Каждый день в интернете появляются десятки новых ресурсов, прикрывающихся статусом перспективных торговых сервисов или «инвестиционных платформ». Подобные сайты создаются с единственной целью — выманить деньги у пользователей и исчезнуть, не оставив следов. Причем схемы злоумышленников становятся все более изощренными: нередко даже опытные трейдеры попадают под воздействие тщательно продуманных легенд.

Команда «Вся правда» регулярно формирует и обновляет перечень финансовых организаций, брокерских сервисов и инвестиционных проектов, которые могут представлять потенциальную угрозу. Обновление списка происходит еженедельно, что помогает читателям vsyapravda.net оставаться в курсе актуальных рисков, отслеживать новые виды мошеннических схем и выбирать только тех посредников, чья работа подтверждена документально или реальным опытом пользователей.

При создании материалов используются проверенные источники информации: обращения пострадавших клиентов, форумы трейдеров, независимые площадки с отзывами, реестры регуляторов (включая данные Центробанка), а также открытая отчетность надзорных структур.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• 4syte Trading LTD (4sytegroup.com, cab.4sytetrading.com),
• Abexglobal (abexglobal.com),
• Aerocandora (aerocandora.com, aerocan-dora.vip),
• API Trade (copytracking.com, my.api-trade.ai, my.copytracking.com),
• Aslf Trdng46 (aslf.trdng46.net),
• Aslf Trdng54 (aslf.trdng54.net),
• Aslf Trdng55 (aslf.trdng55.net),
• Aslf Trdng57 (aslf.trdng57.net),
• Aslf Trdng58 (aslf.trdng58.com),
• Aslf Trdng59 (aslf.trdng59.com),
• Aslf Trdng61 (aslf.trdng61.com),
• Aslf Trdng62 (aslf.trdng62.com),
• Aslf Trdng63 (aslf.trdng63.com),
• Aslf Trdng64 (aslf.trdng64.com),
• Aslf Trdng65 (aslf.trdng65.com),
• Aslf Trdng66 (aslf.trdng66.com),
• Aslf Trdng67 (aslf.trdng67.com),
• Atlas Finance (atlas-finance.org, user.atlas-finance.tech, wt.atlas-finance.tech),
• Axion Capital (azioncapitalpro.com, secure.azioncapitalpro.com),
• BasitFX (basitfx.com, app.basitfx.com),
• Bbt Trdng46 (bbt.trdng46.net),
• Bbt Trdng54 (bbt.trdng54.net),
• Bbt Trdng55 (bbt.trdng55.net),
• Bbt Trdng57 (bbt.trdng57.net),
• Bbt Trdng58 (bbt.trdng58.com),
• Bbt Trdng59 (bbt.trdng59.com),
• Bbt Trdng61 (bbt.trdng61.com),
• Bbt Trdng62 (bbt.trdng62.com),
• Bbt Trdng63 (bbt.trdng63.com),
• Bbt Trdng64 (bbt.trdng64.com),
• Bbt Trdng65 (bbt.trdng65.com),
• Bbt Trdng66 (bbt.trdng66.com),
• Bbt Trdng67 (bbt.trdng67.com),
• BMFN (bmfn.com, webtrader.bmfn.com),
• Boruiefi (boruiefi.com, borui-efi.co),
• BPM Platform (bpmplatform.com, terminal.bpmplatform.com),
• Britax (britaxtrading.com, tradersroom.britaxtrading.com),
• Cervus Partners (www.cervuspartners.eu, asbdeveloper.info, web.devnorth.tech),
• CG Invest (cginvest.com, my.cginvest.com),
• Creed Holding (creed-holding.com, client.creed-holding.com),
• EightToro (eighttoro.com, app.eighttorocabinet.com),
• Finmo (workspace.finmo.work, private.finmo.work, mobile.finmo.work, core.finmo.work),
• FinsolLtd (www.finsolltd.com, platform.finsolltd.com),
• Focused Stock Company (fcsstock.com, dashboard.fcsstock.com),
• Fourtress Limited (www.fourtresslimited.com, platform.fourtresslimited.com),
• Ftmoonline (ftmoonline.com),
