Каждый день финансовые мошенники работают над тем, чтобы запускать в сеть очередные фейковые или подозрительные сайты с целью финансовой наживы на доверчивых или неопытных трейдерах. Но случается и так, что в ловушки псевдоброкеров попадают и торговцы со стажем. Все из-за того, что аферисты имеют серьезный опыт построения алгоритмов обмана.

Портал “Вся правда” собрал еженедельный список различных финансовых компаний, которые являются или могут являться мошенническими, создавая потенциальные риски для каждого клиента. Читатели vsyapravda.net могут на регулярной основе знакомиться с перечнем этих организаций, лишая аферистов шансов обмануть себя.

В качестве надежных, актуальных источников информации мы берем реестры финансовых регуляторов (международных и локальных, включая ЦБ), анализируем отзывы реальных пользователей, проводим ресерч тематических форумов и порталов. Благодаря комплексному подходу вы получаете самую свежую информацию о подозрительных организациях максимально вовремя!

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Gzpop Nov16 R (gzpop-nov16-r.com);
• Feros (user.feros-platform.com);
• Flariont (flariont.pro, flario-nt.cc);
• Tbi Nov16 R (tbi-nov16-r.com);
• Sbri Nov16 R (sbri-nov16-r.com);
• Multibank (globalmultibankltd.online);
• Exasql (exasql.com, trade.exasql.com);
• Solution Pro Group (mobile.account-spg.com, private.account-spg.com, solutionprogroups.com);
• Focuss Markets (user.focuss.cc, wt.focuss.cc, focussmarkets.com);
• Wealth Solutions Limited (wealthsolutionsltd.org, dashboard.wealthsolutionsltd.org);
• Froveinc (froveinc.com, frove-inc.info);
• Amitell Capital PTE LTD (webtrader.amitellcapitalltd.trade);
• Grotactix (gro-tact.co);
• Tbyternet (tbyternet.com);
• Daytona Capital Ltd (daytonacapital.ltd, cfd.daytonacapital.ltd);
• Zenith Holdings (zenithholdings.pro);
• Axi (axitao.com);
• Kintek Group Limited (kintek.ltd, webtrader.kintek.ltd);
• Bid Bit (bid-bit.com, trade.bid-bit.com);
• Gzp Invst (gzp-invst.com);
• Optiver (optiver.com);
• Wordlore Limited (wordlore-limited.com);
• Interactive Brokers (broker-interaktive.com, trade.broker-interactive.com);
• UBC Investing (ubc-investing.org, market.ubc-investing.org);
• White Advisory (user.white-advisory.online);
• Asia Inside (m.asia-inside.pro, clientarea.asia-inside.pro, terminal.asia-inside.pro);
• Durnival (durnival.pro, dun-val.co);
• Anobrolix (a-brolix.biz);
• A Gzpop Nov14 (a-gzpop-nov14.com);
• A Tbi Nov14 (a-tbi-nov14.com);
• BTI Group (webtrader.groupbti.com);
• A Sbri Nov14 (a-sbri-nov14.com);
• Moscow City Securities (mcitys.ru);
• UniversalBrokers (universalbrokers.biz);
• Finam (finam.me);
• Sentlinx (sentlinx.org, sent-linx.cc);
• Buoxter (buoxter.com, buox-ter.net);
• Expertbulltrade (expertbulltrade.com);
• HalkBit (halk-bit.com, cfd.halk-bit.com, halkbitltd.com, cfd.halkbitltd.com);
• Froveinc (fro-enc.co);
• DJB rcd (djbrcd.com, trade.djbrcd.com);
• Mlinktek (mlinktek.com, mlink-tek.info);
• Tag Fx (tagfxpro.com, trade.teachtrademarketcom.com);
