В известной семье лжеброкеров пополнение: в сети презентовали сайт компании «Тетра Инвест». Мошенники готовы разводить людей по тем же схемам, но под новой вывеской.
Приглашаем разобраться, как именно опытные аферисты разводят людей и что выдаёт в проекте лохотрон. Заодно и клонов пересчитаем.
Проверка информации о «Тетра Инвест»
При изучении заинтересовавшей компании, которая обещает предоставлять брокерские услуги, рекомендуем тщательно перепроверять подлинность следующих ключевых данных:
- сведений о регистрации,
- лицензировании,
- реальном стаже.
Чарджбэк для возврата средств на карту
Элементарная проверка этих вроде бы простых параметров в большинстве случаев уже позволяет своевременно опознать лохотрон и не попасть в число его жертв. Весь арсенал проверочных методов является общедоступным, требует минимум времени и при этом является бесплатным.
Начнём с регистрационных данных. В подвале сайта tetra-invest.co заявлено, что им управляет материнская компания Seabreeze Partners Ltd. Которая, в свою очередь, зарегистрирована в Доминике по адресу 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth. Полноценное свидетельство о регистрации в виде скан-копии брокер не показывает, предпочитая обойтись его номером: 2020 IBC 00062.
Островное государство действует в качестве офшора, зарабатывая деньги за счёт туризма и легализации множества фирмочек самого разного толка, не слишком придираясь к поданным ими пакетам документов — главное чтобы взнос платили.
Офшорное прибежище является желанным для множества сомнительных компаний, и далеко не все они честно прошли хотя бы минималистичную процедуру легализации в Доминике. По крайней мере, адрес на Roseau Valley, как показывает Гугл-запрос, используют даже не десятки, а сотни различных компаний. Мелкие лохотроны переписывают друг у друга координаты, которые показались им удачными: в реальности столько компаний в небольшой двухэтажке попросту не поместятся.
Но что если «Тетра Инвест» получила совершенно честную прописку по данному адресу, а жалкие подражатели его списали, разворовали и тем самым опорочили? Подлинность регистрации по подозрительным координатам можно проверить. Для этого обратимся к реестру юридических лиц Доминики на специальном сервисе.
Результат не утешительный, но показательный: Seabreeze Partners Ltd на территории Доминики вообще не зарегистрирована. Таким образом, материнская компания брокера является фантомом. А раздел «Контакты» на tetra-invest.co и вовсе отсутствует. Что особенно пикантно выглядит рядом с обещанием круглосуточной техподдержки 5 дней в неделю — только совершенно не понятно, как именно её предлагают получать.
При таких вводных уже можно вынести вердикт: перед нами лохотрон с ложью на месте установочной информации. Однако мы обещали читателям показать разные способы проверки финансовых компаний, поэтому не спешим закрывать сайт и исследуем его дальше.
Лицензирование представляет собой не менее значимый параметр. Собственно, компании в принципе не имеют права оказывать брокерские услуги без лицензии финансового регулятора. Первый разрешительный документ полагается оформить в базовой стране регистрации, а после добавить к нему допуски финрегуляторов каждой страны присутствия, пройдя их процедуры лицензирования с выполнением всех локальных требований.
Однако вопрос о лицензиях Тетра Инвест просто замял: на сайте этот вопрос в принципе не поднимается. Реклама брокера фигурирует и в Рунете, показывая его заинтересованность в русскоязычных клиентах. Резидентам РФ любой брокер может предлагать услуги только после разрешения государственного финансового регулятора Центробанка РФ.
Компания отказывает в выводе средств?
Банк России никакого допуска лохоброкеру не выдавал, зато уже знаком с его материнской компанией Seabreeze Partners Ltd. И даже внёс её в чёрный список компаний с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — так приличным юридическим языком называют лохоброкеров.
Клоны tetra-invest.co
Присмотритесь к скриншоту, на котором регулятор заклеймил Seabreeze Partners Ltd. Центробанк РФ проделал изрядную работу, отловив и перечислив пачку лохоброкеров, которых запустили в сеть от имени этой же материнской фирмы.
