Брокерская компания Kaspi Trade предлагает возможность зарабатывать вместе с одним из самых крупных и надежных инвестиционных фондов международного масштаба. Сообщается, что по состоянию на 31 июля 2020 г. под управлением фонда находится 574,2 млрд. долл. США активов. Брокер также презентует ряд наград в номинациях «Брокер года» (IAIR 2019), «Лучший брокер для начинающих» (Награды Форекс Экспо 2020), «Категория А» (Финансовая комиссия), «ТОП 50 крупнейших компаний» (ФОРБС). Документов и фактического подтверждения заявленной информации нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Arton Capital — грабеж под видом трейдинга, плюс инвестирование в финансовую пирамиду

Финансовый агент обещает клиентам сотрудничество с профессиональным партнером с многолетним опытом работы, выгодные условия сотрудничества, прибыльный трейдинг. Используя стандартный подход множества мошеннических схем, брокер намерен привлечь пользователей на платформу для собственного финансового обогащения. В сети достаточно много негативных отзывов трейдеров, которые подтверждают недобросовестность и мошеннические намерения Kaspi Trade.

Лжепредложение брокера, обманная схема и методы развода клиентов на деньги детально рассмотрены в обзоре ниже.

Проверка информации о Kaspi Trade

Для проверки общей и юридической информации о Kaspi Trade используем данные официального сайта презентуемого брокера.

В футере веб-ресурса сообщается следующая юридическая информация:

• площадка принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью Limited («MIL UK»), зарегистрированной в Великобритании (Англия и Уэльс) под идентификационным номером 03062708;
• деятельность «MIL UK» регулируется со стороны Управления по финансовому надзору Великобритании в сфере ведения инвестиционной деятельности;
• головной офис компании зарегистрирован по адресу: One Carter Lane, London, EC4V 5EA UK.

На официальном веб-сайте брокера не представлены скан-копии официальных документов, которые подтверждали бы регистрацию финансового агента в качестве юридического лица и факт его лицензирования.

Проверка достоверности заявленных данных через официальные источники информации показала, что в юрисдикции Великобритании действительно была зарегистрирована компания под номером 03062708. Сертификат о регистрации под заявленным номером был выдан совершенно другой компании — EALING STUDIOS MANAGEMENT LIMITED, которая 19 июля 2022 г. сообщила о банкротстве и была закрыта. Согласно кодам стандартной отраслевой классификации, компания числится бездействующей. Аферисты Kaspi Trade воспользовались данными другой компании и решили выдать себя за официальную британскую компанию, чтобы создать видимость законной деятельности. С результатами проверки можно ознакомиться ниже:

Наличие регистрации на территории Великобритании подразумевает лицензирование финансовой деятельности со стороны местного регулятора FCA. Проверка подлинности информации о брокере через официальный реестр FCA не подтвердила наличие соответствующей лицензии у брокерской компании Kaspi Trade, что подтверждает скриншот с официальной веб-страницы регулятора:

Соответственно деятельность псевдоброкера является незаконной и не регулируется финансовыми надзорными органами.

Проверка заявленного мошенниками месторасположения головного офиса в Лондоне также не дала результатов. Компания «MIL UK» или Kaspi Trade по указанному адресу не числятся:

В свою очередь в разделе «Контакты» обозначена следующая информация для обратной связи с брокером и его представителями:

• юридический адрес компании: 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199-761;
• адрес электронной почты: info@kaspi.trade;
• форма обратной связи.

Представленная контактная информация на официальном сайте Kaspi Trade, также является фейковой. При проверке координат юридического адреса компании идентифицировать ее на территории США не удалось. Заявленный адрес принадлежит компании MFS Investment Management, которая не имеет никакого отношения к брокеру Kaspi Trade:

Наличие офиса в Бостоне и деятельность на финансовом рынке США подразумевает регистрацию и лицензирование со стороны Комиссии по ценным бумагам и обмену США (SEC). Но в реестре SEC отсутствуют данные о Kaspi Trade:

Заявленный адрес электронной почты недействителен. Поэтому связаться с «Каспи Трейд» через почту не получится. Дополнительные каналы коммуникации организаторами проекта не предусмотрены. Мошенники используют также форму для обратной связи. Но при обращении к брокеру через данный канал пользователь предоставляет информацию о себе, а мошенники остаются инкогнито. Использование анонимных каналов обратной связи подтверждает мошеннические намерения финансового афериста.

Судя по данным официального интернет-ресурса и множеству отзывов со стороны пользователей, основной целевой аудиторией мошенников являются клиенты из Российской Федерации и других стран СНГ. Законную брокерскую деятельность в России ведут финансовые компании, зарегистрированные и лицензированные в ЦБ РФ. Проверка показала, что в реестре компаний Центробанка брокер Kaspi Trade не числится. Следовательно, компания не имеет законного права на предоставление финансовых услуг на территории России:

Результаты проверки информации о компании свидетельствуют о том, что брокер работает нелегально и не регулируется надзорными органами, поэтому говорить о честности и прозрачности деятельности данной компании нельзя.

Дополнительные признаки обмана на kaspi.trade

Изучая сайт kaspi.trade, нам удалось определить следующие данные о работе брокерской компании:

• интерфейс торговой платформы доступен на русском и английском языках;
• брокерская компания называет себя лидером в сфере трейдинга и акцентирует внимание на многолетнем опыте работы. Сообщается об основании компании в 1924 году и дальнейшим ее объединением с канадской страховой компанией Sun Financial в 1982 году;
• брокер заявляет о безупречной репутации и предлагает широкий набор торговых инструментов для выгодной торговли на рынке Форекс;
• сумма минимального депозита установлена на уровне 100 долл. США, что обеспечивает трейдерам доступность финансовых рынков;
• клиентам площадки предоставляется поддержка опытных трейдеров для введения в процесс и предотвращение потерь крупных сумм;
• площадка анонсирует уникальный торговый режим «Нон-стоп», что позволяет открывать несколько позиций одновременно;
• трейдерам доступна круглосуточная поддержка и персональные консультации специалистов Kaspi Trade.

