По прошествию очередной недели мы смогли собрать многочисленные отзывы от пользователей, которые стали жертвами мошеннических проектов, работающих в направлении инвестиционных, брокерских и других финансовых услуг. В подготовленном нами материале собраны компании, которые подозреваются в неправомерных действиях или были замечены в мошеннических схемах. Существует высокая вероятность того, что попавшие в эту статью сайты компаний создавались аферистами с целью кражи клиентских средств и персональной информации.

В качестве информационных источников “Вся правда” использует отзывы от реальных трейдеров, инвесторов и простых обывателей сети, читателей vsyapravda.net, оставивших свои отклики о взаимодействии с компаниями. Также мы используем информацию из реестров регулирующих органов, включая ЦБ, тематические обсуждения на форумах и материал из обзоров компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: T Figer — мошенническая контора с лживыми обещаниями, с платформой без выхода на международные рынки

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Athegen (athegen.org, athe-gen.world);
• Fin Global Market (swap.finglobalapp.com, finglobalapp.com);
• AncdBusinessCompany (ancdbusinesscompany.com, office.ancdbusinesscompany.com, web.ancdbusinesscompany.com, mobile.ancdbusinesscompany.com);
• Brileniom D (bi-nmd.cc);
• PO Trade (m.po-ohl2.com);
• Foral Invest (trade.invest-frl.org, invest-frl.org);
• Tunobrix (tnb-rx.cc);
• Kazbbit (kazbbit.com);
• Vertex International Limited (vertexinternational-limited.com, cfd.vertexinternational-limited.com);
• UiiTrade (uiitrade.com, broker.uiitrade.co);
• Pocket Option (pocket-trading.com);
• Trade Plat Trade (trade.plat-trade.com);
• Mainaccessportal C Fdsea (mainaccessportal.c-fdsea.com);
• Ognt Ix (ognt-ix.pro);
• Kanesolutions (kanesolutions.com);
• UD Invest (ud-invest.org, ud-invest.net, cfd.ud-invest.org, cfd.ud-invest.net);
• Cfd Fxproxx (cfd.fxproxx.com);
• My Npbfx Official (my.npbfx-official.net);
• Coin X (coin-x.top);
• Kaspi (kaspplatform.com);
• Trade Trust Capital (trade.trust-capital.pro);
• XEOHandel (xeohandel.com);
• Yournextcap (yournextcap.biz);
• Socius (socius.pro/, trade.socius.pro);
• Rim Ieh (rim-ieh.pro);
• Market Singularislimited (market.singularislimited.com);
• SNB Capital Limited (snb-capital.net, user.snb-capital.limited);
• Monaxa (monaxa.com, account.monaxa.com);
• Esteema Limited (esteemafinltd.com);
• Trade Leadership Business (trade.leadership-business.digital);
• Leadership Business (leadership-business.digital);
• Gzpop Oct16 (gzpop-oct16.com);
• Sbri Oct16 (sbri-oct16.com);
• Stellar Hub (stellar-hub.net, user.stellar-hub.org, wt.stellar-hub.org);
• DexGain (dexgain.com, platform.dexgain.com);
• InvestFing (trade.investfing.life);
• Sa Gire Tech (sagiretech.com;, sagire-tech.cc);
• ImarketsTrade (wt.imarkets-trade.one);
• Performance Investment Pte Ltd (wt.investment-pte.net);
• Centaxa (centaxa.pro);
• Xzcymt (xzcymt.com);
• Bi Nmd (bi-nmd.cc);
• Renhe Intl (renhe-intl.com);
• Dexnovatrade (dexnovatrade.com;)
• User Brabo (user.brabo.company);
• 100KS Fund (100ks.fund);
• Tensorikx (tensorikx.pro, tensor-ik.cc);
• Ewripro (ewripro.com);
• Workspace Freedomfxltd (workspace.freedomfxltd.com);
• Scz Rau (scz-rau.cc);
• Roh At (roh-at.co);
• Cnyotrade (cnyotrade.ink);
• VerumBinary (verumbinary.pro);
• Binarium (binarium.red/);
• BinPulse (binpulse.net).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Raxx Capital (raxxcapital.com);
• MVideo Shop Ng (mvideo.shop-iz.cfd);
• Netrush (netrushs.click);
• Real Cows House (@RealCowsHouse_bot, @RealCowsHouse);
• Netmi Limited (@netmi_news);
• TON Cats (@toncats_tg, @Cats_Academy_bot);
• Jet Mll (jet-mll.com);
• Cinemavip (cinemavip.top);
• Harmonyrider (harmonyrider.com);
• Tether Gold (gold-me.digital);
• SQ States LTD (@SQSTATES_OFFICIAL);
• Goblin Mine (@GoblinMine_bot, @GoblinMine);
• Atomic Ant (amic-invest.pro);
• Not Bored Puppies (@NotBoredPuppies_bot, @notboredpuppies_news);
• Hrum (@hrumfam, @hrummebot);
• Rockiefinance (rockiefinance.com);
• Boinkers (@boinkersNews, @boinker_bot, @boinkersofficial);
• Tapless Game (@tapless_bot, @tapless_channel);
• Quozondi (quozondi.ru);
• Nsozonas (nsozonas.ru);
• Cryptex (secure.cryptex.to, cryptex.to);
• TON Church (@TonChurchBot, @holy_ton);
• Fanton Fantasy Football (@fanton, @fantongamecommunity, @FanTonGameBot);
• Gemsee (@gemsee_bot, @gemseee);
• Eursf (eursf.com);
• Sears (bubit.com);
• EasyWatch (@easywatchprize, @ESWatch_bot);
• Wealthhubcapital (wealthhubcapital.online);
• Ajiu Xfxmgddm (ajiuxfxmgddm.com);
• Time2279 (time2279.com);
• ALLZ Group (allz-group.com);
• Hashflare (hashflare.io).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Kootoocc (kootoocc.xyz, mobile.kootoocc.xyz);
• Friri (friri.cc);
• Euronext FX (euronextfx.com);
• Qutrade (qutrade.io, @qutrade_io_ru, @qutrade_io_en, @exchangeassets);
• Verxn (verxn.com);
• Otcne (otcne.life);
• Uebeo (uebeo.com);
• Orvgpro (orvgpro.com);
• GeCexBit (gecexbit.com);
• Mobile Bittoonn (mobile.bittoonn.xyz);
• Usd Pro (usd-pro.net);
• Sdxltd (sdxltd.com);
• Actyex (actyex.com);
• Woycex (woycex.com);
• Olidh (olidh.com);
• Friri (friri.org, friri.net, friri.com);
• Rakju (rakju.com).