• Gzls Trdng46 (gzls.trdng46.net),
• Gzls Trdng54 (gzls.trdng54.net),
• Gzls Trdng55 (gzls.trdng55.net),
• Gzls Trdng57 (gzls.trdng57.net),
• Gzls Trdng58 (gzls.trdng58.com),
• Gzls Trdng59 (gzls.trdng59.com),
• Gzls Trdng61 (gzls.trdng61.com),
• Gzls Trdng62 (gzls.trdng62.com),
• Gzls Trdng63 (gzls.trdng63.com),
• Gzls Trdng64 (gzls.trdng64.com),
• Gzls Trdng65 (gzls.trdng65.com),
• Gzls Trdng66 (gzls.trdng66.com),
• Gzls Trdng67 (gzls.trdng67.com),
• Hellobit (hellobit.org),
• Ht Trdng63 (ht.trdng63.com),
• Ht Trdng64 (ht.trdng64.com),
• Ht Trdng65 (ht.trdng65.com),
• Ht Trdng66 (ht.trdng66.com),
• Ht Trdng67 (ht.trdng67.com),
• Ikos Cif Ltd (ikoscif.com),
• Impuls Trade (impuls-trade.ru),
• IntellarisCapital (www.intellariscapital.com, platform.intellariscapital.com),
• Ks Trdng46 (ks.trdng46.net),
• Ks Trdng54 (ks.trdng54.net),
• Ks Trdng55 (ks.trdng55.net),
• Ks Trdng57 (ks.trdng57.net),
• Ks Trdng58 (ks.trdng58.com),
• Ks Trdng59 (ks.trdng59.com),
• Ks Trdng61 (ks.trdng61.com),
• Ks Trdng62 (ks.trdng62.com),
• Ks Trdng63 (ks.trdng63.com),
• Ks Trdng64 (ks.trdng64.com),
• Ks Trdng65 (ks.trdng65.com),
• Ks Trdng66 (ks.trdng66.com),
• Ks Trdng67 (ks.trdng67.com),
• MT7Broker (mt7broker.com, client.mt7broker.com),
• National Trade Center (thenationaltradecenter.io, thenationaltradecenter-webtrader.io, thenationaltradecenter-client.io),
• Omniworx (omniworx.xyz, omni-worx.co),
• Orion Holdings Limited (ori-lim.com, my.ori-lim.com),
• Premier LTD (premierltd.pro, client.premierltd.pro, trade.premierltd.pro),
• Prosperum Invest (www.prosperum.investments, workspace.prosperum.app, mobile.prosperum.app, private.prosperum.app),
• Quantum Trades (qntrades.com),
• Raynex Capital (raynexcapital.com),
• Rsbc Trdng54 (rsbc.trdng54.net),
• Rsbc Trdng55 (rsbc.trdng55.net),
• Rsbc Trdng57 (rsbc.trdng57.net),
• Rsbc Trdng58 (rsbc.trdng58.com),
• Rsbc Trdng59 (rsbc.trdng59.com),
• Rsbc Trdng61 (rsbc.trdng61.com),
• Rsbc Trdng62 (rsbc.trdng62.com),
• Rsbc Trdng63 (rsbc.trdng63.com),
• Rsbc Trdng64 (rsbc.trdng64.com),
• Rsbc Trdng65 (rsbc.trdng65.com),
• Rsbc Trdng66 (rsbc.trdng66.com),
• Rsbc Trdng67 (rsbc.trdng67.com),
• Sbri Trdng46 (sbri.trdng46.net),
• Sbri Trdng54 (sbri.trdng54.net),
• Sbri Trdng55 (sbri.trdng55.net),
• Sbri Trdng57 (sbri.trdng57.net),
• Sbri Trdng58 (sbri.trdng58.com),
• Sbri Trdng59 (sbri.trdng59.com),
• Sbri Trdng61 (sbri.trdng61.com),
• Sbri Trdng62 (sbri.trdng62.com),
• Sbri Trdng63 (sbri.trdng63.com),
• Sbri Trdng64 (sbri.trdng64.com),
• Sbri Trdng65 (sbri.trdng65.com),
• Sbri Trdng66 (sbri.trdng66.com),
• Sbri Trdng67 (sbri.trdng67.com),
• Sbob Trdng46 (sbob.trdng46.net),
• Sbob Trdng54 (sbob.trdng54.net),
• Sbob Trdng55 (sbob.trdng55.net),
• Sbob Trdng57 (sbob.trdng57.net),
• Sbob Trdng58 (sbob.trdng58.com),
• Sbob Trdng59 (sbob.trdng59.com),
• Sbob Trdng61 (sbob.trdng61.com),
• Sbob Trdng62 (sbob.trdng62.com),
• Sbob Trdng63 (sbob.trdng63.com),
• Sbob Trdng64 (sbob.trdng64.com),
• Sbob Trdng65 (sbob.trdng65.com),
• Sbob Trdng66 (sbob.trdng66.com),
• Sbob Trdng67 (sbob.trdng67.com),
• Skylar Trade (skylarplatform.com, user.skylarplatform.org, wt.skylarplatform.org),
• Solani Finance (web.solani-finance.com),
• Srbs Trdng46 (a-srbs.trdng46.net),
• Srbs Trdng54 (a-srbs.trdng54.net),
