Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработал методику, которая позволяет коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с участием криптовалют. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Чиханчина, коррупционные правонарушения часто совершаются через аффилированных лиц.

«Мы выстроили методологию, выделили ключевые точки принятия решений — места, где происходит распределение средств, — и адаптировали под модель поведения коррупционера. Банки начали активно предоставлять информацию о подозрительных операциях», — пояснил он.

Чиханчин отметил рост использования криптовалют в коррупционных схемах. На сегодняшний день Росфинмониторинг участвует в расследовании порядка 400 коррупционных дел, общий выявленный ущерб составляет около 13,5 млрд рублей, из которых около 5 млрд уже удалось вернуть в государственный бюджет.

В рамках борьбы с коррупцией Росфинмониторинг также работает над усовершенствованием инструмента «Прозрачный блокчейн» — совместно с ВТБ и Центробанком. Этот сервис позволяет отслеживать криптовалютные транзакции и выявлять подозрительную активность.