АФМ Казахстана завершило расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года несовершеннолетний житель Алматы начал размещать объявления об обмене криптовалют в Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций он попросил своего старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance. Позже фигурант создал еще три аккаунта на имена родственников, чтобы минимизировать риски блокировки.

С 2021 по 2024 годы через связанные с ним адреса прошло 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). За обмен криптовалюты он получал вознаграждение от 0,5% до 2,5%.

Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве, приговорив к 2,5 годам ограничения свободы. Также были конфискованы 5172 USDT и автомобиль Mitsubishi, купленный на незаконно заработанные средства.

В 2024 году АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн), заморозив активы на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ozon и Wildberries получили предупреждение ФАС за автоакции