Нами были получены многочисленные отзывы от пользователей, пострадавших от мошеннических действий на сайте брокерских компаний и хайп-проектов. Поэтому в данной статье собраны название компаний, которые так или иначе фигурировали в мошеннических схемах и могут оказаться платформами, созданными аферистами для кражи клиентских денежных средств и персональной информации.

В качестве информационных источников проект “Вся правда” использует отзывы и сообщения читателей, мониторинг различных ресурсов, включая черные списки регуляторов (реестр ЦБ), а также обсуждения на тематических форумах от реальных клиентов.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Cscalp (cs-calp.com, trd.cs-calp.com);
• Bnbtrix (bnbtrix.com, cfd.bnbtrix.com);
• Tbi Sep16 R (tbi-sep10.com, tbi-sep10-ex.com);
• Sbras Jul (sbri-sep25.com);
• Tbi Oct03 (tbi-oct16.com);
• Tbi Sep16 R (tbi-sep16-r.com, a-tbi-sep16-r.com);
• Tbi Oct03 (tbi-oct03.com);
• Openwork (openwork.fun);
• Sbri Sep16 (sbri-sep16-r.com, sbri-sep16.com);
• NDC scz (ndcscz.com, trade.ndcscz.com);
• Grmqtm (grmqtm.com, trade.grmqtm.com);
• Finglobalapp (finglobalapp.com);
• Digitalfx Pythonanywhere (digitalfx.pythonanywhere.com);
• Trade Actcapitalpartner (trade.actcapitalpartner.com/ru/login);
• Smarttradingcenter (smarttradingcenter.com/auth/login);
• Raison (raison.app);
• Aneovexis (aneovexis.com);
• Sbri Oct1 (sbri-oct1.com/login);
• Aneo Vexis (aneo-vexis.cc/#/auth);
• Goctwerop (goctwerop.pro, goc-trop.cc);
• Invazriti (invazriti.pro);
• Iva Rt (iva-rt.cc/#/auth);
• Theccn Ro (theccn-ro.co/#/auth);
• Rl Mtx (rl-mtx.info/#/auth);
• DBG MARKETS (dbg-markets.com, account.dbg-markets.com);
• JPB (my.jpb-trade-rus.com);
• Fxprox (cfd.fxprox.com);
• Wapex (wapex.co);
• Wmax (wmax.online/auth/login);
• Allshadv (allshadv.com/en);
• Workspace Bondltdfinance Trade (workspace.bondltdfinance-trade.com);
• Dehais MGT (dehaismgt.com, dehs-mt.cc);
• Rapidstock FX Pro (rapidstockfxpro.com);
• Gardaland Pro (gardaland-pro.net, trade.gardaland-pro.net);
• Broker Interactive (broker-interactive.com);
• Axon Markets (www.axonmarkets.com, secure.axonmarkets.com, axon-markets.com);
• Dialot (dialot.de, tradersroom.dialot.de);
• General Invest (trade.generalbroker.pro, generalbroker.pro);
• Investrium (investrium.ltd, ca.investrium.ltd);
• Quant Tekel (quanttekel.com, my.quanttekel.com);
• XPbee (xpbee.pro, my.xpbee.pro, xpbee.net, t.me/xp_bee);
• Trade Republica (cfd.tradingrepublica.com, tradingrepublica.com);
• SIFX (client.sifx.com, sifx.com);
• STTForex (client.sttforex.com, sttforex.com);
• ScopeMarket (scope-market.com, client.scope-market.com);
• Swifty Forex (swifty-forex.com, client.swifty-forex.com, web.swifty-forex.com);
• EvokeView (evkeview.com, evokeview.com);
• Evp Lim (evp-lim.cc/#/auth);
• JMS tem (trade.jmstem.com, jmstem.com);
• Ya Markets Limited (www.yamarkets.com, secure.yamarkets.com);
• Arteu Rvc Co (arteu-rvc.co/#/auth);
• Mizu Xolnt (mizu-olt.world, mizuxolnt.com);
• Private Bydltd (private.bydltd.com/signin);
• Сaawrp (caawrp.com, trade.caawrp.com);
• Venev Capital Market (www.venevcapitalmarket.com, crm.venevcapitalmarket.com);
• AXP Profit Planet (vilvani.com, crm.axp-portal.com);
• TD Markets (www.tdmarkets.com, secure.tdmarkets.com);
• Horizon Gold (www.thehorizon-gold.com);
• Block Axis (block-axis.com);
• Syzbsm (syzbsm.com, trade.syzbsm.com);
• STG bid (stgbid.com, trade.stgbid.com);
• Ticempiho (tice-miho.world, ticempiho.pro);
• Arteu RVC (arteu-rvc.co, arteurvc.com);
• Smarttradingcenter (smarttradingcenter.com/auth/login);
• Fornaxeng (fornaxeng.com);
• Entrustcapitallimited (entrustcapitallimited.com/en);
• Trade Genesistrust (trade.genesistrust.ltd/auth/login);
• Platform Agrohold (platform.agrohold.net);
• Web Ancdbusinesscompany (web.ancdbusinesscompany.com);
• Inter Brokers (interbrokers.pro/ru, interbrokers.trade);
• Bintrade (bintrade.fun, mobile.bintrade.fun);
• Expert247Earners (expert247earners.com, app.expert247earners.com);
• Binary AI Crypto (binaryaicrypto.com);
• BiTrade (market-bitrading.net, mi-ai-bitrade.com).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: GetonvGo — мошенническая контора, не имеющая ничего общего с миром финансов, торговли и инвестирования