В числе собратьев «Тетра Инвест» регулятор перечислил invest-flow.io, invest-flow.cc, profitassist.io, profitassist.co, profitassist.cc, winmarket.io, winmarket.ltd, winmarket.cloud, winmarket.world. Как видим, сайтам лохотронов приходилось перепрятываться на зеркала и запасные домены: это оттого, что доступ к ним перекрывали как к мошенническим ресурсам, отпугивая потенциальных жертв.
Примечательно, что tetra-invest.co в этом списке ещё нет. Всё-таки попасть в поле зрения регулятора и загреметь в чёрный список с соблюдением полного процедурала — дело небыстрое. За это время мошенники успевают выработать ресурс прошлых сайтов и запустить несколько новых лохоброкеров.
Список детищ мошенников с брендом Seabreeze Partners Ltd. можно пополнить лжеброкерами Bid Broker Stocks, Profit Assist, Maxiplus.trade. Визуально проекты даже не похожи на клонов, так что с их маскировкой мошенники постарались. Однако идентичные форма регистрации, тексты клиентских документов и набор каналов транзакций с редким в наших широтах кошельком «Пиастрикс» доказывает, что растут они из одного корня.
Отзывы о «Тетра Инвест»
Рекомендуем начинать их изучение через призму настоящего стажа проекта. Это поможет отфильтровать фейковые отзывы в случае, если брокер вложился в их написание и размещение. Следите за руками.
Во-первых, проверяем историю доменного имени. Сайт tetra-invest.co создан и заполнен под лохоброкера только в марте 2021 года, а мы пишем этот обзор в январе 2022-го.
Во-вторых, отмечаем, что упоминаний проекта в Рунете уже хватает, но мы же знаем, что в реальности «Тетра Инвест» работает меньше года, а до него мошенники из вымышленной Seabreeze Partners Ltd. использовали другие вывески.
Между тем, Рунет наводнили хвалебные отзывы о «Тетра Инвест». Показываем на скриншоте, как довольные, но явно вымышленные клиенты рассказывают о давнем, а конкретно о двухлетнем опыте сотрудничества. Сразу понятно, что эти позитивные комментарии написаны и опубликованы на платной основе, причём исполнены очень топорно.
Реальные отзывы о Tetra Invest также существуют. В них люди рассказывают про неудачный вывод денег: заявки на снятие не рассматривают, ранее любезные менеджеры игнорируют и блокируют пользователей, которые перестали присылать депозиты и смеют настаивать на воссоединении со своими деньгами. Которые давно украдены мошенниками.
Схема развода Tetra Invest
Как выходит, что средства на счету есть, после внесения депозита его размер в долларах быстро отражается в личном кабинете, торговля бойко ведётся — а выводить при этом нечего?
Секрет мастерства мошенников в использовании специальной торговой платформы: она помогает убедительно изобразить трейдинг, которого в нелегальной лоховозке на самом деле нет и быть не может. Когда на сайте «Тетра Инвест» и его собратьев от той же банды пишут про современный и высокотехнологичный терминал, то даже не сильно врут.
Лохотронская платформа выглядит как классическая, поскольку визуальный облик и функционал умельцы чёрного рынка максимально списали у настоящих. Однако никакого вывода на межбанк здесь нет, а вместо реальной торговли клиенты развлекаются на симуляторе. Плюс к этому администрация всех проектов этих мошенников может вмешиваться в работу своего марионеточного терминала.
Не дайте мошенникам присвоить свои деньги!
Перспективному клиенту рисуют фейковую прибыль, включая настройки на торговлю с небольшим, отменно разжигающим аппетиты плюсом. Потребуется наказать несговорчивого клиента или простимулировать его отыграться с нового депозита — включат слив.
Для того, чтобы не засветить одинаковую на всех проектах платформу, её выдают за эксклюзив и скрывают. Её нет на сайте и даже на демо-версии бесплатно протестировать нельзя. До вложений можно только прочитать похвалы терминалу.
Заключение
Брокер tetra-invest.co — очередной проект опытной шайки лохоброкеров. Поскольку их любимая вымышленная головная компания Seabreeze Partners Ltd. уже засветилась в чёрном списке Центробанка, можно ожидать обновления шаблонов для новых сайтов. Для того чтобы вовремя опознать лжеброкера, рекомендуем не пренебрегать проверкой данных приглянувшихся компаний.
