Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал свою вину в отмывании более $73 миллионов, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, включая схему «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юридические лица и банковские счета для сокрытия источника средств. Мошенники также конвертировали деньги в цифровые активы, преимущественно в стейблкойн USDT, и распределяли их по различным кошелькам.

12 апреля 2024 года Ли был арестован в международном аэропорту Атланты и позже доставлен в Калифорнию. Судебное разбирательство по его делу намечено на 3 марта 2025 года. За преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В схеме, известной как «разделка свиней», мошенники заманивают жертв в инвестиции в якобы перспективные криптовалюты, используя методы социальной инженерии для завоевания доверия. В итоге они крадут средства у инвесторов. Этот метод обманов становится все более популярным среди преступников и уже превосходит по масштабу классические схемы Понци, согласно исследованию аналитиков Chainalysis.

Криптоаналитик ZachXBT недавно сообщил, что только среди пользователей криптовалютной биржи Coinbase потери от подобных схем в 2023 году составили от $100 до $150 миллионов.

Кроме того, эксперты отмечают рост числа таких мошенничеств на фоне глобального расширения рынка криптовалют и увеличения числа людей, ищущих высокодоходные инвестиции в цифровые активы. Преступники все чаще используют сложные методы сокрытия следов своих действий, включая использование криптовалют и децентрализованных платформ.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитики сообщили о том, что 98% выпущенных в 2024 году NFT уже «мертвы»