Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для мониторинга подозрительных операций физических лиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом в интервью РБК сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Проект направлен на борьбу с «дропами» — людьми, которые предоставляют свои банковские карты для теневых финансовых операций.

По словам Шабли, «дропы» часто используются крупными онлайн-казино, сайты которых заблокированы в России, а также криптовалютными обменниками, пиратскими ресурсами и наркоторговцами.

«Это не обязательно преступники, а простые граждане, которые, например, покупают ставки на азартных сайтах или криптовалюту. Но вовлеченность большая — около 10 млн россиян провели операции через такие карты», — отметил он.

На текущий момент Центральный банк зафиксировал около 700 000 дропов, участвующих в сомнительных транзакциях.

Новая платформа позволит банкам совместно работать для блокировки активности таких клиентов и предотвращения открытия новых счетов. Также попадание в список дропов может стать основанием для передачи информации в правоохранительные органы.

Сроки разработки платформы пока не раскрываются.

Напоминаем, что с сентября 2021 года Центральный банк России классифицирует операции с криптообменниками как сомнительные, требуя от банков более тщательного мониторинга таких транзакций. В случае подозрений на отмывание денег финансовые учреждения могут заблокировать операции и расторгнуть договор с клиентом.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦБ РФ отозвал лицензию у российского банка