.top, cloudbit.life, cloudbit.bz);
• Cosmossvip (www2.cosmossvip.top, cosmossvip.live);
• Shopee (195546.com);
• TikTok Shop (shoptktk-ing.com, www.shoptktk-ing.com, shoptktk-ing.com/luckystar);
• Tether Gold (getxaut.network);
• RAYSBOT LIMITED (tophatterbot.cc);
• TikTok Shop (tkshop-onl.com);
• PAWS (t.me/PAWSOG_bot, t.me/PawsUpFam);
• Cerius (cerius.cc, t.me/cerius_group);
• Gemly (game.gemly.info);
• Mastercoin (mastercoin.finance, t.me/BotMastercoin);
• Ap Union (ap-union.com);
• NEAR (dashboard.nearmp.net/login);
• Goblin Mine (t.me/GoblinMine_bot);
• Спецфонд ВПК (storiabevanda.com);
• MOJO (mojoymall.com, official.mojoymall.com);
• Qzsuwo (qzsuwo.com);
• Synthetix (synthetix.website, t.me/synthetix_support_pay);
• Ac Zhulvse0022 (ac.zhulvse0022.cc);
• My Otto (my-otto.shop);
• ZAVOD (t.me/zavod_mdao, t.me/Mdaowalletbot, t.me/channel_ZAVOD);
• Agent 301 (t.me/Agent301Bot, t.me/app301);
• TON Station (t.me/tonstationgames, t.me/tonstationgames_bot);
• MVideo Shop Ng (mvideo.shop-vf.cfd, mvideo.shop-un.cfd, mvideo.shop-mj.cfd);
• EBay Review Robot (shopreviewsp.shop);
• Dtdozon (dtdozon.ru);
• Клюкер (t.me/qlyuker, t.me/qlyukerbot);
• Amo (amo.cy, amo.cx);
• Dogizen (dogizen.io, t.me/dogizen_official_robot, t.me/dogizen_official_presale);
• Dogizen (t.me/dogizenann, dogizen.ai);
• X Money (x-money.cc);
• Amabotclubs (amabotclubs.com);
• Abisozon (abisozon.ru);
• Cats (t.me/cats_housewtf, t.me/catsgang_bot, catsgang.com);
• Eosozon 939771 (eosozon.939771.cc);
• Amazingbestbox (amazingbestbox.com);
• Breig Property (breig-property.online, breig-property.com, breigproperty.com);
• Cats&Dogs (t.me/catsdogs_game_bot, t.me/catsdogs_community);
• Major (t.me/starsmajor, t.me/major).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• BitTold (bittold.com);
• Zupju (zupju.com);
• Dihxc (dihxc.com);
• Asffi (asffi.com);
• Nonjy (nonjy.com);
• Azbit (azbit.com, t.me/azbit_com);
• Bitqunt (bitqunt.com);
• Iewq (iewq.com);
• NHB (nhbozxs.com);
• Bitx (bitx.net, Bitx Exchange);
• Orxer (orxer.com);
• Prisj (prisj.com);
• Olidh (olidh.com);
• Xivji (xivji.com);
• Zivji (zivji.com);
• ABCEX (abcex.io, t.me/abcex_io, t.me/ABCEX_IO_BOT);
• NawiDex (nawidex.com);
• LumaTrade (lumatrade.exchange, t.me/LumaTrade_bot);
• Undtm (undtm.com);
• BvB Crypto Exchange (cdn.bvbex.com, vip.bvbex.com);
• Nivji (nivji.com);
• Kivji (kivji.com);
• Uooncoon (mobile.uooncoon.xyz);
• Coinmeto (coinmeto.com);
• M Kucoin (m.kucoin.zone);
• CHGLEX (hglcoit.com);
• Omcbt (omcbt.top);
• Ujeqz (ujeqz.com);
• Bltxlnen (bitxlninwm.vip, bltxlnen.com, bltxlnen.com).

Перечень обменников, подозреваемых в мошенничестве

• Euraw (euraw.com);
• Lumse (lumse.com);
• Iotario (iotario.com);
• Burfox (burfox.com);
• BitcoinGiver (bitcoingiver.com);
• EagerList (eagerlist.com);
• Hexaviz (hexaviz.com);
• Evolni (evolni.com);
• Gonose (gonose.com);
• Bloom Cash (bloom.cash).

Список кошельков, замеченных в схемах мошенничества

• SparkleWallet (sparklewallet.pro);
• Kauri Finance (kauri.finance, t.me/kaurifinance);
• Tangem (tangemshop.ru);
• Azvox (azvox.cash);
• Kolo (kolo.in, t.me/KoloAnn, t.me/kolo);
• CryptoLacker (cryptolacker.com);
• Custody Platform (custody-platform.com);
• SafePal (safepal.io, safepal.com/ru);
• Aurora Safe (aurorasafe.net).

