Мошенники обожают мимикрировать под различные официальные органы и инстанции. Для этого фейка они выбрали источником вдохновения МинФин Республики Казахстан. А для приманки легенду про возврат денег, ранее потраченных на обычные потребительские покупки при уплате заложенного в их стоимость НДС.

В принципе, различные реальные схемы возмещения ранее уплаченного налога на добавленную стоимость в разных странах действительно существуют, как и получение компенсаций ранее уплаченных налогов при подтверждении социально значимых расходов: от покупки жилья до лечения.

Авторы лохотрона Центр компенсаций РК решили взнуздать именно эту тему, приспособив её к собственной легенде. Поскольку самые эффективные лохотроны должны иметь под собой хоть какие-то реальные основания ради достоверности и повышения уровня доверия целевой аудитории.

Приглашаем разобраться в анатомии развода — это поможет своевременно распознавать аналогичные схемы мошенничества и не пополнять список их жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: StenttonGroup — афера, ориентированная на выкачку денег из карманов наивных трейдеров

ОКЦ ВНДС Казахстана и его легенда

На первый взгляд сайт выглядит максимально официально: тут и герб Республики Казахстан, и флаг, и цвета национального флага, и сам флаг в оформлении.

Подкачал один маленький, но очень значимый нюанс. Если сайт Kazahstan Minfin выдают за государственный, дочерний профильному министерству, то где его копия на национальном казахском языке? Вместо этого простенький одностраничник функционирует исключительно на русском. В то время как официальные ресурсы Республики Казахстан в обязательном порядке представлены на национальном языке, с факультативными копиями на русском и английском.

Вероятно, создатели лохотрона не владеют казахским языком и рассчитывают на целевую аудиторию, которая живёт в Республике Казахстан, но хорошо знает русский. В том числе на свежих переселенцев из РФ.

Адрес тоже подкачал. В футере сайта МинФин РК указаны следующие координаты: 127081 Алматы, ул. Грибоедова 38 стр 3. Гугл-карты показывают, что на территории Алматы улица имени русского классика предсказуемо отсутствует. Проверка координат хотя бы на уровне «существуют они в реальности или нет, а если существуют, то кому на самом деле принадлежат» может быстро высветить лохотронскую природу проекта.

Ключевой элемент легенды ОКЦ ВНДС изложен сразу после промоблока: якобы постановление под номером 34/1631к по республике Казахстан в заботе о населении предписывает выплачивать компенсации покупателям отечественных товаров. Причём именно за счёт доходов от продажи нефти.

Таким образом мошенники увеличивают социальную составляющую и самолично обещают удовлетворение запроса на справедливость: распределение государственных сверхдоходов от продажи нефти между жителями, как в какой-нибудь стране Персидского залива.

Чьё именно постановление, кем и когда оно подписано, создатели лохотрона предусмотрительно не указывают. Гугл тоже не знает ответа на этот вопрос. Так что тут аферисты последовательны: несуществующий Центр компенсаций РК ссылается на столь же несуществующее официальное постановление. Какие-либо иные документы на сайте фейкового ведомства отсутствуют.

Как Центр компенсаций РК предлагает получать деньги

Для получения кругленькой суммы в казахстанских тенге необходимо определить причитающийся размер компенсации, после чего держать карман шире в ожидании зачисления средств.

Для поиска якобы причитающихся выплат необходимо ввести индивидуальный налоговый номер. «Вся Правда» использовала один из засвеченных в Рунете ИНН граждан Казахстана.

Выяснилось, что Центр компенсаций РК способен опознать личность человека по ИНН, поздороваться по имени и даже выдать справку о его возрасте. На пользователей это может произвести впечатление, подтвердив официальный статус и серьёзность ведомства. В то время как на самом деле аферисты просто разжились базой ИНН жителей страны из числа тех, что продаются на чёрном рынке.