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Wbcym (wbcym.cc);
• Peimax (peimax.finance);
• Abozonds (abozonds.ru);
• Gloabpartners (gloabpartners.com);
• Delsten (delsten.org);
• AiTiMart (aitimart.com);
• Booking00 (booking00.top);
• Amaznmarket (amaznmarket.shop);
• Ssaxcc (ssaxcc.com);
• Infinitewealthlimited (infinitewealthlimited.com);
• Wyndozon (wyndozon.ru);
• K Solutions (k-solutions.world);
• Bitloom Trade (bitloomtrade.com);
• Beta Globalshopping (beta.globalshopping.one);
• Yandexmar (yandexmars.top, yandexmars.cc);
• Tiktoksc (tiktoksc.tv);
• Cadabrystore (cadabrystore.com);
• Globallincomes (globallincomes.com);
• Cosmossvip (cosmossvip.live);
• Airshopstr (airshopstr.com);
• Liquid Pool (liquidpool.pro);
• Uqpool (uqpool.top);
• ShopeMoll (shopemoll.lol);
• Permexo (permexo.club);
• MVideo Shop Ng (mvideo.shop-id.cfd);
• Gameport (gameport.fun, @gameport_fungame, @Gameport_funbot);
• GRENBIT (grenbit.online, @grenbitonline);
• Pokemon Game (p0kem0n.online, p0kem0n.tech, @p0kem0nchat);
• Travelu (travelu.top);
• Tripzy (tripzy.top);
• Coopercapital (coopercapital.com);
• MONEYSHIP (moneyship.site, @lluckychest);
• Invest Gold (invest-gold.cc);
• CyberMoney (cybermoney.pw, @cybmasterchat);
• DUMARKET (dumarket.lol, @FERANTIX);
• Ozoompick (ozoompick.com);
• Heartofore (heartofore.top);
• Wtq66 (wtq66.com);
• Ozoompick (ozoompick.cc);
• Tcmegapolis (tcmegapolis.kz);
• Wssdozon (wssdozon.ru);
• 110732 (110732.com);
• Ebayaibot (ebayaibot.top);
• Interbroker (interbroker.pro).