• ITInvesting (lt-investing.com, client.lt-investing.com, web.lt-investing.com);
• Smart Trade Limited (cfd.platform845.com, smarttradeslimited.group);
• Exante (exante.cc, cfd.exante.cc);
• Gxdkis (gxdkis.com, trade.gxdkis.com);
• Marolix (web.marolix.org);
• Golditect (golditect.com, web.golditect.com, client.golditect.com);
• Avos Finance (avos-finance.online, wt.avos-finance.net);
• SenteraGroup (sentera-group.com, web.sentera-group.com/auth, my.sentera-group.com);
• Platform Ats (advtradegroup.com, platform-ats.com);
• Enxutto (e-utto.co);
• Valetax (valetax.com, ma.valetax.com);
• Mktgeleven (mktgeleven.com, mkt-geleven.pro);
• Assetunions (assetunions.com, trade.assetunions.com);
• General Investment (general-investment.co, workspace.general-inv.com, private.general-inv.com, mobile.general-inv.com, core.general-inv.com);
• Private Asset Group (private-assetgroup.com, trade.private-assetgroup.com);
• World Binary (worldbinary.pro, app.worldbinary.pro);
• BinTrade (bin-tradeonline.ru);
• BiTrading (auto-ai-bitrading.net).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Ducks Staking (@utya_gamebot, @ducks_staking, t.me/utya_gamebot, t.me/ducks_staking);
• D1 Capital (d1capital.pro);
• Global shopping (globalbestgo.vip, globalbestgo.cc, globalbestgo.top, gloabestincome.com, gloabestincome.cc);
• Gemini (@geminigbot) (t.me/geminigbot);
• AJD Global (ajd-global.com);
• Bums (@bums, @bums_official, @bums_support_bot, t.me/bums, t.me/bums_official);
• Orlantix (t.me/orlantix, orlantix.cc);
• Loceestore (loceestore.com);
• K Solutions Ltd (@ksolutions, invest-kcompany.com);
• MVideo Shop Ng (mvideo.shop-qa.site);
• UItradeAI (h5.uitradeai.com);
• Trade Force Limited (tradeforcelimited.com);
• Ebay Review Robot (ebshopreviews.top, ebshopreviews.top);
• Zalando (zalandobawq.com, www.zalandobawq.com);
• Galxe (@Galxe, @galxeapp, @Galxe_app_bot, galxe.com, app.galxe.com, t.me/Galxe, t.me/galxeapp, t.me/Galxe_app_bot);
• ISLANDS (islands.lol, t.me/FERANTIX);
• Ebay Review Robot (dononn.xyz, dononn.xyz);
• Bjsglobalshopping (bjsglobalshopping.com, www.bjsglobalshopping.com);
• Hotel Htltripbooking (hotel.htltripbooking.com, hotel.htltripbooking.com);
• SVP Parovoz (svp-parovoz1.com);
• Oppashop (oppashop.top, oppashop.top);
• AliexpressMall (aliexpressmall.pro, aliexpressmall.pro);
• Tik Shop (tik-shop.net, tik-shop.net);
• Rasmala (rasnv.com);
• Cero (h5.cerofilm.vip, h5.cerofilm.vip);
• Salettk (salettk.org, salettk.top, salettk.org, salettk.top);
• TK Store (tk-store.vip, tk-store.store, tk-store.vip, tk-store.store);
• Tksotpl (tksotpl.com, tksotpl.com).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Tarmex (tarmex.zone);
• Pointpai (pointpai.org);
• Bibji (bibji.com);
• Wstdm (wstdm.com);
• Zoveco (zoveco.com);
• CrypTULS (cryptuls.com);
• Bcharre (bcharre.com);
• Overbiti (overbiti.com);
• Cmcbit (cmcbit.com);
• Prvea (prvea.com);
• Zmulu (zmulu.com);
• Cryptobit (cryptobit.me).

Список других компаний (регуляторы, банки, каналы и т.д.), подозреваемых в мошенничестве

