Казахстан активизировал противодействие нелегальному обороту криптовалют. В результате масштабной операции власти перекрыли деятельность 130 нелегальных площадок, подозреваемых в легализации незаконных доходов и изъяли цифровые активы на сумму $16,7 млн.
В стране действует четкий порядок: работать с цифровыми активами могут только те, кто получил лицензию Агентства по финансовым услугам Астаны (AFSA) и подключён к казахстанской банковской системе. Все остальные платформы — вне закона.
Согласно информации финмониторинга, в текущем году удалось пресечь деятельность сотен нелегальных обменных площадок, использовавшихся для обналичивания и отмывания средств. Сообщается, что объём изъятых активов оценивается в десятки миллионов долларов.
Наряду с криптовалютой власти активно борются и с теневым обналичиванием денег. За год выявлено 81 преступное объединение с оборотом свыше 24 млрд тенге. Только за первые месяцы текущего года через банкоматы снято более 13 трлн тенге, что значительно превышает показатели прошлого года.
Чтобы пресечь анонимные переводы, теперь при зачислении на карту суммы свыше 500 000 тенге необходимо подтвердить личность с помощью ИИН и авторизации в мобильном приложении.
Кроме того, банки теперь обязаны сохранять записи с камер банкоматов в течение 180 дней, а вскоре все операции с наличными будут проходить с биометрическим подтверждением личности — через распознавание лица или отпечатков пальцев.
Параллельно власти усиливают контроль над регистрацией компаний. Новый пакет поправок требует тщательной проверки учредителей и руководителей по критериям риска. Это должно остановить поток фирм-однодневок, используемых для схем по выводу средств.
Напомним, что в Казахстане ведутся массовые проверки криптокомпаний, работающих без лицензий. За последние три года в Казахстане ликвидировано более 3600 фиктивных компаний, замешанных в 30 000 мошеннических операций на сумму 280 млрд тенге.
Недавно было предъявлено нарушение и выписаны штрафы с последующей приостановкой деятельности нескольким организациям, а также прикрыто одну из крупнейших нелегальных криптобирж на территории Республики Казахстан.
Казахстан стремится стать региональным центром блокчейн-инноваций, но при этом подчеркивает: развитие цифровой экономики возможно только при жестком контроле и прозрачных правилах игры.
Новая волна реформ должна очистить рынок от серых схем и укрепить доверие к цифровым активам как к легальному инструменту инвестиций и финансового роста.