Информация на сайте о брокере и его деятельности ограничена представленными выше позициями. Организаторы проекта не информируют об основателях брокерской платформы и руководителях проекта.

Торговые условия, доступные типы торговых счетов, финансовые условия сотрудничества также не представлены. Торговая информация ограничена минимальной суммой депозита и опубликованной на сайте таблицей котировок. Если ориентироваться на доступную информацию, то инструменты рынка форекс являются единственными активами, доступными трейдерам.

Информация об используемом торговом программном обеспечении отсутствует. Неизвестны тип торгового терминала, технические и функциональные характеристики программного комплекса, доступные версии и другие параметры программного обеспечения. Предположительно брокер «Каспи Трейд» использует авторский программный продукт.

Закрытой является информация о финансовых условиях сотрудничества, актуальных платежных системах, механизме депонирования баланса торгового счета и вывода средств.

Регистрация на kaspi.trade максимально простая и не займет много времени. Для создания учетной записи в системе, трейдеру достаточно открыть соответствующий раздел брокерского сайта и указать в регистрационной анкете следующую информацию:

• адрес активной электронной почты;
• телефонный номер;
• пароль.

Дополнительно необходимо поставить галочку возле согласия с условиями «Соглашения» и «Политики конфиденциальности».

Изучив информацию о дате регистрации онлайн-ресурса, удалось определить, что сайт kaspi.trade был зарегистрирован в сети 06.09.2022 года, а его перезапуск состоялся 11.09.2022 года. Именно последняя дата скорее всего и является датой запуска торговой платформы, что развеивает легенду о многолетнем опыте работы компании Kaspi Trade на финансовом рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SBTradeTek — как безродный лжеброкер с липовой лицензией имитирует трейдинг

Исследование интернет-ресурса брокера свидетельствует о том, что Kaspi Trade является мошеннической торговой площадкой, которая занимается разводом трейдеров под предлогом торговли на форекс.

Схема развода «Каспи Трейд»

Мошенники используют стандартную схему обмана потенциальных клиентов и действующих трейдеров. Для привлечения трейдеров на платформу используются холодные обзвоны с предложениями вложить деньги. «Каспи Трейд» использует агрессивную маркетинговую тактику, чтобы побудить потенциальных инвесторов перевести деньги на счета аферистов.

Дальнейшие действия мошенников зависят от финансовых возможностей трейдера. Минимальная запрашиваемая мошенниками сумма составляет 100 долл. США, но аферисты нацелены на гораздо более крупные суммы и всеми возможными способами будут мотивировать трейдера увеличивать торговый капитал. Сотрудничество с брокером заканчивается на этапе вывода средств. Мошенники блокируют торговые аккаунты, игнорируют запросы на вывод или запрашивают дополнительные комиссии и страховки, которые необходимо внести для подтверждения кешаута.

Дополнительным способом обмана трейдеров является полностью подконтрольный торговый терминал брокера, который используется для манипуляций и позволяет мошенникам контролировать торговый процесс и сливать депозиты клиентов.

Мониторинг и изучение информации о Kaspi Trade показал, что проект является клонированной версией других мошеннических торговых площадок, которые занимались разводом и обманом трейдеров:

• Gtrust (gtrust.me);
• Cesar Trade (сesar.fund);
• UFinance (UFinance.cc);
• Vertu Gold (vertu.gold).

Указанные онлайн-площадки имеют идентичное текстовое и смысловое наполнение, визуальное оформление, а также предлагают типовые услуги. Отзывы о работе вышеуказанных брокерских компаний сводятся к незаконным и мошенническим действиям и подтверждают принадлежность площадок к обманной группировке.

Отзывы о Kaspi Trade

Мошенническая и противозаконная деятельность Kaspi Trade подтверждается отзывами пользователей, которые повелись на данную контору и доверили свои средства аферистам. Пул отзывов клиентов Kaspi Trade свидетельствуют о том, что организаторы псевдоброкерского проекта обманным путем привлекали трейдеров, а впоследствии блокировали доступ к торговым счетам и Личному кабинету.

В отзывах трейдеры отмечают, что брокер использует подконтрольны терминал, с помощью которого имеет полный доступ к торговым операциям и манипулирует сделками своих клиентов. Использование собственного терминала позволяет превращать прибыльные сделки клиентов в убыточные торговые операции. Действия брокера приводят к обнулению торговых счетов и значительным потерям денежных средств.

Отказ в выводе средств со стороны брокера и его мошеннические действия фактически подтверждается всеми клиентами площадки. Некоторые из трейдеров смогли вернуть деньги, обратившись в специализированные чарджбэк-сервисы.

Итоговые мнения и заключения экс-пользователей торговой площадки сводятся к тому, что Kaspi Trade является на 100% мошеннической организацией, сотрудничество с которой заканчивается потерей капитала.

Заключение

Объективная оценка деятельности брокерской фирмы Kaspi Trade, анализ юридических документов, деятельности компании и отзывов о работе брокера свидетельствует о мошенничестве со стороны организаторов проекта и небезопасности сотрудничества. Риски потери средств обусловлены следующими моментами, которые были выявлены по результатам исследования: Kaspi Trade работает нелегально, полностью отсутствуют регистрационные и разрешительные документы, заявления о многолетнем опыте не соответствуют действительности, отсутствуют торговые условия и данные о торговом терминале, отзывы о брокере подтверждают проблемы с выводом и значительные потери денежных средств.