На фоне ужесточения регулирования крипторынка и блокировки нелицензированных брокеров, фейковая чарджбэк-компания Altieri Firm начала массовую рассылку писем клиентам. В письме утверждается, будто у получателя «найдены средства в криптовалюте», а компания теперь якобы работает по новой лицензии и может помочь вывести активы в связи с изменениями законодательства.

Мошенники ссылаются на принятие европейского Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) и создание Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). По тексту рассылки, MiCA якобы «создает прозрачную и безопасную среду для инвесторов», а новые правила «упрощают операции с криптовалютами и позволяют закрыть дело с меньшими препятствиями».

На деле Регламент о рынках криптоактивов (MiCA) — это масштабный документ Европейского Союза, который устанавливает единые правила обращения цифровых активов и деятельности компаний, работающих с ними. Его положения начали внедряться поэтапно с 2023 года. Цель MiCA — не «открыть доступ к замороженным средствам», как заявляют мошенники, а создать прозрачную систему регулирования, где защищены права инвесторов, обеспечена финансовая устойчивость и устранены серые зоны крипторынка. Иными словами, MiCA усиливает контроль, а не облегчает жизнь тем, кто работает без лицензии.

Под прикрытием этих нововведений аферисты предлагают связаться с юридическим представителем и предоставить реквизиты для вывода активов. Это классическая схема лохотрона: собираются личные данные, документы и доступы к кошелькам, после чего средства бесследно исчезают.

Altieri Firm — мнимая контора, у которой ни лицензии, ни офиса, ни прозрачности. Используя новости о MiCA и AMLA в сочетании с новостями о начавшейся на днях жесткой проверке регулирования криптокомпаний в Дубае, работающих без лицензий и приостановке их деятельности, мошенники создают иллюзию легальности и внушают доверие тем, кто уже стал жертвой брокерских афер. На деле цель одна — выманить последние деньги под обещание законного вывода активов.