С каждым годом в вопросе развода людей на деньги появляется свой лидер. И в этот раз своего рода пальму первенства взяла группа мошенников, которая отличалась чрезвычайным упорством, и, можно даже сказать, трудолюбием. Буквально каждую неделю аферисты запускали, и по всей видимости, продолжают запускать клоны одной и той же криптобиржи. И за весь срок работы горе-разработчиков в сети накопилось больше сотни бирж-близнецов.

В чем же феномен этих сайтов? Почему аферисты продолжают тратить усилия, покупать новые домены и запускать, казалось бы, очевидный лохотрон раз за разом? Давайте попробуем разобраться в происходящем.

Почему прием клонирования столь популярен среди мошенников?

Сегодня сложно кого-то удивить сайтами-клонами. Интернет буквально переполнен созданными под копирку ресурсами. Особенно эта тема прижилась в секторе финансовых лохотронов. Основное преимущество для аферистов в клонировании заключается в том, что достаточно всего один раз потратить время и силы на разработку сайта, на прописывание стратегии развода, на различные фишки и приманки и вуаля — болванка готова! Далее дело остается за малым: менять доменные адреса, подбирать название липовых сайтов под эти адреса и время от времени вносить те или иные коррективы в логотип. При минимальных усилиях мошенники могут получить максимальный профит. Вот и весь секрет.

Основная специфика ситуации с клонами сводится к сроку жизни таких проектов. Если проанализировать несколько десятков лжеброкерских сайтов-близнецов, то их средний срок работы составит 2-4 месяца. Это вполне нормально, ведь именно за такой промежуток времени успеет накопиться недовольство кинутых клиентов, а местные органы власти и регуляторы успеют обратить внимание на нарушителей порядка в Интернете. Поэтому для аферистов целесообразнее всего будет просто закрыть один сайт, и открыть его идентичную копию. Для того, чтобы повысить КПД своих усилий до максимума, мошенники одновременно могут запускать сразу несколько сайтов в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Arton Capital — грабеж под видом трейдинга, плюс инвестирование в финансовую пирамиду

Особо старательные разводилы иногда вносят визуальные коррективы на свои сайты. Зачастую изменяется главная страница, контактные данные и цветовая гамма оформления. Но шаблон сайта и его код по-прежнему остаются практически нетронутыми. И даже если пользователь повелся на один развод и его кинули, не факт что он заметит развод в другом сайте. Поэтому не редко бывают случаи, когда один и тот же человек становится жертвой одних и тех же мошенников по нескольку раз.

Но если вернуться к создателям клонированных криптобирж, о которых речь шла в самом начале, то их “путь к успеху” построен немного иначе. Вместо того, чтобы запускать раз в несколько месяцев по 2-3 сайта, они буквально пачками выбрасывают в сеть свои сайты.

В большинстве случаев таким сайтам можно присвоить прозвище “однодневки”. А все потому, что мошенники буквально никак не профилактируют блокировку бирж, а флер из негативных отзывов от обманутых клиентов их совершенно не беспокоит. На одну такую заблокированную криптобиржу приходится пара-тройка новых. И этот процесс, судя по всему, необратим. В данном случае можно смело говорить не о качестве, но о количестве, ведь дело явно поставлено на поток. Из двух десятков таких бирж около 10-15% могут принести ощутимую прибыль уже через несколько дней. А значит все потраченные усилия на генерацию такого клонированного спама окупаются, а мотивация мошенников становится только крепче.

Криптобиржи-клоны, о которых известно на сегодняшний день

Этот перечень весьма впечатляет своими масштабами и скоростью роста. Список клонов все время дополняется, и на данный момент он включает в себя такие сайты:

