В 2025 году Росфинмониторинг планирует внедрить реестр подозрительных криптоадресов, о чем сообщается в техническом задании на развитие IT-системы ведомства, размещенном на сайте госзакупок.

Этот реестр будет включать информацию, поступающую от банков, налоговых органов, правоохранительных структур и международных партнеров. Основной целью инициативы является борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет автоматически анализировать данные и формировать списки адресов, которые могут быть связаны с экстремистской деятельностью или высокорисковыми транзакциями.

Разработка станет частью цифровой экосистемы Росфинмониторинга и будет использоваться для проведения финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнинга. Ожидается, что биржи также будут обязаны передавать данные о переводах на такие подозрительные адреса.

Одновременно с этим дочерняя компания «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и компания «Шард» представили новый инструмент для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Эта технология проверяет кошельки и операции контрагентов, выявляет аномалии и помогает минимизировать нарушения, обеспечивая соответствие международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).

Технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев отметил, что новые решения помогут повысить безопасность криптотранзакций и предложат бизнесу эффективные инструменты для снижения репутационных и финансовых рисков.

Эксперты подчеркивают, что контроль за операциями с цифровыми активами становится одним из приоритетных направлений для регуляторов.