• Tmall (tmall.com);
• KPI Recruiting (kpi-recruitiing.ru);
• Alliance for Recruitment (afr.lt);
• Goeuroonlinebooking (goeuroonlinebooking.cc);
• Colgan Expert (t.me/+KRl3BX-effRiMjZi);
• LP Commercial Inc (lp-commercial.co, lp-commercial.live, lp-commercial.top, lp-commercial.world, lp-commercial.cyou);
• Ad Maiora Suite (admaiorasuite.com);
• DropsTab (dropstab.com);
• British Marine (british-marine.live);
• Секреты Камней (@LordAfrica, t.me/joinchat/nRFGHtrD1D5hNmMx);
• ПОВЕЛИТЕЛЬ ТРЕНДА (@komandalex, @blogtrad; t.me/komandalex);
• Алена Реальный Доход (@AlenaDrozdovabot; t.me/AlenaDrozdovabot);
• Buy & Sell | Crypto Community (idocommunity.ru, t.me/+VSDMys0ONpsyNGI6);
• Academy of Trading (cryptocours.xyz);
• Bitocclub (bitocclub.ru);
• Система Витязь (vityaz.live);
• Coinpoz (coinpoz.com);
• Erc Tronex (erc-tronex.ru);
• Money 24 (money-24.cc);
• Nelxo (nelxo.com);
• Upblockchain (upblockchain.net);
• Crypto Multi (crypto-multi.com);
• Transfergo (app.transfergo.money).

Как распознать подозрительный хайп-проект?

За последние несколько лет хайп-проекты эволюционировали и превратились из очевидных финансовых пирамид в неочевидные и порой чрезвычайно перспективные (на первый взгляд) предложения. Здесь крайне важно соблюдать бдительность и знать, на какие детали обращать внимание, чтобы избежать рисков финансовых потерь.

Вот основные признаки того, что взаимодействие с хайп-проектом приведет к негативному опыту, потере денежных средств и или краже персональной информации:

• обещания нереально высоких доходов, например, 20% в день или 100% в неделю; реклама легкой прибыли на рынке Forex или с криптовалютами, но это часто не более чем приманка;
• туманная деятельность — организаторы хайпов редко раскрывают, как именно они зарабатывают деньги;
• хайп-проекты часто игнорируют или полностью отрицают риски, связанные с инвестированием, создают иллюзию гарантированного заработка;
• отсутствие лицензий, сертификатов и других документов, подтверждающих легитимность деятельности. Чаще всего они зарегистрированы в странах дальнего зарубежья, и проверить законность работы практически невозможно;
• хайпы часто используют довольно таки жесткие, агрессивные маркетинговые стратегии. Это может быть спам, навязчивая реклама или обещания быстрого обогащения;
• вложение и вывод средств осуществляется через анонимные платежные системы, поэтому денежный поток практически невозможно отследить.

Важно не спешить и провести тщательный анализ, возможно, даже проконсультироваться с финансовыми экспертами, прежде чем вкладывать средства в такие проекты. Также стоит помнить, что регулярный ресерч свежих новостей, обзоров мошеннических схем и анализа инвестиционных, брокерских, торговых площадок поможет вам при выборе своего идеального финансового партнера в будущем.

Может ли чарджбэк спасти ваши деньги?

Чарджбэк — отличный способ вернуть деньги, но лишь в том случае, если пользователь обращается к проверенным специалистам, имеющим юридическое образование и специализирующимся конкретно на возвратах денег с различных сайтов, созданных финансовыми аферистами.

Вся сложность возврата средств через процедуру чарджбэка заключается в комплексном подходе и детальном анализе каждого конкретного случая от клиента. Крайне важно правильно собрать доказательную базу, подать заявку в платежную систему или грамотно выйти на контакт со скамерами. Именно поэтому очень часто самостоятельные попытки инициировать возврат заканчиваются безрезультатно. Здесь нужна помощь грамотных специалистов.

Преимущество работы со специалистами по чарджбэку заключается в том, что они будут сопровождать клиента абсолютно на каждом этапе ведения процесса, начиная от первичной консультации и построения плана действий, заканчивая судебным разбирательством (если без него не обойтись) и возвратом денег на счет.

Итоги

Если вы или ваши близкие люди стали жертвами финансовой аферы, поделитесь опытом и расскажите свою историю на нашем портале. Поведайте о том, как вели себя аферисты, почему вы решили довериться им и к чему это привело. Возможно, именно ваш отзыв кажется полезным для других трейдеров или инвесторов, и убережет их от ошибки.

На нашем портале вы найдете ценные советы по защите от финансовых мошенников, а также информацию о том, как вернуть утраченные средства и выбрать надежного, прозрачного брокера. «Вся правда» поможет всегда оставаться в курсе актуальных событий на финансовых рынках и подскажет, куда обратиться, если вы столкнулись с мошенничеством.