coinerbit.com, exenbit.com, bitgatex.com, bimpbit.com, recapbit.com, itcoinex.com, nl-crypto.com, traxebit.com, chainxsol.com, gbex.io, mxbitos.com, optimusxbit.com, coin-webbity.com, usa-bitcoins.com, bilitex.com, crypthal.com, xoverbit.com, own-crypto.com, qwebits.com, dotxbank.com, lunobit.com, slubixbit.com, ensolbit.com, dotxtrade.com, bitflipex.com, dexebit.com, vallarbit.com, bitxpen.com, polinebit.com, qarlycoin.com, gritbtc.com, yolaswap.com, btcaxy.com, spaybit.com, give-crypto.com, xmtcoin.com, bitlyxgrab.com, capebit.com, bitup24max.com, tokensbit.com, traidxbit.com, perlytrade.com, garextrade.com, remexbit.com, gazprominvesting.space, afexbit.com, tarbytrade.com, disenbit.com, icetraide.com, huallybit.com, trading-wallet.com, varbytrade.com, coinnnex.com, lumesbit.com, narlybit.com, qartycoin.com, smarlybit.com, calanobit.me, tromexbit.com, dotxbits.com, velinebit.com, garlybit.com, gablytrade.com, panycoin.com, xarbytrade.com, goombits.com, larbytrade.com, sanlybit.com, bitlimex.com, bitbydi.com, quartybit.com, monsterbit24.com, kooperbit.com, garlycoin.com, dvanxbit.com, coinwexbit.com, exium24.com, gablycoin.com, verxbit.com, oktodex.com, parlycrypto.com, jarextrade.com, hartybit.com, tradexsan.com, cryptolone48.com, highxbit.com, bitx-coins.com, tradexgab.com, 24qbit.com, xantybit.com, bagrobit.com, rapextrade.com, gualytrade.com, upexchanges.com, umexbit.com, usacryptotrade.net, vanlycoin.com, xtrade-exchange.com, xanytrade.com, zarbytrade.com, aimazh.com, yamexbit.com, dotxsolo.com, coinsdexbit.com, coinbim.com, bitnexbit.com, bokobit.com, bitflyx.com, alt-exchange.com, bitmitix.com, btc-swap.com, bitxland.com, coinscartel.com, dibcrypto.com, droxcrypto.com, gitexbit.com, exobiuz.com, fomobits.com, elvenone.com, exmaron.com, garbytrade.com, flybitex.com, jarbytrade.com, bimpbux.com, profitxbit.com, flowxspot.com, grandxbit.com, bitholl.com, bitcash-wallet.com, trade-xcrypto.com, umcrypto.org, narbytrade.com, marbytrade.com, kilenbit.com, jartybit.com, lemcapex.com, metapanthea.com, raybitex.com, olork.com, nodsbit.com, obexbit.com, ranycoin.com, redexbit.com, debitl.com, perlybit.com, varbytrade.com, optimusxbit.com, cryptocoins-wallet.com, bstbik.com, bikwim.com, bibcrypto.com, bomexbit.com, betterxbit.com, dotxbitz.com, dotxmone.com, keeperexbit.com, kilumcoin.com, leomanbit.com, rank-crypto.com, robexcoin.com, 24bitnex.com, 24coinix.com, 24cryptotrust.com, aikobit.com, altcoin-swap.com, altcoins-wall.com, belinebit.com, bilarium.com, bitbunce.com, bitfinat.com, bitloniex.com, bitmoney-wallet.com, bitmykeeper.com, bitnefex.com, bitplace48.com, bitwalletcrypto.io, bitwalo.com, bityavo.com, bomcobit.com, cakedefis.com, clavexbit.com, coinetus.com, coinibit.com, cryptohece.com, cryptoinbit.com, cryptonfx.net, crytolic.org, diomanbit.com, domxbits.com, dotxfire.com, dotxhord.com, dotxriver.com