Сфера онлайн трейдинга все чаще подвергается мошенническим атакам. Аферисты обещают крупные доходы с минимальными депозитами, предлагают легкий вход без специальных знаний и опыта. Но после того, как удается завладеть доверием пользователей, стараются вытянуть как можно больше денег и блокируют аккаунты на псевдоплощадках.

Чтобы не попасть в опасную ловушку, разберем популярную схему обмана и осветим список подставных каналов в Телеграме.

Как мошенники обманывают через Телеграм-каналы на трейдинге через субаккаунты

Большинство аферистов используют единую схему развода, которую можно разложить на следующие этапы.

1. Знакомство. Для начала администраторы запускают активную интернет-рекламу с яркими и запоминающимися слоганами. Периодически на каналах в Телеграме публикуют искусственные отзывы и скриншоты переписок с клиентами, которые уже «смогли заработать крупный доход».
2. Тех, кто перешел в каналы, ожидает стадия обольщения. Якобы успешные трейдеры делятся личной информацией, рассказывают о себе и своем блистательном финансовом финансовом положении.
3. Конкретные предложения. Вместе с этим телеграм-мошенники начинают рассказывать о схеме с гарантированным крупным доходом на конкретной бирже. Чтобы начать работу, нужно пройти регистрацию и создать субаккаунт. Гуру трейдинга уверяет, что это для получения пассивного дохода: через субаккаунт автоматически будут копироваться его профессиональные действия, а клиентам останется только получать дивиденды без труда и хлопот. И, разумеется, вносить деньги.

4. Клиент оплачивает минимальный входной взнос и попадает в обучающую группу. Как правило, в ней присутствует несколько участников, но реальных людей, то есть жертв обмана, 1-2. Остальные являются ботами или подставными статистами. Чтобы укрепить веру новичка в реальный процесс, создается видимость активной деятельности. Ботам дарят дорогие подарки, они делятся поддельными чеками о крупных выводах денег. Показывают, что давно знакомы с этим профессиональным трейдером и знают подробности его жизни: например, поздравляют с днем рождения двух прелестных девочек-близняшек, фото которых мошенники выдают за своих реальных детей в нескольких чатах. А также обсуждают, кто сколько работает как под копирку делятся успехами и скринами якобы полученных средств.

5. Первая прибыль и предложения доплатить. После того, как новичок видит информацию о первом заметном доходе, аферисты предлагают реинвестировать деньги для увеличения дохода. Если он отказывается, то получает не более 50% от вложенной суммы.

Если пользователь остается в схеме, ему поступают предложения о более крупных взносах. Чтобы получить как можно больше денег, мошенники убеждают инвестировать на новом уровне — в ICO, первичное размещение монеты. Причем через тот же субаккаунт на криптобирже и «гарантируют» до 4-х кратного приумножения прибыли. Денег на счету трейдера для такого серьезного дела не достает, поэтому ему предлагают нарастить депозит.

Если участник согласился и перечислил деньги, прибыли с фейкового ICO ему никто не выплатит. Для начала телеграм-канал выставляет трейдеру счет на оплату и просит возместить дополнительный страховой взнос. Обманщики объясняют новые издержки требованиями биржи международного финансового законодательства. Без оплаты вывести деньги с рабочего аккаунта не получится.

В случае, когда трейдер не оплачивает страховку в течение 2-3 дней, его удаляют из активных чатов и блокируют доступ к личному кабинету. Также он лишается фейковых бонусов и бесплатного доступа к обучающим программам. Человека выкинут из чатов и заблокируют еще раньше, если он не согласится нарастить депозит для ICO — именно это случилось с пользователем на скринах ниже.

Какие телеграм-каналы замечены в обмане через субаккаунт для трейдинга

Чтобы охватить широкую целевую аудиторию, аферисты часто меняют имена и создают новые канале в Телеграме. В список мошенников входят:

Alex_Filov, ninja_assistent, ninja_invest, ninja_inform, maximon_chain, Maksim_onChain, cryptos_inspect, crypto_inspekt, crypto_insspect, Cryptolnspect, Alex_Resolution, Alex_Wai, Alex_Torinko, Alexandr_Ether, Alexandr_mkn, AlexandrZenin, Speculator_Nik, Kirill_OnChain, ghostl1, Slashl11, Novik_AlexCrypt, sokolay, DigitalPirat, Morpheus_Elixir, Seriy_crypt, falcon_managerr, Pump_Dump_Pump, Copytradiings, Copytradlngss, Andrei_OnChain, AndrejOnChain, Andrey_OnChain, AndreyOn_Chain, AndreyOnnChain, Andrej_OnChain, IndividualTraderr, Trader_servver, Traders_server, Traderr_server, happiness_is_constant, Trader_serverr, Trader_servers, traderer_stock, Traderers_Stock, Trade_serverr, officialcryptomike, Mur_Anastasi_Official, Peskov_pamp, karina_traider1, CryptoGMD, rublevinvestrus, nik_torg, citadel_spt, P2P_Travis, Provodnik_P2P, Tradess_Servers, financial_intermediary, Cryptoo_inspector, Crypto_Inspectoor, it_devotee, Live_Travis, Crypto_Object.