Список других компаний (регуляторы, банки, курсы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• ADASO (adaso.su);
• Ipsos iSay (ipsosisay.ru);
• Appmoney (appmoney.app, cashapps.cash);
• UNU (unu.im, unu.ru);
• FXVM (fxvm.net, portal.fxvm.net);
• Nexusnet (nexusnet.io, t.me/Nexus_proxy);
• Newoman (newoman.biz);
• DN Futures (dn-futures.com);
• Finlite (finlite.kz);
• Znanie (znanieonline.ru);
• Я ТОП (я-топ.com);
• KOMMOS (kommos.net, kommos.world);
• FDS (fdsllc.world, fdsllc.live);
• Airship (airship.com);
• 5155 (5155.one);
• Тест-Драйв системы Артёма Гвалова (t.me/gvalov_bot);
• Изи Трейдинг | Инвестиции | Крипта | Торговля (t.me/tradercorpinc, t.me/Mikhail_binary);
• Козаки з WallStreet (t.me/+S6DHmamrsI81ZjJi);
• OrbitCore (t.me/joinchat/vOJLj1qm9YJkMGZh);
• DreamBridge (t.me/joinchat/wkFjRLbE6pA3NWRk);
• SparkTrail (t.me/joinchat/Z-y7c09UHEJlMmZh);
• GlintCrest (t.me/joinchat/zuzID8ToDHAwMjFh);
• RAR Royal (rarroyal.com/access/login.php);
• Billing Bank (billingbank.net);
• DChanger (deltachanger.ru);
• Harones (harones.com);
• Fatonix (fatonix.com);
• CC BANK (cc-pay.pw);
• Probiller (probiller.com);
• TranzexPay (merchant.tranzexch.com, client.tranzexch.com, cdr.tranzexch.com);
• TCIFSC (tcifsc.tc);
• Fidelis Group (fidelis-group.net);
• Chargeback499 (chargeback499.tilda.ws);
• G Law (glaw-partner.com);
• Rights (rights.ink);
• Charge Funds (charge-funds.com);
• Forensics Recovery Authority (forensicsrecoveryauthority.com).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Yandex N.V. обменяли с ущербом в 1 трлн рублей

Признаки брокера-мошенника: на что обращать внимание?

Существуют наиболее распространенные признаки мошеннических организаций (это касается не только брокеров, но и хайп-проектов, платежных систем и так далее), которые свидетельствуют о высоких рисках финансовых потерь со стороны клиента, а также о возможной краже персональной информации.

Речь идет о таких характерных маркерах:

• компания работает без лицензии или предоставляет недостоверные регистрационные данные;
• контактная информация не соответствует действительности, телефонные номера не работают, электронная почта не активна, а адрес физических представительств либо не существует, либо принадлежит другой организации;
• менеджеры брокера ведут себя слишком навязчиво, постоянно предлагают вложить деньги, выбрать конкретный тарифный план, попробовать очередное инвестиционное предложений. Они все время курируют финансовые сделки клиента, пытаясь развести трейдера на очередной депозит;
• возраст домена не соответствует легенде компании. В большинстве случаев сайты, на которых размещены скам-проекты, существуют в сети пару-тройку месяцев;
• в сети о компании отсутствуют отзывы, хотя в презентационном материале говорится об огромной аудитории клиентов и многолетнем опыте работы;
• брокер не предоставляет официальные банковские реквизиты, а принимает депозиты только анонимными путями (криптокошелек, электронная система платежей и так далее).

Здесь перечислены лишь некоторые из признаков, характерных мошенническим организациям. Однако именно они первым бросаются в глаза и их проще всего проверить. Никогда не стоит игнорировать проверку финансовой организации, с которой планируется партнерство, ведь это поможет обезопасить клиента в будущем.

Можно ли вернуть деньги, украденные лжеброкером?

Возврат денег из мошеннических схем или чарджбэк — это сложная и многогранная процедура, требующая профессионального подхода и опыта в работе с такими случаями. Мошенники часто обладают достаточными знаниями и ресурсами, чтобы скрыть следы своих махинаций, что сильно усложняет задачу жертвам и юристам в процессе возврата. Однако, обратившись в проверенный чарджбэк-сервис, вы значительно повышаете шансы на восстановление справедливости.

Профессиональные эксперты помогают на каждом этапе — от сбора доказательств мошенничества со стороны брокера, хайпа или биржи до сопровождения дела в суде, если это необходимо. Чарджбэк — отличный способ вернуть деньги. Ключевым фактором, влияющим на успех, является своевременное обращение к специалистам. Подавая запрос на возврат вовремя, вы облегчаете работу специалистам и лишаете мошенников шансов на владение вашими средствами.

Итоги

Если вы попали под влияние аферистов и стали жертвой финансового развода, поделитесь своим опытом и расскажите другим читателям о своем случае! Получите рекомендации о том, как защитить себя от обмана, как вернуть деньги и найти по-настоящему проверенного финансового посредника. «Вся правда» поможет вам оставаться в курсе самых актуальных новостей из мира трейдинга и инвестиций, подскажет, куда обращаться при столкновении с мошенниками и раскроет самые свежие схемы мошенничества, чтобы обезопасить вас.