, dotxrole.com, dotxshield.com, dotxswap.com, dotxward.com, fizycrypto.com, flatebit.com, flowxseat.com, garlytrade.com, gartybit.com, gualycoin.com, instalbit.com, jarbycoin.com, jartycoin.com, jewybit.com, kano-crypto.com, lichbit.com, maximusbit24.com, narbycoin.com, naxosbit.com, oxidebit.com, panlybit.com, panytrade.com, parbycoin.com, parlycoin.com, polmanbit.com, profit-crypto.com, qarbycoin.com, qexbit.com, roizobe.com, ruadx.com, sarbycoin.com, smarlytrade.com, soliceswap.com, somexbit.com, sosatbits.com, swaplitex.com, tradecoins-wallet.com, tradecrypto-coin.com, tradexbit24.com, trustbitt.com, volexbit.com, walletexbit.com, walletmybit.com, xarlybit.com, yoxeer.com, zarbycoin.com, zexbit.com, coinbintrade.com, xarbycoin.com, nonexbit.com, tradecoinbox.com, truebitex.com, defitrade.exchange, sanlytrade.com, bigcoinsx.com, bitnare.com, fastxbits.com, lartybit.com, tokenskeep.com, oskarbit.com, rogexbit.com, hoperbit.com, grapxtrade.com, b2b-crypto.com, change-crypto.com, avidfy.com, dotxhawk.com, dotxhub.com, meloxbit.com, omekbit.com, junucoin.com, xarbychange.com, likebitex.com, bitt-coins.com, 24satoshi.com, tripezy.com, dotxvane.com, hotcoinbit.com, woxabit.com, chartbitex.com, dotxdex.com, silyabit.com, banlychange.com, dashedge.com, nabycoin.com, lansychange.com, iwcrypto.com, coinxxxtrade24.com, btc-xtrade.com, bitcoinnel.com, saplycoin.com, prioritytoken-uk.com, grand24global.com, timecoins24.com, larbychange.com, narbychange.com, coinxlist.com, listexcoin.com, gartychange.com, cryptobitfan.com, bitcryptofan.com, gansytrade.com, btc-trade.io, flowxdivi.com, hasverbit.com, jiloxbit.com, sadkobit.com, taslybit.com, paystex.com, bitcux.com, keeperbit.com, marketexbit.com, coinstradebox.com, nccrypto.com, bemarketbit.com, bookexbit.com, bitxkom.com, coinexburn.com, xtrade-btc.com, exkubit.com, cryptexmania.com, coinsget.com, bitexcapitals.com, filoxbit.com, bitxsom.com, neftibit.com, coins-bit.com, coinscrow.net, tradein.pw, bitbitox.com, kansytrade.com, dotxscope.com, tradeswap-crypto.com, dotxstock.com, crypto-cex.com, jonexbit.com, coinbring.com, depoxcoin.com, karbychange.com, bitcony.com, klizex.com, bastarchange.com, bitsemix.com, anzzon.com, okkobit.com, abinal.com, bitexmania.com, kdfxtrade.pro, cryptoblast24.com, homexbits.com, token-trade.io, coinkubit.com, coinicu.com, crypto-upbit.com, fobosbit.com, sweatswap.uk.com, flowxbtc.com, moonlebit.com, cryptoboom24.com, fomoscoin.com, lansytrade.com, trandbits.com, basexbit.com, bituys.com, cryptorop.com, luxecrypton.com, coinexband.com, coinswap.uk.com, coinexfom.com, byscoins.com, forcexbit.com, izex.io, whitebix.com, valvecoin.org, coinexgrow.com, stack-crypto.com, domexbit.com, bitgox.online, accoza.com, cryptoxbits.com, coinkexo.com, disarmbit.com, guruxbit.com, afridex.io, bitlyxlap.com, bitkipler.com, bitmirex.com, parbyswap.com.

