В Санкт-Петербурге силовики вышли на группу, которая годами гоняла деньги через подставные сделки и зарабатывала на этом миллионы. В схеме участвовали три человека — женщина и двое мужчин. Их задержали сотрудники экономической полиции вместе с ФСБ и таможней. 

По данным следствия, через их руки прошло больше 600 млн рублей. Заработок самой группы составил около 24 млн — деньги они получали как процент за свои услуги. 

Работали они довольно просто: оформляли липовые внешнеторговые контракты. На бумаге якобы закупались стройматериалы или оборудование, но на деле никаких поставок не было. Банкам предоставлялись фиктивные документы, и на их основании деньги уходили за границу на счета иностранных компаний. 

Дальше средства возвращались уже очищенными или обналичивались через подконтрольные фирмы. По сути, участники схемы выполняли роль нелегального банка — помогали выводить деньги и превращать их в наличку. 

Во время обысков у фигурантов изъяли технику, телефоны и деньги, связанные с операциями. Всех троих отправили под стражу. 

Им вменяют сразу несколько статей — от незаконной банковской деятельности до создания организованной группы. Если обвинения подтвердятся, дело может закончиться серьезными сроками. 

История показательная: схема была примитивной, без сложных технологий, но за счет масштаба оборота приносила десятки миллионов и долго оставалась незаметной.

Недавно стало известно, что все чаще мошенники переходят к офлайн-сценариям с личными встречами. Человеку звонят или пишут от имени банка или службы безопасности, создают давление и пугают потерей денег. Затем требуют снять наличные и разбить сумму на купюры определенного номинала. После этого назначают встречу или отправляют курьера под предлогом проверки или защиты средств. На деле это нужно только для удобного обналичивания и сокрытия следов.