Список, банков, юридических и консалтинг-компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Etalon Gr (etalon-gr.pro);
• NABMA (nabma.com);
• Talan Sd (talan-sd.com);
• General Invest (general-invest.ro);
• Bitsofgold (bitsofgold.co.il);
• NeuraTech Global (neuratech.global);
• Pharoslaws (pharoslaws.com);
• Digital Japanpost (digital-japanpost.com);
• Atebank (atebank.pro).

Список криптобирж и криптокошельков, замеченных в мошенничестве

• Teounocun (teounocun.xyz);
• Bitslep (bitslep.com);
• Fnxcoin (fnxcoin.xyz);
• BitGreat (bitgreat.com.co);
• Bithilbtc (bithilbtc.com);
• Ewsfz (ewsfz.com);
• CoinW (coinw.com);
• Busju (busju.com);
• Placro (placro.com);
• BitTold (bittold.com);
• Bityupi (bityupi.com);
• Jacques Trade (jacques-trade.com, my.jacques-trade.com);
• Xtmwc (xtmwc.com);
• Fortress Wallet (fortress-wallet.com);
• Popy Para (popypara.com);
• Paybol (paybol.com.tr);
• PayFix (payfix.com.tr).

Список регуляторов и чарджбэк-компаний, подозреваемых в мошенничестве

• CONSOB (consob.it);
• LEVN (levn.org);
• FIDA (fida-eu.com);
• Fsc Ck (fsc-ck.us);
• Sec Bd (sec-bd.us);
• Twelve Consulting (twelve-consulting.net);
• L Sec (l-sec.law);
• Вывод от брокера (вывод-от-брокера.рф)

Как вернуть деньги, которые были украдены аферистами?

В большинстве случаев аферисты создают такие условия, при которых жертва отправляет денежные средства на торговый счет, на инвестиционный баланс, за определенные услуги, даже не подозревая, что деньги уходят непосредственно в карман к мошенникам. Правда вскрывается лишь тогда, когда активы ушли с баланса пользователя, но он не получил желаемую услугу, прибыль, проценты по депозиту и так далее. В таких случаях чарджбэк — отличный способ вернуть деньги.

Специалисты, занимающиеся возвратом, помогают пострадавшему от рук аферистов собрать все доказательства по факту мошенничества, после чего отправляют пакет документов эмитенту на рассмотрение. Если конкретный случай вписывается в регламент чарджбэка, далее будет направлен запрос кредитной организацией в банк продавца. Банк в свою очередь проведет внутреннее расследование. Если в его ходе выяснится, что продавец услуги не выполнил свои обязательства, денежные средства будут возвращены на карту или счет покупателя (в данном случае пострадавшего).

Классическая схема обмана, используемая лжеброкерами

Несмотря на вариативность и огромное разнообразие псевдоброкерских площадок, большинство из них действует по одной и той же схеме. И вот базовые этапы аферы:

• представители торговой платформы привлекают внимание потенциального клиента щедрыми предложениями, бонусами, чутким саппортом;
• клиенту предлагают обратить внимание на конкретный торговый план и сделать депозит в определенном финансовом диапазоне;
• происходит некая имитация торгового процесса за счет мошеннического ПО, позволяющего манипулировать котировками и изменениями других торговых показателей;
• опция вывода при этом полностью блокируется и лишь в поодиноких случаях клиенту дают возможность на начальных этапах вывести незначительную сумму;
• при попытках подачи заявки на вывод пользователь начинает сталкиваться с проблемами, что в итоге заканчивается потерей доступа к личному кабинету и денежным средствам.

Иногда план мошенников может быть более сложным и многоступенчатым, но глобально он всегда состоит из перечисленных выше этапов.

Итоги

Если вы или ваши знакомые столкнулись с подозрительными сайтами или стали жертвами мошенников, поделитесь своим опытом. Получите ответы на все интересующие вопросы о том, как вернуть деньги, обезопасить себя от обмана, найти нового надежного брокера. Следите за регулярными обновлениями на “Вся правда”, чтобы получать достоверную информацию о торговых компаниях, знать куда обращаться в случае контакта с аферистами и иметь представление о проверенных финансовых посредниках.