Нашумевшее дело о финансовой пирамиде Finiko и, как результат, масштабное расследование деятельности, объединило свыше 300 уголовных дел. Число потерпевших достигло более 7,7 тысячи человек, а ущерб по рассматриваемому делу превысил миллиард рублей. 

Первое дело было возбуждено в Татарстане 28 июля 2021 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В дальнейшем к нему присоединили иные производства. Сейчас следствия проводятся не только в российских регионах, но и на территории Казахстана и Беларуси.

По версии следствия, в 2018–2021 годах организаторы проекта привлекали деньги граждан под обещания дохода от операций с ценными бумагами и криптовалютой. Однако заявленная инвестиционная деятельность фактически не велась. Вкладчики рассчитывали получить прибыль, но в итоге лишились возможности вернуть вложенные средства.

Image caption

Одним из сооснователей Finiko следствие считает Эдварда Сабирова. В декабре 2025 года его депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Расследование требует изучения большого массива доказательств и проведения многочисленных процессуальных действий, в том числе за рубежом. Срок предварительного следствия продлен до 10 декабря 2026 года. 

Отдельное дело в отношении другого сооснователя проекта — Кирилла Доронина, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, — рассматривается ныне в суде Казани.