После отзыва лицензии у Киви-банка ЦБ провел ряд индивидуальных встреч с руководством как минимум тридцати крупнейших банков, о чем сообщают участники рынка. 

Представители ЦБ сообщили об окончании «негласного моратория на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией». Теперь поставлена задача «победить серый платежный трафик».

Регулятор в первую очередь интересовался объемом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC, характерными для расчетов игорного бизнеса, сообщили источники. Именно такие платежи ЦБ пытался перекрыть в Киви-банке, однако кредитная организация обходила ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков, после чего ЦБ лишил банк лицензии.

Схема серых расчетов выглядит следующим образом: в сайт казино встраивается страница для зачисления средств, эквайером выступает российский банк, имеющий корсчета в иностранном банке. Клиент переводит средства, они уходят на сайт иностранного банка под видом перевода с карты на карту зарубежного партнера, а с его счета — далее в офшорные юрисдикции, где зарегистрированы казино, объяснили эксперты.

В 2022 году объем платежей в адрес запрещенных в РФ казино составил более 300 млрд рублей.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИИ от Google научили проходить видеоигры