21 февраля Центробанком была отозвана лицензия у КИВИ Банка за систематическое нарушение антиотмывочного законодательства и проведение высокорисковых операций.

Согласно данным регулятора, банк обеспечивал расчеты между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также искал новые способы обхода вводимых ЦБ ограничений.

Помимо всего прочего, платежная система обвиняется в открытии кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома.

За последние 12 месяцев в отношении КИВИ Банка пять раз применялись ограничительные меры, в том числе запрет на осуществление отдельных операций.

Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы, а период ликвидации банка займет не менее года.

На данный момент КИВИ Банк заблокировал ввод и вывод средств с кошельков. Согласно предварительной оценке ЦБ, банку хватит средств для возврата клиентам в ходе принудительной ликвидации или банкротства.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитиками была дана оценка перспективы роста рынка ЦФА до 500 млрд рублей