В «Москва-Сити» уже почти месяц силовики продолжают рейды в офисах криптообменников. Проверки стартовали в начале сентября и связаны с выявлением схем нелегального вывода капитала за рубеж, а также оплат китайских поставок через криптовалюту и теневые переводы. Под особым контролем оказались сервисы Rapira и Mosca (ранее ABCeX), а также компании, работающие под видом туристических и IT-фирм.
В ходе обысков изъято свыше $10 млн, около 100 млн рублей и €200 тыс. наличными, а ранее в другом офисе — $20 млн, 200 млн рублей и €400 тыс. Помимо денежных средств конфискованы документы, техника и цифровые носители, а часть средств заморожена на китайских обменных площадках.
Компания Rapira подтвердила факт проверок, но опровергла связь с переводами в Дубай. В Mosca обыски связывают с прежними делами о мошенничестве. Силовые структуры действуют точечно, проверяя тех, кто может быть связан с Китаем и теневыми переводами.
Проверки в «Москва-Сити» стали частью масштабной кампании по ограничению нелегальной криптодеятельности. По оценкам, общий оборот подозрительных транзакций исчисляется сотнями миллионов рублей. Новых уголовных дел и арестов пока не сообщалось, однако правоохранители заявляют о намерении довести расследование до конца.
В августе Минфин России предложил ввести более строгие меры за нарушения валютного законодательства, совершаемые с применением фейковых документов. Действующие штрафы в диапазоне от 500 тысяч до 1 млн руб. признаны недостаточными, поэтому в новых поправках предлагается поднять верхний предел до 5 млн руб. для случаев в больших и особо больших объемах. Дополнительно суд получит право назначать нарушителям выплату части их доходов сроком до пяти лет. Крупным признаётся перевод свыше 30,5 млн рублей, а особо крупным — более 65 млн.
Обменные пункты, куда силовики ещё не заглядывали с проверками, предпочли приостановить работу заранее. В «Сити» сейчас невозможно заключить офлайн-сделку с криптовалютой.
Пока «Москва-сити» испытывает на себе рейды силовиков, поднебесная стимулирует распространение e-CNY за пределами страны.