Мошенники регулярно запускают новые каналы для развода на трейдинге через субаккаунт. Для убедительности пользователям приходят приходят имейлы с подставного электронного адреса: он похож на официальный домен Bybit и других бирж, на которых мошенники якобы открыли субаккаунты для жертв, но отличается на несколько символов.

Как вовремя выявить ТГ-мошенников на трейдинге и не потерять деньги

Перед тем, как приступить к регистрации или пополнению депозита, нужно досконально изучить проект. В первую очередь проверить юридическую информацию, ознакомиться с лицензиями и удостовериться, что перед вами не фишинговый сайт, клонирующий знаменитую компанию. Также стоит обратить внимание на следующие моменты:

• аферисты, копирующие известные биржи, создают менее информативные сайты с ограниченным наполнением. Не доверяйте одностраничным порталам;
• проверьте статистические данные ТГ-канала о трейдинге. Для этого можно использовать специальные интернет-сервисы;
• проверяйте историю домена, на который вас ведут. Не регистрируйтесь и не проводите финансовые операции на новых платформах. Чаще всего сайты без истории оказываются мошенническими;
• ищите отзывы. ТГ-мошенники часто меняют каналы, но ключевые слова схемы обмана остаются прежними: например, субаккаунт;
• требования об уплате страховок и прочих и дополнительных взносов — самый явный признак обмана. Честные биржи работают на прозрачных условиях и выводят средства по прописанному регламенту;
• обещания крупных доходов на трейдинге без финансовых рисков — это всегда мошенничество. Легальные компании обязаны предупреждать о рисках потери капитала.

Реальные отзывы людей, пострадавших от ТГ-каналов мошенников на трейдинге

Многочисленные отзывы в интернете от потерявших деньги пользователей говорят о том, что люди стали жертвами единой мошеннической схемы. Именно их комментарии помогают ее реконструировать. Чтобы вывести заработок, люди оплачивали бесконечные комиссии и страховки, следовали рекомендациям наставников. Но когда деньги у трейдеров заканчивались и они отказывались от очередного побора — мошенники удаляли переписку, выкидывали из чатов и блокировали субаккаунты. После этого все попытки связаться с ранее заботливыми наставниками оказывались тщетными.

Некоторые мошенники меняют схему. Чтобы войти в доверие трейдера, после первого депозита они разрешают вывести небольшую сумму дохода. Далее предлагают клиенту заработать монеты на пампе. Собирается группа для обучения, где предоставляются графики, аналитические данные и статистика.

После успешного заключения сделки наставники требуют открыть счет, чтобы увеличить заработок и вывести деньги. При этом нужно оплатить сумму в 10-15% от оборота. Далее приходится переводить средства за страховку, обязательные взносы по требованию биржи. Схема продолжает работать до тех пор, пока трейдер вкладывать деньги. После первого отказа происходит блокировка счета, его удаляют со всех групп в Телеграме.

Существуют и альтернативные схемы, которые встречаются реже. Так, например, после согласия работать с псведобиржей, аферисты создают фейковый аккаунт. Клиент должен заполнить свои данные: кошелек, почту и телефон для связи. В первые несколько дней новичок получает небольшие суммы на счет (не более 50%). Далее мошенники убеждают заключить инсайдерскую сделку на 2-3 дня и рассказывают о стремительном росте, часто заявляют нереальные цифры до 500%. Затем пользователь должен создать копию кошелька и отправить ее на конкретный адрес (на который приходили деньги). После получения средств трейдер остается с нулевым балансом, а мошенники исчезают из поля зрения. По факту человек переводит все свои деньги, а не заработанные.

Заключение

Мошенничество в сфере трейдинга и инвестирования продолжает процветать. Периодически появляются новые обманные схемы с улучшенными механизмами убеждения. В результате многие теряют деньги и остаются в крупных убытках.

Настоятельно не рекомендуем регистрироваться на сомнительных платформах без предварительной проверки. Важно помнить, что сфера инвестиций всегда сопряжена с финансовыми рисками. Ни один честный брокер или биржа не могут обещать доходов без риска.