• Srbs Trdng55 (a-srbs.trdng55.net),
• Srbs Trdng57 (a-srbs.trdng57.net),
• Srbs Trdng58 (a-srbs.trdng58.com),
• Srbs Trdng59 (a-srbs.trdng59.com),
• Srbs Trdng61 (a-srbs.trdng61.com),
• Srbs Trdng62 (a-srbs.trdng62.com),
• Srbs Trdng63 (a-srbs.trdng63.com),
• Srbs Trdng64 (a-srbs.trdng64.com),
• Srbs Trdng65 (a-srbs.trdng65.com),
• Srbs Trdng66 (a-srbs.trdng66.com),
• Srbs Trdng67 (a-srbs.trdng67.com),
• SydneyFX (syd-fx.io, sfx-webtrader.io, sfx-client.io, sydney-fx.io),
• Tavira (tavirafx.com, web-trader.tavirafx.com),
• Trend Trade Pro (www.trendtradepro.com, workspace.trend-trade.net, private.trend-trade.net, mobile.trend-trade.net),
• Trive (www.trive.africa, sca-int.trive.com),
• Tsb Trdng46 (tsb.trdng46.net),
• Tsb Trdng54 (tsb.trdng54.net),
• Tsb Trdng55 (tsb.trdng55.net),
• Tsb Trdng57 (tsb.trdng57.net),
• Tsb Trdng58 (tsb.trdng58.com),
• Tsb Trdng59 (tsb.trdng59.com),
• Tsb Trdng61 (tsb.trdng61.com),
• Tsb Trdng62 (tsb.trdng62.com),
• Tsb Trdng63 (tsb.trdng63.com),
• Tsb Trdng64 (tsb.trdng64.com),
• Tsb Trdng65 (tsb.trdng65.com),
• Tsb Trdng66 (tsb.trdng66.com),
• Tsb Trdng67 (tsb.trdng67.com),
• Verdantseabreeze (verdantseabreeze.top, verdant-sbreaze.co),
• Vortexyl (www.vortexyl.com, webtrader.vortexyl.com),
• Votrenjui (votrenjui.com, votren-jui.top, vt-jui.co),
• Wiqobyg PQ (wiqobygpq.com, wi-qobyg.pro, wiqb-pq.ltd),
• World Trade Center (the-world-trade-center.io, worldtradecenter-webtrader.io, worldtradecenter-client.io),
• XeliTradingBot (t.me/XeliTradingBot).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Choicehotels (choicehotels.ltd, choicehotels.cx, choicehotels.bar, choicehotels.space),
• Commodity20 (commodity20.art),
• Cvkshop (cvkshop.cc),
• Dfeavitojkgy (www.dfeavitojkgy.com),
• Ebaay Cq (ebaay-cq.shop),
• Ebaay Me (ebaay-me.shop),
• Ebaay Vq (ebaay-vq.shop),
• Ebaay Xz (ebaay-xz.shop),
• Ebaay Zv (ebaay-zv.shop),
• Hb40 (hb40.com),
• Hotelsitevisit (www.hotelsitevisit.it.com),
• L1linternet 8av9ito9 (l1linternet-8av9ito9.vip),
• Merchantalliance (www.merchantalliance.vip),
• Nvaabr (nvaabr.tv),
• Ozonbnsuo (www.ozonbnsuo.com),
• Ozoncibon (www.ozoncibon.com),
• Ozonmapsh0389 (www.ozonmapsh0389.com),
• Russhop Av1ito024 (russhop-av1ito024.vip),
• Trivela (trivela.pro, t.me),
• TrustQ (trustq.pro).
• Список обменников, замеченных в мошенничестве
• ApolloStation (apollostation.net),
• Bro2Pay (bro2pay.com),
• Coinformica (coinformica.com),
• Kekede (kekede.com),
• Kemystri (kemystri.com),
• KitMerge (kitmerge.com),
• Monacoin (monacoin.net),
• Obmennik911 (t.me),
• Ofertaz (ofertaz.net),
• PortalUsso (portalusso.com),
• RafPay (rafpay.com),
• Starnite (starnite.net),
• Stazzity (stazzity.com),
• TuPortal (tuportal.org),
• Verta Group (vertagroup.net).
• Список криптобирж, замеченных в мошенничестве
• BitChange Money (foxbase.top),
• Bitory (bitory.pro),
• C Patex (c-patex.net),
• Coinranker (coinranker.biz),
• Daobit (daobit.com),
• Exvibe (exvibe.pro),
• Hefidex (hefidex.com),
• Jzkfz (jzkfz.com),
• Love MOM (cryptograb-fuck.mom),
• Moncler Go (moncler-go.pro),
• Moon Market (moon-market.com),
• N Trust (n-trust.net),
• Oxurion (oxurion.pro),
• Sedto (sedto.com),
• Tradelevel (tradelevel.pro),
• WX Network (wx.network).