Список криптокошельков, замеченных в мошенничестве

• Cipher Bloom (cipherbloom.com);
• Lo Live (lo-live.com);
• Kishuku (kishuku.com).

Список других компаний (регуляторы, терминалы, платежные системы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• EOtinish (eotinish.kz);
• Web Impyou (web.impyou.co, impyou.co);
• Tonviewer (tonviewer.com);
• Gate Futures (@Gate_Futures_trade_bot);
• GlintCrest (@Crypto_insspect);
• Идрис Теневой Шейх (@idrisoffi);
• АЛЬТАДОР (Altador);
• Ru Option (ru-option.top);
• Usdtzkevwv (usdtzkevwv.top);
• Rebarl (@Rebarl);
• Eur Lex Europa (eur-lex.europa.eu);
• Virsokod (virsokod.ru);
• Furfox (furfox.net);
• Coinbox Exchange (coinbox-exchange.top);
• Hey Bank (hey-pay.pw);
• Sofort (sofort.com);
• Mwali International Services Authority (mwaliregistrar.com);
• Bangladesh Securities and Exchange Commission;
• Marketsoft (marketsoft.org);
• Supportinglawyers (supportinglawyers.net);
• Васильева Елена (yurist-vasilieva.net).

Существует ли рабочий способ вернуть деньги, которые украли финансовые аферисты?

Тема возврата или чарджбэка сама по себе довольно сложна и многогранна, поскольку для успешного инициирования данной процедуры необходимо учесть множество факторов. Современные мошеннические компании владеют достаточным количеством информации и знаний для того, чтобы умело заметать за собой следы, лишая жертву практически всех шансов на восстановление справедливости. Однако, если обратиться в проверенный чарджбэк-сервис и довериться профессионалам, вероятность вернуть утраченные активы существенно возрастает.

Эксперты, работающие в направлении возврата денег, содействуют клиенту на всех этапах, начиная от сбора необходимых доказательств по факту мошенничества со стороны брокера, хайпа, биржи или другой организации, заканчивая сопровождением дела в суде, если того требует ситуация. Чарджбэк — отличный способ вернуть деньги, если за эту процедуру берутся опытные юристы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6070080 Online — лжеброкер с большим числом собратьев

Как избежать финансовых ловушек, расставленных псевдоброкерами

Для того, чтобы не стать жертвой финансовой аферы, необходимо следовать нескольким базовым, достаточно простым, но от этого не менее эффективным правилам:

• всегда проверяйте юридические документы компании, которая вас заинтересовала. Сюда относятся лицензии, разрешения на оказание финансовых услуг, ИНН, соответствие юридического адреса, данные об организаторах фирмы. Проверить подобного рода информацию может кто угодно, поскольку для этого существуют открытые реестры в сети;
• обращайте внимание на отзывы других клиентов. Трейдеры, столкнувшиеся с крайне негативным опытом, скорее всего не будут молчать о случившемся и не упустят шанс поделиться своей историей в сети;
• не раскрывайте личную информацию компании, которой не доверяете. Если брокер, в чьей репутации вы не уверены, требует от вас паспортные или банковские данные, лучше откажитесь от партнерства;
• следите за информационным полем. Обращайте внимание на статьи о новых мошеннических схемах, о громких финансовых скандалах, о скамах и других релевантных событиях из мира торговых рынков. Держа руку на пульсе происходящего, вы сможете более точно распознавать признаки мошенничества.

Если же так случилось, что вы уже оказались жертвой аферистов, не затягивайте с решением проблемы и обращайтесь в правоохранительные органы или в чарджбэк-компанию.

Итоги

Не стесняйтесь делиться своим опытом, если вы или ваши близкие люди стали жертвами мошеннических схем. Узнайте, как вернуть свои деньги, защитить себя от обмана и найти надежного брокера. Оставайтесь в курсе регулярных обновлений на «Вся правда», чтобы получать актуальную информацию о торговых компаниях, знать, куда обращаться при встрече с мошенниками, и быть в курсе проверенных финансовых посредников.