ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SwithyTrade — брокер с регистрацией в Швейцарии и лицензией FINMA приглашает торговать на своей платформе, стоит ли ему доверять?

Брокер Caip SG обеспечивает безопасный трейдинг для тех, кто хочет зарабатывать на торговле криптовалютой, валютными парами, ценными бумагами и не только. Подтверждением надежности дилингового центра являются его лицензии, а их восемь. Компания начала работать в 2020 году и количество ее клиентов перевалило за 100 тысяч. Но странно, что при такой популярности о брокере очень мало отзывов в сети, те отзывы, которые мы встречали, резко негативные. Такого рода нестыковка заставила нас проверить финансового посредника, мы сделали это и готовы делиться результатами.

Проверка регистрации и лицензий Caip SG

Если верить тому, что указано на сайте брокера, то он зарегистрирован на Кипре, адрес такой: Vasileos Konstantinou 48, Larnaca 6030. Сертификатом об инкорпорации он не подтвержден, и это не удивляет, потому что в реестре юридических лиц островного государства, которое, к слову сказать, является оффшорным, брокер CaipSG не обнаружен.

В футере сайта брокера написано, что он получил лицензии трех надзорных органов:

• Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании;
• Комиссии по международным финансовым услугам;
• Комиссии финансового надзора Маврикия.

Номера указаны только для лицензий двух последних регуляторов, которые, являются оффшорными. Для получения разрешения на брокерскую деятельность от этих организаций, достаточно иметь реальную прописку, а с этим у нашего героя проблема. По этой причине мы с уверенностью заявляем, что ни IFSC, ни FSC ни уполномочивали компанию CaipSG заниматься трейдингом.

Естественно, получить лицензию надзорного органа Великобритании лохотрону не по силам — этот орган тщательно проверяет тех, кому готов выдать разрешение на финансовую деятельность. В списках лицензированных FCA брокеров наш герой не числится.

На сайте caipsgcorp.com представлен список надзорных органов, в который вошли DFSA, FSCA, CySEC, SEC, ASIC, CFTC. Мошенники намекают, что их детище работает под эгидой и данных регуляторов тоже, но это очередная ложь. Таким образом они пытаются запутать интернет-пользователей и произвести на них впечатление, чтобы те охотнее отдавали им свои деньги.

Дилинговый центр активно заманивает в свои сети российских граждан, обещая им выгодный трейдинг на комфортных условиях. Наивные искатели легкого заработка верят мошенникам из Caip SG и отдают им свои кровные, пополняя депозиты. Аферисты даже не упоминают, что для предоставления финансовых услуг на территории Российской Федерации компания должна иметь лицензию Центробанка РФ. Наличие у брокера этого документа говорит о том, что он работает легально, а его клиенты могут рассчитывать на помощь государственного надзорного органа. Наш герой в списках лицензиатов Центробанка не обнаружен, поэтому он незаконно привлекает к инвестированию россиян, а те в свою очередь автоматически лишаются возможности получить защиту государственного надзорного органа РФ. Что это значит? Когда брокер прикарманит депозит клиента, а именно это он и сделает, ему нужно будет самому искать способы вернуть их.

В чем опасность инвестирования в нелегального брокера?

• Первое, он не контролируется надзорными органами, поэтому может мошенничать без каких бы то ни было ограничений.
• Второе, он может предлагать торговые условия, которые заведомо невыгодны трейдерам. Например, аферисты предлагают кредитное плечо в размере 1:100 и 1:500, что не одобряется финансовыми регуляторами, потому что при таких показателях очень высок риск слива депозита. Как правило, надзорные органы не рекомендуют ставить леверидж выше 1:30.
• Третье, брокер без лицензии не может выводить сделки на биржевые рынки, потому что у него нет выхода туда — он доступен только для легальных дилинговых центров.

В принципе, на этом тему лицензий мы могли бы завершать, но в пользовательском соглашении имеется пару любопытных пунктов, которые имеют к ней прямое отношение:

• пункт 18.1 гласит, что данный документ должен трактоваться, опираясь на законы Вануату;
• пункт 19.5 гласит, что клиенты брокера могут подать на него в суд только в Вануату.