Глядя на этот список, создается впечатление, что мошенники поставили перед собой цель запустить пару сотен клонов в сеть в концу текущего года. Не удивительно, если это предположение окажется правдивым.

Если детально изучить несколько клонов из списка на предмет уникальности, то можно обнаружить всего один момент. Связан он с курсом обмена валют. Поскольку основное направление работы криптобиржи сопряжено именно со стоимостью активов, не удивительно, что мошенники решили обозначать более-менее актуальный курс на тот период, в рамках которого сайт и запускается в работу. А поскольку курсу свойственны частые изменения, это и определяет момент уникальности для каждого отдельного сайта.

Что интересно, отображение курса как бы закольцовано по кругу и для его генерации нередко используется рандомайзер. Но в любом случае этот прием позволяет в создании потенциального клиента посеять некое зерно доверия к сайту. Выставляя наиболее привлекательную вилку курсов на конкретный момент времени, мошенники сразу убивают двух зайцев: освобождают себя от постоянного мониторинга реального курса в сети и привлекают падких на халяву пользователей. А ввиду того, что на всех сайтах-клонах параллельно будет отображаться курс с определенной разницей, подобный прием позволяет вдохнуть жизнь в эту нескончаемую сеть псевдобирж.

Суть развода на криптобиржах аферистов

Как показывает практика, аферисты тиражируют исключительно рабочие схемы, приносящие из раза в раз стабильный доход. Подтверждением тому является само количество сайтов-клонов. Если в сети присутствует такое число идентичных сайтов, значит схема их развода продумана до мелочей, остается эффективной в течении длительного времени и при этом она актуальна для относительно широкой целевой аудитории.

Достаточно эффективным приемом, который поможет разобраться в сути развода, остается мониторинг обманутых клиентов. Именно они в красках и рассказывают, как именно мошенникам удалось обвести их вокруг пальца. Мошенники используют сразу несколько приемов для того, чтобы получить максимум денег с каждого конкретного клиента. В данном случае с биржами такими приемами стали:

1. специальное подконтрольное ПО. Естественно, его главная задача сводится к имитации курсов и клиентских счетов. Деньги давным-давно могут находиться в кармане аферистов, но клиент будет убежден, что они надежно лежат на его счету. В этом вся опасность, ведь так мошенники пролонгируют взаимодействие с уже обманутыми, но еще ничего не подозревающими пользователями;
2. пользовательское соглашение. Оно не просто развязывает мошенникам руки и позволяет прикрываться своими положениями. Оно может вызвать в клиентах ложное чувство надежности, ведь при регистрации на бирже пользователь знакомиться с условиями, принимает их и, очевидно думает, что дальше игра пойдет исключительно по правилам. Но именно в пользовательском соглашении всегда указаны сомнительные пункты по типу сбора дополнительных комиссий и изменения правил взаимодействия в любой удобный для аферистов момент;

3. верификация аккаунта. Данная опция не просто так является добровольной, а не принудительной. Большинство клиентов пропускают шаг верификации, но представители биржи могут потребовать пройти ее для вывода денег. И пока клиента гоняют по кругу, отказывая ему в верификации на тех или иных основаниях, отказ в выводе денег кажется более-менее законным;

4. реферально-бонусная система. Естественно на всех биржах-клонах ну очень щедрые, просто немыслимо большие бонусы. Особенно выгодной выставляется именно реферальная программа. Этот ход позволяет закрыть потребность в дополнительных тратах на рекламу, ведь наивные пользователи сами будут рассказывать своим друзьям и коллегам о бирже в надежде, что удастся получить дополнительный профит со своих рефералов;

5. бонус-ловушка. Биржи без разрешения клиентов начисляют им на счет определенный бонус за регистрацию, который в итоге станет ловушкой для самого же клиента. А все потому, что для вывода бонусов их нужно проторговать, а значит в карман мошенников польются новые денежные потоки.

В целом каждая такая уловка продумана до мелочей и направлена на то, чтобы обрабатывать клиента как можно дольше.

Как же себя обезопасить от контакта с фейковыми криптобиржами?

Все приемы, позволяющие избежать контактов с мошенниками, просты и очевидны. Но при этом они максимально действенные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SBTradeTek — как безродный лжеброкер с липовой лицензией имитирует трейдинг

Всегда стоит проверять документацию компании и ее контактные данные. Как правило уже на этом этапе не составит труда понять, что перед глазами липовая контора с выдуманными лицензиями и несуществующим офисом где-нибудь на Кипре.

Не стоит игнорировать отзывы, ведь они всегда являются наиболее ярким индикатором ситуации. Большое количество положительных заказных ревью работает точно так же, как и правдивые негативные отзывы. Это именно тот фактор, который просто обязан насторожить.

Ну и конечно же необходимо принимать во внимание возраст сайта, проверить который можно легко через сервис whois. Чем моложе контора, там дальше от не следует держаться!