Под прицелом оказался сервис RAKS exchange, который долгие годы работал в тени, отмывая грязные деньги от кибермошенничества и незаконного оборота наркотиков. Площадка считалась надежной среди теневых структур и напрямую работала с двадцатью даркнет-рынками с аудиторией свыше 5 млн человек.

Следствие установило, что за 3 года через обменник прошли транзакции свыше двухсот наркомагазинов из Казахстана, России, Украины и Молдавии. Суммарный оборот площадки составил более $224 млн. Во время проверки спецслужбы проверили тысячи криптокошельков, вычислили сборные адреса, куда стекались «грязные» деньги, и наложили блокировку на 67 кошельков. В итоге были приостановлены почти $10 млн в USDT.

RAKS exchange фактически перестал существовать: профили удалены, каналы обратной связи обрублены, на подпольных площадках фиксируется шквал жалоб, что доступ к их деньгам потерян.

Организаторов ищут. Силовики обещают довести дело до конца и зачистить схему полностью.

АФМ действует с 2021 года и работает под непосредственным контролем президента Казахстана. Учреждение занимается расследованием экономических преступлениях и курирует борьбу с незаконными операциями в криптосфере: нелегальным майнингом, обменниками и противоправными транзакциями. Только в этом году удалось ликвидировать 24 финансовые пирамиды и заморозить криптоактивы мошенников на сумму $4,2 млн.

Отдельным громким случаем стало расследование в Лондоне, где 47-летняя Цянь Чжиминь (также известная как Чжан Яди) признала вину в отмывании биткоинов, связанных с мошенничеством на сумму около $6,7 млрд.

Женщина признала себя виновной в хранении и передаче имущества, добытого преступным путем. Суд оставил её под стражей до вынесения приговора. В ходе расследования полиция изъяла криптокошельки, содержащие более 61 000 BTC, текущая стоимость которых составляет примерно 5,1 млрд фунтов стерлингов.

Пока в Казахстане борются с незаконными оборотами средств, на Чукотке 30 сентября стартует выпуск народных облигаций.