Учитывая тот факт, что у нашего героя нет лицензии Комиссии по финансовым услугам Вануату, все заявленное выше можно назвать полным бредом. Лохотронщики из CaipSG внесли эти пункты в пользовательское соглашение, чтобы сбить обманутых жертв с толку, когда те будут искать, куда им обратиться за помощью после опустошения брокером их счетов.

Признаки мошенничества на сайте caipsgcorp.com

На что первым делом мы обратили внимание, когда зашли на сайт нашего героя? Он сильно похож на сайты уличенных в мошенничестве дилинговых центров, которые составляют целый клан, созданный кучкой плодовитых аферистов. Она насчитывает сотни членов, мы перечислим некоторых: ARVR Group, IKE WELL, Bs&Sr Natters, Auss Cipol, CYN Jads, Qorexemp, GETT HX, B.L.R.W.Software, ES Time, EAZY LINQ. Если сравнить истории указанных брокеров с историей нашего героя, то становится понятно, что они практически идентичные. На сайтах всех компаний представлен одинаковый список надзорных органов, и у них все одинаковое пользовательское соглашение. Родство с мошенниками подтверждает, что брокер Caip SG тоже честно работать не будет.

На сайте форекс-кухни указано, что она существует с 2020 года, что является абсолютной ложью. На самом деле липовому брокеру нет и трех месяцев. Как мы это выяснили?

• Во-первых, посмотрели на даты на отзывах в сети.
• Во-вторых, проверили домены, на которых находятся сайты нашего героя, а их у него два.

Домен caipsgcorp.com зарегитсрирован в 2017 году, а в руки мошенников попал в июне 2023 года. Домен caipsg.co/#/auth зарегистрирован 10 мая 2023 года, а аферисты его арендовали 15 мая.

Что еще нужно знать о псевдоброкере Caip SG? Он обещает заботливую техническую поддержку, которая доступна в круглосуточном режиме. Связь с ней возможна по электронной почте, и указанный на сайте адрес реально существует. Но надеяться на то, что консультанты лохотрона станут помогать ограбленным клиентам, мы не советуем. Отвечать на письма с жалобами и требованиями вернуть депозиты, они не будут. Переписываться так называемые сотрудники техподдержки будут только с теми, кого разводят на пополнение счета. На все обвинения в адрес брокера у разводил один ответ — клиент сам во всем виноват.

На этом обвинения построено пользовательское соглашение, которое составлено таким образом, чтобы защитить интересы брокера, а не его клиентов. В этом документе, например, указано, что администрация проекта не гарантирует бесперебойный доступ к торговому терминалу. А если из-за сбоев клиент потеряет деньги, то он сам виноват в этом. Клиент будет виноват, если потеряет деньги в результате убыточной сделки, которую он заключил по рекомендации персонального аналитика. К слову сказать, услуги аналитиков стоят очень дорого, и брокер выставит счет, когда жертва решит вывести прибыль.

Схема развода CaipSG

Брокер имитирует сделки, больше и говорить нечего, потому что трейдинга на его платформе нет. Депозиты своих клиентов он выводит в оффшоры, а вместо них появляются ничего не значащие цифры. Этим же образом происходит имитация прибыльных сделок. Также жулики фабрикуют убыточные сделки, чтобы оправдать исчезновение депозита, это с одной стороны, а с другой — чтобы раскрутить расстроенных трейдеров на новое пополнение счета с целью отыграться. Нередко мошенники разводят трейдеров на оформление кредитов, полученные средства благополучно перенаправляются на счета жертв, и аферисты забирают их себе. В итоге клиенты Caip SG остаются с большими долгами.

Естественно, выводить деньги брокер не дает, за редким исключением, когда он одобряет заявку на снятие небольшой суммы, чтобы потом уговорить пополнить счет снова. Мошенники обязательно берут солидную комиссию за вывод, а потом блокируют учетные записи трейдеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Auss Cipol — типичный лохотрон, чьи действия направлены на обогащение собственных карманов

Заключение

мы проверили все, что авторы лохотрона CaipSG приписали своему детищу. Это нелегальная шарашка, которая к трейдингу не имеет никакого отношения. Она грабит ничего не подозревающих интернет-пользователей, ориентируясь на тех, кто впервые сталкивается с трейдингом или имеет в этом деле небольшой опыт. Только такие люди могут поверить сказкам лохотрона Caip SG, опытные трейдеры сразу увидят, что он является членом воровского клана, поэтому честным априори быть не может.