Персонализация обращения позволяет повысить доверие, а также льстит пользователю. Человека в возрасте 41 год от роду называют заслуженным, успевшим внести весомый вклад в развитие экономики страны. Убеждены, что аналогичный шаблон встретит и 22-летних пользователей, если такие забредут в Центр компенсаций РК.

Возвращать средства предполагается за все основные группы потребительских товаров, заботливо перечисленные в столбик (надо же было хоть чем-то занимать сайт-одностраничник). Для приличия прописано исключение: средства не возместят при покупке импортной техники и предметов роскоши, иначе какие же это народные меры социальной поддержки.

Казахстан Минфин и Минтруд в схеме развода мошенников

Официальный Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств старательно изображает, что ищет всё-всё, что причитается клиенту. Если сперва речь шла на Министерстве финансов, то далее аферисты почему-то вписали Минтруда. Хотя это ведомство курирует разве что трудовые отношения и выплату официально заработной платы, но никак не число средств, затраченных на уплату НДС, заложенного в цену товаров.

Такие мелочи жуликов не смущают. Они знают, что если сумели зацепить внимание жертвы и убедить её дойти хотя бы до это стадии — их шансы на получение прибыли уже довольно высоки. Остаётся разобраться, как именно в этом очевидном лохотроне обманывают людей.

Схема развода от Официальный Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств

После расчёта внушительной суммы компенсации в казахстанских тенге мошенники предлагают нажать на кнопку для получения денег, чтобы обратиться к юристу, который всё это дело надлежащим образом оформит.

Параллельно эти мошенники как и большинство их коллег торопят жертву. Пишут про ограниченное время подачи заявлений, причём указывают полночь даты, в которую человек вошёл на сайт. Такая спешка призвана создать у жертвы впечатление, что возможность получить деньги вот-вот обнулится, поэтому нужно срочно выполнять все требования сайта, чтобы успеть урвать обещанный куш. Именно это мошенникам и требуется.

Для получения денег предложено связаться с юристом. Посетителя сайта встречает аватар симпатичной женщины типичной для Республики Казахстан внешности и имени. Это скрипт, который имитирует оперативный отклик от живого специалиста в любое время дня, ночи и государственных выходных, что для настоящего госслужащего дело совершенно немыслимое. Псевдоюрист несуществующего комитета выплат задаёт вопрос о том, получал ли человек подобную компенсацию ранее. А также предлагает заполнить анкету с реквизитами карты для зачисления средств.

После заполнения анкеты с персональными и банковскими данными мошенники предлагают совершить главное действие, ради которого всё и затевалось — оплатить услуги юриста от Центра компенсаций РК в размере 5253 тенге. Что по актуальному курсу составляет порядка 11 долларов США и выглядит сущей мелочью на фоне огромных обещанных компенсаций.

Примечательно, что оплата услуг требует введения всех реквизитов карты клиента, включая CVV-код с её обратной стороны. С помощью этого кода и ранее выясненных в анкете сведений мошенники смогут получить доступ к счёту клиента и опустошить его. Так что даже если жертва остановится и не отправит платёж псевдоюристу, ей придётся срочно блокировать и перевыпускать скомпрометированную карту. Причём любое промедление будет стоить потери всех находящихся на ней средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SarCoinTL — типичная кухня, построенная на обмане и выманивающая деньги у трейдеров

Заключение

У этого Kazahstan Minfin минимум три сайта, поскольку его площадки периодически блокируют за мошенничество: kazahstan-minfin.life, kz-poms.top, kazahstan-minfin.top, наверняка будут и другие, поскольку клонировать сайты дело нехитрое.

По тому же принципу действуют лохотроны, нацеленные против россиян и замаскированные под ресурсы Центробанка РФ: Федеральная Программа компенсации гражданам, а также несуществующие в ЦБ департаменты Брокерских Взысканий, Поведенческого Надзора, Рынка Ценных Бумаг. Все они демонстрируют пристрастие к сплошь большим буквам в названии, воронку продаж с обращением к псевдоюристу и предложение узнать размер компенсации по ИНН, что может свидетельствовать о родстве плохотронов.