Какие разновидности хайп-проектов встречаются в интернете

Хайп-проекты — это схемы, маскирующиеся под инвестиционные фонды с высокой доходностью. Они обещают быстрый рост капитала, зачастую без рисков и с минимальными вложениями. По сути, это финансовые пирамиды, которые используют эффект «быстрых денег» как основной инструмент вовлечения.

Условно они делятся на несколько категорий:

• Низкодоходные хайпы. Сервисы обещают доходность на уровне 6–16% в месяц. Такие проекты часто стараются выглядеть максимально реалистично: публикуют отчеты, имитируют умеренную динамику прибыли и стараются создавать видимость стабильного бизнеса.
• Среднедоходные проекты. Здесь заявленная прибыль составляет 17–60% ежемесячно. Легенды становятся более «ударными» — инвестиции в логистику, роботизированную торговлю, криптоинструменты, микрокредитование. На этом этапе большинство сервисов активно привлекает рефералов, стимулируя пользователей приводить новичков.
• Высокодоходные (агрессивные) хайпы. Доходность выше 61% в месяц. Как правило, это проекты с ярким дизайном, громкими обещаниями и сверхкоротким сроком существования. Такие платформы могут закрыться через несколько недель после старта, забрав вложения участников.

Помимо классических моделей, сегодня встречаются и более «игровые» форматы хайпов.

Современные разновидности игровых хайп-схем

• Экономические симуляторы. Пользователю предлагают «развивать бизнес» в виртуальной среде: добывать ресурсы, управлять производством, строить объекты. Доход начисляется в зависимости от активности, но вывод средств обычно блокируется. Игровая механика служит лишь прикрытием финансовой пирамиды.
• Фермерские игры. Пользователь покупает животных, растения или земельные участки, а прибыль якобы формируется за счет их «роста» и «продажи». На практике же деньги выплачиваются только за счет привлечения новых участников.
• МЛМ-игры. Одна из самых распространенных форм. Игрок оплачивает «вход», затем привлекает других людей и получает процент с их вложений. Реальной экономической деятельности в таких проектах нет. Доходность напрямую зависит от постоянного притока новых пользователей.
• Крипто-хайпы нового поколения. Появились сравнительно недавно. Это проекты, которые используют популярность криптовалюты и DeFi: «роботы-трейдеры с гарантированной доходностью», псевдо-майнинг, фейковые токены и NFT-коллекции. Создатели таких схем часто используют техническую терминологию, чтобы придать проекту видимость инновации.

Главная особенность любого хайпа — тщательно подготовленная легенда, которая заставляет инвестора поверить, что перед ним реальная компания, ведущая законную деятельность.

Можно ли вернуть деньги с хайп-платформ с помощью чарджбэка

Вернуть утраченные средства сложно, но возможно. Однако эффективность процедуры чарджбэка напрямую зависит от квалификации специалистов, которые ей занимаются. Успех требует глубокого анализа ситуации, грамотного сбора доказательств и правильного взаимодействия с банком или платежной системой.

Самостоятельные попытки нередко заканчиваются неудачей, поскольку пользователи не знают всех юридических нюансов и не могут правильно выстроить аргументацию. Профессиональные юристы по возвратам сопровождают процесс от первых консультаций до возможного судебного разбирательства и увеличивают вероятность успешного исхода.

Итоги

Если вы столкнулись с недобросовестным проектом или стали жертвой финансовой схемы, расскажите о своем опыте на портале «Вся правда». Подобные истории помогают другим пользователям избежать ошибок, узнать о новых методах мошенников и вовремя распознать опасный ресурс.

На vsyapravda.net вы найдете рекомендации по предотвращению финансовых рисков, информацию о возврате средств, подборках надежных брокеров и свежие обзоры тенденций на рынке. Мы продолжаем оперативно отслеживать ситуацию и предупреждать читателей о появлении новых угроз.