Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит масштабный федеральный рейд, целью которого является сбор информации о криптовалютных операциях и подготовка нового реестра для отслеживания таких транзакций. В рамках этого рейда в список объектов контроля попадут разнообразные участники криптовалютного рынка, такие как «дропы», дроповоды, арбитражники, криптообменные платформы и P2P-операторы.

Особое внимание уделяется «дроповодам» — как организаторам сетевых операций, так и независимым участникам, которые занимаются перепродажей банковских карт для криптовалютных сделок. Под проверку также попадают операторы, обслуживающие онлайн-казино, а также другие платформы, которые используют P2P-каналы для совершения финансовых операций.

В поле зрения МВД окажутся и криптообменники, независимо от их размера или формата работы. Важно отметить, что цель рейда — усилить меры по привлечению участников таких операций к ответственности за нарушения, связанные с незаконным оборотом платежных средств, что подпадает под статью 187 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, в России активно разрабатывается новая платформа для мониторинга и контроля обмена криптовалют, что станет важным шагом в борьбе с незаконными финансовыми потоками, в том числе через так называемых «дропов». Внедрение подобной системы поможет органам власти отслеживать и пресекать незаконные схемы в сфере криптовалютных транзакций.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокчейн-игры столкнулись с проблемой нехватки капиталов